配当政策
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/ 原文長 約495文字
３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。 当社の剰余金の配当は、年１回の期末配当を基本的な方針としております。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、１株あたり普通配当32円としております。今後につきましては、業績の推移・財務状況を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら配当について検討する所存であります。 内部留保資金につきましては、将来の事業拡大への備えとして基幹システム（メンテシステム）等への投資を中心に活用していく方針です。 配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社の取締役会の決議により、毎年８月31日を基準日とした会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 （注）基準日が当該事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の金額 （千円） １株当たり該当額 （円） 平成29年５月26日 定時株主総会決議 53,864 32
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6864文字
(１)【コーポレート・ガバナンスの状況】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「新しい・芯となる・進化する・賑わい・心温まる・親切な・真ある・信頼ある」の８つのshinを基本理念に掲げ、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題としております。 そのため、社外取締役を１名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相互牽制機能を高めております。また、監査役３名のうち、２名は社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を担保しております。更に顧問弁護士に対してガバナンス、コンプライアンス、法務上の助言を適宜、求めることができる体制を敷いております。 今後につきましては、ディスクロージャーの透明性確保と向上のため一層の説明責任を果たしていくとともに、更なる経営チェック機能の充実・強化を図ってまいります。 ②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等 a.会社の機関・内部統制に関する概要 当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。 b.会社の機関について イ 取締役会 当社では、経営の意思決定及び取締役の職務執行状況の監督・管理を行うために原則として月１回の定例取締役会を開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を随時開催しております。当社の取締役会は、取締役５名（うち１名は社外取締役）で構成されております。また、監査役３名も出席し、取締役の職務執行を監督しております。 ロ 監査役会 当社では、監査役設置会社の形態を採用し、常勤監査役１名及び社外監査役２名を選任し、３名体制により構成される監査役会を設置しております。監査役会は、原則毎月１回、また、必要に応じて臨時監査役会を開催することととしております。また監査役は、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、必要に応じて意見を述べております。 ハ 経営会議 経営会議は、取締役４名（社外取締役を除く）と常勤監査役で構成され、原則毎週開催しております。経営会議では、経営の全般的執行に関して必要とされる事項について審議を行っており、各部門から代表取締役が報告を受けると同時に、経営の全般的執行に関して各部門に適切な監督、指示を行い、迅速な経営判断体制を構築しております。また、内容に応じて部長等を参画させております。 ニ コンプライアンス委員会、リスク管理委員会 当社は、法令遵守や事業上のリスクを把握するために、代表取締役社長を議長として、定例委員会を原則として３ヶ月に１回開催しております。法令上の問題やリスクについて検討を行い、適切な経営判断を行える体制を確保しております。 c.…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
５ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約1110文字
(７) 【大株主の状況】 平成29年２月28日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 内藤 秀雄 神奈川県横浜市西区 425,600 23.86 内藤 秀治郎 東京都渋谷区 188,600 10.57 株式会社ShuManagement 東京都渋谷区広尾４丁目１番12号 100,000 5.60 内藤 剛 東京都港区 90,000 5.04 GOLDMAN，SACHS＆ CO．REG（常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 200 WEST STREET NEWYORK，NY，USA (東京都港区六本木６丁目10番１号) 78,400 4.39 合田 利恵 福岡県福岡市中央区 78,000 4.37 NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋３丁目11番１号) 59,420 3.33 外池 栄一郎 東京都千代田区 27,300 1.53 大崎 秀文 東京都武蔵野市 26,000 1.45 内藤 千佳子 神奈川県横浜市青葉区 24,000 1.34 西坂 智佳 東京都品川区 24,000 1.34 1,121,320 62.87 (注) １．上記のほか、自己株式が100,043株あります。 ２．前事業年度末現在主要株主であった株式会社ShuManagementは、当事業年度末では主要株主ではなくなっております。この主要株主の異動に際し、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、平成28年８月３日付で臨時報告書を提出しております。 ３．ブイアイエス・アドバイザーズ・エルピーから、平成28年７月26日付で大量報告書に係る変更報告書が提出されておりますが、当社として、当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書に係る変更報告書による平成28年７月21日現在の株式保有状況は以下のとおりであります。 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式総 数に対する所 有株式数の割 合(％) ブイアイエス・アドバイザーズ・エルピー（VIS Advisors,LP） New York, NY 10022 U.S.A.488 Madison Avenue 21st floor 125,520 7.08