配当政策
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３ 【配当政策】 当社は創業以来配当を実施しておりません。 当社の現時点における事業ステージは、開発第１号品であるトレアキシン®の製品売上が計上されているものの、他のパイプラインが先行投資の段階にあるため、今後も当面は資金を財務体質の強化及び研究開発活動の継続的な実施に優先的に充当し、配当は行わない方針です。しかしながら、当社では株主への利益還元を経営の重要な課題と認識しており、今後の経営成績及び財政状態を勘案し、利益配当についても検討してまいります。 なお、当社は、「取締役会の決議によって、毎年６月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めています。また、期末配当・中間配当のほか、「基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。」旨を定款に定めています。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会となっています。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、共創・共生の「志」に基づいて設立されました。患者さんを中心にして、科学者・医師・行政・株主が支えあう関係こそが当社が目指す理念であり、負うべき使命であります。この理念を追求することこそが当社の企業価値を向上させるとの認識のもと、当社はコーポレート・ガバナンスを強化し、経営効率の向上と企業倫理の浸透、経営の健全性確保に努めております。 ② 会社の機関の内容 当社は、会社法に規定している取締役会及び監査役会を設置しております。 当社の内部統制システムの概要図は以下の通りです。 ③ 取締役会の状況 取締役会は取締役６名(うち社外取締役４名)で構成され、当社の経営に関する重要な意思決定並びに法令で定められた事項の決定を行っております。 取締役会は原則として月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役は活発に質問するとともに、各々の専門的な立場から積極的に提言を行っております。 なお、当社では、意思決定と業務執行の迅速化を図るために、経営の重要な意思決定・業務執行の監督機能と、業務執行機能を区分し、前者を取締役会が、後者を執行役員が担っております。 ④ 監査役会及び監査役監査の状況 監査役は、監査役会が定めた監査方針、職務分担等に従い、取締役会やその他の重要な会議に出席し意見を述べるとともに、取締役の職務の執行状況を監査しています。監査役会は、原則として月１回開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。 監査役会は、３名(全員が社外監査役)で構成されており、うち１名は常勤監査役であります。全監査役は取締役会に出席しており、取締役会への監査機能を強化しております。 なお、常勤監査役渡部潔は、長年にわたり上場会社の監査役を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役松本茂外志は、上場会社の監査役や日本監査役協会の監査実務相談員を経験しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 ⑤ 経営執行会議 経営戦略及び経営上の重要な案件については、原則として月２回開催される経営執行会議において討議を行うことにより、事業の円滑な運営に努めております。 ⑥ 内部監査の状況 当社は、社長直轄の内部監査室を設置し、専任の内部監査室長を選任しております。内部監査室長は、各部門の業務に対し、内部監査規程及び毎期策定する内部監査計画等に基づき監査を実施しております。各部門の監査結果及び改善措置については、内部監査室長から代表取締役社長に報告されており、監査の結果、改善事項がある場合には、被監査部門に対し指摘・改善提案を行い、改善状況を継続的に確認しております。…
重要な契約等
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５ 【経営上の重要な契約等】 当社の経営上の重要な契約は以下のとおりであります。 (1) 技術導入等 ① SyB L-0501 契約書名 LICENSE AGREEMENT 契約書相手方名 アステラス ファーマ GmbH社(独国) 契約締結日 平成17年12月２日 契約期間 日本における最初の製品の販売から10年または、市場独占期間のいずれか長い方 主な契約内容 ① 当社は、日本におけるSyB L-0501の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。 ② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリティを支払う。 契約書名 LICENSE AGREEMENT Ⅱ 契約書相手方名 アステラス・ドイッチラント GmbH社(独国) 契約締結日 平成19年３月29日 契約期間 最初の製品の販売から10年または、市場独占期間のいずれか長い方 主な契約内容 ① 当社は、中国(香港を含む)、台湾、韓国及びシンガポールにおけるSyB L-0501の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。 ② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリティを支払う。 ② SyB L-1101 / C-1101 契約書名 LICENSE AGREEMENT 契約書相手方名 オンコノバ・セラピューティクス社(米国) 契約締結日 平成23年７月７日 契約期間 各国、最初の製品の販売から10年(韓国は７年)または、市場独占期間または、特許権の有効期間のいずれか長い方 主な契約内容 ① 当社は、日本及び韓国におけるSyB L-1101/C-1101の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。 ② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリティを支払う。 ③ SyB P-1501 契約書名 LICENSE AGREEMENT 契約書相手方名 インクライン・セラピューティクス社(米国) 契約締結日 平成27年10月２日 契約期間 最初の製品の販売から20年または、市場独占期間または、特許権の有効期間のいずれか長い方 主な契約内容 ① 当社は、日本におけるSyB P-1501の独占的開発権及び独占的販売権の許諾を受ける。 ② 上記①の対価として、当社は契約一時金、マイルストーン及び一定料率のロイヤリティを支払う。 (2) 技術導出等 SyB L-0501 契約書名 SUBLICENSE AGREEMENT 契約書相手方名 イノファーマックス社(台湾) 契約締結日 平成20年３月23日 契約期間 台湾における最初の製品の販売から10年 主な契約内容 ① 当社は、イノファーマックス社に、台湾におけるSyB L-0501の独占的開発権及び独占的販売権を許諾する。…
大株主の状況
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(7) 【大株主の状況】 平成28年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(％) 吉田文紀 東京都港区 3,120,000 6.7 Cephalon, INC. セファロン インク (常任代理人 テバファーマスーティカル株式会社) ４１ Ｍｏｏｒｅｓ Ｒｏａｄ Ｆｒａｚｅｒ Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ １９３５５ ＵＳＡ (東京都港区虎ノ門５丁目１番５号) 2,589,000 5.6 株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 1,924,000 4.1 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 835,400 1.8 エーザイ株式会社 東京都文京区小石川４丁目６番10号 833,400 1.8 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９番１号 691,100 1.5 早稲田１号投資事業有限責任組合 東京都新宿区喜久井町65番地 684,000 1.5 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 676,600 1.5 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 661,900 1.4 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川１丁目１４番１号 422,200 0.9 12,437,600 26.7