配当政策
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/ 原文長 約705文字
３ 【配当政策】 当社は、継続的な成長と株主の皆様への利益還元を経営の最重要目標として位置づけており、継続的な成長のための財務体質の強化と株主の皆様への継続的かつ安定的な利益還元とのバランスを勘案しつつ、株主の皆様への利益還元を充実していくことを基本方針としています。 当社は2018年８月27日開催の臨時株主総会で、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第１項の定めに関する事項に関して、取締役会決議で定めることができる旨を定款に定めております。また、配当は年１回の期末配当を基準としておりますが、配当の基準日に関しては、期末配当は３月31日、中間配当は９月30日とする旨を定款に定め、 利益水準に応じた配当の弾力的な運用が行えるようにいたしました。 内部留保資金につきましては、事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。 以上の方針に基づき、第38期事業年度の剰余金の配当につきましては、当期純利益が年当初の見通しを上回り、また、当社が昨年12月に東京証券取引JASDAQ（スタンダード）市場に上場した記念もあり、当初予定の１株当たり70円の普通配当に加えて１株当たり10円の記念配当を合わせ、１株当たり80円とさせていただきました。 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額（千円） 1株当たり配当額（円） 2019年５月15日 取締役会 173,992 80 （普通配当 70） （記念配当 10） 今後につきましても、将来の事業展開や経営成績及び財政状態等を勘案しつつ、継続的な配当を実施していく方針であります。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業の社会的責任を果たすとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、経営の効率化を高めながら公正性、透明性を確保し、また、ステークホールダーとの適切な関係を保ちながら、最適なコーポレート・ガバナンスの構築に努めることを基本方針としております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 １）当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。 ａ 取締役会 当社の取締役会は代表取締役社長 釆澤和義が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 小池正晴、取締役 貝原利明、取締役 松﨑吉憲、取締役 神澤繁、取締役 佐怒賀功、取締役 白石憲治、社外取締役 小網忠明の取締役８名で構成されております。取締役会規程に基づき、経営方針その他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。原則として毎月１回の定時取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当該取締役会には、監査役３名も出席し、職務の執行状況について、法令・定款に違反しないかどうかのチェックを行うとともに、必要に応じて意見を述べております ｂ 監査役会 当社は監査役会設置会社であり、メンバーは常勤監査役 安田優、監査役 中下壽雄、監査役 舛屋俊彦であります。監査役３名は社外監査役であります。監査役会規程に基づき、取締役会に出席するほか、常勤監査役は経営会議等の重要会議にも出席しており、取締役の職務の執行全般を監査しております。監査役会は、毎月１回開催しており、監査の方針、監査計画ほか重要事項を協議するとともに、監査役監査及び内部監査の内容を相互に共有しております。当社では監査役の監査業務を補佐する専任のスタッフを特に配置しておりませんが、内部監査室が内部監査の実施状況を監査役に報告しております。 ｃ 経営会議 経営会議は、代表取締役社長 釆澤和義が議長を務めております。その他のメンバーは取締役 小池正晴、取締役 貝原利明、取締役 松﨑吉憲、取締役 神澤繁、取締役 佐怒賀功、取締役 白石憲治並びに社長の指名する部門長で構成しております。経営会議は、業務執行に関する意思決定の迅速化・課題への早期対応力の強化を図るため、原則毎月１回開催しております。経営会議では業務執行にかかわる重要な事項、情報の共有が必要な事項に関して報告・協議するとともに、決裁規程に基づき受注案件に関し協議・決裁し結果を取締役会に報告しております。…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2019年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) スリーハンドレッドホールディングス株式会社 東京都港区新橋4-24-10 1,545,200 71.04 田中 俊昭 東京都文京区 55,600 2.55 GOLDMAN SACHS INTERNATINAL（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K （東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー） 40,500 1.86 富士倉庫運輸株式会社 東京都江東区枝川1-10-22 36,700 1.68 吉岡 和利 東京都杉並区 25,000 1.14 資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 東京都中央区晴海1-8-12 晴海トリトンスクエア タワーZ 25,000 1.14 日本トラスティー・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海1-8-11 24,300 1.11 田中 俊恒 東京都文京区 22,200 1.02 松野 洋子 長崎県長崎市 22,200 1.02 鬼塚 麻紀子 神奈川県横浜市 22,200 1.02 1,818,900 83.63 (注) 上記所有する株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりです。 資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 25,000株 日本トラスティー・サービス信託銀行株式会社（信託口） 24,300株