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株式会社船場

証券コード: 6540 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2019-03-27
業種 サービス業
年度切替 最新年度を見る
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 表示中 2017 2016

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

商環境創造事業を単一セグメントとして展開する企業です。商業施設の企画、設計、監理、施工、調査、分析、管理、運営、販売促進、陳列用具の設計・製作・販売、および関連する建築事業を一貫してサポートする体制を構築しており、国内および海外（香港、台湾、シンガポール、中国、ベトナム）の拠点を活用し、グローバルに価値を共創する成長企業を目指しています。

主な事業領域

商業施設およびインテリアの企画、設計、監理、施工、調査、分析、管理、運営、販売促進、陳列用具の設計・製作・販売、および関連する建築事業。

主な製品・サービス

  • 商業施設・インテリアの企画・設計・監理・施工
  • 市場調査・分析
  • 商業施設の管理・運営・販売促進
  • 陳列用具の設計・製作・販売
  • 一般建築業

ビジネスモデル

調査・分析からマーケティングプラン、基本計画、設計、監理、施工、開業支援、管理・運営まで、商業施設づくりの全プロセスを一貫してトータルにサポートする体制で収益を得る。

セグメント・事業構成

商環境創造事業（単一セグメント）

戦略・方向性

「SEMBA BRAND」の確立、グローバルな価値共創、人財づくり、施工品質の向上、および海外拠点を活用した日系流通企業の海外展開サポートと現地生産体制の強化。

強みとして読み取れる点

  • 商環境づくりの全プロセスを一貫してサポートできる体制
  • 海外拠点を活用したグローバルな展開力
  • 国内・海外両方の市場への対応力

課題として読み取れる点

  • Eコマースの定着等による消費スタイルの変化に伴う、顧客企業の設備投資への影響
  • 競合環境の激化に伴う工事原価率の上昇

確認ポイント

  • 海外事業の拡大と拠点基盤の拡充
  • 非流通・小売業界以外からの商環境創造力へのニーズへの対応

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、セグメント、経営戦略、課題などが詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

受注型ビジネスのため、顧客の投資動向やEコマース拡大による実店舗縮小の影響を受けやすく、専門性の高い人材への依存により急激な環境変化への対応が課題。また、特定販売先（イオングループ）への売上集中（約19%）、建設現場における品質・安全管理や廃棄物処理の不備、海外展開における法規制や商慣行の違いによる影響などのリスクがある。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

商環境創造を核とした独自のブランディングとグローバル展開を推進。Eコマースの影響やコスト増といった外部環境の変化に対し、多角化と人材育成による競争力強化で対応する方針が明確である。

成長方針

「SEMBA BRAND」の確立に向けたブランディング、人財育成、グループシナジー、グローバル展開（5カ国の海外拠点活用）を柱とする中期経営計画。流通・小売以外の領域への進出による事業領域の拡大と、高度な専門性を活かした価値創造を目指す。

資本政策

自己資本比率約55%の維持による健全な財務基盤の構築、配当による株主還元、および事業運営に必要な流動性の確保。社内システムへの投資を含む設備投資を通じた業務効率化の推進。

リスク対応方針

コンプライアンス体制の強化、安全衛生管理の徹底、ノウハウ蓄積のための人材育成、海外拠点の法規制対応。また、特定顧客（イオングループ等）への売上依存に対する事業多角化によるリスク分散を図る。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

同社は商業施設における設計・施工・運営を一貫して提供する「商環境創造」をコアとする企業。DX推進や高度な技術開発よりも、人的ノウハウとブランド構築による競争力の維持に重点を置いている。海外事業が好調で成長の柱となっている一方、国内市場の縮小と特定顧客への依存がリスク要因として挙げられている。

設備投資の方向性

社内システムの効率化に向けたIT投資およびOA機器の更新を中心とした保守的な設備投資。

研究開発・商品開発

公式な研究開発活動は報告されていないが、ノウハウの蓄積と人材育成を通じた「船場ブランド」の構築に注力している。

投資・変化テーマ

  • 商環境創造
  • グローバル展開
  • 店舗設計・施工の高度化

関連キーワード

  • 空間デザイン
  • プロパティマネジメント
  • 海外拠点連携
  • 内装工事管理

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2018-01-01 〜 2018-12-31 表示状況表示可能

提出日: 2019-03-27

財務情報

業績

売上高

284.73億円
根拠・定義
正式ラベル
売上高
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営業利益

12.7億円
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経常利益

13.39億円
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経常利益又は経常損失
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税引前利益

13.4億円
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税引前利益又は税引前損失
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親会社帰属利益

9.55億円
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親会社の所有者に帰属する当期利益（損失）
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財政状態・流動性

総資産

176.67億円
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純資産

96.94億円
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株主資本

99.08億円
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現金及び現金同等物

70.97億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+6.26億円
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投資CF

-7.02億円
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-3.53億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
relation state
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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連結 / consolidated
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2018-01-01 〜 2018-12-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
ready
raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約1028文字

３ 【事業の内容】 当社グループは当社及び子会社９社(連結子会社６社、非連結子会社３社)により構成されており、(1) 商業施設及びインテリアの企画、設計、監理並びに施工、(2) 市場調査及び分析、(3) 商業施設の管理、運営、販売促進、(4) 陳列用具の設計、製作及び販売、(5) 一般建築業などの業務を行っているほか、これらに関連する事業活動を展開しております。 また、商業施設づくりというコア事業領域以外の分野においても、プロパティマネジメント(施設運営管理)事業や店舗メンテナンス事業を行うグループ会社を有し、商業施設づくりの川上から川下までの全プロセス（調査・分析からマーケティングプラン、基本計画、設計、監理、施工、開業支援、管理・運営）を一貫してトータルにサポートできる体制を構築しております。 なお、当社グループは、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 セグメント情報等」に記載のとおり、「商環境創造事業」のみの単一セグメントとしております。市場分野別は大きく、物販店・飲食店・サービス業態店等の「専門店」と、百貨店・量販店・商業ビル・ショッピングセンター等の「大型店・複合商業施設」に分かれております。 当社グループ各社の事業における位置付けは、以下のとおりであります。 会社名 具体的な役割・分担 当社 商業施設及びインテリアの企画・設計・監理・施工、市場調査 及び分析、グループ事業の統括 ㈱装備 店舗什器の製作及び内装施工監理、陳列用具の設計・製作・販売 香港船場有限公司 香港の商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 台湾船場室内装修股份有限公司 台湾の商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 SEMBA SINGAPORE PTE. LTD. シンガポールの商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 上海船場建築装飾有限公司 中国本土の商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 SEMBA VIETNAM CO., LTD. ベトナムの商業施設における内装の企画・設計・監理・施工 ㈱レリア 商業施設の保守・メンテナンスサービス ㈱イデア プロパティマネジメント(施設運営管理)、再開発・商業施設再生及び商業施設の企画デザイン ノンスケール㈱ 都市環境デザイン、景観設計・空間計画及び建築・室内設計 事業の系統図は次のとおりであります。 (参考) ◎連結子会社 ○非連結子会社

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1550文字

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 （1）経営の基本方針 当社グループは、「『サクセスパートナー』私たちは商環境の創造を通じて社会の繁栄に貢献します」を企業理念としております。『サクセスパートナー』とは、クライアントの繁栄を叶えていくことであり、同時に、クライアントのお客様の充実感にも応えていく存在だと認識しております。また、『サクセスパートナー』とは、短期的な利益を追求するだけではなく、つねにお客様や社会全体の未来にも眼を向けていかなければならない存在だと認識しております。クライアントやそのお客様と、夢や希望を共有することを目指し、企業価値の向上を図ってまいります。そして、当社グループは、成果をつねに問われる空間である「商環境」にこだわります。成果のあがらない空間は、単なるスペースでしかありません。商環境の創造を通じて、何もない場所にも、新しい魅力や価値を創り、人の流れを創り、そしてクライアントの繁栄を創る。それが当社グループの目指す『サクセスパートナー』としての役割です。 （2）経営戦略等 当社グループでは、企業理念実現のために、長期ビジョンと中期経営計画を定めております。 ①長期ビジョン 「クリエイティブディレクターとスペシャリストにより新たな価値創造へ」を掲げ、商環境で培った企画力に磨きをかけ、顧客・業務・地域の各領域で事業機会を拡大してまいります。 ②中期経営計画 SEMBA B「SEMBA BRANDの確立を目指し、個とグループの力を結集させ、グローバルに価値を共創する成長企業となる」に基づき、「ブランディング戦略」・「人財づくり戦略」・「グループ戦略」・「グローバル戦略」を推進し、当社グループ及び協力会社が一体となった納品体制の構築と施工品質の向上、海外現地法人５社（香港、台湾、シンガポール、中国、ベトナム）と連携した日系流通企業の海外展開サポートや現地生産体制の強化、人財開発と船場ブランドの構築による更なる企画力・デザイン力・施工力の強化に努めてまいります。 （3）経営環境及び対処すべき課題等 今後の見通しにつきましては、海外情勢の不透明感はありながらも、国内では雇用・所得環境の改善、訪日客増加を伴う観光需要拡大、東京オリンピック・パラリンピックや大阪・関西万博開催に伴う開発案件の増加などを背景に、国内の経済環境は緩やかな回復基調が続くものと期待されます。 当社グループを取り巻く事業環境におきましては、国内では首都圏開発案件に加え、地方創生による各地域での事業活性化、海外では日系企業の海外事業展開の活発化などにより、概ね堅調に推移することが見込まれます。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1550文字

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 （1）経営の基本方針 当社グループは、「『サクセスパートナー』私たちは商環境の創造を通じて社会の繁栄に貢献します」を企業理念としております。『サクセスパートナー』とは、クライアントの繁栄を叶えていくことであり、同時に、クライアントのお客様の充実感にも応えていく存在だと認識しております。また、『サクセスパートナー』とは、短期的な利益を追求するだけではなく、つねにお客様や社会全体の未来にも眼を向けていかなければならない存在だと認識しております。クライアントやそのお客様と、夢や希望を共有することを目指し、企業価値の向上を図ってまいります。そして、当社グループは、成果をつねに問われる空間である「商環境」にこだわります。成果のあがらない空間は、単なるスペースでしかありません。商環境の創造を通じて、何もない場所にも、新しい魅力や価値を創り、人の流れを創り、そしてクライアントの繁栄を創る。それが当社グループの目指す『サクセスパートナー』としての役割です。 （2）経営戦略等 当社グループでは、企業理念実現のために、長期ビジョンと中期経営計画を定めております。 ①長期ビジョン 「クリエイティブディレクターとスペシャリストにより新たな価値創造へ」を掲げ、商環境で培った企画力に磨きをかけ、顧客・業務・地域の各領域で事業機会を拡大してまいります。 ②中期経営計画 SEMBA B「SEMBA BRANDの確立を目指し、個とグループの力を結集させ、グローバルに価値を共創する成長企業となる」に基づき、「ブランディング戦略」・「人財づくり戦略」・「グループ戦略」・「グローバル戦略」を推進し、当社グループ及び協力会社が一体となった納品体制の構築と施工品質の向上、海外現地法人５社（香港、台湾、シンガポール、中国、ベトナム）と連携した日系流通企業の海外展開サポートや現地生産体制の強化、人財開発と船場ブランドの構築による更なる企画力・デザイン力・施工力の強化に努めてまいります。 （3）経営環境及び対処すべき課題等 今後の見通しにつきましては、海外情勢の不透明感はありながらも、国内では雇用・所得環境の改善、訪日客増加を伴う観光需要拡大、東京オリンピック・パラリンピックや大阪・関西万博開催に伴う開発案件の増加などを背景に、国内の経済環境は緩やかな回復基調が続くものと期待されます。 当社グループを取り巻く事業環境におきましては、国内では首都圏開発案件に加え、地方創生による各地域での事業活性化、海外では日系企業の海外事業展開の活発化などにより、概ね堅調に推移することが見込まれます。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約3279文字

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 (1) 経営成績 当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢及び所得環境の改善や個人消費の持ち直しなどを背景に、景気は緩やかな回復基調にありながらも、企業の設備投資は十分な回復に至らず、また、海外の政治動向及び通商問題が与える影響の懸念などもあり、先行きの見通しは依然として不透明な状況にあります。 当社グループを取り巻く事業環境におきましては、都市部の大型施設、食分野、及びサービス業種においては開発への投資が増加の兆しを見せる一方、特定の業種業態及び顧客においては新店開発への投資抑制傾向が続く、変化の激しい事業環境で推移しました。 このような状況の中、当社グループでは企業理念に「“サクセスパートナー”私たちは商環境の創造を通じて社会の繁栄に貢献します」を掲げ、中期経営計画にある「SEMBA BRANDの確立を目指し、個とグループの力を結集させ、グローバルに価値を共創する成長企業となる」べく、継続的なガバナンス強化と事業運営体制整備のもと、収益拡大と生産性向上に努めてまいりました。 その結果、当連結会計年度の営業概況につきましては、海外では大型商業施設の新規開業案件に携わり、売上高は 2,748百万円 （ 前期比136.3％ ）となりました。一方、国内では首都圏及び地方都市部における大型施設の新装及び改装、並びに活況な飲食及びサービス関連の開発案件に携わりながらも、従来からの顧客の設備投資抑制などの影響を受け、売上高は 25,724百万円 （ 前期比93.5％ ）となりました。 グループ全体としましては、売上高は 28,473百万円 （ 前期比96.4％ ）となりました。また、利益面におきましては、外注比率の高い施工案件の増加、更には競合環境激化に伴う工事原価率の上昇などの影響を受け、営業利益は 1,269百万円 （前期比89.3％）となりました。 なお、当社グループは商環境創造事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 生産、受注及び販売の実績は次のとおりであります。 当社グループは、商環境創造事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載に代えて、市場分野別の受注実績並びに販売実績を記載しております。 ① 生産実績 当社グループにおいては、生産実績を定義することが困難であるため、記載を省略しております。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約69文字

【セグメント情報】 当社グループの事業セグメントは、商環境創造事業のみの単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約4088文字

２ 【事業等のリスク】 本有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 (1) 経営環境について 当社グループの事業は、流通・小売業界を主要顧客とする受注事業であるため、顧客の投資動向に大きな影響を受けます。これらの顧客の投資計画は足元の販売状況により決定されるため、比較的短いサイクルにより変更される傾向にあります。また近年のインターネットによる小売市場の拡大に伴い、実店舗における販売が縮小傾向にあり、各顧客の投資回収に関する環境が厳しさを増しております。 これらを背景に、当社グループには一層の効率的なサービス提供と迅速な対応が求められておりますが、当社グループのサービスは役職員の専門性と経験ノウハウによる部分が大きく、顧客の短期的な投資計画の変更に対応しきれずに業績に影響を及ぼす可能性があります。 (2) 法的規制について 当社グループは、事業活動を営む上で建設業法、建築基準法、宅地建物取引業法、建築士法、下請法、独占禁止法等様々な法規制の適用を受けており、その遵守を義務づけられております。 当社グループではこれらの法規制を遵守すべく、生産管理本部を中心に社内ルールやモニタリング体制の整備を図るとともに、内部統制強化の観点で内部監査室を設置するなどコンプライアンスを重視した経営を行っており、現状において当該許認可等が取消となる事由は発生しておりません。今後、これらの法規制が改廃された場合のほか、何らかの事情により法律に抵触する事態が生じた場合には、業務遂行に支障が生じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 主要な許認可規制 関連法規制 （登録者） 許認可等の 名称 所管官庁等 許認可等の内容 有効期限 法令違反の要件及び 主な許認可取消事由 建設業法 (㈱船場) 特定建設業 国土交通省 内装仕上工事業 等に関する許可 国土交通大臣 (特-27)第16488号 2016年２月26日から 2021年２月25日まで 以後５年ごとに更新 建設業許可の取消事由は、建設業法第29条に定められております。 建築士法 (㈱船場) 一級建築士事務所登録 東京都 一級建築士事務所に関する登録 東京都知事登録 第35901号 2017年８月15日から 2022年８月14日まで 以後５年ごとに更新 一級建築士事務所登録の取消事由は、建築士法第26条に定められております。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約55文字

５ 【研究開発活動】 該当事項はありません。 0103010_honbun_0335900103101.htm

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約1473文字

２ 【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 2018年12月31日現在 事業所名 (所在地) セグメントの 名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物 及び構築物 土地 (面積㎡) リース 資産 その他 合計 本社 (東京都港区) 商環境創造事業 事務所 50,659 (－) 262 24,394 75,316 256 生産管理センター (東京都大田区) 商環境創造事業 生産管理 拠点 25,334 (－) 3,628 28,962 東北オフィス (宮城県仙台市 青葉区) 商環境創造事業 事務所 6,177 (－) 2,497 8,675 10 中部オフィス (愛知県名古屋市中村区) 商環境創造事業 事務所 2,801 (－) 1,724 4,525 25 関西オフィス (大阪府大阪市 北区) 商環境創造事業 事務所 39,312 (－) 18,613 57,926 92 九州オフィス (福岡県福岡市 博多区) 商環境創造事業 事務所 1,632 (－) 2,878 4,510 38 熊本工場 (熊本県上益城郡嘉島町) 商環境創造事業 工場 35,225 62,415 (3,488.45) 97,641 (注) １．現在休止中の主要な設備はありません。 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 ３．本社の建物の一部を賃借しております。その年間賃借料は173,046千円であります。 ４．熊本工場については、連結子会社である株式会社装備へ賃貸しており、その年間賃貸料は10,800千円であります。 (2) 国内子会社 2018年12月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の 内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (名) 建物及び 構築物 機械装置 及び 運搬具 土地 (面積㎡) リース 資産 その他 合計 ㈱装備 本社 (東京都港区) 商環境 創造事業 事務所 (－) 229 229 東京事業所 (東京都大田区) 事務所 665 (－) 313 978 11 出雲工場 (島根県出雲市) 工場 134,577 22,408 112,272 (14,431.63) 567 630 270,456 22 熊本工場 (熊本県上益城郡 嘉島町) 工場 2,301 8,316 (－) 933 1,155 12,707 20 大阪事業所 (大阪府東大阪市) 事務所 92 200 (－) 73 676 1,042 13 (注) １．現在休止中の主要な設備はありません。 ２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。…

その他の有報本文

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補足セクションの有報本文を表示

配当政策

抽出本文 / 原文長 約458文字

３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要経営目標のひとつとして位置付けており、財務体質や将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを図りながら、毎期の業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。 上記方針に従って、第58期事業年度の剰余金の配当については、１株当たり40円といたしました。 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、一層の事業拡大を目指すために、中長期的な投資原資として活用していく予定であります。 当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。なお、会社法第459条第１項に基づき、期末配当は12月31日、中間配当は６月30日をそれぞれ基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨を定款に定めております。 (注) 基準日が第58期事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) １株当たり配当額 (円) 2019年３月４日 取締役会決議 394,200 40

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約227文字

５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2018年12月31日現在 セグメントの名称 従業員数(名) 商環境創造事業 625 (6) (注) １．従業員数は就業人員数（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 ２．当社グループは、商環境創造事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約8559文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要 当社は、2015年３月25日開催の第54回定時株主総会の決議に基づき、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行日である2015年５月１日付けをもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。 これにより、監査等委員会を設置し、取締役による業務執行についての監督機能を強化しコーポレート・ガバナンスの一層の充実と企業価値の向上を図るとともに、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上の両立を目指し、監査等委員以外の取締役６名及び監査等委員である取締役３名を選任しております。 取締役会では、法令及び定款の定めるところに従って、経営に関する重要事項の審議・決定を毎月１回行うほか、必要に応じて臨時に招集し、重要事項の審議・決定を行っております。 各部門の業務執行に関する重要事項を協議するため執行役員制度を導入し、社長及び執行役員に加えて、監査等委員である取締役(常勤)及び議題に応じて構成されたメンバーにて隔週で執行役員会を開催し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化に努め、取締役会に反映させております。さらに、コンプライアンスの徹底を図り、その違反による損害等の防止に向けた対策を講じ、かつ違反行為が生じた際の対応を審議するために、社長、常勤監査等委員、内部監査室長及び法務IT総務部長、並びに議題に応じて構成されたメンバーにて毎月コンプライアンス委員会を開催し、法令及び社会規範等の遵守体制の充実に努めております。そして、指名報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役の選任及び解任に関すること、並びに取締役の報酬に関する方針及び個人別の報酬等の内容について検討し、取締役会へ意見・助言を行っております。 また、監査等委員会は監査を行うだけでなく、監査等委員以外の取締役の職務執行に対する監督も担っております。 監査等委員である取締役は、取締役会等の会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行うほか、会計監査人及び監査等委員以外の取締役からの報告を受けるなど監査等委員以外の取締役の職務執行について、厳正な適法性及び妥当性監査を行っております。また、監査等委員会は、原則として毎月１回開催することとしております。監査等委員である取締役３名の全員が社外取締役であります。 なお、当社は会社法第427条第１項及び当社定款に基づき、非業務執行取締役との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約26文字

４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約705文字

(6) 【大株主の状況】 2018年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社 リヤ興産 東京都港区芝浦１丁目９－７ 4,385,000 44.49 栗山 浩一 東京都文京区 815,000 8.26 船場従業員持株会 東京都港区芝浦１丁目２－３ 791,017 8.02 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－11 456,700 4.63 栗山 嘉子 東京都文京区 290,000 2.94 栗山 茂 東京都文京区 290,000 2.94 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 227,500 2.30 廣澤 敦子 神奈川県小田原市 180,000 1.82 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 東京都中央区晴海１丁目８－11 70,600 0.71 ＢＢＨ ＬＵＸ／ＤＡＩＷＡ ＳＢＩ ＬＵＸ ＦＵＮＤＳ ＳＩＣＡＶ － ＤＳＢＩ ＪＡＰＡＮ ＥＱＵＩＴＹ ＳＭＡＬＬ ＣＡＰ ＡＢＳＯＬＵＴＥ ＶＡＬＵＥ （常任代理人 株式会社三井住友銀行） ８０ ＲＯＵＴＥ Ｄ’ＥＳＣＨ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ Ｌ－１４７０ （東京都千代田区丸の内１丁目３番２号） 54,600 0.55 7,560,417 76.71 (注) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の保有株式は、全て当該各社の信託業務に係る株式であります。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2019
使用モデル
gemma4:12b

このページについて

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