配当政策
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３ 【配当政策】 当社は、経営基盤の安定に向けた財務体質の強化や事業拡大のための投資資金の確保の観点から、内部留保の充実を図ることを重視し、現在までのところ配当を実施しておりませんが、今後は株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけ、業績の推移、財務状況及び投資資金の必要性等を勘案し、内部留保とのバランスを図りながら配当の実施を検討していくことを基本方針として参ります 。 内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開に資する設備投資に有効活用していく所存であります。 なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金を配当する場合の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社の会社理念は、「人と人とのふれあいを大切にし社会貢献すると共に、社員の物心の幸せを追求する」であります。また、経営ビジョンとして「全国津々浦々に一人でも多くの方に速やかにフレアスのサービスを提供し、日本の在宅事情を明るくする。」を掲げております。 当社は、これらの会社理念と経営ビジョンを実現するために、また、当社を取り巻くステークホルダーからの期待に応えていくために、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に努め、経営の効率性、健全性、透明性を高めて参ります。 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社では、会社法上の機関として、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、有効な内部統制を構築するために内部監査室を設置し、コンプライアンス体制を強化するためにコンプライアンス委員会を設置しております。更に、必要に応じて、弁護士等の外部専門家に助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンス体制を補強しております。 取締役会は、代表取締役社長 澤登拓が議長を務め、取締役 川上詠昌、取締役 奈良香澄、取締役 中野剛及び社外取締役 関根竜哉の取締役５名（うち社外取締役１名）で構成され、毎月１回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款に定められた事項、取締役会規程に従い、当社の業務執行を決定し、取締役の職務遂行を監督しております。 監査役会は、社外監査役 赤池雅司、監査役 飯野由利、社外監査役 日浦正貴、社外監査役 古賀望の監査役４名(うち社外監査役３名)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監督し、取締役の職務執行を含む日常の業務活動を監査しております。社外監査役は、実務経験者、公認会計士、弁護士であり、それぞれの経験を生かした視点で監査しております。 会計監査人は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。 内部監査室は、社長直轄組織として、法令及び社内規程への遵守、不正防止、業務の効率化・社内管理の有効化等の視点で業務監査等を実施しております。 なお、上記の体制は、取締役会における意思決定及び業務執行の妥当性及び適正性に関して、監査役会が適時適切に監督することに加え、独立役員である社外取締役及び社外監査役が経営陣から独立した立場で適宜意見することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が十分に確保できるものと考えているため採用しているものであります。 上記の当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 相手先の名称 相手先の 所在地 契約品目 契約 締結日 契約期間 契約内容 株式会社星野リゾート 日本 マッサージサービス 2017年 ４月１日 2017年４月１日から 2020年３月31日まで 宿泊施設「界」ブランドにおけるマッサージサービスの提供に係る業務提携（注） （注）2018年２月１日付で、相手先の企業グループが展開する「界」ブランドの宿泊施設において、当社は独占的にマッサージサービスを提供できる一方、国内の温泉付宿泊施設においては、当該企業による事前の承諾を受けることなく、当該企業以外の第三者からマッサージサービスを受託できない旨の覚書を締結しております。
大株主の状況
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/ 原文長 約889文字
(6) 【大株主の状況】 2019年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 澤登 拓 東京都渋谷区 826,600 36.73 株式会社優美 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町539番地１ 800,000 35.55 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番11号 30,200 1.34 澤登 耕 山梨県笛吹市 26,000 1.15 株式会社山梨中央銀行 山梨県甲府市丸の内一丁目20番８号 20,000 0.88 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL （常任代理人：ゴールドマン・サックス証券株式会社） 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K. （東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー） 11,200 0.49 石川 武郎 東京都八王子市 11,000 0.48 MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人：モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. （東京都千代田区大手町一丁目９番７号 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー） 10,600 0.47 飯野 由利 山梨県韮崎市 10,000 0.44 中野 剛 東京都渋谷区 10,000 0.44 1,755,600 78.02 (注) 澤登拓氏の所有株式数は、2019年２月22日及び2019年３月８日開催の取締役会において決議した、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しに関連したオーバーアロットメントによる売出しを目的として、ＳＭＢＣ日興証券株式会社との間で同氏が締結した株式貸借契約に基づく貸株78,600株を含めて記載しております。なお、当該貸株については、2019年４月25日にＳＭＢＣ日興証券株式会社から同氏に対し返還済みです。