配当政策
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/ 原文長 約480文字
３ 【配当政策】 当社は、現在成長過程にあり、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大を目指すため、内部留保を充実することが重要であると考え、会社設立以来配当は実施しておりません。しかしながら、株主利益の最大化を重要な経営目標の一つとして認識しており、今後の株主への利益配当につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討していく方針であります。 当事業年度の配当につきましては、無配とさせていただき、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、市場ニーズに応える商品・サービス開発体制の強化やグローバル展開を図るための投資及び経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化等に有効に活用していく所存であります。 なお、剰余金の配当を行う場合は、年１回期末での配当を考えており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約8011文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、変化の激しい経営環境の中で、企業が継続的な成長・発展を遂げていくためには、経営の効率性と有効性を高めるとともに、公正で透明度の高い経営体制を構築していくことが不可欠であると考えており、コーポレート・ガバナンスの徹底は重要な課題と位置づけております。 また、今後も社会環境の変化や法令等の施行に応じて、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるためリスク管理や監督機能の強化等を行う方針であります。 ② 企業統治の体制 ａ．コーポレート・ガバナンス体制 当社の本書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。 ｂ．企業統治の体制の概要及び採用理由 当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監視する役割として、内部監査担当者を置き、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能になると判断し、この体制を採用しております。 イ 取締役及び取締役会 当社取締役会は６名の取締役(うち社外取締役２名)により構成され、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて随時臨時取締役会を開催しております。取締役会においては、業務執行に関する意思決定機関として重要な事項について十分な協議を行い、業務の執行を決定しております。また、取締役会には監査役も出席し、業務の執行状況について法令又は定款に違反していないかどうかのチェックを行っております。なお、当社は社外取締役に社外の有識者を迎え入れております。社外取締役は当社の取締役会に出席し、議案審議等にあたり専門的見地からの必要な助言を適宜行っております。 ロ 監査役会 当社監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の３名(すべて社外監査役)によって構成されております。監査役は取締役会に出席するとともに、業務監査、各種書類の閲覧等を通じて常時経営全般に関する適法性を監査しております。当社では監査役による監査役会を毎月１回定期開催するほか、必要に応じて臨時で開催しており、監査方針及び監査計画ならびに監査の状況及び結果について適宜協議を行っております。また、社外監査役に弁護士や社外の有識者が就任しており、客観的かつ専門的な視点から監査を行っております。 ハ 内部監査 当社は独立した内部監査室は設けておりませんが、代表取締役の命を受けた内部監査担当者３名が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーするよう業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約29文字
５ 【経営上の重要な契約等】 特記すべき事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約658文字
(7) 【大株主の状況】 平成29年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 湯野川孝彦 京都府長岡京市 234,000 18.92 GLOBIS FUND III, L.P. PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 167,600 13.55 株式会社マイナビ 東京都千代田区一ツ橋１丁目１－１ 75,000 6.06 柿内美樹 東京都新宿区 72,000 5.82 凸版印刷株式会社 東京都台東区台東１丁目５番１号 62,000 5.01 ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 東京都港区赤坂１丁目１２－３２ 49,200 3.98 GLOBIS FUND III (B), L.P. PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 47,200 3.82 株式会社ベネッセホールディングス 岡山県岡山市北区南方３丁目７－１７ 36,000 2.91 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海１丁目８－１１ 33,900 2.74 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 28,600 2.31 805,500 65.13