配当政策
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/ 原文長 約286文字
３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識しており、事業展開の拡大及び企業体質の強化に留意しつつ、利益配分を行うことを基本方針としております。当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって柔軟に剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。 また、毎年３月31日を期末配当、毎年９月30日を中間配当の基準日として、さらに、それ以外に基準日を定めて剰余金の配当が可能な旨を定款に定めております。 しかしながら、2023年３月期におきましては、当期の業績等を鑑み、誠に遺憾ではございますが、無配とさせて頂く所存でございます。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約3420文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業価値を最大化する観点から、グループ会社に対し経営戦略、コンプライアンス及びリスク管理等の基本方針を示すとともに、株主利益の最大化の実現とステークホルダーに不当な損害を与えないように、適正で効率的なグループ経営体制を整備及び充実いたします。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 ａ.企業統治の体制の概要 ⅰ）取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日（2023年６月21日）現在、取締役６名（うち監査等委員である取締役３名）で構成されております。 毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催しており、独立性を保持した社外取締役出席のもと、経営の妥当性、効率性及び公正性等について検討し、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な業務に関する事項を決議し、業務執行状況の監督を行っております。 ⅱ）監査等委員会 当社の監査等委員会は、有価証券報告書提出日（2023年６月21日）現在、監査等委員である取締役３名（うち監査等委員である社外取締役３名）で構成され、原則として毎月１回、監査等委員会を開催しております。 監査等委員会において、「監査等委員会規程」を定め、監査等委員会の委員長の選定、その他監査等委員の職務を遂行するために必要となる事項のほか、監査方針、監査計画、監査の方法及び監査業務の分担等について審議しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役が、取締役会、コンプライアンス委員会及びその他重要会議に出席すること等を通じて、業務の意思決定並びに業務の執行状況について、法令及び定款に違反していないか等のチェックを行うとともに、監査を定期的に実施しております。 ⅲ）内部監査室 内部監査室は、組織上、代表取締役社長直属の独立部署として設置し、職務上においては監査等委員会の監督及び指示のもと、法令等の遵守状況及び業務活動の効率性等について、内部監査規程に準拠して作成した内部監査計画に基づき内部監査を実施し、監査等委員会及び代表取締役社長に報告しております。 ⅳ）経営戦略会議 決議した経営の基本方針に基づく全般的な執行方針を確立し、業務上の重要事項を協議する目的で、代表取締役社長の補佐機関として、経営戦略会議を定期的に開催しております。 ｂ.当該企業統治の体制を採用する理由 当社は上記のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め、当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。 ③ 企業統治に関するその他の事項 ａ.…
重要な契約等
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５ 【経営上の重要な契約等】 (1) メディア事業の譲渡に伴う会社分割による子会社設立 及び当該子会社の株式譲渡契約書締結 当社は、当社のメディア事業に関する権利義務を、新設分割の方法により、当社の完全子会社として設立する株式会社Success Holders分割準備会社に対し承継させること、及び、新設会社の全ての株式を株式会社中広へ譲渡する旨の株式譲渡契約書の締結をいたしました。 詳細は、「第５ 経理の状況 １財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項」の（企業結合等関係）をご参照ください。
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2023年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) 畑野 幸治 東京都港区 11,366,510 45.62 株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 1,621,504 6.51 有限会社日本デザイン研究所 東京都品川区北品川四丁目８番33号 1,197,300 4.81 SIX SIS LTD. （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） BASLERSTRASSE 100, CH－4600 OLTEN SWITZERLAND （東京都千代田区丸の内二丁目７番１号） 950,600 3.82 下村 優太 東京都世田谷区 647,819 2.60 上之園 圭介 東京都江東区 597,986 2.40 株式会社WestWoodCapital 東京都港区白金二丁目７番46号 475,300 1.91 X Capital合同会社 東京都港区赤坂九丁目１番７号 475,300 1.91 上原 俊彦 東京都港区 420,000 1.69 倉橋 幸子 長野県北佐久郡 359,000 1.44 18,111,319 72.71