配当政策
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/ 原文長 約307文字
３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと認識しており、経営体質の強化と将来の事業展開のための十分な内部留保に意を用いた上で、経営成績及び財政状態を勘案した利益還元を行っていくことを基本方針としております。 現在、当社は内部留保の蓄積により財務体質を充実させ、経営基盤の強化を図ることを当面の最優先事項と考え、配当を実施しておりませんが、配当を行う場合は期末の年１回の配当を行うことを基本方針としており、その決定機関は株主総会であります。 なお、毎年９月30日を基準日として、取締役会の決議により、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5240文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営の効率性、透明性を高め、健全なる事業活動を通じ企業価値の最大化を目指し、株式会社としての社会的責任を果たすことをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。その実現のため、経営組織体制を整備し、諸施策を実施しております。また、コーポレート・ガバナンスの効果を上げるため、内部統制システムの構築を図るとともに、コンプライアンス規程を制定し全役職員がコンプライアンス重視の意識の強化と、その定着を推進してまいります。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 a．企業統治の体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役５名でうち３名は社外取締役で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、原則として毎月１回開催し、必要に応じて随時取締役会を開催して、経営判断の迅速化を図っております。取締役会では、経営計画、予算編成、その他経営全般に関する重要事項を審議・決定するとともに、月次業績等の重要な報告も行っております。また、監査役が取締役会に出席することで、経営に対する適正な牽制機能が果たされております。 ・監査役会 監査役会は、監査役３名(全員社外監査役)で構成され、うち１名は常勤監査役であります。また、社外監査役３名のうち１名は、税理士・公認会計士であり、主として会計、財務の観点より経営監視を行っております。監査役会は原則として毎月１回定期的に開催し、取締役会の意思決定の適法性等について意見交換されるほか、常勤監査役から取締役等の業務執行状況等の報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。 ・経営会議 経営会議は、常勤役員３名(取締役２名、監査役１名)で構成されており、経営全般における重要事項について多面的な審議を行うとともに、業務執行に係る重要課題についての具体的な方針並びに対応策を審議し、経営判断に反映させております。経営会議は、原則として毎月１回開催しております。 ・執行部会議 執行部会議は、代表取締役社長、取締役、執行役員及び部長等、オブザーバーとして常勤監査役１名で構成されており、経営計画の達成及び会社業務の円滑な運営を図ることを目的として、取締役の業務執行及び管理機能を補填するために機能しております。執行部会議では、主として各部門長から当該部門の業務運営に関する重要事項や月次業績等の報告が行われるとともに、取締役からは重要事項の指示・伝達がなされ、それによって当該指示・伝達事項の周知徹底と、認識の統一を図る機関としても機能しております。…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 ＡＳＪスタジオ運営契約 当社は、加盟建設会社との間で、以下のようなＡＳＪスタジオ運営契約を締結しております。なお、契約内容の要旨は次のとおりであります。 契約内容 加盟者は、ＡＳＪ建築家ネットワーク事業に加入し、商標等の使用許諾及びノウハウの提供等を受ける。 契約期間 契約締結日から２年間。以後、契約期間満了６ヵ月前までに当社・加盟者のいずれからも解約の申し入れがない場合は、１年ごとに自動更新される。 加盟金 原則300万円 ロイヤリティ等 月額ロイヤリティ １スタジオ 一定額 請負契約ロイヤリティ 工事請負契約額の一定比率 ＡＳＪ建築家登録契約 当社は、登録建築家との間で、以下のようなＡＳＪ建築家登録契約を締結しております。なお、契約内容の要旨は次のとおりであります。 契約内容 登録建築家は、ＡＳＪ建築家ネットワーク事業に加入することにより、当社から顧客の紹介及び情報の提供等を受ける。 契約期間 契約締結日から１年間。以後、契約期間満了後、当社・登録建築家のいずれからも解約の申し入れがない場合は、１年ごとに自動更新される。 建築家登録に係る費用 登録費用・年会費・紹介費用等は無料とする。 プロモーションフィー 建築設計・監理業務委託契約に基づく各スタジオへの設計料等の請求金額の一定比率
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2019年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(％) 丸山 雄平 東京都大田区 458,500 28.46 溝江 昭男 福岡市中央区 387,900 24.08 中谷 宅雄 大阪府松原市 147,600 9.16 株式会社ピュア・クリエイト 東京都大田区久が原3丁目9-2 78,500 4.87 溝江 弘 福岡市中央区 67,800 4.21 溝江 将光 福岡市中央区 40,300 2.50 高橋 恒夫 東京都東村山市 40,000 2.48 ＡＳＪ従業員持株会 大阪市北区堂山町3番3号 33,500 2.08 MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社） 25 Cabot Square，Canary Wharf，London E14 ４ＱＡ，Ｕ．Ｋ． （東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー） 24,600 1.53 エムスリー株式会社 東京都港区赤坂1丁目11番44号 20,000 1.24 1,298,700 80.61 (注) 2015年６月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、中谷宅雄氏が2015年６月17日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載しております。 なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 (株) 株券等保有割合 (％) 中谷 宅雄 大阪府松原市 150,600 9.56