配当政策
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/ 原文長 約387文字
３ 【配当政策】 当社は設立以来、業績向上のための人的投資や財務基盤を強固にすることが重要であると考え、配当を実施しておりません。また、現在の当社は、配当原資である利益剰余金が累積損失によりマイナスとなっており、会社法の規定上、配当可能な状態にはありません。今後は将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当を検討する所存でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等は未定であります。 内部留保資金については、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応えるサービス開発、営業体制を強化するために有効投資してまいりたいと考えております。 なお、当社は、取締役会決議により、毎年９月30日、３月31日又は取締役会が定める日を基準日として、会社法第459条第１項の規定による配当を行うことができる旨を定款で定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約7783文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社では、経営の透明性とコンプライアンスを徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な経営課題と位置付け、その充実に取り組んでおります。 そのため、取締役１名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役とし、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ経営に対するチェック機能を高め、コーポレート・ガバナンス機能を担保しております。さらに、必要に応じ顧問弁護士に対して意見を求められる体制も敷いております。 今後については、ディスクロージャーの透明性を高めるため一層の説明責任を果たしていくとともに、更なる経営チェック機能の強化を図ってまいります。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会を設置するとともに、内部監査担当を設置しております。また、取締役１名を社外取締役、監査役３名全員を社外監査役とし、経営の透明性とコンプライアンスを徹底するとともに、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応した意思決定を行うことができる体制として、現在のコーポレート・ガバナンス体制を選択しております。 ａ 会社の機関の説明 当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制を図示すると、次のとおりであります。 (a) 取締役会・役員体制 当社では、経営の意思決定及び取締役の職務執行状況の監督・管理を行う機関である取締役会を原則として月１回開催しております。また、別途必要に応じて随時機動的に臨時取締役会を開催しております。当社の取締役会は、代表取締役社長小川誠を議長とし、取締役吉田直人、一條武久、岩﨑啓昭と社外取締役冨塚優の５名で構成されており、また、秋本実、大山亨、田島正広の監査役３名も出席し、取締役の職務執行を監督しております。 (b) 監査役会・監査役 当社では、監査役を３名体制(うち１名が常勤監査役、２名が非常勤監査役であり、３名全員が社外監査役であります)とし、監査役会制度を採用しております。監査役３名全員(秋本実、大山亨、田島正広)で構成される監査役会は原則として月１回開催しており、各々監査役の監査内容について報告する等、監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。 監査役は、監査役監査基準に基づき、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産等の調査を行い、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務執行を監督しております。 なお、監査役は会計監査人及び内部監査担当者と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深めて、監査の実効性と効率性の向上に努めております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約860文字
(6) 【大株主の状況】 2020年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) 吉田 直人 シンガポール共和国スコッツロード 640,200 27.68 株式会社五六 東京都目黒区目黒本町二丁目26番19号 210,800 9.11 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東一丁目５番１号 145,000 6.27 JPR＆IEバリュー・リアライズ投資事業有限責任組合 東京都港区芝二丁目３番12号 芝アビタシオンビル３階 91,400 3.95 株式会社アルファステップ 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 新宿センタービル31階 82,500 3.56 バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアルーディ アイエスジー エフイー―エイシー （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 決済事業部） PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM （東京都千代田区丸の内二丁目７番１号） 66,400 2.87 MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. （東京都千代田区大手町一丁目９番７号大手町フィナンシャルシティ サウスタワー） 51,303 2.21 株式会社毎日コムネット 東京都千代田区大手町二丁目１番１号 50,000 2.16 Hongoholdings株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 新宿センタービル31階 43,500 1.88 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番11号 41,200 1.78 1,422,303 61.50 (注) 上記のほか当社所有の自己株式66株があります。