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株式会社船場

証券コード: 6540 / 対象年度: 2019 / 提出日: 2020-03-26
業種 サービス業
年度切替 最新年度を見る
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 表示中 2018 2017 2016

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

商環境創造事業を単一セグメントとして展開する企業。商業施設の企画、設計、監理、施工、調査、分析、管理、運営、販売促進、陳列用具の設計・製作・販売、および一般建築業など、商環境づくりに関する一貫したトータルサポートを提供。国内のみならず、アジア圏を中心とした海外展開も積極的に推進している。

主な事業領域

商環境創造事業（商業施設の企画・設計・監理・施工、調査・分析、管理・運営、陳歴用具の設計・製作・販売、および一般建築業）

主な製品・サービス

  • 商業施設の企画・設計・監理・施工
  • 市場調査・分析
  • 商業施設の管理・運営・販売促進
  • 陳列用具の設計・製作・販売
  • 一般建築業

ビジネスモデル

商環境づくりに関する調査・分析から企画、設計、監理、施工、運営支援までの一貫したトータルサポート体制により、商環境創造事業の提供。

セグメント・事業構成

商環境創造事業（単一セグメント）

戦略・方向性

中期経営計画「Brand-new SEMBA」のもと、注力分野（オフィス・教育機関・余暇施設等）の深耕、海外戦略の拡大（アジア圏中心）、生産性向上の追求（施工競争力・納品力の強化、BIM推進室の立ち上げ等）を推進。

強みとして読み取れる点

  • 商環境づくりにおける川上から川下までの全プロセスを一貫してサポートできる体制
  • 海外拠点の展開によるアジア圏での対応力強化
  • BIM推進等の先進技術の導入による業務の高度化・効率化

課題として読み取れる点

  • 国内流通・小売業界における投資抑制の継続
  • 競合環境激化に伴う工事原価率の上昇

確認ポイント

  • 海外事業の成長推移
  • 非流通・小売業界（オフィス・教育機関・余暇施設等）の伸長状況
  • 生産性向上に向けた技術導入の効果

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント、経営戦略、課題などが詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

主要なリスク：流通・小売業界の投資動向への依存（Eコマース普及に伴う実店舗縮小の影響）、建設現場における品質上の欠陥や安全衛生事故による社会的信用の低下、専門的なノウハウを持つ人材の確保と育成、特定顧客（イオングループ）に対する一定の売上依存、海外事業における現地法規制や商慣行の変化。対応策：内部監査室の設置、社内教育によるノウハウ蓄積、品質・工程管理の徹底、災害時マニュアルの整備等。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

商環境創造における強みを活かし、国内・海外の両面で多角化とDX（BIM等）の推進により成長を目指す。既存の流通・小売業界依存から脱却し、新たな事業領域や生産性向上に注力する戦略は明確。

成長方針

「Brand-new SEMBA」中期経営計画に基づき、1. 既存事業の深耕（特にオフィス・教育機関等への展開）、2. 海外戦略の拡大（アジア圏中心）、3. 生産性向上（IT投資、BIM推進による高度化、人材育成）を柱とする成長戦略。

資本政策

具体的な資本政策の記述は直接的にはないが、安定的な経営基盤を維持するための自己資本比率の向上（前年度比で改善）と、適切な流動性の確保に向けた財務管理体制の整備。

リスク対応方針

Eコマース普及による実店舗投資抑制に対し、非小売分野や海外市場への多角化で対応。また、コンプライイス体制の強化、内部監査室の設置、情報セキュリティ管理の徹底により法的・運営リスクに対応。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

同社は商環境創造における強みを持つ。DX（BIM、ITシステム）への投資を通じて生産性を向上させつつ、国内の既存顧客の投資抑制を海外展開や新規分野への進出で補う戦略をとっている。

設備投資の方向性

主に業務効率化のためのIT投資に重点を置いており、デジタル技術の導入による生産性の向上を目指している。

研究開発・商品開発

公式な研究開発活動は報告されていないが、BIM推進室の設立やITシステムの整備を通じて実務的な技術革新に取り組んでいる。

投資・変化テーマ

  • BIM推進による設計・施工の高度化
  • 海外事業拡大（アジア圏）
  • DXを通じた生産性向上

関連キーワード

  • BIM
  • ITシステム
  • 商環境創造
  • プロパティマネジメント

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2019-01-01 〜 2019-12-31 表示状況表示可能

提出日: 2020-03-26

財務情報

業績

売上高

283.63億円
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売上高
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営業利益

12.72億円
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経常利益

13.27億円
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税引前利益

13.8億円
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親会社帰属利益

9.64億円
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財政状態・流動性

総資産

186.62億円
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105.89億円
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株主資本

105.5億円
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現金及び現金同等物

79.79億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+6.35億円
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+5.88億円
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-3.38億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2019-01-01 〜 2019-12-31
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表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
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raw selection status
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約1108文字

３ 【事業の内容】 当社グループは当社及び子会社９社(連結子会社６社、非連結子会社３社)により構成されており、(1) 商業施設及びインテリアの企画、設計、監理並びに施工、(2) 市場調査及び分析、(3) 商業施設の管理、運営、販売促進、(4) 陳列用具の設計、製作及び販売、(5) 一般建築業などの業務を行っているほか、これらに関連する事業活動を展開しております。 また、商業施設づくりというコア事業領域以外の分野においても、プロパティマネジメント(施設運営管理)事業を行うグループ会社を有し、商業施設づくりの川上から川下までの全プロセス（調査・分析から企画、基本計画、設計、監理、施工、運営支援）を一貫してトータルにサポートできる体制を構築しております。 なお、当社グループは、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 セグメント情報等」に記載のとおり、「商環境創造事業」のみの単一セグメントとしております。市場分野としては大きく、物販店・飲食店・サービス業態店等の「専門店」、百貨店・量販店・商業ビル・ショッピングセンター等の「大型店・複合商業施設」、新規注力分野であるオフィス・教育機関・余暇施設等の「その他」に分けております。 当社グループ各社の事業における位置付けは、以下のとおりであります。 会社名 具体的な役割・分担 当社 商業施設及びインテリアの企画・設計・監理・施工、市場調査 及び分析、グループ事業の統括 ㈱装備 店舗什器の製作及び内装施工監理、陳列用具の設計・製作・販売 香港船場有限公司 香港の商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 台湾船場室内装修股份有限公司 台湾の商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 SEMBA SINGAPORE PTE. LTD. シンガポールの商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 上海船場建築装飾有限公司 中国本土の商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 SEMBA VIETNAM CO., LTD. ベトナムの商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 SEMBA MALAYSIA DESIGN & CONSTRUCTION SDN. BHD. マレーシアの商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 ㈱イデア プロパティマネジメント(施設運営管理)、再開発・商業施設再生における企画 ノンスケール㈱ 都市環境デザイン、景観設計・空間計画及び建築・室内設計 (注) ㈱レリアは、2019年11月に清算結了しました。 事業の系統図は次のとおりであります。 (参考) ◎連結子会社 ○非連結子会社

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1942文字

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 （1）経営の基本方針 当社グループは、「『サクセスパートナー』私たちは商環境の創造を通じて社会の繁栄に貢献します」を企業理念としております。『サクセスパートナー』とは、クライアントの繁栄を叶えていくことであり、同時に、クライアントのお客様である生活者の充実感にも応えていく存在だと認識しております。また、『サクセスパートナー』とは、短期的な利益を追求するだけではなく、つねにお客様や社会全体の未来にも眼を向けていかなければならない存在だと認識しております。クライアントやそのお客様と、夢や希望を共有することを目指し、企業価値の向上を図ってまいります。そして、当社グループは、成果をつねに問われる空間である「商環境」にこだわります。成果のあがらない空間は、単なるスペースでしかありません。人を飽きさせない『商い（アキナイ）』環境の創造を通じて、何もない場所にも、新しい魅力や価値を創り、人の流れを創り、そしてクライアントの繁栄を創る。それが当社グループの目指す『サクセスパートナー』としての役割です。 （2）経営戦略等 当社グループでは、企業理念実現のために、長期ビジョンと中期経営計画を定めております。 ①長期ビジョン 「クリエイティブディレクターとスペシャリストにより新たな価値創造へ」を掲げ、商環境で培った企画力やディレクションスキルに磨きをかけ、顧客・業務・地域をまたいだ領域で事業機会を拡大してまいります。 ②中期経営計画 当期から３か年の中期経営計画「Brand-new SEMBA」を掲げ、重点施策として“注力分野に対する深耕と新たな事業創造への挑戦”“海外戦略の拡大”“生産性向上の追求”に取り組み、新たな成長軌道への基礎づくり及び収益力向上を目指してまいります。 変化の激しい事業環境下にありながら、ここ数年、流通・小売業界以外からの当社が持つ商環境創造力へのニーズの高まりを受け、新たなる事業領域及び業務領域への対応を、柔軟かつ加速度的に進めてまいります。海外事業においては、拠点を構えるアジア圏を中心に、国内外の顧客への対応力強化を図り、ビジネス拡大に向けた事業基盤の拡充に努めてまいります。また、コスト競争力及び納品力の更なる強化を実現させるとともに、社員が働きやすく付加価値を生み出しやすい環境を整えることで、生産性も向上させてまいります。働きがい業界No.１企業を目指し、当社グループ一丸となって、安定的な収益獲得と企業価値向上に邁進してまいります。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1942文字

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 （1）経営の基本方針 当社グループは、「『サクセスパートナー』私たちは商環境の創造を通じて社会の繁栄に貢献します」を企業理念としております。『サクセスパートナー』とは、クライアントの繁栄を叶えていくことであり、同時に、クライアントのお客様である生活者の充実感にも応えていく存在だと認識しております。また、『サクセスパートナー』とは、短期的な利益を追求するだけではなく、つねにお客様や社会全体の未来にも眼を向けていかなければならない存在だと認識しております。クライアントやそのお客様と、夢や希望を共有することを目指し、企業価値の向上を図ってまいります。そして、当社グループは、成果をつねに問われる空間である「商環境」にこだわります。成果のあがらない空間は、単なるスペースでしかありません。人を飽きさせない『商い（アキナイ）』環境の創造を通じて、何もない場所にも、新しい魅力や価値を創り、人の流れを創り、そしてクライアントの繁栄を創る。それが当社グループの目指す『サクセスパートナー』としての役割です。 （2）経営戦略等 当社グループでは、企業理念実現のために、長期ビジョンと中期経営計画を定めております。 ①長期ビジョン 「クリエイティブディレクターとスペシャリストにより新たな価値創造へ」を掲げ、商環境で培った企画力やディレクションスキルに磨きをかけ、顧客・業務・地域をまたいだ領域で事業機会を拡大してまいります。 ②中期経営計画 当期から３か年の中期経営計画「Brand-new SEMBA」を掲げ、重点施策として“注力分野に対する深耕と新たな事業創造への挑戦”“海外戦略の拡大”“生産性向上の追求”に取り組み、新たな成長軌道への基礎づくり及び収益力向上を目指してまいります。 変化の激しい事業環境下にありながら、ここ数年、流通・小売業界以外からの当社が持つ商環境創造力へのニーズの高まりを受け、新たなる事業領域及び業務領域への対応を、柔軟かつ加速度的に進めてまいります。海外事業においては、拠点を構えるアジア圏を中心に、国内外の顧客への対応力強化を図り、ビジネス拡大に向けた事業基盤の拡充に努めてまいります。また、コスト競争力及び納品力の更なる強化を実現させるとともに、社員が働きやすく付加価値を生み出しやすい環境を整えることで、生産性も向上させてまいります。働きがい業界No.１企業を目指し、当社グループ一丸となって、安定的な収益獲得と企業価値向上に邁進してまいります。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約3634文字

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 (1) 経営成績 当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や個人消費の持ち直しなどが内需を下支えしながらも、海外における政治動向及び通商問題等の懸念が企業収益にも影響を与え、緩やかな回復基調にあった景気に足踏み感が見られる状況となっております。 当社グループを取り巻く事業環境におきましては、首都圏や地方都市部の大型施設、食分野及びサービス業種においては新設及び改装に向けた投資が回復する一方、特定の業種業態及び顧客においては開発への投資抑制傾向が続く、まだら模様の変化を含んだ状況で推移いたしました。 このような状況の中、当社グループは、継続的なガバナンス強化と事業運営体制整備のもと、当年度からスタートした中期経営計画を遂行いたしました。オフィスや教育機関をはじめとする注力分野の深耕と新たなる事業領域の創造への挑戦を通じて、成長軌道への基礎づくりに取り組み、国内のみならず海外の顧客への対応力強化を図り、ビジネス拡大及び収益力向上に努めてまいりました。 その結果、当連結会計年度の営業概況につきましては、海外では物販店及び飲食店の新規開発や各種大型プロジェクト案件等に携わり、売上高は 3,186百万円 （ 前期比116.0％ ）と好調に伸長しました。国内では、首都圏及び地方都市部における開発プロジェクトやサービス関連の新設及び改装案件に携わり、またオフィスや教育機関等の流通・小売業界以外の市場分野の深耕による売上は伸長したものの、従来顧客の投資抑制等の影響を受け、売上高は 25,176百万円 （ 前期比97.9％ ）となりました。グループ全体としましては、売上高は 28,363百万円 （ 前期比99.6％ ）となりました。 また、利益面におきましては、競合環境激化に伴う工事原価率の上昇等の影響を受けながらも、働き方改革を推進する中での経費削減等、生産性向上にグループ一丸となって取り組み、営業利益は 1,271百万円 （ 前期比100.2％ ）となりました。減収とはなりましたが、営業利益では増益を確保することができ、今後の成長に繋がる結果を残せました。 なお、当社グループは商環境創造事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 生産、受注及び販売の実績は次のとおりであります。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約69文字

【セグメント情報】 当社グループの事業セグメントは、商環境創造事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約4152文字

２ 【事業等のリスク】 本有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 経営環境について 当社グループの事業は、流通・小売業界を主要顧客とする受注事業であるため、顧客の投資動向に大きな影響を受けます。これらの顧客の投資計画は足元の販売状況により決定されるため、比較的短いサイクルにより変更される傾向にあります。また近年のEコマースの定着に伴い、実店舗における販売が縮小傾向にあり、各顧客の投資回収に関する環境が厳しさを増しております。 これらを背景に、当社グループには一層の効率的なサービス提供と迅速な対応が求められておりますが、当社グループのサービスは役職員の専門性と経験ノウハウによる部分が大きく、顧客の短期的な投資計画の変更に対応しきれずに業績に影響を及ぼす可能性があります。 (2) 法的規制について 当社グループは、事業活動を営む上で建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法、建築士法、下請法、独占禁止法等様々な法規制の適用を受けており、その遵守を義務づけられております。 当社グループではこれらの法規制を遵守すべく、PRODUCTION事業本部を中心に社内ルールやモニタリング体制の整備を図るとともに、内部統制強化の観点で内部監査室を設置するなどコンプライアンスを重視した経営を行っており、現状において当該許認可等が取消となる事由は発生しておりません。今後、これらの法規制が改廃された場合のほか、何らかの事情により法律に抵触する事態が生じた場合には、業務遂行に支障が生じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 主要な許認可規制 関連法規制 （登録者） 許認可等の 名称 所管官庁等 許認可等の内容 有効期限 法令違反の要件及び 主な許認可取消事由 建設業法 (㈱船場) 特定建設業 国土交通省 内装仕上工事業 等に関する許可 国土交通大臣 (特-27)第16488号 2016年２月26日から 2021年２月25日まで 以後５年ごとに更新 建設業許可の取消事由は、建設業法第29条に定められております。 建築士法 (㈱船場) 一級建築士事務所登録 東京都 一級建築士事務所に関する登録 東京都知事登録 第35901号 2017年８月15日から 2022年８月14日まで 以後５年ごとに更新 一級建築士事務所登録の取消事由は、建築士法第26条に定められております。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約55文字

５ 【研究開発活動】 該当事項はありません。 0103010_honbun_0335900103201.htm

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約1453文字

２ 【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 2019年12月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 及び構築物 土地 (面積㎡) リース 資産 その他 合計 本社 (東京都港区) 商環境創造事業 事務所 44,077 (－) 36,312 80,390 246 生産管理センター (東京都大田区) 商環境創造事業 生産管理 拠点 22,003 (－) 3,695 25,698 東北オフィス (宮城県仙台市 青葉区) 商環境創造事業 事務所 5,677 (－) 1,832 7,510 10 中部オフィス (愛知県名古屋市中村区) 商環境創造事業 事務所 2,401 (－) 1,059 3,460 22 関西オフィス (大阪府大阪市 北区) 商環境創造事業 事務所 36,147 (－) 13,238 49,385 92 九州オフィス (福岡県福岡市 博多区) 商環境創造事業 事務所 1,304 (－) 1,696 3,001 41 熊本工場 (熊本県上益城郡嘉島町) 商環境創造事業 工場 34,103 62,415 (3,488.45) 96,519 (注) １．現在休止中の主要な設備はありません。 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 ３．本社の建物の一部を賃借しております。その年間賃借料は187,479千円であります。 ４．熊本工場については、連結子会社である株式会社装備へ賃貸しており、その年間賃貸料は10,800千円であります。 (2) 国内子会社 2019年12月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の 内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物及び 構築物 機械装置 及び 運搬具 土地 (面積㎡) リース 資産 その他 合計 ㈱装備 本社 (東京都港区) 商環境 創造事業 事務所 (－) 17 17 東京事業所 (東京都大田区) 事務所 621 (－) 621 出雲工場 (島根県出雲市) 工場 128,655 18,020 112,272 (14,431.63) 438 259,395 25 熊本工場 (熊本県上益城郡 嘉島町) 工場 2,116 10,673 (－) 547 803 14,140 21 大阪事業所 (大阪府東大阪市) 事務所 79 (－) 457 545 11 (注) １．現在休止中の主要な設備はありません。 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。…

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約458文字

３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要経営目標のひとつとして位置付けており、財務体質や将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを図りながら、毎期の業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。 上記方針に従って、第59期事業年度の剰余金の配当については、１株当たり45円といたしました。 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、一層の事業拡大を目指すために、中長期的な投資原資として活用していく予定であります。 当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。なお、会社法第459条第１項に基づき、期末配当は12月31日、中間配当は６月30日をそれぞれ基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨を定款に定めております。 (注) 基準日が第59期事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) １株当たり配当額 (円) 2020年３月２日 取締役会決議 453,503 45

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約229文字

５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2019年12月31日現在 セグメントの名称 従業員数(名) 商環境創造事業 605 ( 2 ) (注) １．従業員数は就業人員数（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 ２．当社グループは、商環境創造事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約6099文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、当社にかかわる多くのステークホルダーにより高い満足感を感じてもらえる企業であることを経営目標に掲げ、その実現のため、コーポレート・ガバナンス体制の継続的強化をはかり、実効性を高めていくことを経営上の重要事項と位置付け、企業経営の透明性と信頼性の確保に努め、企業価値の最大化と収益拡大に向けて、迅速かつ適正な経営に取り組んでおります。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ．企業統治の体制の概要 当社は、2015年３月25日開催の第54回定時株主総会の決議に基づき、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行日である2015年５月１日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 これにより、監査等委員会を設置し、取締役による業務執行についての監督機能を強化しコーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指し、監査等委員以外の取締役４名及び監査等委員である取締役３名を選任しております。 各機関の具体的な内容は、以下のとおりであります。 (取締役会) 当社の取締役会は、監査等委員を除く取締役４名（議長/代表取締役社長八嶋大輔、取締役会長栗山浩一、取締役小山秀雄、取締役栗山茂）と監査等委員である取締役３名（社外取締役清水武、社外取締役長田有喜、社外取締役藤吉彰）の合計７名で構成しております。 取締役会では、法令及び定款の定めるところに従って、経営に関する重要事項の審議・決定を毎月１回行うほか、必要に応じて臨時に招集し、重要事項の審議・決定を行っております。 (執行役員会) 当社の執行役員会は、取締役２名（議長/代表取締役社長八嶋大輔、取締役小山秀雄）と執行役員10名の合計12名で構成しております。 各部門の業務執行に関する重要事項を協議するため執行役員制度を導入し、社長及び執行役員に加えて、監査等委員である取締役(常勤)及び議題に応じて構成されたメンバーにて隔週で執行役員会を開催し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化に努め、取締役会に反映させております。 (監査等委員会) 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役３名（議長/社外取締役清水武、社外取締役長田有喜、社外取締役藤吉彰）で構成しております。 監査等委員である取締役は、取締役会等の会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人及び監査等委員以外の取締役からの報告を受けるなど監査等委員以外の取締役の職務執行について、厳正な適法性及び妥当性監査を行っております。また、監査等委員会は、原則として毎月１回開催することとしております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約26文字

４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約696文字

(6) 【大株主の状況】 2019年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社リヤ興産 東京都港区芝浦１丁目９番７号 4,385,000 43.51 栗山 浩一 東京都文京区 816,852 8.10 船場従業員持株会 東京都港区芝浦１丁目２番３号 632,871 6.27 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８番11号 364,800 3.61 栗山 茂 東京都文京区 291,852 2.89 栗山 嘉子 東京都文京区 290,000 2.87 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 213,000 2.11 廣澤 敦子 神奈川県小田原市 180,000 1.78 Ｊ．Ｐ． ＭＯＲＧＡＮ ＢＡＮＫ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ Ｓ．Ａ．１３０００００ （常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部） ＥＵＲＯＰＥＡＮ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＣＥＮＴＥＲ ６， ＲＯＵＴＥ ＤＥ ＴＲＥＶＥＳ， Ｌ－２６３３ ＳＥＮＮＩＮＧＥＲＢＥＲＧ， ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ （東京都港区港南二丁目15番１号 品川インターシティＡ棟） 114,000 1.13 永井 詳二 東京都港区 111,100 1.10 7,399,475 73.42 (注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の保有株式は、全て当該各社の信託業務に係る株式であります。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2020
使用モデル
gemma4:12b

このページについて

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