配当政策
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３ 【配当政策】 当社は株主の皆様に対する利益還元は重要課題のひとつとして位置づけており、必要な内部留保を確保しつつ、業績及び財政状態等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定的な配当実施を目指すことを基本方針としております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績の状況や今後の財務状況などを総合的に勘案した結果、株主の皆様への期末配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきました。 内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大・発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。 当社は、会社法第454条第５項に基づき、取締役会の決議によって、毎年５月31日を基準日として中間配当を実施することができる旨を定款に定めており、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会を配当の決定機関としておりますが、今後、配当を実施する場合は、期末配当の年１回を基本方針といたします。
従業員の状況
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５ 【従業員の状況】
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 （コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な課題であると認識しており、取締役自らが率先してその重要性を日々、従業員に啓発しており、事業運営における法令遵守、経営内容の公正化・健全性の維持に努めております。 ① 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の形態を採用し、独立性の高い複数の社外監査役を選任するとともに、監査役の機能を強化することで、当社における業務執行に対する管理・監督機能の充実を図っております。 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会、コンプライアンス委員会及び会計監査人のほか、常勤取締役２名と常勤監査役等が出席し毎月１回開催する常勤役員会を設置し、事業運営上の重要事項の検討等を行っております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております 当社の各機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりであります。 （取締役会） 当社の取締役会（議長 代表取締役社長 菅原 知樹）は、提出日現在菅原 知樹、飯野 利明、山内 昌晴、清水 恒夫（社外取締役）の４名で構成されており、経営方針等の経営に関する重要な業務に関する事項や法令、定款で定められた事項の決定をするとともに、業務執行状況の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として毎月１回開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役が取締役会へ出席しております。当事業年度における個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。 氏名 開催回数 出席回数 菅 原 知 樹 12回 12回 飯 野 利 明 12回 12回 山 内 昌 晴 12回 11回 清 水 恒 夫 12回 11回 （監査役会） 当社の監査役会は、提出日現在常勤監査役１名（議長 川島 良雄）及び社外監査役２名（岩永 憲秀、平尾 嘉晃）で構成されており、原則として毎月１回開催されるほか必要に応じて開催されております。監査役は、株主総会と取締役会に出席し、取締役、従業員及び会計監査人から報告を受け、法令上監査役に認められているその他の監査権限を行使しております。なお、社外監査役の岩永憲秀氏は公認会計士の資格を、平尾嘉晃氏は弁護士の資格を有しており、職業倫理の観点より経営監視を実施しております。 また、監査役会は内部監査室と連携し、内部統制システムに関する監査を実施し、定期的に会計監査人と面談を行っております。…
重要な契約等
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(2) 当社が自社サイト(本店サイト)を運営する上での重要な契約 相手方の名称 契約名称 契約内容 契約期間 Ｗ２株式会社 システム運用保守 基本契約書 納品されたシステムに 対する保全業務 2023年８月８日～ 2024年８月７日 (１年毎の自動更新の定めあり) (3) 財務制限付ローン契約 ①特殊当座貸越契約の概要 契約締結日 契約期間 契約締結先 契約内容 期末残高 財務制限 2025年３月31日 2025年３月31日～2026年３月31日 株式会社 三井住友銀行 契約金額 1,000,000千円 借入利率 基準金利+0.50％ 担保提供資産 当社所有の土地及び建物 1,000,000千円 ①インタレストカバレッジレシオ1以下にならないこと。 ②損益計算書上における当期利益につき２期連続赤字を計上しないこと。 ③債務超過とならないこと。 ④株式会社歯愛メディカルの出資比率を50.3％以上に維持すること。 ②タームローン契約の概要 契約締結日 契約期間 契約締結先 契約内容 期末残高 財務制限 2025年３月31日 2025年３月31日～2035年３月31日 株式会社 三井住友銀行 契約金額 681,000千円 借入利率 基準金利+0.85％ 担保提供資産 当社所有の土地及び建物 658,300千円 ①インタレストカバレッジレシオ1以下にならないこと。 ②損益計算書上における当期利益につき２期連続赤字を計上しないこと。 ③債務超過とならないこと。 ④株式会社歯愛メディカルの出資比率を50.3％以上に維持すること。 (4) 当事業年度中に解約した契約 当事業年度中に解約した契約は以下のとおりであります。 ①不動産賃貸契約 当社は、2025年３月27日の取締役会において、固定資産(土地及び建物)を譲渡することについて決議し、2025年３月31日に譲渡いたしました。当該譲渡により同日付けで2020年９月１日付けにて締結した以下の不動産賃貸契約は解約しております。 対象不動産の概要 賃貸借期間 契約内容 特記事項 京都市伏見区竹田向代町506番地、507番地 建物：4,534.80㎡ 15年間 （2020年９月１日～2035年８月31日） 賃 料 月額2,500千円（2020年９月～2021年２月、入居工事等移転対応期間） 月額5,500千円（2021年３月以降） 敷 金 55,000千円 賃貸借期間開始日から10年経過する日までの間に賃借人の都合により本契約を解除する場合、賃借人は契約の残存期間について、その賃料の全額を当社に支払うこととなっております。 ②シンジケートローン 当社は、2025年３月27日開催の取締役会において、2023年３月28日に締結した以下のシンジケートローン契約は解約しており、付随する財務制限条項についても消滅しております。…
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2025年11月30日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社歯愛メディカル 石川県白山市鹿島町１号９番地１ 3,367 50.58 池上 勝 京都市伏見区 545 8.19 伊藤 真吾 東京都江戸川区 333 5.01 弘田 了 京都市伏見区 277 4.16 田中 憲治 千葉県市原市 196 2.94 楽天証券株式会社共有口 東京都港区南青山２丁目６番２１号 90 1.35 イシザカ トシユキ 大阪府豊中市 89 1.34 大野 格 東京都町田市 62 0.93 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 59 0.89 豊証券株式会社 名古屋市中区栄３丁目７－１号 50 0.75 5,070 76.18