配当政策
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３ 【配当政策】 配当政策の基本的な方針は、株主の皆様への長期的、安定的な利益還元が重要であると考え、業績に対応した配当を実施する所存でありますが、一方で、企業体質の強化及び今後の中国における不動産開発等の事業拡大における資金需要に備え、内部留保の充実を図ることが重要であると考えております。 また、毎事業年度における配当は、中間配当及び期末配当の年２回とし、これら配当の決定機関は取締役会であります。 当事業年度の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせて頂きますが、内部留保資金の使途につきましては、不動産開発等のプロジェクト資金として投入させていただく所存であります。
従業員の状況
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５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2025年３月31日 現在 事業の名称 従業員数（人） 不動産開発及び賃貸管理 28 本社管理 合計 31 (注)１．当社グループの報告セグメントは、不動産開発及び賃貸管理の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数については記載を省略しております。 ２．従業員数は就業人員であり、臨時従業員はおりません。 ３． 前連結会計年度末に比べ従業員数が ５名増加 しております。これは不動産開発部門の期中採用によるものであります。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社はグループ各社の事業活動を支配・管理する持株会社として、企業価値の継続的な向上と企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たし、株主や顧客などすべてのステークホルダーから信頼される企業の実現を目的としております。 当社はそのために、コーポレート・ガバナンスを確立し、当社および子会社の役職員等に、法令および定款の遵守並びに企業倫理を徹底すると共に、経営管理組織の透明性、健全性を高め、的確かつ迅速な経営の意思決定と適正な業務執行体制を確立することを重要課題として位置付け、当社グループの企業価値をより高められるよう、内部統制システム、コンプライアンスリスク管理システムの整備に努めてまいります。 ② 企業統治体制の概要と当該体制を採用する理由 当社は、「監査等委員会設置会社」であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人の機関を設置しております。 本報告書提出日（2025年６月26日）時点において、取締役会は、代表取締役会長兼社長 宮越邦正、取締役 板倉啓太、監査等委員(委員長) 武田茂、監査等委員 宮越盛也、監査等委員 段鳳林の５名で構成されており、議長は代表取締役会長兼社長 宮越邦正が努めております。取締役会は原則月１回、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令、定款及び取締役会規程に定められた事項のほか、経営の基本方針等重要な業務に関する事項について審議し、意思決定を行っております。また、各取締役から業務執行に関し報告等を受け、相互に業務執行状況を監督しております。 なお、当事業年度における取締役会及び監査等委員会の開催状況と出席状況は以下のとおりであります。 当事業年度における取締役会及び監査等委員会開催状況・出席状況 氏 名 役職名 取締役会 監査等委員会 開催 （回） 出席数 （回） 開催数 （回） 出席数 （回） 宮越 邦正 代表取締役 11 11 板倉 啓太 常務取締役 11 11 武田 茂 監査等委員長 宮越 盛也 監査等委員 11 10 段 鳳林 監査等委員 11 田村 幸治 監査等委員 （注）１．武田茂氏は、2024年６月27開催の定時株主総会において新たに就任したため、就任後に開催された取締役会及び監査等委員会の出席状況を記載しております。 ２．田村幸治氏は、2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任したため、退任前 に開催された取締役会及び監査等委員会の 出席状況 を記載しております 。 当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は、連結業績の報告及び承認、株主総会の招集事項及び付議事項の決定、計算書類の承認等であります。…
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2025年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の 総数に対する所有株式数の割合(％) 宮越グループ株式会社 東京都大田区大森北1丁目23番1号 15,498 38.73 センチュリー パラマウント インベストメント リミテッド (常任代理人 リーディング証券㈱) Room1903, 19/F., Emperor Group Centre, 288 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong (東京都中央区新川1丁目8-8） 5,320 13.30 ロンウィン ホールディングス リミテッド (常任代理人 リーディング証券㈱) 14F, Winfull Commercial Building 172-176, Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong (東京都中央区新川1丁目8-8) 5,019 12.54 パシフィック ステート ホールディングス リミテッド (常任代理人 リーディング証券㈱) Unit 1205, 12/F., Mirror Tower,61 Mody Road,Tsimshatsui East Kowloon, Hong Kong (東京都中央区新川1丁目8-8) 3,902 9.75 アジアン スカイ インベストメンツ リミテッド (常任代理人 リーディング証券㈱) 42 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (東京都中央区新川1丁目8-8) 3,122 7.8 PHILLIP SECURITIES(HONG KONG)LIMITED (常任代理人 フィリップ証券㈱) United Ctr 11/F, Queensway 95, Admiralty, Hong Kong (東京都中央区日本橋兜町4-2) 1,045 2.61 BNP PARIBAS SINGAPORE/2S/ JASDEC/UOBKHP/L-UOBHK-ACCLT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) 20 Collyer Quay, #01-01 Tung Centre, Singapore 049319 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) 1,024 2.56 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区赤坂1丁目8-1 633 1.58 渡邉 敏行 神奈川県横浜市旭区 346 0.…