株式会社グリーンエナジー&カンパニー

証券コード: 1436 / 対象年度: 2017 / 提出日: 2017-07-28
業種 建設業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

株式会社フィットは、徳島県など四国エリアを拠点に、太陽光発電施設の販売(エナジー事業)と住宅の建築請負(住宅事業)を展開する企業です。個人向け投資商品としての「コンパクトソーラー発電所」や、独自のノウハウによる低価格な「規格住宅」を提供しており、再生可能エネルギーの普及と快適な住まいづくりを両立させるビジネスモデルを構築しています。

主な事業領域

太陽光発電施設の販売(エナジー事業)および、四国エリアを中心とした住宅建築請負(住宅事業)、ならびに不動産関連の管理・サブリース業務(その他の事業)を展開。「投資の窓口」や「いえとち本舗」といったフランチャイズ展開も行っています。

主な製品・サービス

  • コンパクトソーラー発電所(小型太陽量発電施設)
  • メガソーラー(大型太陽光発電施設)
  • IETERRACE(イエテラス)
  • FIT CELL(フィットセル)
  • Solar Rich House(ソーラーリッチハウス)
  • FIT CELL Solarich(フィットセルソラリッチ)

ビジネスモデル

太陽光発電施設をパッケージ化して販売する「投資の窓口」や、独自のノウハウと規格化による低価格な住宅提供を行う「いえとち本舗」などのフランチャイズ展開を含む。また、自社で不動産管理・サブリースも行う。

セグメント・事業構成

エナジー事業(太陽光発電施設の販売・保有)、住宅事業(規格住宅の建築請負・販売)の2つの報告セグメントに分かれている。

戦略・方向性

「個人参加型クリーンエネルギーで未来を創る」を基本方針とし、全国展開、商品力・販売力の強化、社外との協力体制構築、海外進出、およびガバナンスとコンプライアンスの徹底による信頼回復と事業基盤の確立を目指す。

強みとして読み取れる点

  • 独自の不動産情報ネットワークを活用した安価な用地確保
  • 「規格化」による住宅建築のコスト削減と低価格提供
  • フランチャイズ展開(投資の窓口、いえ10本舗)による広域展開

課題として読み取れる点

  • 過去の会計処理に関する不備への対応と信頼回復
  • 少子高齢化に伴う国内住宅・不動産市場の縮小への対応
  • 優秀な人材の確保と育成

確認ポイント

  • 新規事業や新製品への投資による安定的な収益基盤の確立状況
  • ガバナンス強化およびコンプライアンス体制の整備進捗
  • 海外展開に向けた具体的な動き

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・報告書内に事業内容、セグメント、経営戦略、課題が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

住宅事業における第4四半期への売上集中、太陽光発電の工事遅延や電力会社との系統連系遅延による影響、マクロ経済(金利・地価)や政府の固定価格買取制度(FIT)等の政策変更に伴う需要減退リスク。また、特定の地域(四国)への事業集中、為替変動による資材高騰、外注管理における工期遅延やコスト転嫁困難、住宅の瑕疵担保責任、代表者への高い依存、および過去の会計処理問題に起因する訴訟・信頼回復に向けた対応策の遂行リスクがある。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

太陽光発電(エナジー)と住宅建設(住宅)を軸とした、独自の「規格化」戦略に基づく事業構造。過去の会計不備に対するガバナンス強化への取り組みが見られる。国内外での展開意欲が高く、強固なビジネスモデルが構築されている。

成長方針

四国から関東・関西を含む全国展開(直営店およびフランチャイズ)、エナジー事業と住宅事業の強靭な商品力・販売力の強化、サプライチェーンの拡充、海外進出。特に「規格化」によるコスト削減と品質維持の両立。

資本政策

多様な資金調達手段の活用による自己資本の強化。既存事業の安定的な収益確保と、新規事業・新製品への投資を通じた事業基盤の確立。

リスク対応方針

監査等委員会設置への移行、内部監査室の設置、コンプライアンス教育の徹底、情報管理体制の強化。また、太陽光発電や住宅事業における規制変更、資材高騰、人手不足等の外部要因に対するコスト削減と技術革新による対応。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

太陽光発電(エナジー)と住宅建設を組み合わせたビジネスモデルを展開。独自の情報網を活用した低コストなソーラー設置と、標準化による住宅建築の効率化で競争力を確保している。今後は全国展開や海外進出を目指すが、経営者の属人性と原材料高騰への耐性が課題。

設備投資の方向性

主に太陽光発電施設の新設(Fit一宮メガソーラー)に向けた設備投資を実施。将来的な事業拡大を見据えたインフラ整備に注力。

研究開発・商品開発

公式な研究開発活動の記載はないが、住宅の「規格化」による効率化や、高効率なソーラーパネルの採用など、製品・工程の最適化を通じた競争力強化を図っている。

投資・変化テーマ

  • 太陽光発電事業(エナジー事業)
  • 規格住宅の提供
  • フランチャイズ展開
  • 再生可能エネルギー

関連キーワード

  • コンパクトソーラー発電所
  • 標準化・規格化
  • 共同購買システム
  • Solar Rich House

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分単体 対象期間2016-04-01 〜 2017-04-30 表示状況表示可能

提出日: 2017-07-28

財務情報

業績

売上高

71.98億円
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売上高
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営業利益

11.36億円
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経常利益

11.25億円
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税引前利益

10.34億円
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当期利益

6.47億円
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財政状態・流動性

総資産

69億円
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純資産

43.21億円
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株主資本

43.21億円
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現金及び現金同等物

34.05億円
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キャッシュフロー

3区分

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+13.9億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
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raw selection status
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抜粋表示 / 原文長 約2556文字

3【事業の内容】 当社は、太陽光発電施設の販売(エナジー事業)、徳島県など四国エリアを中心に規格住宅や規格戸建賃貸住宅の建築請負(住宅事業)、その他不動産に関連する事業(その他の事業)を行っております。 主な事業内容は次のとおりであります。 (1)エナジー事業 当社のエナジー事業においては、平成24年10月より、主に個人向け(投資家や会社員等)の投資商品として「コンパクトソーラー発電所(小型太陽光発電施設)」を中心とした太陽光発電施設の販売を行っております。また、自社においてもメガソーラー(大型太陽光発電施設)やコンパクトソーラー発電所を保有しております。 平成24年7月に、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まったこと、また「環境関連投資促進税制」等、再生可能エネルギー拡大のための政府の施策等が行われております。 このような状況の中、当社は土地を所有されていない投資家や会社員の方でも手軽な投資を可能とするための施策を行っております。その具体的な商品が、小型太陽光発電施設、不動産賃貸及び保守管理等をパッケージにして販売する「コンパクトソーラー発電所(小型太陽光発電施設)」です。 発電所の設置にあたっては、当社独自の不動産情報ネットワークを活用し、企業や個人の遊休地を安価な賃料で借り上げております。また、基礎と架台の構造を単純にする一方、ソーラーパネルやパワーコンディショナーなどの発電にとって重要な材料部分にコストをかけ、発電量が多く高品質な設備でありつつも、低価格での提供を可能にしております。この結果、初期投資額に対して比較的高い割合の年間売電収入が見込め、良い利回りが期待できる投資商品として、顧客にアプローチをしております。 また、エナジー事業に関連する顧客への一つの窓口として、「投資の窓口」のフランチャイズ展開を行っております。当社は、「投資の窓口」に加盟する企業等に対し、ソーラーパネル等の材料の販売や、研修会を通じた情報の提供等を行っております。また、このような加盟店が平成29年4月30日時点で全国に21店舗(21社)あります。 (2)住宅事業 当社の住宅事業は、徳島県など四国エリアを中心に、規格住宅や規格戸建賃貸住宅の建築請負(土地及び建物のセット販売)を行っております。また、「いえとち本舗フランチャイズ本部」として加盟店に対して、建築資材の共同購買システムを提供しているほか、当社が事業展開をしていく中で得られた経験をもとに土地・建物のセット販売の独自の事業ノウハウの提供を行っております。…

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約2311文字

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 当社を取り巻く経営環境は、企業収益や雇用環境の改善が進み、回復基調は継続しているものの、新興国経済の景気減速懸念に加え、欧州のEU離脱問題や米国新政権の政策の不確実性などの影響もあり、先行きは不透明な状況となっております。個人消費は、緩やかな回復基調が見られるものの、消費者の節約志向は依然として根強く残っております。 そのような環境下において、当社の経営方針及び対処すべき課題は以下のとおりです。 (1)会社の経営の基本方針 当社が目指すのは「個人参加型クリーンエネルギーで未来を創る」ことです。 当社は化石燃料に依存する社会を、個人が作る地球に優しいクリーンエネルギー(小規模発電所)で変えていきます。耕作放棄地など遊休地活用をするエナジー事業、自宅で使う電気は自分で創り、外から電気を購入しない新しい住宅事業、このようなサービスを提供いたします。 そして社会、株主、顧客、従業員等の全てのステークホルダーに対する責任を果たしていくために、継続的な企業価値の増大を図ることを目指してまいります。 (2)目標とする経営指標 当社は、既存の事業エリアの深耕及び全国エリアへの展開等により販売数を拡大しつつ、売上高経常利益率10%以上を目標としております。 (3)中長期的な会社の経営戦略 国内の住宅業界や不動産業界は、少子高齢化及びそれらを起因とする世帯数減少により、中長期的に市場の縮小が予想されるなど厳しい業界環境に置かれております。このような環境で当社は「個人参加型クリーンエネルギーで未来を創る」をテーマに、更なる成長を実現するために、下記の戦略を遂行することで業容の拡大を図ってまいります。 ① 四国エリアと関東エリア及び関西エリアへの直営店の出店とその他エリアでのフランチャイズ展開による全国展開 ② エナジー事業を中心とした商品力強化と販売力強化 ③ 資材調達先や工事協力業者の新規開拓等社外との協力体制の強化・構築 ④ エナジー事業及び住宅事業の海外進出 ⑤ 資金調達手段の多様化による自己資本増強 (4)会社の対処すべき課題 当社は、平成28年6月25日付「第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社における売上の計上時期に関する事実関係等の調査及び会計処理の適正性についての検討を行うことを目的として第三者調査委員会を設置し、第三者調査委員会から同年6月24日付で調査の結果判明した事実関係及びその問題点の報告並びに再発防止のための提言を目的とする調査報告書(以下「本報告書」といいます。)を受領いたしました。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約2311文字

3【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 当社を取り巻く経営環境は、企業収益や雇用環境の改善が進み、回復基調は継続しているものの、新興国経済の景気減速懸念に加え、欧州のEU離脱問題や米国新政権の政策の不確実性などの影響もあり、先行きは不透明な状況となっております。個人消費は、緩やかな回復基調が見られるものの、消費者の節約志向は依然として根強く残っております。 そのような環境下において、当社の経営方針及び対処すべき課題は以下のとおりです。 (1)会社の経営の基本方針 当社が目指すのは「個人参加型クリーンエネルギーで未来を創る」ことです。 当社は化石燃料に依存する社会を、個人が作る地球に優しいクリーンエネルギー(小規模発電所)で変えていきます。耕作放棄地など遊休地活用をするエナジー事業、自宅で使う電気は自分で創り、外から電気を購入しない新しい住宅事業、このようなサービスを提供いたします。 そして社会、株主、顧客、従業員等の全てのステークホルダーに対する責任を果たしていくために、継続的な企業価値の増大を図ることを目指してまいります。 (2)目標とする経営指標 当社は、既存の事業エリアの深耕及び全国エリアへの展開等により販売数を拡大しつつ、売上高経常利益率10%以上を目標としております。 (3)中長期的な会社の経営戦略 国内の住宅業界や不動産業界は、少子高齢化及びそれらを起因とする世帯数減少により、中長期的に市場の縮小が予想されるなど厳しい業界環境に置かれております。このような環境で当社は「個人参加型クリーンエネルギーで未来を創る」をテーマに、更なる成長を実現するために、下記の戦略を遂行することで業容の拡大を図ってまいります。 ① 四国エリアと関東エリア及び関西エリアへの直営店の出店とその他エリアでのフランチャイズ展開による全国展開 ② エナジー事業を中心とした商品力強化と販売力強化 ③ 資材調達先や工事協力業者の新規開拓等社外との協力体制の強化・構築 ④ エナジー事業及び住宅事業の海外進出 ⑤ 資金調達手段の多様化による自己資本増強 (4)会社の対処すべき課題 当社は、平成28年6月25日付「第三者調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社における売上の計上時期に関する事実関係等の調査及び会計処理の適正性についての検討を行うことを目的として第三者調査委員会を設置し、第三者調査委員会から同年6月24日付で調査の結果判明した事実関係及びその問題点の報告並びに再発防止のための提言を目的とする調査報告書(以下「本報告書」といいます。)を受領いたしました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約582文字

1.報告セグメントの概要 (1)報告セグメントの決定方法 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 当社は、事業部門ごとに取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 従って、当社は、事業領域を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「エナジー事業」、「住宅事業」の2つを報告セグメントとしております。 (2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 「エナジー事業」は、主に個人向け(投資家や会社員等)の投資商品として「コンパクトソーラー発電所(小型太陽光発電施設)」を中心とした太陽光発電施設の販売を行っております。また、自社においてもメガソーラー(大型太陽光発電施設)やコンパクトソーラー発電所を保有しております。 「住宅事業」は、主にコンパクトな規格住宅「IETERRACE(イエテラス)」、規格戸建賃貸住宅「FIT CELL(フィットセル)」、及び太陽光発電設備を搭載した規格住宅「Solar Rich House(ソーラーリッチハウス)」、規格戸建賃貸住宅「FIT CELL Solarich(フィットセルソラリッチ)」の販売を行っております。

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約6606文字

4【事業等のリスク】 本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。 1.業績の季節変動について 当社では、戸建住宅の建築販売が主な事業の一つであることから、新年度を控えた引越しシーズンである3月から5月までの間に引渡しが集中する傾向にあります。そのため当社の住宅事業は、第4四半期に収益が偏重する傾向にあります。従って、景気動向、自然災害等の要因により第4四半期の引渡しに支障が生じた場合には、当該期間の売上高が減少し、当社の業績に影響を与える可能性があります。 なお、平成29年4月期における住宅事業の四半期別売上高、セグメント利益の推移は次のとおりであります。 (単位:千円) 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 通期 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 外部顧客への売上高 729,884 28.1 511,424 19.7 451,449 17.4 903,554 34.8 2,596,312 100.0 セグメント 利益 112,294 38.3 38,065 13.0 27,030 9.2 116,107 39.5 293,498 100.0 (注)1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。 2.上記の金額は新創監査法人の監査を受けておりません。 3.決算期変更により平成28年4月1日から平成29年4月30日までの13ヶ月間となるため、平成29年4月の実績は第4四半期に含めて表示をしております。 2.コンパクトソーラー発電所工事の遅延について 当社がエナジー事業において販売しているコンパクトソーラー発電所は、工事が完了し、顧客への引渡し後、電力会社との系統連系時に売上計上しております。従って、自然災害等の要因により工事が遅延し、期中の引渡しに支障が生じた場合や電力会社との系統連系が遅れた場合には、当該期間の売上高が減少し、当社の業績に影響を与える可能性があります。 (注)系統連系とは、電力会社の電力系統に発電設備を接続することであります。 3.個人消費動向等の影響について エナジー事業及び住宅事業は、当社の主たるお客様は個人のお客様であることから、個人消費者の需要動向の影響を受ける傾向があります。また、景気動向、金利水準、地価水準等のマクロ経済要因の変動や消費者所得の減少、住宅税制の改正や再生エネルギー固定価格買取制度の改正、消費税等の税率変更等により個人消費者の需要が減少した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 4.…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約21文字

6【研究開発活動】 該当事項はありません。

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約796文字

2【主要な設備の状況】 当社における主要な設備は、以下のとおりであります。 平成29年4月30日現在 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 帳簿価額 従業員数 (人) 建物 (千円) 構築物 (千円) 機械及び装置(千円) 土地 (千円) (面積㎡) 合計 (千円) 徳島本社 (徳島県徳島市) 全社 本社機能 15,639 70,738 (1,455.64) 86,378 23 (19) Fit神山町メガソーラー発電所 (徳島県名西郡神山町) エナジー事業 大規模太陽光発電施設 16,273 239,331 255,605 Fit 一宮メガソーラー発電所 (徳島県徳島市) エナジー事業 大規模太陽光発電施設 15,820 433,012 51,579 (23,670.00) 500,411 コンパクトソーラー発電所 (徳島県鳴門市他) エナジー事業 小型太陽光発電施設 180,313 180,313 発電所用地 (徳島県徳島市他) エナジー事業 大規模太陽光発電施設他 4,757 109,668 (38,556.43) 114,425 (注)1.「帳簿価額」は、建設仮勘定を除く有形固定資産の帳簿価額であります。なお、金額には消費税等は含まれておりません。 2.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。 3.上記の他、主要な賃借している設備として、以下のものがあります(下記の年間賃借料は、平成28年4月1日から平成29年4月30日までの13ヶ月間の賃借料)。 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 従業員数(人) 年間賃借料(千円) 東京本社 (東京都渋谷区) 全社 本社機能 21 (6) 17,465 関西支社 (神戸市中央区) 全社 支社機能 15 (1) 6,996 (注) 従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約547文字

3【配当政策】 当社は、可能な限り安定的な配当水準を維持することを配当政策の基本としており、今後の事業展開及びキャッシュ・フローの状況を総合的に勘案のうえ、業績への連動性を重視したうえで、利益配分を行うことを基本方針としております。 当社は、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議により、毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、剰余金の配当は期末配当の年1回を基本方針としております。 これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会となっております。 当事業年度の配当につきましては、利益還元としての株主配当を実施できる状況にあると判断いたしましたので、1株当たり25円の普通配当を期末配当として実施いたしました。 内部留保資金については、当社は未だ成長途上であることから、内部留保の充実を図るとともに、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 平成29年7月28日 定時株主総会決議 107,035 25

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約550文字

5【従業員の状況】 (1)提出会社の状況 平成29年4月30日現在 従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 70(27) 39.7 2.3 4,561,374 セグメントの名称 従業員数(人) エナジー事業 23 (5) 住宅事業 33 (15) 報告セグメント計 56 (20) その他 (2) 全社(共通) 11 (5) 合計 70 (27) (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。 2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 3.全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。 4.当事業年度は、決算日変更により13ヶ月決算となっておりますので、平均年間給与については、平成28年4月1日から平成29年4月30日までの13ヶ月間の金額を12ヶ月ベースに換算して記載しております。 (2)労働組合の状況 当社の労働組合は、結成されておりませんが、労使関係は安定しております。 有価証券報告書(通常方式)_20170728162339

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約6105文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、継続的な企業価値の向上や株主の皆様をはじめとするステークホルダー(利害関係者)の信頼感を高める観点から、迅速かつ適正な意思決定を図り、効率性と透明性の高い経営体制を確立することを基本姿勢としております。 ② 会社の機関の内容・内部統制システムの整備状況等 a 会社の機関・内部統制の関係を示す図表 b 内部統制システムの整備状況 当社は下記のとおり取締役会にて内部統制システムの構築の基本方針を決定し決議しております。このもとで取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するための体制作りに努めております。 1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1)コンプライアンス規程を制定・運用するとともに、取締役会、経営会議、ガバナンス委員会によりコンプライアンス体制の維持・向上を図る。 (2)内部監査を実施し、職務執行が法令及び定款に適合していることを確認する。 (3)コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。 (4)法令違反その他コンプライアンス違反の未然防止および早期発見、是正を図るため内部通報規程に基づき、内部通報窓口を設置する。なお、通報者には、当該通報をしたことを理由とする不利益な取り扱いは行わない。 (5)反社会的勢力との関係を一切遮断する。これを達成するため、反社会的勢力への対応を所管する部署を管理本部と定め、その対応に係る反社会的勢力対策に関する規程等の整備を行うとともに、有事には警察等の外部専門機関と連携し毅然と対応できる体制を整える。 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (1)職務の執行に係る文書その他の情報は、法令及び文書管理規程、その他の社内規程に基づき保存・管理をする。なお、保存・管理体制は必要に応じて見直し等を行う。 (2)取締役及び監査等委員である取締役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1)損失の危険(以下、「リスク」という。)の予防及び発生したリスクへの対処につきリスク管理規程及びその他社内規程を制定・運用するとともに従業員等への教育を行う。 (2)ガバナンス委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対応する管理体制を構築する。 (3)危機発生時には、対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。 4.…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約25文字

5【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約537文字

(7)【大株主の状況】 平成29年4月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) 株式会社エフピーライフ 徳島県徳島市南田宮二丁目3番102号 2,400,000 56.05 鈴江 崇文 徳島県板野郡松茂町 640,000 14.94 尾﨑 昌宏 東京都世田谷区 162,000 3.78 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 29,100 0.67 田中 俊彦 東京都渋谷区 23,300 0.54 鈴木 賢次郎 東京都世田谷区 23,000 0.53 MLI STOCK LOAN (常任代理人 メリルリンチ日本証券株式会社) MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON EC1A 1HQ (東京都中央区日本橋一丁目4番1号 日本橋一丁目三井ビルディング) 21,100 0.49 川名 貴行 東京都台東区 21,000 0.49 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番10号 20,500 0.47 伊藤 慎二 広島県庄原市 19,700 0.46 3,359,700 78.47

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100AYJR 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2017
使用モデル
gemma4:12b

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