配当政策
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/ 原文長 約432文字
３【配当政策】 当社グループは、堅実な成長性を維持する事業展開と安定的な経営体力維持のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を維持していくことを基本方針とし、連結業績も反映した配当政策としております。 しかしながら、当事業年度は巨額の損失を計上したことにより利益剰余金が大幅に減少していることから、誠に遺憾ながら中間配当に続き、期末配当も無配とすることを決定致しました。 当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、定款において「毎年６月30日を基準日として、取締役会の決議によって、株主又は登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる。」旨を定めております。 当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りであります。 決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円） 2021年３月30日 779 18 定時株主総会決議
従業員の状況
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/ 原文長 約927文字
５【従業員の状況】 (1）連結会社の状況 2021年12月31日現在 セグメントの名称 従業員数（人） 医薬品事業 96 （ 7 ） 感染管理事業 132 （ 13 ） その他事業 （ － ） 報告セグメント計 228 （ 20 ） 全社（共通） 36 （ 3 ） 合計 264 （ 23 ） （注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、（ ）外数で記載しております。なお、臨時雇用者につきましては、年間総労働時間を１日８時間で人数の換算をしております。 ２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属する従業員であります。 (2）提出会社の状況 2021年12月31日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 226 （ 23 ） 40.9 9.6 7,637,586 セグメントの名称 従業員数（人） 医薬品事業 77 （ 7 ） 感染管理事業 113 （ 13 ） その他事業 （ － ） 報告セグメント計 190 （ 20 ） 全社（共通） 36 （ 3 ） 合計 226 （ 23 ） （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、（ ）外数で記載しております。なお、臨時雇用者につきましては、年間総労働時間を１日８時間で人数の換算をしております。 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 ３．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属する従業員であります。 (3）労働組合の状況 当社の労働組合は、上部団体に属さない大幸薬品労働組合があり、2021年12月31日現在の組合員数は151名であります。 なお、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。 有価証券報告書（通常方式）_20220329132505
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約2743文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、健全な企業統治こそが事業発展のために重要であると考えております。その実現のために、株主をはじめとするステークホルダーと良好な関係を保ち、それぞれの意見を適切に企業運営に反映させていくことが事業発展に不可欠であり、そのためにはまず企業運営の推進役である取締役及び取締役会が健全に機能することが必要であると考えております。また、継続的な業績の向上による事業規模の拡大と企業価値の増大に取り組むとともに、積極的に経営組織体制を整備し、内部統制の充実を図っております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。監査等委員会は、監査等委員である取締役（以下、監査等委員といいます。）橋本昌司、二木芳人及び岡本泰彦で構成され、３名とも社外取締役であります。この監査等委員会のほか、会社法による法定の機関として、株主総会、取締役会、会計監査人を設置しております。なお、取締役会につきましては、代表取締役社長柴田高以下５名で構成されております。さらに、経営環境の変化に迅速的確に対応し、かつ経営における意思決定機能と業務執行機能を分離し、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図るため、執行役員制度を採用しております。 また、当社では、取締役会上程議案の事前協議の他、様々な案件の決議・承認・協議・情報共有を行うための機関として、取締役（監査等委員を除く。）、監査等委員及び上級執行役員長田賢俊以下６名等で構成される経営会議を設置しております。具体的には、当社決裁権限規程に基づき、グループ全体戦略・戦術・経営基盤強化に関する討議、事業及び組織の運営状況の確認、課題に対する指揮命令等、経営環境に応じた迅速かつ効果的な対応策を決定しております。さらに、当社経営の合理化及び能率の増進並びに経営の改善に寄与することを目的に、代表取締役社長直轄下に内部監査室を設置しております。内部監査室は、定期的に各部門の内部監査を実施するとともに、緊急を要する事項等については、その都度機動的に対応しております。その他当社では、法律事務所と顧問契約を締結し、法律上の助言・指導を受けております。 当社の企業統治体制の概要図は次の通りであります。 ③ 企業統治に関するその他の事項 ⅰ 内部統制システムの整備の状況 当社の内部統制システムと致しましては、営業、生産部門と、それら及び経営を支える管理、研究開発等を担う各部門による業務統括推進体制を執り、経営による執行力と管理監督の強化を図っております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約25文字
４【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約2262文字
（６）【大株主の状況】 2021年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 柴田 高 大阪府吹田市 3,238,223 7.43 柴田 仁 大阪府吹田市 3,223,215 7.40 ROYAL BANK OF CANADA SINGAPORE BRANCH-CLIENT’S A/C （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 200 BAY STREET, TORONTO ONTARIO, M5J2J5 CANADA （東京都新宿区新宿６丁目27番30号） 2,614,315 6.00 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,550,900 5.85 UBS AG HONG KONG （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） AESCHENVORSTADT １ CH-4002 BASEL SWITZERLAND （東京都新宿区新宿６丁目27番30号） 2,462,700 5.65 アース製薬株式会社 東京都千代田区神田司町２丁目12－１ 2,398,800 5.50 柴田 晃宏 大阪府吹田市 1,896,000 4.35 興和株式會社 愛知県名古屋市中区錦３丁目６－29 1,250,000 2.87 柴田 航 東京都港区 1,212,300 2.78 柴田 哲 LUCCA ITALIA 1,192,500 2.74 22,038,953 50.57 （注）１．2021年７月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、サイノーリッチーズリミテッド（SINO RICHES LIMITED）が2021年２月18日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年12月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 （株） 株券等保有割合 （％） サイノーリッチーズリミテッド （SINO RICHES LIMITED） イギリス領バージン諸島 VG1110 トルトラ ロードタウン ウィックハムズII ウィストラ・コーポレート・サービス・センター (Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands) 2,065,800 4.69 ２．…