配当政策
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/ 原文長 約658文字
３ 【配当政策】 当社は、継続的な成長と株主の皆様への利益還元を経営の最重要目標として位置づけており、継続的な成長のための財務体質の強化と株主の皆様への継続的かつ安定的な利益還元とのバランスを勘案しつつ、株主の皆様への利益還元を充実していくことを基本方針としています。 当社は2018年８月27日開催の臨時株主総会で、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第１項の定めに関する事項に関して、取締役会決議で定めることができる旨を定款に定めております。また、配当は年１回の期末 配当を基準としておりますが、配当の基準日に関しては、期末配当は３月31日、中間配当は９月30日とする旨を定款に定め、 利益水準に応じた配当の弾力的な運用が行えるようにいたしました。 内部留保資金につきましては、事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。 以上の方針に基づき、第41期事業年度の剰余金の配当につきましては、当期純利益が当初計画を上回ったこと、また、本年２月に当社設立40周年を迎えたことから、当初予想の１株当たり68円の普通配当に５円増配し、１株当たり 73円 の期末配当とさせていただきました。 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円） 2022年５月13日 取締役会 317,512 73 今後につきましても、将来の事業展開や経営成績及び財政状態等を勘案しつつ、継続的な配当を実施していく方針であります。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業の社会的責任を果たすとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、経営の効率化を高めながら公正性、透明性を確保し、また、ステークホールダーとの適切な関係を保ちながら、最適なコーポレート・ガバナンスの構築に努めることを基本方針としております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。 ａ 取締役会 当社の取締役会は、提出日現在「（2）役員の状況」記載の４名により構成され、執行役員制度によって経営監督機能と業務執行機能を分離することで、法の順守、透明性の高い経営、迅速かつ適切な意思決定に努めております。 取締役会の議長は、代表取締役社長執行役員 中尾安志が務め、小網忠明並びに中目隆夫は社外取締役であります。各取締役は、事業環境の変化に柔軟に対応し、かつ責任の明確化を図ることを目的にその任期を１年としております。取締役会では取締役会規程に基づき、経営方針その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。原則として月１回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当該取締役会には、監査役３名も出席し、職務の執行状況について、法令・定款に違反しないかどうかのチェックを行うとともに、必要に応じて意見を述べております。 ｂ 監査役会 当社は監査役会設置会社であり、提出日現在「（2）役員の状況」に記載の３名により構成され、３名はいずれも社外監査役であります。監査役会規程に基づき、取締役会に出席するほか、常勤監査役 安田優は業務執行会等の重要会議にも出席しており、取締役の職務の執行全般を監査しております。監査役会は、毎月１回開催しており、監査の方針、監査計画ほか重要事項を協議するとともに、監査役監査の内容を相互に共有しております。当社では監査役の監査業務を補佐する専任のスタッフを特に配置しておりません。また、監査法人、内部監査室との三様監査連絡会を開催し、監査情報を共有しております。 ｃ 業務執行会 業務執行会は、代表取締役社長執行役員 中尾安志が議長を務めております。その他のメンバーは専務執行役員 貝原利明、常務執行役員 神澤繁、上席執行役員 佐怒賀功、上席執行役員 白石憲治、上席執行役員 山田哲也、執行役員 松﨑吉憲、執行役員 河原年宏、執行役員 安養寺聡、執行役員 鬼塚勝、執行役員 鈴木正毅、執行役員 飯塚貴之で構成しております。 業務執行会は、業務執行に関する意思決定の迅速化・課題への早期対応力の強化を図るため、原則毎月１回開催しております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約540文字
(6) 【大株主の状況】 2022年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) スリーハンドレッドホールディングス株式会社 東京都港区新橋4-24-10 2,890,400 66.45 富士倉庫運輸株式会社 東京都江東区枝川1-10-22 111,400 2.56 田中 俊昭 東京都文京区 111,200 2.56 大栄不動産株式会社 東京都中央区日本橋室町1-1-8 66,000 1.52 吉岡 和利 東京都杉並区 60,000 1.38 MSIP CLIENT SECURITIES （常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） 25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14 4QA,U.K. （東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー） 49,400 1.14 鈴木 徹 茨木県水戸市 45,900 1.06 田中 俊恒 東京都文京区 44,400 1.02 松野 洋子 長崎県長崎市 44,400 1.02 鬼塚 麻紀子 神奈川県横浜市戸塚区 44,400 1.02 3,467,500 79.72