配当政策
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３ 【配当政策】 当社は、利益配分については、中長期的な視点から、企業体質の強化と今後の事業展開のための内部留保の蓄積及び株主に対する安定配当の継続を基本方針としております。 また、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、配当性向30％程度を目安に企業収益と安定配当を考慮して決定しております。 配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 当事業年度の剰余金の配当につきましては、厳しい業績に鑑み、誠に遺憾ながら無配といたしました。 当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
従業員の状況
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５ 【従業員の状況】
コーポレート・ガバナンス
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(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営理念「お店はお客様のためにある。お客様のお役に立ち、みんなで幸せになろう。物も心も豊かになろう」をベースに、株主をはじめとした全てのステークホルダーとの円滑な関係を構築するとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためにコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 ② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 企業統治の体制の概要 ア 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務めております。その他メンバーは取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名、監査等委員である取締役４名の計６名で構成されております。経営上の最高意思決定機関である取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、社内取締役３名(2025年６月27日現在)と社外取締役３名の合議制で運営され、頻繁に開催できる体制を保つことで意思決定の迅速性と相互牽制システムを高めること、衆知を結集することで経営の妥当性と効率性を高めること、また、監査等委員会が取締役（監査等委員である取締役を除く。）を監査・監督することでコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることに努めております。さらに、企業経営や日常業務については顧問弁護士に、会計上の課題については会計監査人に助言・指導を受けられる体制を採っております。 当事業年度における個々の取締役の出席状況は以下のとおりであります。 ａ.当事業年度における取締役会への出席状況 役 職 氏 名 出席状況 代表取締役社長 國吉康信 全13回中13回（100％） 取締役 小椋知己 全13回中13回（100％） 取締役 八木徹 全13回中13回（100％） 取締役 小松大介 全13回中13回（100％） 取締役（常勤監査等委員） 若林弘之 全13回中13回（100％） 取締役（監査等委員） 渋谷元宏 全13回中13回（100％） 取締役（監査等委員） 後藤研晶 全13回中13回（100％） 取締役（監査等委員） 坂本佳子 全13回中13回（100％） （注）１ 書面決議による取締役会の回数（１回）は除いております。 ２ 國吉康信及び小椋知己は、2025年６月27日をもって代表取締役社長及び取締役を退任しております。 ｂ.取締役会の活動状況 区 分 回 数 具体的な活動状況の概要 決 議 25件 法令及び取締役会規程等に基づき株主総会議案や経営に係る重要事項等について決議しております。 報 告 16件 月次・四半期決算を含む中期経営計画の進捗状況、内部統制に関する運用状況等について定期的に報告しております。 イ 監査等委員である取締役、監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であります。…
重要な契約等
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５ 【重要な契約等】 コミットメントライン契約 当社は、2024年５月10日開催の取締役会において個別相対方式によるコミットメントライン契約の締結について決議し、2024年５月31日付けで契約いたしました。これは、十分な資金調達を実施することで財務基盤の安定化を図ることを目的としております。 （１）借入先 株式会社伊予銀行 （２）組成金額 300,000千円 （３）契約締結日 2024年５月31日 （４）契約期間 2024年５月31日から2026年５月31日 （５）契約形態 個別相対方式コミットメントライン （６）資金使途 運転資金 （７）借入金利 変動金利 （８）担保の内容 自社物件である香の川製麺長吉店の不動産 （９）財務制限条項 2024年３月期末以降の決算において、各決算期年度の決算の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を０円以上に維持する。 なお、当事業年度末において財務制限条項に抵触しましたが、第５ 経理の状況 1 財務諸表等 注記事項 （貸借対照表関係）※２コミットメントライン契約（追加情報）に記載のとおり追加の担保を提供することで期限の利益の喪失はない旨の承諾を得ております。
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 ①普通株式 2025年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社ジョイフル 大分市三川新町１丁目１番45号 1,496 52.46 ＧＭＯクリック証券株式会社 東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号 76 2.69 株式会社ＳＢＩ証券株式会社 東京都港区六本木１丁目６番１号 29 1.05 株式会社日本カストディ銀行（信託口４） 東京都中央区晴海１丁目８番12号 26 0.93 楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 26 0.92 株式会社きずな 大阪市天王寺区真法院町23番20号 22 0.80 飯田 幸希 愛知県江南市 22 0.79 吉江 克己 神奈川県横浜市西区 20 0.70 近藤 健介 滋賀県大津市 20 0.70 上田八木短資株式会社 大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目４-２ 18 0.66 1,759 61.70 (注) １ 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式の割合は、小数点以下第３位を四捨五入して表示しております。 ２ 上記株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は総て信託業務に係る株式数であります。 ②Ａ種優先株式 2025年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社ジョイフル 大分市三川新町１丁目１番45号 100.00 100.00 (注) 上記に記載している株式会社ジョイフル所有のＡ種優先株式は、議決権を有しておりません。 ③Ｂ種優先株式 2025年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社ジョイフル 大分市三川新町１丁目１番45号 100.00 100.00 (注) 上記に記載している株式会社ジョイフル所有のＢ種優先株式は、議決権を有しておりません。 なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。 2025年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有議決権数 (個) 総株主の議決権に対する所有 議決権数の割合(％) 株式会社ジョイフル 大分市三川新町１丁目１番45号 14,960 52.55 ＧＭＯクリック証券株式会社 東京都渋谷区道玄坂１丁目２番３号 768 2.70 株式会社ＳＢＩ証券株式会社 東京都港区六本木１丁目６番１号 298 1.05 株式会社日本カストディ銀行（信託口４） 東京都中央区晴海１丁目８番12号 266 0.93 楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 262 0.…