株式会社TRUCK-ONE

証券コード: 3047 / 対象年度: 2021 / 提出日: 2022-03-22
業種 卸売業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

商用車関連事業と運送関連事業を展開する企業です。商用車事業では、中古商用車の買取・販売、リース・レンタル、整備サービスを提供しており、自社工場でのカスタマイズも可能です。運送事業では、燃料輸送や一般貨物輸送を行っています。循環型社会を目指す理念のもと、働く車のライフサイクルをトータルサポートする体制を整えています。

主な事業領域

商用車関連事業(中古車両の買取・販売、リース・レンタル、整備)および運送関連事業(燃料輸送、一般貨物輸送)を展開。

主な製品・サービス

  • 中古商用車の買取・販売
  • リース・レンタル(冷蔵冷凍車、ウイング車等)
  • 自動車整備・修理
  • 燃料輸送
  • 一般貨量輸送

ビジネスモデル

中古商用車の買取・販売・整備・リース・レンタルを通じた車両ライフサイクル管理と、子会社による運送事業の展開。

セグメント・事業構成

商用車関連事業、運送関連事業

戦略・方向性

循環型社会に向けた「働く車」のトータルサポート、リース・レンタル事業への注力、東南アジアを中心とした海外輸出の強化。

強みとして読み取れる点

  • 自社工場による整備・カスタマイズ体制
  • 東南アジアへの独自の販売網(子会社)
  • 商用車と運送のシナジー効果

課題として読み取れる点

  • 新車販売減少による中古車確保の難化
  • 国内人口減少による労働力不足と物流市場の縮小

確認ポイント

  • 東南アジアへの輸出拡大の進捗
  • リース・レンタル事業による中古車確保の安定化
  • 燃料価格高騰の影響

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント、経営方針、課題が詳細に記載されており、概要把握に十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

中古商用車の価格形成の特殊性(状態や履歴による変動)および長期保有に伴う商品評価損のリスク。運送事業における燃料費高騰の影響、小規模組織ゆえの人材確保や管理体制の課題、個人情報の取り扱いに関するリスクがある。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

商用車関連事業と運送関連事業を展開。半導体不足による中古車両需要の追い風を受け、強固な仕入・販売体制と海外展開への注力で成長を遂げている。国内市場縮小への対抗策として東南アジア輸出とリース事業の強化が明確。

成長方針

中古商用車市場の需要拡大に対応し、リース・レンタル事業への注力と、東南アジアを中心とした海外輸出(SUN AUTO株式会社とのシナジー)を強化する方針。国内人口減少による物流課題に対し、強みのある車両供給体制で対応。

資本政策

内部資金の活用、金融機関からの借入、社債の発行等により、事業運営に必要な資金を安定的に確保する方針。主要取引銀行との当座貸越契約による機動的な調達も備える。

リスク対応方針

在庫の長期保有リスクや価格変動リスクに対し、早期売却と戦略的保有の使い分けを行う。また、人材確保の重要性を認識し、専門知識を持つ営業・管理職の確保に努める。個人情報保護への配慮も継続。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 1 / 5

有報ナビによる整理

商用車関連事業を主軸とし、中古車両の販売・メンテナンス・リース・海外展開を含む包括的なサービスを提供。国内市場の縮小を見据え東南アジアへの輸出拡大に注力しており、循環型モデルの推進と強固な物流ネットワークとのシナジーにより安定した成長を目指す。技術革新や高度なR&D投資は見られないが、実務的な事業基盤が強固。

設備投資の方向性

主に商用車関連事業の設備投資および運送関連事業の維持・更新に向けた設備投資を実施。既存事業の安定的な運営と資産の拡充に重点を置いている。

研究開発・商品開発

該当事項なし(研究開発活動に関する記載なし)。

投資・変化テーマ

  • 中古商用車販売
  • リース・レンタル事業
  • 海外輸出(東南アジア)
  • 物流インフラ支援

関連キーワード

  • 商用車メンテナンス
  • 在庫データベース化
  • 循環型モデル
  • 車両ライフサイクル管理

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2021-01-01 〜 2021-12-31 表示状況表示可能

提出日: 2022-03-22

財務情報

業績

売上高

59.98億円
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売上高
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営業利益

85,712,000円
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経常利益

98,684,000円
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税引前利益

98,684,000円
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親会社帰属利益

69,337,000円
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財政状態・流動性

総資産

47.13億円
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純資産

7.54億円
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株主資本

7.56億円
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現金及び現金同等物

5.51億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+3.46億円
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+62,071,000円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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S100NP8V
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連結 / consolidated
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2021-01-01 〜 2021-12-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約579文字

3【事業の内容】 当社グループは、当社、子会社3社で構成され、商用車関連事業と運送関連事業を展開しております。 (1)商用車関連事業 商用車関連事業として、中古の事業用車両の買取・販売事業を営んでおります。当社の提供いたします車両は自社工場で点検・整備を行い、またお客様の希望に合わせた仕様に変更することもできるのが特徴です。主な商品といたしましては、トラック、ダンプ、特殊車両(コンクリートミキサー車、冷凍車、タンク車、車載車、高所作業車等)であります。また、SUN AUTO株式会社は東南アジアを中心とした輸出販売を行っております。 レンタル・リース事業は、主に冷蔵冷凍車を中心としたラインナップでその他の車種としてウイング車、車載車、塵芥車、アームロール車等を取り揃えております。また、中長期で使用されるお客様のニーズに応えるため、車両のリースも行っております 。 自動車整備事業は、あらゆる車両に対応することのできる自社工場を活かし、販売車両のアフターフォローの他、一般のお客様に対しても、点検・整備・修理等のサービスを提供しております。 (2)運送関連事業 子会社である株式会社T.L.Gと丸進運油株式会社において、運送関連事業を行っております。株式会社T.L.Gでは一般貨物輸送、丸進運油株式会社では燃料輸送を請け負っております。 (事業系統図)

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約1012文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社は、「Man Harmonize With The Environment(人と環境の調和)」を理念に企業の社会的責任(CSR)を果たすべく、再利用可能な車両・パーツを活用し、廃棄するパーツを最小限にとどめ、環境に配慮した廃棄型から循環型を目指しております。また、当社グループには燃料輸送事業と一般物流、食品物流及び建設物流事業を行っている2社の物流会社があります。トラックという共通アイテムを基にシナジー効果を図るとともに、グループ一丸となって理念に基づき「働く車」が活躍するトータルサポート企業として、「働く車」のライフサイクルに関して高品質なサービスの提供に努めております。 (2)目標とする経営指標 当社グループは、売上高、営業利益及び経常利益を重要な経営指標と捉え、これらを中長期的に成長させていくことを基本的な考え方としております。 (3)経営環境及び対処すべき課題等 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、景気の不透明感が続くと予想され、当社グループにつきましても厳しい状況が続くものと見込まれます。当社は、多種多様な車両の在庫を取り揃えておりますが、新車の登録数の減少やメーカーの在庫調整による中古車市場全体の車両の取扱量が逓減した場合には、良質な中古車両を確保することが難しくなり、販売機会を損なうおそれがあります。このような状況に対応していくために、リース・レンタル事業に注力し、リースアップ・レンタアップ車両を数多く中古車市場へ送り出して販売機会の増加を図ってまいります。 また、国内の人口減少による物流業界の縮小も考えられます。人口減少による労働力不足は貨物輸送量の減少に繋がり、当社の事業用車両の販売事業や子会社の運送関連事業にも大きな影響を与えます。しかし、日本の市場の縮小が進むいっぽうで、海外の市場にはまだまだビジネスチャンスがあると考えております。子会社であるSUN AUTO株式会社は、東南アジアに独自の販売網を構築しており、当社の強みである輸出用車両の仕入れをプラスすることで、シナジー効果を期待できることから、従来の国内市場に加え、東南アジアを中心とした海外への輸出に関しても力を入れていく方針であります。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約1012文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社は、「Man Harmonize With The Environment(人と環境の調和)」を理念に企業の社会的責任(CSR)を果たすべく、再利用可能な車両・パーツを活用し、廃棄するパーツを最小限にとどめ、環境に配慮した廃棄型から循環型を目指しております。また、当社グループには燃料輸送事業と一般物流、食品物流及び建設物流事業を行っている2社の物流会社があります。トラックという共通アイテムを基にシナジー効果を図るとともに、グループ一丸となって理念に基づき「働く車」が活躍するトータルサポート企業として、「働く車」のライフサイクルに関して高品質なサービスの提供に努めております。 (2)目標とする経営指標 当社グループは、売上高、営業利益及び経常利益を重要な経営指標と捉え、これらを中長期的に成長させていくことを基本的な考え方としております。 (3)経営環境及び対処すべき課題等 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、景気の不透明感が続くと予想され、当社グループにつきましても厳しい状況が続くものと見込まれます。当社は、多種多様な車両の在庫を取り揃えておりますが、新車の登録数の減少やメーカーの在庫調整による中古車市場全体の車両の取扱量が逓減した場合には、良質な中古車両を確保することが難しくなり、販売機会を損なうおそれがあります。このような状況に対応していくために、リース・レンタル事業に注力し、リースアップ・レンタアップ車両を数多く中古車市場へ送り出して販売機会の増加を図ってまいります。 また、国内の人口減少による物流業界の縮小も考えられます。人口減少による労働力不足は貨物輸送量の減少に繋がり、当社の事業用車両の販売事業や子会社の運送関連事業にも大きな影響を与えます。しかし、日本の市場の縮小が進むいっぽうで、海外の市場にはまだまだビジネスチャンスがあると考えております。子会社であるSUN AUTO株式会社は、東南アジアに独自の販売網を構築しており、当社の強みである輸出用車両の仕入れをプラスすることで、シナジー効果を期待できることから、従来の国内市場に加え、東南アジアを中心とした海外への輸出に関しても力を入れていく方針であります。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約3900文字

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ① 経営成績の状況 当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種が進み、景気に持ち直しの動きがみられるものの、新たな変異株の発生により未だ感染再拡大のリスクは解消されず、依然として先行きは不透明な状況が続いております。このような状況の下、当社グループの主力事業である商用車関連事業は、半導体不足等の影響により、新車の生産量の減少や、納車の遅れが発生し、中古車の需要が拡大したことにより増収増益となりました。運送関連事業につきましても、子会社である株式会社T.L.Gと丸進運油株式会社が行っており、売上高は横這いであるものの、車両の入れ替えに伴う費用の増加や原油価格の高騰の影響等により、増収減益となりました。 以上の結果、当連結会計年度の経営成績としては、売上高5,997,535千円(前期比26.5%増)、営業利益85,712千円(前期比143.1%増)、経常利益98,684千円(前期比114.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益69,337千円(前期比198.4%増)となりました。 セグメントごとの経営成績は以下のとおりです。 a.商用車関連事業 半導体不足等の影響で中古車の需要が拡大し、国内での販売は堅調に推移いたしました。海外での販売においては、依然、新型コロナウイルス感染症やコンテナ不足等の影響により伸び悩んでいるものの、行動規制の緩和等、僅かばかり持ち直してきたことにより、商用車関連事業の売上高は5,193,930千円(前期比30.3%増)、セグメント利益は69,113千円(前期比129.3%増)となりました。 b.運送関連事業 車両の入れ替えに伴う費用の増加や、原油価格の高騰、また、原油価格高騰分の価格転嫁が図れなかったことにより、売上高は803,605千円(前期比6.8%増)、セグメント利益は14,280千円(前期比52.4%減)となりました。 ② 財政状態の状況 (資産の状況) 当連結会計年度末の資産合計は4,712,811千円となり、前連結会計年度末に比べ172,387千円の増加となりました。このうち流動資産は102,225千円増加して2,882,686千円となりました。主な要因は現金及び預金が142,504千円増加し、商品及び製品が33,120千円、受取手形及び売掛金が10,331千円減少したことによるものです。また固定資産は70,162千円増加して1,830,125千円となりました。…

セグメント関連

抜粋表示 / 原文長 約1520文字

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 前連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) (単位:千円) 報告セグメント 調整額(注)1 連結財務諸表 計上額(注)2 商用車関連事業 運送関連事業 売上高 外部顧客への売上高 3,987,647 752,468 4,740,115 4,740,115 セグメント間の内部売上高又は振替高 188,890 52,983 241,874 △ 241,874 4,176,538 805,452 4,981,990 △ 241,874 4,740,115 セグメント利益 30,147 30,025 60,172 △ 24,920 35,252 セグメント資産 3,841,348 679,918 4,521,266 19,157 4,540,424 その他の項目 減価償却費 96,368 93,206 189,574 △ 3,992 185,582 のれんの償却額 1,369 1,369 1,369 のれんの未償却残高 53,405 53,405 53,405 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 790,136 232,542 1,022,679 △ 10,233 1,012,445 (注)1 調整額は以下のとおりであります。 (1) セグメント利益の調整額△24,920千円は、セグメント間取引消去であります。 (2) セグメント資産の調整額19,157千円は、セグメント間取引消去であります。 (3) 減価償却費の調整額△3,992千円は、セグメント間取引消去であります。 (4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△10,233千円は、セグメント間取引消去であります。 2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約3082文字

2【事業等のリスク】 以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については投資家に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。当社グループはこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社グループの株式に関する投資判断は、以下の記載事項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日(2022年3月22日)現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため実際の結果と異なる可能性があります。 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響につきましては、今後長期化すると業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループは新型コロナウイルス感染症による影響を含め、必要なリスク管理体制を整え、リスクの回避及び影響の極小化に最大限努めてまいります。 (1)当社グループの事業内容について ① 価格形成の特殊性について 当社グループの主な取引商品である中古商用車は、同年式・同車種であっても、走行距離及び損傷の程度や事故歴等により売買される価格が異なります。また、付属装備品の性能の違いや有無によっても価格が異なります。一方、当社グループでは過去の取引実績や各地域で開催されている中古商用車オークションの結果をデータベース化しており、売買の参考としております。したがって、短期的に大幅な需要の低下が発生した場合、あるいは販売価格を的確に評価できなかった場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 ② 長期保有と商品評価損の発生可能性について 当社グループでは、商品である車両の劣化防止及び早期の資金回収の目的で、仕入を行った車両は可能な限り早期に売却することとしております。一方で、車両自体に特殊性が強く、早期に薄利で販売するよりも時間をかければ十分に利益を得られると判断できる車両については、戦略的に長期間保有する場合があります。しかしながら、それらの車両が売却にいたらなかった場合には、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 当社グループでは、正味売却価額による棚卸資産の評価を行っており、物理的な劣化により品質低下した車両や、経済的な劣化、商品ライフサイクルの変化等により陳腐化した車両につきましては評価減を行い、商品評価損を計上しております。したがって、長期在庫が増加した場合には商品評価損も拡大し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約50文字

5【研究開発活動】 該当事項はありません。 有価証券報告書(通常方式)_20220322113142

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約1305文字

2【主要な設備の状況】 (1)提出会社 2021年12月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数 (名) 賃貸用 資産 建物及び 構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) その他 合計 本社:山口支店 (山口県下松市) 商用車関連事業 本社機能・営業拠点 整備工場・車両置場 366,938 47,196 16,874 558,177 (17,712.69 ) [2,129.77] 4,914 994,101 29 東京支店 (東京都港区) 商用車関連事業 営業拠点 3,455 183 3,639 千葉営業所 (千葉県四街道市) 商用車関連事業 営業拠点・車両置場 11,502 3,541 [8,713.57] 51 15,094 名古屋支店 (愛知県津島市) 商用車関連事業 営業拠点・車両置場 52,332 9,068 163 68,040 (1,315.85) 212 129,818 岡山支店 (岡山市南区) 商用車関連事業 営業拠点・車両置場 3,316 4,759 [1,359] 8,075 福岡支店 (福岡県糟屋郡新宮町) 商用車関連事業 営業拠点・車両置場 21,746 206 947 [1,474] 22,900 沖縄営業所 (沖縄県宜野湾市) 商用車関連事業 営業拠点・車両置場 [398] (注)1 土地の面積の[ ]は、外書きで賃借中のものを表示しております。 2 帳簿価額のうち「その他」の主な内容は、工具器具及び備品であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。 (2)国内子会社 2021年12月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数 (名) 賃貸用 資産 建物及び 構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) その他 合計 丸進運油株式会社 本社 (広島市南区) 運送関連事業 営業拠点 4,882 91,156 61,050 (3,310.39) 334 157,423 22 丸進運油株式会社 水島営業所 (岡山県倉敷市) 運送関連事業 営業拠点 45,889 [2,641.66] 992 46,882 17 丸進運油株式会社 周南営業所 (山口県下松市) 運送関連事業 営業拠点 16,757 [798.60] 94 16,851 株式会社T.L.G 周南営業所 (山口県下松市) 運送関連事業 営業拠点 [1,404.00] 13 株式会社T.L.G 山口営業所 (山口県山口市) 運送関連事業 営業拠点 6,603 34,834 (1,987.…

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約445文字

3【配当政策】 当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化及び業容の更なる拡大のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当を行うことを基本方針としております。 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会を、それぞれの配当決定機関としております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり5円(うち中間配当2円50銭)としております。 内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開の備えとして投入していくこととしております。 なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 2021年7月20日 5,997 2.50 取締役会決議 2022年3月18日 5,997 2.50 定時株主総会決議

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約509文字

5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 2021年12月31日現在 セグメントの名称 従業員数(名) 商用車関連事業 52 〔 2 〕 運送関連事業 68 〔 12 〕 合計 120 〔 14 〕 (注)1 従業員数は、就業人員であります。 2 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 (2)提出会社の状況 2021年12月31日現在 従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 43 〔 2 〕 37.5 7.4 4,226 セグメントの名称 従業員数(名) 商用車関連事業 43 〔 2 〕 合計 43 〔 2 〕 (注)1 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 (3)労働組合の状況 当社には労働組合はありません。ただし、一部の連結子会社では労働組合が結成されております。2021年12月31日現在の組合員数は、4人であります。なお、労働組合の有無にかかわらず労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。 有価証券報告書(通常方式)_20220322113142

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約3444文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社では、企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくためには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス重視の経営を追求することが不可欠と考えており、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の最重要課題と位置付けて積極的に取り組んで参ります。 ② 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 イ)企業統治の体制の概要 当社は、2017年3月24日開催の第27期定時株主総会決議により、当該定時株主総会終結の時をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の経営監督機能をこれまで以上に高めることで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。なお、監査等委員会設置会社に移行した後の役員構成は、取締役(監査等委員である者を除く。)6名、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)となっております。 当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。 a 取締役会 取締役会は、9名で構成されております。広い見地からの意思決定、業務執行の監督を行っており、原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。 議長 :代表取締役社長 小川雄也 構成員:常務取締役 中山雅彦、取締役 眞﨑高利、取締役 小川サトノ、取締役 桜井誠、取締役 小川真也、及び監査等委員である取締役 内田建和、廣瀨隆明(社外)、武田京子(社外) b 経営会議 取締役会の方針により、業務執行を決定する決議機関として経営会議を開催しております。メンバーは、取締役(監査等委員である者を除く。)で構成し、オブザーバーとして監査等委員である取締役が参加できることとしております。 議長 :代表取締役社長 小川雄也 構成員:常務取締役 中山雅彦、取締役 眞﨑高利、取締役 桜井誠、取締役 小川真也 その他議長が会議の進行のために必要と認めた従業員 c 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役 内田建和、社外取締役 廣瀨隆明、社外取締役 武田京子の3名の監査等委員で構成されております。監査等委員会を毎月1回開催し、監査に関する情報交換を行い、監査機能の充実を図るとともに会計監査人や内部監査担当者との連携によって実効性のある監査をおこなっております。 ロ)当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社を経営形態としております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約25文字

4【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約386文字

(6)【大株主の状況】 2021年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) 小川雄也 山口県周南市 466,100 19.43 小川真也 東京都港区 371,800 15.50 ルコンテ小川珠里 山口県周南市 358,500 14.94 小川サトノ 山口県周南市 200,000 8.34 髙谷正一 山口県光市 169,800 7.08 桜井誠 横浜市青葉区 96,400 4.02 株式会社TRUCK-ONE役員持株会 山口県下松市生野屋南3丁目3-40 60,000 2.50 ㈱西京銀行 山口県周南市平和通1丁目10-2 56,800 2.37 福松博史 東京都足立区 29,900 1.25 末松國彦 福岡県行橋市 24,300 1.01 1,833,600 76.44

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
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技術情報

分析バージョン
2022
使用モデル
gemma4:12b

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