配当政策
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/ 原文長 約455文字
３【配当政策】 当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題として位置づけております。株主配当につきましては、当社の財政状態、業績の動向、今後の資金需要等を勘案して決定することとしております。 当事業年度の期末配当金につきましては、上記方針に基づき１株当たり28円の普通配当を実施させていただくことと致しました。 内部留保資金につきましては、財務基盤の一層の強化と、投資、事業提携等を含めた将来の事業拡大に有効活用して参ります。 当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （百万円） １株当たり配当額 （円） 2019年６月21日 1,287 28 定時株主総会決議
従業員の状況
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/ 原文長 約716文字
５【従業員の状況】 (1）連結会社の状況 2019年３月31日現在 セグメントの名称 従業員数 (名) マーケティングテクノロジー事業 524 ( 6 ) フィナンシャルテクノロジー事業 119 ( 1 ) インキュベーションテクノロジー事業 16 ( 2 ) ロングタームインキュベーション事業 96 ( 38 ) 全社（共通） 144 ( 1 ) 合計 899 ( 48 ) ※１ 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を( )外数で記載しております。 ※２ 全社（共通）は、特定のセグメントに区分できない総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 (2）提出会社の状況 2019年３月31日現在 従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与 448 名 35.3 歳 3 年 7 ヶ月 6,186,184 円 セグメントの名称 従業員数 (名) マーケティングテクノロジー事業 299 ロングタームインキュベーション事業 全社（共通） 143 合計 448 ※１ 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数は僅少であるため記載を省略しております。 ※２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 ※３ 全社（共通）は、特定のセグメントに区分できない総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 (3）労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 有価証券報告書（通常方式）_20190620222229
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5161文字
３．企業統治に関するその他の事項 ① 内部統制システムの整備状況 当社は取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。 ⅰ．内部統制の基本方針 当社は、会社法及び会社法施行規則並びに金融商品取引法に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制」という）を整備致します。 イ．当社の取締役及び従業員（以下「役職員」という）並びに当社子会社の取締役等（会社法施行規則第110条の４第２項第５号イに定める「取締役等」をいう。以下同じ）及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員は、社会の構成員である企業人として求められる倫理観・価値観に基づき誠実に行動することが求められます。当社は、このような認識に基づき、社会規範・倫理そして法令などの厳守により公正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和を図ることを行動規範とし、当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員に適用される具体的な行動規範として「コンプライアンス・プログラム」を策定し業務の運営を行います。 また、当社は、事業持株会社として、その徹底を図るために、コーポレートストラテジー本部長がコンプライアンスの取組みを各事業部門及び当社子会社を横断的に統括することとし、コーポレートストラテジー本部の担当者は、各事業部門及び当社子会社と連携し当社の役職員並びに当社子会社の取締役等及び従業員の教育・啓発を行います。 当社の取締役会は、各セグメント別に当社グループ内の各事業部門及び事業会社を統括し、コーポレートストラテジー本部は、各セグメント別に各事業部門及びグループ各社のコンプライアンスの状況を監査又は把握します。当社の取締役及び当社コーポレートストラテジー本部は、これらの活動について、定期的に当社の取締役会及び当社の監査等委員会に報告します。 当社は、当社グループ内における法令遵守上の疑義のある行為等について、法定の事項に加え、当社及び当社グループ各社に重大な影響を及ぼす事項並びにコンプライアンスの状況について、当社グループ各社の従業員がコンプライアンス委員会事務局又は社外窓口である法律事務所に対して直接報告を行う手段とその報告者に不利益がないことを確保する体制を整備するものとします。 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断するとともに、反社会的勢力による不当要求を拒絶します。 ロ． 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 当社の取締役は、文書管理規程等社内規程に従い、当社の取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（以下「文書等」という）に適切に記録、保存し、かつ管理します。…
重要な契約等
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/ 原文長 約1649文字
４【経営上の重要な契約等】 (1）業務提携契約等 会社名 相手方の名称 国名 契約品目 契約内容 契約期間 ㈱デジタルガレージ ㈱電通 日本 資本業務提携に関する基本合意 １．両社の知見やノウハウを結集し、最先端のマーケティング・テクノロジーを開発・駆使して、デジタル・マーケティング事業及びビジネス・インテリジェンス事業の拡大を図り、両社の企業価値を向上させることを目的とした業務提携 ２．業務提携の目的のために必要な資金の調達として、当社が第三者割当増資を実施し、㈱電通がその全てを引受ける資本提携 ㈱デジタルガレージ ㈱クレディセゾン 日本 業務提携に関する基本合意 国内及び海外におけるインキュベーション事業及びマーケティング事業に関する事業連携を目指した業務提携 ㈱デジタルガレージ ㈱講談社 日本 資本業務提携に関する基本合意 両社の知見やノウハウを結集し、グローバルに亘るコンテンツのデジタル配信及びマーケティング事業の拡大を図り、両社の企業価値を向上させることを目指した 資本業務提携 ㈱デジタルガレージ ＴＩＳ㈱ 日本 業務提携に関する覚書 両社が持つ事業やノウハウを用い、企業価値を向上させるため、決済事業・医療及び関連する産業分野・アジア展開・新規事業／研究開発の各事業分野において協業可能な事業の業務提携関係を構築することを目的とした業務提携 2016年４月21日より１年間（その後１年単位の自動更新） (2）会社分割 当社は、2018年５月11日開催の取締役会において、当社のビジネスデザインカンパニーが行うマーケティング事業を会社分割（簡易新設分割）により新設会社に承継（以下、「本会社分割」という。）させることを決議し、2018年６月25日付で、本会社分割を実施致しました。 なお、本会社分割は、会社法第805条に規定する簡易分割であり、株主総会の承認を要しないため、取締役会決議により実施しております。 ① 会社分割の目的 当社は、2018年５月11日付で、㈱アイリッジと業務・資本提携契約を締結致しました。これは、当社がマーケティングテクノロジー事業で培ってきたウェブとリアルを融合した総合的なプロモーションと、㈱アイリッジが有するCRMプラットフォーム事業やO2Oアプリ開発ノウハウを組み合わせることで、O2O市場において確固たる地位を築くことを目的としたものであります。…
大株主の状況
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/ 原文長 約3467文字
（６）【大株主の状況】 2019年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 （自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) 林 郁 東京都渋谷区 6,815,400 14.83 ㈱電通 東京都港区東新橋一丁目８番１号 3,300,000 7.18 日本マスタートラスト信託銀行㈱ （信託口） 東京都港区浜松町二丁目11番３号 3,163,700 6.89 ＴＩＳ㈱ 東京都新宿区西新宿八丁目17番１号 2,364,500 5.15 ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルグ エスエイ ３８５５７６ （常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部） EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES L-2633, SENNINGERBERG LUXEMBOURG （東京都港区港南二丁目15番１号） 1,548,016 3.37 ザ バンク オブ ニューヨーク メロン １４００５１ 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286, U.S.A. 1,242,800 2.70 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ （信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,216,300 2.65 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ （信託口９） 東京都中央区晴海一丁目８番11号 1,039,100 2.26 ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー ５０５０２５ （常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部） P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A. （東京都港区港南二丁目15番１号） 890,700 1.94 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ （信託口５） 東京都中央区晴海一丁目８番11号 749,200 1.63 22,329,716 48.60 ※１ 上記大株主以外に当社が1,391,452株を自己株式として保有しております。 ※２ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 日本マスタートラスト信託銀行㈱ 2,854,100 株 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 964,600 株 ※ ３ 2018年９月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、シュローダー・インベストメント・マネジメント㈱及びその共同保有者である下記３社が、2018年９月14日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2019年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。…