配当政策
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３ 【配当政策】 当社は、さらなる大きな成長のための事業基盤創りに注力するため、事業上獲得した資金を事業開発、ユーザーベース獲得、ブランド構築等の事業拡大のための投資に充当することを優先し、剰余金の配当は行わない方針です。
従業員の状況
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５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2023年12月31日 現在 セグメントの名称 従業員数(人) 毎日の料理を楽しみにする事業 147 ( 59 ) 合計 147 ( 59 ) ( 注) １． 従業員数は就業人員(当社グループから社外への出向者を除き、社外から当社グループへの出向者を含んでいます。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含んでいます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しています。 (注) ２． 前連結会計年度末に比べ従業員数が262名減少していますが、主として事業開発体制の見直しに伴う人員削減を実施したことによります。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び企業統治の体制 当社は、料理に関連した事業を行っているため、とりわけ社会からの信頼が求められ、この信頼の維持が、当社の企業価値の基盤となると考えています。このため、適時適正なコーポレート・ガバナンスを構築し、常に、経営の透明性及び効率性を確保できる体制を整備することが必要不可欠であると認識しています。 これと併せ、企業価値の継続的な向上も、当社が社会からの信頼を維持していくには必要不可欠であると考えています。そこで、経営において「監督と執行の分離」が可能な体制を構築するために最も効果的である、指名委員会等設置会社形態を採用しています。過半数を社外取締役から構成する取締役会は、執行役への大幅な権限移譲を行うと共に、これらの業務執行を独立した立場から監督することで、「業務執行の機動性及び柔軟性」と「適時適正な監督」を両立させることを可能としています。これらの体制に基づき最善の意思決定を行うことにより経営の適正性を確保しています。 ② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 イ．意思決定、業務執行及び監督に係る経営管理体制及び内部統制システムの状況 コーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりです。 また、３委員会の職務は、下記に記載しています。 (ⅰ)グループ内部統制システム構築に関する基本方針 (a) 当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (ア) コンプライアンス体制 ① 当社は、取締役会により定められた内部統制規程に基づき、当社の企業に関する重要な法令、定款及び社内規程（以下「法令等」といいます）に関するコンプライアンス体制を整備します ② 当社は、必要に応じて啓発活動や研修を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓発を行い、当社のコンプライアンス体制の強化を図ります。 (イ) 内部通報窓口の設置 当社は、法令等違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため、内部通報窓口を設置します。 (ウ) 監査の実施 ① 代表執行役は、内部統制室を設置し、定期的に内部監査を実施し、当該内部監査の結果を速やかに監査委員会に報告する体制とします。 ② 監査委員会は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、執行役の職務執行を監査します。 (エ) その他 ① 当社は、役員及び使用人の法令等違反の行為については、就業規則及び懲戒委員会規程等社内規程に基づき、適正に処分を行います。 ② 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、適正な内部統制を整備・運用します。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行います。…
重要な契約等
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５ 【経営上の重要な契約等】 特筆すべき事項はありません。
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2023年12月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の総数 に対する 所有株式数 の割合(％) 佐野 陽光 BRISTOL, UK 46,582,800 49.84 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目１１番３号 5,394,800 5.77 THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. (東京都港区港南２丁目１５－１) 1,538,500 1.65 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－１２ 1,386,300 1.48 CREDIT SUISSE AG HONG KONG TRUST A/C CLIENT (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) LEVEL 88, INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG (東京都千代田区丸の内２丁目７－１) 1,301,500 1.39 諸藤 周平 福岡県福岡市早良区 800,000 0.86 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 777,995 0.83 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内２丁目７－１) 716,753 0.77 平尾 丈 東京都板橋区 706,900 0.76 楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番２１号 638,600 0.68 59,844,148 64.03 (注) １．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりです。 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 5,394,800株 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,382,100株