兼松株式会社

証券コード: 8020 / 対象年度: 2017 / 提出日: 2017-06-23
業種 卸売業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

同社は、電子・デバイス、食料、鉄鋼・素材・プラント、車両・航空の4つの主要な事業区分にわたり、商材やサービスを幅広く提供する総合商社です。国内外のネットワークと専門性を活かし、単なる仲介にとどまらず、物流やリスクマネジメントを含む「事業創造集団」として、顧客との信頼関係に基づいた価値創造を目指しています。

主な事業領域

電子・デバイス、食料、食糧、鉄鋼・素材・プラント、車両・航空などの多岐にわたる分野で商材およびサービスを提供。物流やリスクマネジメントを含む商社機能を統合し、事業創造を行う。

主な製品・サービス

  • 電子部品・部材
  • 半導体・液晶・太陽電池製造装置
  • 通信関連機器・部品
  • 食料(缶詰、冷凍・乾燥フルーツ、コーヒー等)
  • 鉄鋼製品
  • 石油製品
  • 車両部品
  • 航空機および航空機部品

ビジネスモデル

商材の売買、情報収集、市場開拓、事業開発・組成、リスクマネジメント、物流などの商社機能を統合し、多種多様な商品・サービスを提供することで収益を得る。

セグメント・事業構成

電子・デバイス、食料、鉄鋼・素材・プラント、車両・航空の4つの報告セグメントに加え、物流・保険サービス事業やジオテック事業等を含む「その他」の区分に分類される。

戦略・方向性

中期ビジョン「VISION-130」に基づき、トレーディングの重視、効率経営の推進、お取引先との共生・発展を掲げ、グローバルバリューチェーンの構築による付加価値向上や新技術・新商品の開拓、積極的な投資・M&Aを通じた収益基盤の拡大を目指す。

強みとして読み取れる点

  • 国内外のネットワークと専門性の融合
  • 物流・リスクマネジメントを含む包括的な商社機能
  • 多岐にわたる事業分野(電子、食料、鉄鋼、車両等)

課題として読み取れる点

  • 投資リスク管理の高度化とガバナンスの強化
  • 新技術・新商品の開拓に向けた新たな挑戦

確認ポイント

  • 中期ビジョン「VISION-130」の達成状況
  • 新規注力分野(カメラ関連、食料の輸出・三国間取引等)への展開進捗

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・提供された本文に事業内容、セグメント情報、経営戦略が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報が含まれているため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

事業活動におけるリスクとして、取扱商品の需給・価格変動(穀物、石油、電子部品等)による損失、為替・金利の変動による財務への影響、有価証券の価格変動、取引先の信用状態に起因する貸倒れや回収遅延、投資案件の成否、カントリーリスクによる代金回収の困難、法令・規制変更に伴う取引制限、訴訟、情報セキュリティ上の問題、自然災害等による資産毀損や事業中断が挙げられます。これらに対し、デリバティブ取引によるヘッジ、与信格付けと限度額の設定、カントリー格付け管理、保険付保、コンプライアンス体制の整備等の対応策を講じています。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

伝統的な商社機能を維持しつつ、ICTやモバイルなどの成長分野への投資・M&Aを積極的に進める「事業創造集団」として展開。強固な財務基盤とリスク管理体制の整備により、安定した経営基盤の上で新領域への挑戦を継続する方針。

成長方針

「VISION-130」に基づき、ICTソリューション、モバイル、食料、新技術・新商品の開拓(カメラ関連等)、および海外展開の強化を通じた収益基盤の拡大。M&Aによる規模拡大とシナジー創出を推進。

資本政策

安定的な配当(目標性向25%)と、健全な財務体質の維持を両立。低コストで安定的な資金調達を基本とし、必要に応じて社債発行も検討。

リスク対応方針

為替・金利・商品価格変動に対し、取引条件への転嫁やデリバティブ活用、限度枠の設定による管理体制を整備。また、信用保証、安全保障貿易管理、情報セキュリティ、コンプライアンスの各分野で強固な管理体制を構築。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

伝統的な商社機能を維持しつつ、ICTソリューションやモバイル、宇宙関連など成長分野への積極的な投資とM&Aを通じた事業拡大を推進。特に電子・デバイスセグメントの強みと、食料分野でのDX(越境EC)を取り入れた新機軸の展開が特徴。

設備投資の方向性

大規模な設備投資の記載はないが、M&Aを通じた事業規模の拡大と、子会社の統合による経営効率化に注力している。

研究開発・商品開発

年間約8.2億円を投じ、電子・デバイスセグメントにおけるシステムソリューション、ストレージ関連の新製品、サイバー攻撃対策などの研究開発を実施。

投資・変化テーマ

  • ICTソリューション
  • モバイル事業の拡大
  • 宇宙・衛星関連技術への投資
  • 食料分野の輸出拡大(越境EC)

関連キーワード

  • 仮想化ソリューション
  • 通信ネットワーク
  • 小型衛星用ロケット
  • SAKE NETWORK(越境EC)

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準IFRS 連結区分連結 対象期間2016-04-01 〜 2017-03-31 表示状況一部項目未表示

提出日: 2017-06-23

財務情報

業績

売上高

1.1兆円
根拠・定義
正式ラベル
売上高
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営業利益

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正式ラベル
営業利益
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税引前利益

178.75億円
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親会社帰属利益

80.49億円
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財政状態・流動性

総資産

4,797.17億円
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純資産

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純資産
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親会社所有者帰属持分

1,003.57億円
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現金及び現金同等物

775.66億円
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現金及び現金同等物
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+118.52億円
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投資CF

-146.91億円
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財務CF

-69.04億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

自己資本のみ表示可能
根拠・定義
relation state
unavailable
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参考情報

別基準の参考値

主要指標とは別に掲載

営業利益

29.49億円
会計基準
日本基準
連結区分
単体
比較可能性
主要値とは直接比較できません

会計基準と連結区分が主要値と異なるため、直接比較できません。

根拠・定義
正式ラベル
営業利益又は営業損失
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経常利益

79.15億円
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日本基準
連結区分
単体
比較可能性
主要値とは直接比較できません

会計基準と連結区分が主要値と異なるため、直接比較できません。

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経常利益又は経常損失
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純資産

852.04億円
会計基準
日本基準
連結区分
単体
比較可能性
主要値とは直接比較できません

会計基準と連結区分が主要値と異なるため、直接比較できません。

根拠・定義
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純資産合計
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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S100AKTK
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IFRS / ifrs
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連結 / consolidated
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2016-04-01 〜 2017-03-31
表示状況
一部項目未表示
選定状況
一部項目未表示
raw presentation state
partial
raw selection status
partial

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抜粋表示 / 原文長 約1688文字

3【事業の内容】 当社グループは、国内外のネットワークと各事業分野で培ってきた専門性と、商取引、情報収集、市場開拓、事業開発・組成、リスクマネジメント、物流などの商社機能を有機的に結合して、電子・デバイス、食料、鉄鋼・素材・プラント、車両・航空を中心とした幅広い分野で、多種多様な商品・サービスを提供することによって、顧客との信頼関係を深め、共に事業創造を追求していく「事業創造集団」として事業を展開しております。 当社はこれらの事業を、取扱商品・サービスの内容に応じた事業区分に分類しており、当社グループ全体は、当社に加え、連結子会社88社および持分法適用会社28社の合計116社(2017年3月31日現在)で構成されております。 当社グループの事業区分ごとの取扱商品・サービスの内容および主な関係会社は次のとおりであります。 事業区分 主な取扱商品・サービスの内容 主要な関係会社名 電子・デバイス (23社) 電子部品・部材、半導体・液晶・太陽電池製造装置、 通信関連機器・部品、電子関連の素材・副資材、情報通信技術システム・サービス、携帯通信端末、モバイルインターネットシステム・サービス、セキュリティ機器他 (連結子会社 国内12社、海外 8社) 兼松エレクトロニクス㈱ 兼松コミュニケーションズ㈱ ㈱ダイヤモンドテレコム 兼松サステック㈱ 日本オフィス・システム㈱ (持分法適用会社 国内 3社、海外 0社) 食料 (27社) 缶詰・冷凍・乾燥フルーツ、コーヒー、ココア、砂糖、ゴマ、落花生、雑豆、ワイン、畜産物、水産物、飼料、肥料、大豆、小麦、大麦、米、加工食品、調理食品、ペットフード他 (連結子会社 国内11社、海外 3社) 兼松新東亜食品㈱ 兼松アグリテック㈱ (持分法適用会社 国内 3社、海外10社) Dalian Tiantianli Food Co.,Ltd.…

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約319文字

(1) 経営方針 常に時代を先取りし、果敢に新たな事業へと挑戦し続ける創業以来の開拓者精神と積極的な創意工夫を行う姿勢は、当社グループの行動指針となっております。お取引先との信頼関係を深め、事業を創造し、社会に価値ある企業となるため、当社グループの企業理念として掲げる「われらの信条」(1967年制定)を経営の基本理念としております。 「われらの信条」 ・伝統的開拓者精神と積極的創意工夫をもって業務にあたり、適正利潤を確保し、企業の発展を図る。 ・会社の健全なる繁栄を通じて、企業の社会的責任を果し、従業員の福祉を増進する。 ・組織とルールに基づいて行動するとともに、会社を愛する精神と、社内相互の人間理解を基本として、業務を遂行する。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約694文字

(2) 経営環境および対処すべき課題 当社グループは創業130周年に向け更なる成長を実現するための5ヵ年の中期ビジョン「VISION-130」(2014年4月~2019年3月)を掲げ取組みを推進しております。経営目標につきましては、引き続き、「事業創造で成長し続ける企業」をありたい姿として、「健全な財務体質の維持」とお取引先との共生・発展による「収益基盤の拡大」の両立を目指して参ります。 具体的には、以下に掲げる取組みを推進して参ります。 ・商社の原点、当社の基本理念に立ち返り、「トレーディングの重視」「効率経営の推進」「お取引先との共生・発展」といった基本方針を維持し、投資リスク管理の高度化やガナバンスの強化をはじめとする「経営基盤の充実」を最重要経営課題として推進して参ります。 ・そのうえで、「グローバルバリューチェーンの構築」を通じて、トレーディングの付加価値の向上・横展開・深掘りを進め、「新技術・新商品の開拓」、積極的な事業投資・M&Aを融合した「新たな挑戦」に取り組み、収益基盤の拡大を図って参ります。 ・「ICTソリューション」「モバイル」「アジアの食市場」「北米シェール市場」「グローバル・モータリゼーション」「日系メーカー等の海外進出」などの強みを有する得意分野に注力し、事業の横展開・深掘りを進めて参ります。 ・ また、新機軸として、カメラ関連事業など「技術支援」や、食料分野における従来の輸入内売取引から輸出・三国間取引への展開など、新たな注力分野にも取り組んで参ります。 「VISION-130」の最終年度(2019年3月期)目標は次のとおりであります。

セグメント関連

抜粋表示 / 原文長 約51508文字

(2) 報告セグメントに関する情報 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「注記3 重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。 セグメント間の内部収益および振替高は外部顧客との取引価格に準じて決定しております。 前連結会計年度(自2015年4月1日 至2016年3月31日) (単位:百万円) 報告セグメント その他 (注)1 調整額 (注)2 連結 電子・ デバイス 食料 鉄鋼・ 素材・ プラント 車両・航空 収益 外部顧客からの収益 235,028 222,577 135,269 63,792 656,667 11,706 668,374 セグメント間収益 220 56 279 68 △347 収益合計 235,249 222,579 135,325 63,792 656,947 11,774 △347 668,374 セグメント利益 10,658 1,427 3,388 2,964 18,439 329 18,772 (その他の損益項目) 減価償却費及び償却費 1,036 621 929 364 2,951 141 △10 3,082 持分法による投資損益 278 77 13 34 403 271 675 セグメント資産 152,348 110,116 102,204 25,172 389,842 9,907 43,842 443,592 (その他の資産項目) 持分法で会計処理されている投資 3,918 1,208 50 332 5,509 1,913 △2 7,420 資本的支出 1,604 439 527 278 2,850 117 258 3,226 (注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流・保険サービス事業およびジオテック事業等を含んでおります。 2.調整額は次のとおりであります。 (1) セグメント利益の調整額4百万円には、セグメント間取引消去4百万円が含まれております。 (2) セグメント資産の調整額43,842百万円には、セグメント間取引消去△11,964百万円、各セグメントに配分していない全社資産55,807百万円が含まれております。全社資産の主な内容は、財務活動に係る現預金および投資有価証券等の資産であります。 (3) 減価償却費及び償却費の調整額△10百万円には、セグメント間取引消去△10百万円が含まれております。 (4) 持分法で会計処理されている投資の調整額△2百万円には、セグメント間取引消去△2百万円が含まれております。 (5) 資本的支出の調整額258百万円には、セグメント間取引消去△71百万円、各セグメントに配分していない全社資産329百万円が含まれております。全社資産の主な内容は、当社のシステムに係るソフトウエア等であります。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約5302文字

4【事業等のリスク】 当社グループは、世界各国において、幅広く事業活動を行っているため、各国の政治情勢や需給の変動などによる景気動向の影響を直接・間接的に受けており、商品、為替、金利(資金)、株式などの価格変動・流動性リスク、債権の貸倒れ・回収遅延リスク、投資の回収リスク、カントリーリスク、法令・規制変更のリスクなど様々なリスクが存在しております。これらのリスクは、事業を推進するうえで予測困難な不確実性を内包していることから、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクを完全に排除することは困難ですが、当社グループでは内容に応じて、必要な管理体制および管理手法を整備し、リスクのコントロールを行っております。有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある主なリスクとリスク管理体制は、以下のとおりであります。 なお、文中における将来に属する事項等については、有価証券報告書提出日現在において、当社グループが判断したものであります。 (1) 事業活動全般に係るリスク ① 取扱商品の需給・価格変動リスク 当社グループの主たる事業である国内外での商品売買取引においては、市況の影響を受ける穀物・石油製品等や、競争による価格低下や技術革新に伴う陳腐化等が頻繁に発生する電子部品・ICT関連商品等の取扱いがあり、これらの商品ポジションが拡大した場合に、商品相場の乱高下や需要の減少等によって、予期しない損失が発生する可能性があります。 ② 為替変動リスク 当社グループは、輸出入取引などに付随して、様々な通貨・条件での外国通貨取引を行っており、これらの為替変動リスクを軽減するため、為替予約等のデリバティブ取引を行っております。 また、当社は海外に現地法人や事業会社を有しており、連結財務諸表上それらの会社の残高は期末日の為替レートにて換算されるため、為替レートの変動により在外営業活動体の換算差額を通じて、資本を増減させる可能性があります。 ③ 金利変動リスク 当社グループは、営業活動や財務活動に係る資金の大半を金融機関からの借入金により調達しており、これらの借入金の一部は変動金利となっております。これらの借入金や資金運用については金利変動リスクがあり、金利上昇によって支払利息が増加する可能性があります。 当社および一部の連結子会社は、借入金の金利変動リスクを回避するために、金利スワップ取引を利用しています。 ④ 市場性のある有価証券等の価格変動リスク 当社グループは、取引先との関係強化などの目的で株式を保有することがあります。これらには株価変動リスクが存在し、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の変動により、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発活動

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6【研究開発活動】 当連結会計年度における研究開発費の総額は8億20百万円であり、電子・デバイスセグメントにおけるシステムソリューションの開発やストレージ関連の新製品の開発、サイバー攻撃対策の研究等、様々な研究開発活動を行っております。

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約1279文字

2【主要な設備の状況】 当社グループ(当社および連結子会社)における主要な設備は、次のとおりであります。 (1) 提出会社 2017年3月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(百万円) 従業員数 (人) 摘要 建物及び 構築物 機械、運搬具及び工具器具備品 土地 (面積 千㎡) リース資産 合計 東京本社 (東京都港区) 全社 その他設備 363 63 (-) 431 653 [25] (注) (2) 国内子会社 2017年3月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(百万円) 従業員数 (人) 摘要 建物及び 構築物 機械、運搬具及び工具器具備品 土地 (面積 千㎡) リース資産 合計 兼松コミュニケーションズ㈱ 神田店 (東京都 千代田区) 他113店舗 電子・ デバイス 移動体通信端末等販売設備 1,462 81 192 (1) 36 1,773 843 [711] (注) 兼松アグリテック㈱ 久喜工場 (埼玉県 久喜市) 他1ヵ所 食料 飼肥料製造設備 204 261 149 (24) 615 10 [-] (注) ㈱兼松ケージーケイ 東京本社 (東京都 練馬区) 鉄鋼・ 素材・ プラント その他設備 690 20 234 (0) 10 955 127 [4] 兼松ペトロ㈱ 本陣通給油所 (愛知県 名古屋市 中村区) 他9ヵ所 鉄鋼・ 素材・ プラント 給油所設備 26 122 (2) 163 22 [92] (注) 兼松油槽㈱ 小倉油槽所 (北九州市 小倉北区) 他2ヵ所 鉄鋼・ 素材・ プラント オイル・LPGタンク 211 287 2,534 (82) 3,033 16 [5] ㈱ ダイヤモンドテレコム DS馬喰町店 (東京都 中央区) 他52店舗 電子・ デバイス 移動体通信端末等販売設備 457 198 (-) 97 753 629 [67] (注) (3) 在外子会社 2017年3月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(百万円) 従業員数(人) 摘要 建物及び 構築物 機械、運搬具及び工具器具備品 土地 (面積 千㎡) リース資産 合計 Kanematsu USA Inc. シカゴ本店 (Illinois, U.S.A.) 全社 その他設備 44 (-) 46 40 [5] (注) (注)1.建物の一部を賃借しており、年間賃借料は637百万円であります。 2.建物の一部を賃借しており、年間賃借料は1,497百万円であります。 3.子会社である㈱ケーツーおよび平成飼料㈱に賃貸中であります。 4.土地の一部を賃借しており、賃借している土地面積は7千㎡、年間賃借料は56百万円であります。 5.…

その他の有報本文

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配当政策

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(8) 剰余金の配当等の決定機関 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 (9) 取締役および監査役の責任免除 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同第423条第1項の取締役および監査役(取締役および監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の定める限度額の範囲内で免除することができる旨を定款に定めております。 これは、取締役および監査役が職務を執行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。 (10) 責任限定契約の内容の概要 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づいて、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)および監査役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を同法第425条第1項に定める額を限度とする契約を締結しております。 (11) 株主総会の特別決議要件 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 (12) 役員報酬等 ① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数 役 員 区 分 報酬等の総額 (百万円) 報酬等の種類別の総額(百万円) 対象となる 役員の員数 (人) 基本報酬 ストック オプション 賞与 退職慰労金 取締役 (社外取締役を除く) 194 173 20 監査役 (社外監査役を除く) 27 27 社外役員 56 56 (注)株主総会決議による取締役の報酬額は年額3億円以内(うち社外取締役の報酬額は年額30百万円以内)、監 査役の報酬額は年額84百万円以内であります。 (2015年6月24日 第121回定時株主総会決議) ② 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容および決定方法 ・取締役(社外取締役を除く)の報酬は、月例報酬と業績連動報酬により構成されており、月例報酬は各取締役の役位に応じて、業績を勘案して決定しております。業績連動報酬につきましては、当事業年度については業績等を勘案し賞与として決定しております。…

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約326文字

5【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2017年3月31日現在 セグメントの名称 従業員数(人) 電子・デバイス 4,096[1,330] 食料 715 [313] 鉄鋼・素材・プラント 1,008 [132] 車両・航空 232 [15] 報告セグメント計 6,051[1,790] その他 270 [40] 全社(共通) 406 [12] 合計 6,727[1,842] (注)従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、パートタイマー、嘱託の従業員および派遣社員を含んでおります。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約7455文字

(2) 企業統治の体制 ① 企業統治の体制の概要 ・取締役会は、取締役8名で構成されており、法令または定款に定める事項のほか、当社の経営方針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。また、取締役8名のうち3名を社外取締役とすることにより、取締役会の適切な意思決定を図るとともに、業務執行に対する監督機能の一層の強化を図る体制といたしました。原則1ヵ月に1回の定例取締役会と、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しており ます。なお、取締役の任期は、経営環境の変化に適切に対応するため1年としております。 ・当社は、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締役会の諮問機関として、取締役会の下に指名委員会および報酬委員会を設置しております。本報告書提出日現在の各委員会の構成および役割は以下のとおりであります。 (指名委員会) 構成:会長(委員長)、社外取締役3名 役割:取締役の選任および解任に関する株主総会議案、またそれを決議するために必要な基本方針、規則お よび手続等について審議し、取締役会に対して助言・提言を行う。 (報酬委員会) 構成:社長(委員長)、社外取締役3名 役割:取締役および執行役員の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、報酬等の内容、またそれを 決議するために必要な基本方針、規則および手続等について審議し、取締役会に対して助言・提言を 行う。 ・経営の意思決定の迅速化および監督機能と業務執行機能を分離することによる職務責任の明確化を図るとともに、業務執行の機動性を高めるため、 執行役員制度を導入しております。 執行役員は、取締役会の決定のもと、取締役会の委任に基づき、担当職務を執行いたします。 ・経営会議は、意思決定の迅 速化と機動的経営の実現のため、取締役会長および社長を含む特定の執行役員で構成され、原則として毎月2回以上開催しております。取締役会決定の基本方針に基づき全社の全般的業務の執行に関する基本方針を定め、業務遂行の指揮、指導にあたっております。経営会議には、社外取締役および監査役も出席しております。 ・さらに、経営会議に付議される重要案件を事前に審議するため、案件審議会を原則として月に2回開催しております。 ・また、当社は監査役会設置会社となっており、監査役・監査役会が独立の機関として、取締役の職務の執行を監査する体制としております。社外監査役3名を含む4名の監査役は、取締役および従業員から適宜業務執行についての報告を受けるとともに、取締役会および経営会議に出席しております。また、常勤監査役は、案件審議会、内部統制・コンプライアンス委員会、その他重要会議または委員会に出席し、取締役の職務執行を監査する体制としております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約782文字

5【経営上の重要な契約等】 当社は、ともに当社の完全子会社である兼松コミュニケーションズ㈱(以下「兼松コミュニケーションズ」という。)と㈱ダイヤモンドテレコム(以下「ダイヤモンドテレコム」という。)を合併することを決議し、両社は2017年1月30日に合併契約を締結いたしました。 合併の概要は次のとおりであります。 (1) 合併の目的 当社グループが現在推進している中期ビジョン「VISION-130」においては、モバイル事業を主要重点分野の一つに掲げ、M&A等による事業規模拡大および収益拡大を目指しております。従来、兼松コミュニケーションズを中心に携帯電話販売代理店業界において上位のシェアを占めて参りましたが、2016年4月より、同じく携帯電話販売代理店業を営むダイヤモンドテレコムを新たに当社グループに迎えました。 今般、両社を統合することにより、一層の経営の効率化を図るとともに、スケールメリットを活かした収益力の向上が可能となります。両社が保有するキャリア認定ショップによる優良店舗網を構築し、人材・ノウハウの共有によるサービスの高度化を実現、携帯電話販売代理店業界におけるプレゼンスをさらに高めて参ります。 (2) 合併の期日(効力発生日) 2017年4月1日 (3) 合併の方式 兼松コミュニケーションズを存続会社とする吸収合併方式です。 (4) 合併に係る割当ての内容 当社の完全子会社同士の合併であるため、本合併による株式その他の金銭等の割当てはありません。 (5) 引継資産・負債の状況 兼松コミュニケーションズは、ダイヤモンドテレコムの資産、負債およびこれらに付随する一切の権利義務を引継ぐものとします。 (6) 吸収合併存続会社となる会社の概要 資本金 1,425百万円 事業内容 移動体通信関連・ネットワーク関連機器の販売およびサービス

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約1127文字

(7)【大株主の状況】 2017年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 東京都港区浜松町二丁目11番3号 19,455 4.60 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 18,705 4.42 ㈱三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 12,298 2.91 三井住友海上火災保険㈱ 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 11,613 2.74 東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 11,612 2.74 農林中央金庫 東京都千代田区有楽町一丁目13番2号 11,460 2.71 GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107, NORWAY (東京都新宿区新宿六丁目27番30号) 8,384 1.98 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口5) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 7,709 1.82 資産管理サービス信託銀行㈱(証券投資信託口) 東京都中央区晴海一丁目8番12号 晴海トリトンスクエアタワーZ 5,944 1.40 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口1) 東京都中央区晴海一丁目8番11号 5,696 1.34 112,876 26.71 (注)1.日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口、信託口5、信託口1)および資産管理サービス信託銀行㈱(証券投資信託口)の所有株式は、信託業務に係る株式であります。 2.2016年10月25日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、2016年10月18日現在で㈱三菱東京UFJ銀行他3名の共同保有者が以下のとおり当社株式を保有している旨が記載されているるものの、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況とは異なっております。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 (千株) 株券等保有割合 (%) ㈱三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 13,298 3.15 三菱UFJ信託銀行㈱ 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 14,823 3.51 三菱UFJ国際投信㈱ 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 1,306 0.31 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 2,582 0.61 32,009 7.58

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100AKTK 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2017
使用モデル
gemma4:12b

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