株式会社PALTAC

証券コード: 8283 / 対象年度: 2019 / 提出日: 2019-06-21
業種 卸売業 上場廃止

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

化粧品、日用品、一般用医薬品などの生活必需品をメーカーから仕入れ、全国の小売業に販売する中間流通業です。物流、在庫、情報伝達、金融などの機能を一気通貫で提供し、サプライチェーンの最適化と効率化を目指しています。特に、AIやロボットを活用した新物流モデルの構築や、人手不足への対応に向けた生産性向上に注力しています。

主な事業領域

化粧品・日用品・一般用医薬品の卸売事業。メーカーと小売業の間に立ち、物流・在庫・情報伝達・金融の機能を供給する中間流通業。

主な製品・サービス

  • 化粧品
  • 日用品
  • 4000円以上の医薬品(一般用医薬品)
  • 健康・衛生関連品

ビジネスモデル

メーカーから仕入れた商品を小売業者へ販売する卸売モデル。物流、在庫、情報伝達、金融の機能を付加価値として提供し、サプライチェーンの最適化・効率化を推進。

セグメント・事業構成

卸売事業(単一セグメント)

戦略・方向性

「1兆円、その先へ」をビジョンに、利益の再投資、新物流モデルの確立、品質を伴う生産性の向上、人材・組織の強化、ESG重視の経営を推進。AI・ロボット活用による生産性向上と、人手不足への対応を重視。

強みとして読み取れる点

  • 高品質・ローコストな物流モデルの構築(1998年から継続)
  • AI・ロボットを活用した新物流モデルの構築
  • 安定した供給体制(「止めない物流」)
  • 幅広い製品ラインナップ(化粧品、日用品、医薬品等)

課題として読み取れる点

  • 深刻な人手不足への対応
  • サプライチェーン全体の生産性向上
  • 物流・販売における人手不足の影響

確認ポイント

  • AI・ロボット活用による生産性向上の進捗
  • 新物流センター(RDC新潟、RDC埼玉)の稼働・展開状況
  • 中期経営計画の目標達成状況(売上高、営業利益、経常利益、販管費率)

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、主要な製品、顧客層、経営戦略、および具体的な課題(人手不足、物流革新)が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 1 / 5

有報ナビによる整理

競合による投資コスト増と価格競争による利益率低下リスク。販売先の破産等に伴う債権回収不能や在庫価値の毀損リスク(取引信用保険や返品体制で対応)。医薬品関連の許認可取消による事業制限、第4四半期の季節的な業績変動、自然災害やシステムトラブルによる物流・運営停止のリスク(BCP策やサーバー二重化等で対応)、および将来的な親会社との競合関係への影響。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社は「美と健康」に関する商品の流通を担う中間流通業として、人手不足という構造的課題に対しAI・ロボット等の先端技術を融合させた新物流モデルの構築に注力。売上高1兆円突破と過去最高益を更新しており、強固な財務基盤のもと、戦略的な拠点投資(RDC新潟、埼玉等)を通じて生産性向上と持続的成長を目指す。

成長方針

「1兆円、その先へ」をビジョンに掲げ、人手不足に対応するための「利益の再投資」「新物流モデルの確立(AI・ロボット活用)」「品質を伴う生産性の向上」「人材・組織の強化」の4項目を重点的に推進。RDC新潟やRDC埼玉などの拠点整備を通じた事業基盤の強化。

資本政策

安定的な営業活動によるキャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保により、流動性の維持と健全な財務体質の構築を目指す。十分な水準の流動性を確保し、設備投資への対応能力を維持。

リスク対応方針

競合によるコスト増、債権回収リスク、在庫リスク、法規制対応、システムトラブルへの対策(バックアップ体制等)を講じている。また、親会社との関係において独立性を確保しつつ、安定した供給体制を構築している。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社は、AIやロボット技術を積極的に取り入れた「新物流モデル」への投資を通じて、深刻な人手不足に対応しつつサプライチェーンの最適化を目指しています。RDC新潟・埼玉などの拠点整備と自動化への注力により、生産性を向上させながら強固な事業基盤を構築しており、成長意欲の高い流通インフラ企業です。

設備投資の方向性

新規の流通拠点(RDC新潟、RDC埼玉)の建設・拡張および、自動化・ロボット技術を導入した新物流モデルへの投資を積極的に進めています。

研究開発・商品開発

研究開発活動としての記載はありませんが、AIやロボットなどの最新技術と自社のノウハウを融合させた「新物流モデル」の構築に向けた実質的な技術投資を行っています。

投資・変化テーマ

  • 物流自動化
  • AI・ロボット活用
  • サプライチェーン最適化
  • 労働力不足への対応

関連キーワード

  • AI
  • ロボット
  • RDC(配送センター)
  • 高度な物流システム

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分単体 対象期間2018-04-01 〜 2019-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2019-06-21

財務情報

業績

売上高

1.02兆円
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売上高
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営業利益

253.99億円
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経常利益

285.28億円
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税引前利益

285.55億円
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当期利益

197.67億円
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財政状態・流動性

総資産

3,936.03億円
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1,972.37億円
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株主資本

1,874.29億円
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現金及び現金同等物

183.59億円
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キャッシュフロー

3区分

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+235.65億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

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文書情報を確認
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約205文字

3【事業の内容】 当社グループは、株式会社メディパルホールディングスを親会社として、当社と非連結子会社1社で構成されております。化粧品・日用品、一般用医薬品等をメーカーから仕入れ、全国の小売業に販売することを主たる事業としており、メーカーと小売業の間に立ち、流通段階で欠かすことのできない物流、在庫、情報伝達、金融等の機能を提供しております。 [事業系統図] 当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1873文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 (1)経営方針 当社は、「美と健康」に関する生活必需品をフルラインで安定的に供給する企業として、高品質・ローコストの物流機能と小売業の利益経営に貢献する営業機能を両輪に、メーカーから小売業に至るまでのサプライチェーン全体の最適化・効率化に貢献する中間流通業を目指すことを基本方針としております。 (2)経営戦略等 当社は、2019年3月期を初年度とする3ヵ年の中期経営計画を策定いたしました。労働人口減少に伴う人手不足が深刻化するなか、製・配・販の中間に位置する当社の役割・使命はますます重要になっております。このような状況のなか、当社は「1兆円、その先へ ~攻めの投資で流通改革に挑戦~」をビジョンに掲げ、これを実現するため「利益の再投資」「新物流モデルの確立」「品質を伴った生産性の向上」「人材・組織の強化」の4つを重点項目として取組んでおります。これらの取組みにより、サプライチェーン全体の最適化・効率化を実現し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に努めてまいります。 (3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、事業活動の成果を示す売上高、営業利益及び経常利益並びに当社の生産性を推し量る販管費率を重視しており、2020年3月期は以下の目標を設定しております。 ①売上高 1兆500億円 ②営業利益 250億円 ③経常利益 275億円 ④販管費率 5.46% (4)経営環境及び 対処すべき課題 事業環境がめまぐるしく変化しているなかで、既成概念にとらわれることなく環境の変化に対応し、持続的成長による企業価値向上に向けて邁進してまいります。なかでも、労働人口減少に伴う人手不足は深刻さを増し、メーカーから小売業に至るサプライチェーン全体の生産性向上が求められ、その中間に位置する当社の役割・使命はますます重要なものとなっております。 当社は、以下の事項を対処すべき課題として認識し、中期経営計画における重点項目として取組んでおります。 ①サプライチェーン全体の効率化に向けた「利益の再投資」 事業で得た利益を、事業基盤強化のために再投資することで持続的成長を果たしてまいります。特に事業規模拡大に向けた出荷キャパシティの確保及び労働人口減少や働き方改革に対応するため、生産性向上を実現する「効率の良い物流センター」等への投資を行ってまいります。これらにより、高品質の流通サービスを提供することで社会インフラを担う企業としてサプライチェーン全体の効率化に資する取組みを進めてまいります。 ②新技術とノウハウを融合した「新物流モデルの確立」 これまでの卸売業の枠を超えたAI・ロボットなどの最新技術を取入れ、当社が持つ物流ノウハウと融合させることで、新しい物流モデルの確立に挑戦してまいります。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1873文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 (1)経営方針 当社は、「美と健康」に関する生活必需品をフルラインで安定的に供給する企業として、高品質・ローコストの物流機能と小売業の利益経営に貢献する営業機能を両輪に、メーカーから小売業に至るまでのサプライチェーン全体の最適化・効率化に貢献する中間流通業を目指すことを基本方針としております。 (2)経営戦略等 当社は、2019年3月期を初年度とする3ヵ年の中期経営計画を策定いたしました。労働人口減少に伴う人手不足が深刻化するなか、製・配・販の中間に位置する当社の役割・使命はますます重要になっております。このような状況のなか、当社は「1兆円、その先へ ~攻めの投資で流通改革に挑戦~」をビジョンに掲げ、これを実現するため「利益の再投資」「新物流モデルの確立」「品質を伴った生産性の向上」「人材・組織の強化」の4つを重点項目として取組んでおります。これらの取組みにより、サプライチェーン全体の最適化・効率化を実現し、持続的成長と中長期的な企業価値向上に努めてまいります。 (3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、事業活動の成果を示す売上高、営業利益及び経常利益並びに当社の生産性を推し量る販管費率を重視しており、2020年3月期は以下の目標を設定しております。 ①売上高 1兆500億円 ②営業利益 250億円 ③経常利益 275億円 ④販管費率 5.46% (4)経営環境及び 対処すべき課題 事業環境がめまぐるしく変化しているなかで、既成概念にとらわれることなく環境の変化に対応し、持続的成長による企業価値向上に向けて邁進してまいります。なかでも、労働人口減少に伴う人手不足は深刻さを増し、メーカーから小売業に至るサプライチェーン全体の生産性向上が求められ、その中間に位置する当社の役割・使命はますます重要なものとなっております。 当社は、以下の事項を対処すべき課題として認識し、中期経営計画における重点項目として取組んでおります。 ①サプライチェーン全体の効率化に向けた「利益の再投資」 事業で得た利益を、事業基盤強化のために再投資することで持続的成長を果たしてまいります。特に事業規模拡大に向けた出荷キャパシティの確保及び労働人口減少や働き方改革に対応するため、生産性向上を実現する「効率の良い物流センター」等への投資を行ってまいります。これらにより、高品質の流通サービスを提供することで社会インフラを担う企業としてサプライチェーン全体の効率化に資する取組みを進めてまいります。 ②新技術とノウハウを融合した「新物流モデルの確立」 これまでの卸売業の枠を超えたAI・ロボットなどの最新技術を取入れ、当社が持つ物流ノウハウと融合させることで、新しい物流モデルの確立に挑戦してまいります。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約5060文字

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 業績等の概要 (1)業績 当事業年度におけるわが国経済は、中国経済の先行きや欧州政局不安に見られる海外経済の不確実性による国内経済への影響など、先行きの不透明な状況は続いているものの、雇用・所得環境の改善や各種政策効果などもあり、緩やかながらも景気回復基調で推移いたしました。 化粧品・日用品、一般用医薬品業界においては、自然災害や気候要因による販売の下振れや、中国電子商取引法施行に伴うインバウンド消費における代購ビジネスの鎮静化といった環境の変化はあったものの、女性の社会進出など、生活スタイルの変化にあわせた付加価値商品の好調などにより、概ね順調に推移いたしました。一方で、業界全体の成長を妨げかねない人手不足は、物流・販売をはじめ随所においてその影響がさらに大きくなりつつあります。 このような状況のなか、当社は「顧客満足の最大化と流通コストの最小化」をコーポレートスローガンに、人々の生活に密着した「美と健康」に関する商品をフルラインで提供する中間流通業として、サプライチェーン全体の最適化・効率化を目指した取組みを行っております。小売業の効果的な品揃えや販売活動を支援する営業体制の強化、及び安心・安全で高品質・ローコスト物流機能の強化を図り、平時の安定供給はもとより有事の際にも「止めない物流」体制により、小売業ひいては消費者のみなさまへローコストかつ安定的に商品をお届けする取組みを行っております。 当事業年度は労働人口減少に伴う人手不足への対応を主眼として、「1兆円、その先へ ~攻めの投資で流通改革に挑戦~」をビジョンとする3ヵ年の中期経営計画を新たに策定し、持続的成長による企業価値向上に努めました。この結果、売上高は計画どおり1兆円の大台にのせ、利益とともに創業以来の過去最高を更新いたしました。 また、2018年8月には中期経営計画の取組みの一環であり、AI・ロボット等を活用した新物流モデルによる飛躍的な生産性向上と信越エリアの出荷能力増強を目的とした、「RDC新潟」(新潟県見附市)を稼働させたほか、首都圏での出荷能力増強と新物流モデル展開を目的とした「RDC埼玉」(埼玉県北葛飾郡杉戸町/2019年11月稼働予定)の建設を順調に進めるなど、事業基盤強化に向けた取組みを計画どおり進めております。 これらの結果、当事業年度の業績は、売上高1兆152億53百万円(前期比5.0%増)、営業利益253億99百万円(前期比10.4%増)、経常利益285億28百万円(前期比11.9%増)、当期純利益197億67百万円(前期比13.3%増)となりました。 なお、当社のセグメント報告は、単一セグメントのためセグメント別の記載を省略しております。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約168文字

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) 当社は「卸売事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 当社は「卸売事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約3269文字

2【事業等のリスク】 本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1)競合による投資コストの増加と価格競争リスク 他事業者との競合規模や当社の事業領域が拡大しており、これらに対応すべく物流・情報システム機能の充実・拡大に伴う設備投資が必要となる可能性があります。この場合、減価償却費の増加や設備の運営・管理に係る人件費・諸経費等の増加により業績に影響を及ぼす可能性があります。 また、販売価格競争の激化により、当社が期待する利益率の確保が十分にできない場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。 (2)債権回収リスク 当社は、販売先との継続取引に伴う債権について、当該販売先との密な連携体制の強化や当社内における債権管理の徹底、さらには取引信用保険の加入等により貸倒発生のリスクを抑える活動を行っておりますが、結果として販売先の破産、民事再生等による債務不履行が発生した場合は、業績に影響を与える可能性があります。 (3)商品在庫リスク 当社が所有する商品在庫及び販売先からの返品在庫は、ほとんどが仕入先へ返品が可能なため商品在庫リスクを回避することができますが、仕入先の破産や民事再生等が発生した場合、商品在庫の価値低下を招くと同時に返品が不能となるため、業績に影響を及ぼす可能性があります。 (4)特有の法的規制等に係るもの 当社は、一般用医薬品及びその関連商品を取り扱っております。このため主に医薬品医療機器等法などの関連法規の規制を受けており、各事業所が所轄の都道府県知事より必要な許可、登録、指定及び免許を受け、あるいは監督官公庁に届出の後、販売活動を行っております。このため、法令違反等によりその許認可等が取り消された場合や許認可等が得られない場合は、販売できる商品が制限され事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 (5)業績の変動について 当社の業績は、第4四半期において、他の各四半期に比べて売上高は減少する傾向にあり、利益も売上高の変動の影響を受けて減少する傾向になっております。 これは主に、1月は年末にかけて日用品をまとめて購入する消費需要が12月に発生する影響により、また2月は営業日数が少ないため他の月に比べて売上高が少なくなることによります。 このため、第3四半期までの業績の傾向が、年間の当社の業績の傾向を示さない可能性があります。 なお、2019年3月期における四半期毎の業績の概要は以下のとおりであります。 2019年3月期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 年間 売上高 (百万円) (構成比 %) 260,511 (25.…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約50文字

5【研究開発活動】 該当事項はありません。 有価証券報告書(通常方式)_20190619163414

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約1840文字

2【主要な設備の状況】 当社における主要な設備は、以下のとおりであります。 なお、当社は卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 2019年3月31日現在 事業所名 (所在地) 設備の内容 帳簿価額(百万円) 従業員数 (人) 建物及び構築物 機械装置 及び運搬具 工具、器具及び備品 土地 (面積㎡) リース資産 合計 本社 (大阪市中央区) 事務所・統括業務施設 721 24 61 389 (1,187) 73 1,270 248 [27] 北海道支社 RDC北海道 (北海道北広島市) 事務所・物流設備 2,072 307 564 (34,397) 2,955 101 [222] 東北支社 RDC宮城 (宮城県白石市) 事務所・物流設備 1,711 621 416 (38,327) 2,762 60 [177] 岩手支店 RDC東北 (岩手県花巻市) 事務所・物流設備 3,581 811 10 315 (40,091) 4,723 35 [215] 青森支店 FDC青森 (青森県青森市) 事務所・物流設備 1,061 293 (21,397) 1,364 13 [16] 東京支社 (東京都北区) 事務所 2,055 37 31 1,259 (690) 15 3,399 227 [13] 埼玉支店 RDC関東、 FDC白岡 (埼玉県白岡市) 事務所・物流設備 5,949 1,717 43 4,098 (83,351) 11,816 101 [452] RDC東京 (千葉県浦安市) 事務所・物流設備 962 95 2,931 (24,960) 3,998 37 [447] 新潟支店 RDC新潟 (新潟県見附市) 事務所・物流設備 3,661 3,162 58 502 (27,821) 7,392 30 [73] 横浜支社 RDC横浜 (神奈川県座間市) 事務所・物流設備 3,553 1,032 33 6,087 (41,603) 15 10,723 167 [412] 名古屋支社 RDC中部第1センター、 RDC中部第2センター (愛知県春日井市) 事務所・物流設備 3,430 1,081 18 5,282 (73,080) 18 9,831 155 [696] 大垣支店 大垣物流センター (岐阜県大垣市) 事務所・物流設備 607 75 1,039 (21,853) 1,731 36 [228] 北陸支社 RDC北陸 (石川県能美市) 事務所・物流設備 1,761 654 892 (39,669) 3,324 64 [220] 近畿支社 RDC近畿 (大阪府泉大津市) 事務所・物流設備 881 50 3,796 (27,020) 11 4,746 220 [309] RDC堺 (堺市西区) 事務所・物流設備 1,537 1…

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約632文字

3【配当政策】 当社は、株主に対する利益配分と持続的成長による企業価値向上を経営の最重要課題と認識しております。利益配分につきましては、資本政策における重要項目であるとの認識の下、持続的成長を支える将来の事業基盤強化に向けた投資資金及び財務基盤の強化に必要な内部留保のバランスを考慮しつつ、安定した配当を継続して実施することを基本方針としております。当面は、配当性向25%以上を目処とし、中長期的には業績拡大に応じた増配に努めてまいります。 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 当社は、取締役会決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を行うことができる旨を定款に定めており、また、同法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当ができる旨も定款に定めております。 当事業年度の期末配当金につきましては、上記方針に基づき、1株当たり34円といたしました。これにより、中間配当金1株当たり34円と合わせまして、年間配当金は前事業年度に比べ4円増配し1株当たり68円となります。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(百万円) 1株当たり配当額(円) 2018年10月26日 2,160 34 取締役会決議 2019年5月8日 2,160 34 取締役会決議

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約504文字

5【従業員の状況】 (1)提出会社の状況 2019年3月31日現在 従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 2,207 ( 5,096 ) 45.6 18.5 6,476,383 (注)1.従業員数は就業人員であります。 2.従業員数には、社外への出向者(2名)を除き、嘱託(174名)を含めております。 3.臨時雇用者(パートタイマー、アルバイト、派遣社員を含む)を雇用しており、年間平均人員(労働時間を月間150時間で換算)を従業員数欄に( )外数で記載しております。 4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。なお、勤続1年未満の者(休職者を含む)は除いております。 5.当社は、卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 (2)労働組合の状況 2019年3月31日現在 名称 結成年月日 組合員数(人) PALTAC労働組合 2007年3月1日 1,716 (注)1.上部組織には所属しておりません。 2.労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。 有価証券報告書(通常方式)_20190619163414

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約4317文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「美と健康」に関連した生活必需品を取り扱う中間流通業者であり、自社の生産性向上はもとより、サプライチェーン全体の最適化・効率化をステークホルダーとともに推進することで、社会的役割を果たしてまいります。また、経営の透明性と健全性を確保できるガバナンス体制の構築並びに適切な情報開示と株主との対話を通じて、持続的成長を重視した取組みを行ってまいります。 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を採用しております。また、取締役会の機能を補完するため、指名・報酬委員会、CSR委員会を設置してガバナンスの強化に努めております。 (取締役会) 取締役会は、議長を務める代表取締役会長の三木田國夫をはじめ、社内取締役7名及び社外取締役3名の計10名で構成しております。構成員の氏名につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」を参照ください。監査役出席のもと、原則毎月1回以上開催し、経営方針や法令で定められた事項、またその他経営に関する重要事項を検討及び決定するとともに、業務執行状況の監督機関として位置付けております。 (監査役会) 監査役会は、社内監査役2名及び社外監査役4名の計6名で構成し、取締役の職務執行状況を監査しております。構成員の氏名につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」を参照ください。 監査役は取締役会に出席し、経営全般に対する監視機能を発揮するとともに、法令・定款違反、競業取引や利益相反取引等の事実の有無についての監査を実施しております。また、監査役は監査部及び会計監査人と適宜に情報交換を行い、監査の実効性を高めております。 (指名・報酬委員会) 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として委員長である代表取締役会長の三木田國夫をはじめ社外取締役の余郷勝利、社外監査役の亀井浩の3名で構成しております。 役割としては、社外取締役及び社外監査役の適切な関与を得ることで役員等の指名・報酬等に関する手続の公正性・公平性及び客観性を高めガバナンスの強化・充実を図ることを目的としております。 以上により、当社は、経営に対しての客観的・中立的な監視体制が有効に機能していると考えており、現状の体制を採用しております。 (注)CSR委員会は、コンプライアンスに関する重大な問題が生じた場合等、必要に応じて開催される委員会であります。 また、当該委員会の事務局はCSR推進本部が担当しております。 ③企業統治に関するその他の事項 イ.内部統制システムの整備の状況 当社は、「内部統制基本方針」を次のとおり決議しております。 1.…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約25文字

4【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抜粋表示 / 原文長 約1342文字

(6)【大株主の状況】 2019年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) 株式会社メディパルホールディングス 東京都中央区八重洲2丁目7番15号 31,853,485 50.13 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 2,296,000 3.61 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 2,049,200 3.22 SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) 1,456,656 2.29 PALTAC従業員持株会 大阪市中央区本町橋2番46号 1,295,300 2.04 THE CHASE MANHATTAN BANK 385036 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 360 N.CRESCENT DRIVE BEVERLY HILLS,CA 90210 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 1,267,200 1.99 JP MORGAN CHASE BANK 385078 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 125 LONDON WALL LONDON EC2Y 5AJ U.K. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 1,144,700 1.80 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) 東京都中央区晴海1丁目8-11 1,132,600 1.78 BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 4 EMBARCADERO CTR STE 550 SAN FRANCISCO CALIFORNIA ZIP CODE:94111(東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) 1,068,200 1.68 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) 825,602 1.30 44,388,943 69.…

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100G26R 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2019
使用モデル
gemma4:12b

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