配当政策
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/ 原文長 約597文字
３ 【配当政策】 当社は、株主に対する利益還元を重要な課題の一つとして認識しており、経営基盤の強化と財務体質の健全性を勘案しつつ、株主への剰余金の配当を安定かつ継続的に実施することを配当についての基本方針として位置付けております。原則、期末配当を年１回実施していく考えであり、その決定機関は株主総会であります。また、当社は取締役会の決議により、毎年５月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 内部留保資金につきましては、自己資本の充実を目的として一定の手元資金を確保するとともに、今後も成長が見込める販売店の展開やグループ成長に効果的な投資に備えてまいりたいと考えております。 上記の方針を踏まえた上で、当期の配当につきましては、前期以上の増配を実施することにより一層の株主還元強化を図り、中長期的な企業価値向上に資するべく、１株につき15円の配当といたしました。 この結果、配当性向は12.1％となっております。 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （百万円） １株当たり配当額 （円） 2022年２月22日 定時株主総会決議 1,171 15 (注) 2022年２月22日定時株主総会決議による配当金の総額には、ネクステージ従業員持株会専用信託口が所有する自社の株式に対する配当金19百万円を含めております。
従業員の状況
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/ 原文長 約309文字
５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2021年11月30日 現在 セグメントの名称 従業員数(人) 自動車販売及びその附帯業務 3,725 ( 656 ) 合計 3,725 ( 656 ) (注) １．従業員数は就業人員であります。 ２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員（パートタイマー、アルバイトを含み、派遣社員を除く）の年間平均雇用人員であります。 ３．当社グループは自動車販売に関連する事業がほとんどを占めていることから、単一セグメントとしており、グループ全体の従業員数を記載しております。 ４．前連結会計年度に比べ従業員数が716名増加しておりますが、新規出店に要する新規採用が主となっております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5468文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① 基本的な考え方 当社は、当社グループの目指す姿『お客様に最も愛される企業』の実現に向けて、効率的かつ透明性の高い経営により企業価値の最大化と健全性の確保の両立を図ることが、経営の最重要課題であると認識し、①株主の利益の最大化、②ユーザー、取引先、地域社会、従業員等のステークホルダーとの良好な信頼関係構築、③継続的かつ安定的な成長をコーポレート・ガバナンスの基本的な方針と考えております。 そのために、業務執行に対する厳正かつ適法な監督・監査機能を実現し、有効的な内部統制の整備及び運用、コンプライアンスを常に意識した経営、グループ統治による子会社との適正な連携を意識した組織運営に注力しております。 ② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 業務の意思決定・執行及び監査について、コンプライアンスの徹底、リスク管理及び内部統制の向上を図るため、以下の体制を採用しております。 a.取締役会 当社は取締役会設置会社であります。取締役６名（うち社外取締役３名、本書提出日現在）で構成されております。監査役出席の下、法令・定款が定める取締役会で決議すべき事項のほか、当社グループ経営に関わる事項や最重要案件の審議、決議を行うとともに、経営会議等で議論された事項の付議や報告を通じて、業務の執行状況の監督を行い、経営の公正性・透明性を確保しております。 b.指名諮問委員会/報酬諮問委員会 取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの独立性、公平性、透明性及び客観性を担保することにより、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として、過半数の独立社外取締役で構成される指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。指名諮問委員会は、取締役等の選解任の方針及び基準に関する事項、プロセス全般を審議し、取締役会に答申を行います。報酬諮問委員会は、取締役等の報酬体系及び報酬決定の方針に関する事項、プロセス全般を審議し、取締役会へ答申を行います。 c.監査役会 当社は監査役会設置会社であります。監査役は３名（うち社外監査役は２名、本書提出日現在）であり取締役会に出席しております。諸法令、定款、諸規程及び監査役会が定めた監査役会規程に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っており、また会計監査人及び内部監査室とも定期的に会合を行い意見交換を適切に行っております。 d.経営会議 当社の経営会議は、取締役、執行役員、常勤監査役、部長及び内部監査室長で構成されており、原則として月２回開催しております。当社グループの経営政策、経営戦略及び経営管理事項を全社的視野かつ中長期的な観点から審議、決裁を行います。 e.…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2021年11月30日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) 株式会社ＳＭＮ 愛知県名古屋市千種区星が丘元町12－21 28,300,000 36.23 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 6,424,900 8.22 JP MORGAN CHASE BANK 385632 常任代理人 株式会社みずほ銀行 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM 5,316,791 6.80 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－12 4,299,300 5.50 損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目26－１ 3,540,000 4.53 東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２－１ 2,132,700 2.73 広田 靖治 愛知県名古屋市千種区 1,744,400 2.23 野村信託銀行株式会社（投信口） 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 1,374,300 1.75 野村信託銀行株式会社（ネクステージ従業員持株会専用信託口） 東京都千代田区大手町２丁目２－２ 1,322,700 1.69 SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 常任代理人 香港上海銀行 ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 1,203,898 1.54 55,658,989 71.22 （注）１．上記のほか当社所有の自己株式2,016,871株があります。 ２．ネクステージ従業員持株会専用信託口が保有する当社株式1,322,700株は、上記の自己株式には含めて おりません。