配当政策
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/ 原文長 約549文字
３【配当政策】 当社では、株主様に対する利益還元を会社の重要な政策と考え、“漢方”事業の持続的な拡大と中国事業の成長投資及び基盤構築を通じて、企業価値の向上を図るとともに、中長期の利益水準やキャッシュ・フローの状況等を勘案し、安定配当を実施していく方針としております。また、市場動向等を総合的に勘案したうえで、最適資本構成の検討・見直しを踏まえた株主還元に努めてまいります。 当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 当事業年度の期末配当金は、上記基本方針に基づき１株当たり32円とし、中間配当金１株当たり32円を含めました年間の配当金は１株当たり64円となります。 内部留保資金につきましては、将来の企業価値向上に資する設備投資や研究開発などの投資に充当してまいります。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （百万円） １株当たり配当額 （円） 2018年11月６日 2,446 32 取締役会決議 2019年６月27日 2,446 32 定時株主総会決議
従業員の状況
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/ 原文長 約616文字
５【従業員の状況】 (1）連結会社の状況 2019年３月31日現在 セグメントの名称 従業員数（名） 医薬品事業 3,547 ［667］ 合計 3,547 ［ 667 ］ （注）１ 従業員数は、就業人員数であります。 ２ 臨時従業員数は［ ］内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、臨時社員・契約社員等を含み、派遣社員は除いております。 (2）提出会社の状況 2019年３月31日現在 従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 2,493 ［ 446 ］ 43.7 19.8 8,108 セグメントの名称 従業員数（名） 医薬品事業 2,493 ［446］ 合計 2,493 ［ 446 ］ （注）１ 従業員数は、就業人員数であります。 ２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 ３ 臨時従業員数は［ ］内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員には、契約社員を含み、派遣社員は除いております。 (3）労働組合の状況 当社には「ツムラ労働組合」が結成されており、医薬化粧品産業労働組合連合会に加盟しております。 2019年３月31日現在の組合員数は 1,665 名で、ユニオン・ショップ制を採用しております。 なお、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。 有価証券報告書（通常方式）_20190626130110
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5995文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「自然と健康を科学する」という経営理念、「漢方医学と西洋医学の融合により、世界で類のない最高の医療提供に貢献します」という企業使命、これら基本理念のもと、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、継続的なコーポレート・ガバナンスの強化に努めることを基本方針としております。 当社は、この基本方針のもと、経営の監督と執行の分離、取締役会構成員の過半数に社外取締役を選任すること等、経営監督機能の強化、経営体制の革新に努め、今後も「経営の透明性の確保」「経営の効率性の向上」「経営の健全性の維持」が実行できる体制の整備を継続して進めてまいります。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ 企業統治の体制の概要 当社の業務執行及び監視体制は、次のとおりであります。 ａ 取締役会 取締役会は、社内取締役４名、独立社外取締役５名の９名の取締役で構成されております。経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項、ならびに重要な業務に関する事項を決議し、取締役の職務の執行を監督します。 ｂ 監査等委員会 監査等委員会は、独立社外取締役２名を含む監査等委員である取締役３名で構成されております。社内の内部統制システムを活用する要として社内情報に精通した常勤の監査等委員を１名置いております。監査等委員である取締役は、経営会議等の重要な会議に出席し、内部監査部門である監査室との連携による組織的監査、監査等委員自らが行う取締役・使用人等からの業務執行状況の聴取、当社及び子会社の業務・財産の状況調査等による遵法状況の点検・確認、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システムの整備・運用の状況等の監視・検証を通じて、取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査します。 ｃ 指名・報酬諮問委員会 指名・報酬諮問委員会は、独立社外取締４名を含み５名で構成されております。取締役会の任意の諮問機関であり、取締役会から諮問を受けた取締役・執行役員等の指名及び報酬に関する事項について、構成の過半数である独立社外取締役（監査等委員である社外取締役１名を含む。）が助言等を行い、取締役会へ答申を行います。また、必要に応じて取締役会に対して提言を行います。 ｄ 社外取締役会議 社外取締役会議は、社外取締役５名全員をもって構成し、経営に必要な情報の円滑な提供及び社外取締役による意見交換・認識の共有を行います。…
重要な契約等
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/ 原文長 約51文字
４【経営上の重要な契約等】 当連結会計年度において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約3441文字
（６）【大株主の状況】 2019年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （千株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) BANK OF CHINA （HONG KONG）LIMITED－PING AN LIFE INSURANCE COMPANY OF CHINA，LIMITED （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 14/F, BANK OF CHINA TOWER, １ GARDEN ROAD, CENTRAL, HONG KONG （東京都新宿区新宿６－27－30） 7,675 10.04 日本マスタートラスト 信託銀行㈱信託口 東京都港区浜松町２－11－３ 5,614 7.34 日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱信託口 東京都中央区晴海１－８－11 4,904 6.41 日本トラスティ・サービス 信託銀行㈱信託口９ 東京都中央区晴海１－８－11 2,784 3.64 THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営 業部) 240 GREENWICH STREET , NEW YORK , NY 10286, U. S. A. （東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟） 2,230 2.92 ㈱三菱UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 2,197 2.87 THE BANK OF NEW YORK MELLON （INTERNATIONAL） LIMITED 131800 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営 業部) ２-４, RUE EUGENE RUPPERT, L - 2453 LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG （東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟） 2,067 2.70 ツムラグループ従業員持株会 東京都港区赤坂２－17－11 1,790 2.34 JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営 業部) 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM （東京都港区港南２－15－１ 品川インターシティＡ棟） 1,737 2.27 BRIGHT RIDE LIMITED (常任代理人 OASIS INVESTMENT㈱) 18F EDINBURGH TOWER THE LANDMARK 15QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG （千代田区丸の内３－３－１ 新東京ビル５Ｆ） 1,692 2.21 合計 32,693 42.…