配当政策
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３【配当政策】 当社は、利益配分につきましては、中間期末と期末の年２回の剰余金の配当を行うこととし、内部留保に留意しつつ安定的な配当を継続的に行うことを基本とし、経営成績に応じて総合的に決定しております。定款に「取締役会の決議により、毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。剰余金の配分につきましては、中長期的な事業展開のための内部留保の充実に留意しつつ、事業収益並びにキャッシュ・フローの状況等を勘案して、連結配当性向は40％以上を目処にしたいと考えております。 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、１株当たり23円の配当（うち中間配当９円）を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の連結配当性向は48.0％となります。 内部留保資金の使途につきましては、将来の更なる発展のための店舗開発、ブランド開発等の事業投資や商品開発を目的とした研究開発投資、生産拡大や生産性向上を目指した設備更新等、経営基盤の強化と企業価値の向上に活用する予定であります。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円) 2023年12月５日 239 取締役会決議 2024年７月26日 365 14 定時株主総会決議
従業員の状況
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５【従業員の状況】 (1）連結会社の状況 2024年４月30日現在 従業員数（人） 1,635 （ 2,830 ） （注）１．従業員数は就業人数であり、臨時従業員数（パートタイマー、アルバイト）は期中平均雇用人数（８時間換算）を（ ）内に外数で記載しております。 ２．当社グループは、惣菜事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 (2）提出会社の状況 2024年４月30日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 1,587 （ 2,830 ） 38.3 14.2 4,940,933 （注）１．従業員数は就業人数であり、臨時従業員数（パートタイマー、アルバイト）は期中平均雇用人数（８時間換算）を（ ）内に外数で記載しております。 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 ３．当社は、惣菜事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 (3）労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 (4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異 ①提出会社 当事業年度 管理職に占める女性労働者の割合（％） （注）１． 男性労働者の育児休業取得率（％） （注）２． 労働者の男女の賃金の差異（％） （注）１．３．４． 全労働者 うち正規雇用労働者 （注）５． うちパート・有期労働者（注）６． 11.4 71.4 63.4 73.6 93.7 （注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したものであります。 ２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成３年労働省令第25号）第71条の４第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。 ３．男女の賃金差は、男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しております。賃金は、基本給、超過労働（時間外労働、休日労働及び深夜労働）に対する報酬、賞与を含んでおります。 ４．当社では全労働者について人事制度や各種規程等において賃金に関わる男女差は設けておりません。また採用、昇給、教育の機会においても男女差は設けておりません。 ５．正規雇用労働者においては役割に基づく賃金（職群ランク）と功績の積み上げに基づく賃金（功績ステージ）による２つの賃金テーブルを設けております。職群ランクと功績ステージにおける男女の人数分布に差があるため、賃金差が生じております。 ６．パート労働者は、労働者の人員数について労働時間を基に換算し算出しております。…
コーポレート・ガバナンス
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（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「ロック・フィールドの理念」「ロック・フィールドの価値観」に則り、食品に携わる企業として健康で安心・安全な商品を提供するのはもちろん、法令や社会のルールを守り、経済・社会・環境、３つのバランスの取れた企業活動を行い、ステークホルダーから信頼を得ることに努めております。そのために透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続して取り組んでおり、その基本的な考え方、枠組み及び運営方針を示すものとして、「ロック・フィールド コーポレート・ガバナンス基本方針」を制定しております。 それらコーポレート・ガバナンスの充実・強化を継続して行い、経営の透明性、健全性を図っております。 ロック・フィールドの理念 「私たちは、ＳＯＺＡＩへの情熱と自ら変革する行動力をもって、豊かなライフスタイルの創造に 貢献します。」 ロック・フィールドの価値観 「健康」「安心・安全」「美味しさ」「鮮度」「サービス」「環境」 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会設置会社の形態を採用しております。監査役、監査役会に法令上与えられている監査権限を十分に発揮させる体制を整備し、経営の健全性・透明性の向上を図ることが重要と考え、取締役の職務執行の適法性に関する監査機能の充実を図っております。 当社は豊富な経験と知見を有する社外取締役２名が独立かつ公正な立場から取締役の業務執行を監督し、会計において専門的知見を有する１名を含む２名の社外監査役及び社内に精通した当社出身の監査役１名が会計監査人及び内部監査部門と連携して監査を実施しており、これにより当社の業務の適正性が担保されていると考え、現在の体制を採用しております。 会社の機関の内容及び内部統制の関係の略図は以下のとおりであります。 ＜取締役会＞ 当社の取締役会は、社内取締役４名、社外取締役２名（うち女性１名）の計６名で構成されており、女性比率は16.7％です。 取締役会は、取締役会付議・報告事項に関する社内規程に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項の他、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けます。 2024年４月期の主な審議テーマは、「販売戦略に関する事項（出店・リニューアル・退店等）」「決算・財務に関する事項」「経営方針及び事業計画に関する事項」「組織・人事・労務に関する事項」「システム・設備投資に関する事項」「ガバナンス（監査・内部統制等）に関する事項」「サステナビリティに関する事項」となっております。…
重要な契約等
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５【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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（６）【大株主の状況】 2024年４月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数（千株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 株式会社岩田 兵庫県芦屋市大原町17-18 2,300 8.80 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティＡＩＲ 1,690 6.47 ロック・フィールド取引先持株会 神戸市東灘区魚崎浜町15-2 1,441 5.51 明治安田生命保険相互会社 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） 東京都千代田区丸の内2-1-1 （東京都中央区晴海１-8-12） 1,312 5.02 株式会社四国銀行 （常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） 高知県高知市南はりまや町1-1-1 （東京都中央区晴海1-8-12） 1,242 4.75 岩田 弘三 兵庫県芦屋市 784 3.00 ロック・フィールド社員持株会 神戸市東灘区魚崎浜町15-2 583 2.23 株式会社みなと銀行 神戸市中央区三宮町2-1-1 413 1.58 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区大手町2-6-4 412 1.57 THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 東京都千代田区大手町2-2-2 （東京都新宿区新宿6-27-30） 404 1.54 10,584 40.51 （注）１．当社は、自己株式を664,875株保有していますが、上記大株主には含めておりません。 ２. 株式会社岩田は、当社前取締役名誉会長 岩田弘三氏及びその配偶者が株式の100％を保有する会社であります。 ３．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,690千株