配当政策
抽出本文
/ 原文長 約441文字
３【配当政策】 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、将来の事業拡大のために必要な内部留保の充実状況及び業績全般を総合的に判断し、利益還元に努めることを基本方針としております。なお、当社は、剰余金の配当を行う場合は、年１回の期末配当を基本方針としておりますが、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は１株当たり２円（株式分割後）の配当を実施することを決定いたしました。また、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開のための資金に充当してまいります。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （千円） １株当たり配当額 （円） 2026年３月27日 78,058 定時株主総会決議
従業員の状況
抽出本文
/ 原文長 約810文字
５【従業員の状況】 当社グループはシステム開発事業及びこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 (1）連結会社の状況 2025年12月31日現在 従業員数（人） 270 （ －） （注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パート）は年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 (2）提出会社の状況 2025年12月31日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 154 （ －） 40.3 6.5 6,350 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パート）は年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 (3）労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係については円満に推移しております。 (4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異 ① 提出会社 当事業年度 補足説明 管理職に占める女性労働者の割合（％） （注）１ 男性労働者の 育児休業 取得率（％） （注）２ 労働者の男女の賃金の差異（％） （注）１ 全労働者 正規雇用 労働者 パート・有期労働者 4.8 100.0 66.3 63.4 105.7 （注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したものであります。 ２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成３年労働省令25号）第71条の６第１号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。 有価証券報告書（通常方式）_20260330102804
コーポレート・ガバナンス
抜粋表示
/ 原文長 約5738文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、社会に対する基本的な責任を自覚しコンプライアンスを遵守することで、社会から信頼を得る企業として、すべてのステークホルダーから評価をいただける企業として積極的に社会に貢献することを基本的な考えとし、会社業務の執行の公平性、透明性及び効率性を確保し、企業価値の向上を目指しております。 この目的を永続的に高い再現性を持って実現しつづけるために、コーポレート・ガバナンス体制を確立、強化し、有効に機能させることが不可欠であると認識し、今後も成長のステージに沿った見直しを図り「ディスクロージャー体制」及び「コンプライアンス体制」の強化を図っていく所存であります。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ．企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用するとともに、会社法に基づく機関として取締役会及び監査役会を設置しております。 a．取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役６名（うち社外取締役２名）で構成されており、会社の経営方針、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織、人事及び経営に関する重要な事項を意思決定する機関として、月１回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。また、取締役会には、監査役が出席し、取締役の業務執行状況を監視しております。 構成員の氏名は以下のとおりです。 議 長：代表取締役社長 齋藤 正勝 構成員：代表取締役会長 浅見 勝弘 取締役 徳島 直哉 取締役 加藤 雅也 社外取締役 水上 公晴 社外取締役 森田 宗男 b．監査役、監査役会 当社の監査役会は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査役１名（社外監査役）と非常勤監査役２名（社外監査役）で組成し、毎月１回開催して、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、監査役間の意見交換を実施するほか、監査方針、年度監査計画等を決議しております。 監査役は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づいて重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査室及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。 構成員の氏名は以下のとおりです。 議 長：常勤社外監査役 森田 賢司 構成員：社外監査役 松島 秀也 社外監査役 志賀こず江 c．内部監査 当社は独立した内部監査室を設置しており、当社全体をカバーするよう「内部監査規程」に基づく業務監査を実施し、業務が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。…
重要な契約等
抜粋表示
/ 原文長 約1521文字
５【重要な契約等】 （全株式の取得と子会社化、及び吸収合併について） ① 株式会社ミンカブアセットパートナーズ（現 株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ） 2025年２月14日開催の取締役会において、株式会社ミンカブアセットパートナーズ（現 株式会社トレードアドバイザリーテクノロジーズ）の全株式を取得し子会社化することについて決議し、同年３月31日付で株式譲渡契約を締結いたしました。 ② 株式会社ミンカブWeb3ウォレット 2024年５月26日開催の取締役会において、株式会社ミンカブWeb3ウォレットの全株式を取得し子会社化すること、及び同社を吸収合併することについて決議し、同年６月２日付で株式譲渡契約を締結し、同年６月19日付で吸収合併契約を締結いたしました。 本件の詳細は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）」に記載しております。 （第三者割当による新株式の発行及び資本業務提携） ① SBIホールディングス株式会社、松井証券株式会社、岩井コスモ証券株式会社 当社は、2025年２月14日開催の取締役会において、SBIホールディングス株式会社、松井証券株式会社、及び岩井コスモ証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行（以下「本第三者割当増資」）を行うことを決議し、同年３月４日に払込手続を完了いたしました。併せて、当社と割当先であるSBIホールディングス株式会社との間で、同年２月14日付で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携」）を締結することを決議し、締結いたしました。 本第三者割当増資 （1）発行した株式の種類及び数 普通株式 456,000株 （2）払込金額 １株につき1,183円 （3）払込金額の総額 539,448,000円 （4）増加する資本金の額及び資本準備金の額 増加する資本金の額 269,724,000円 増加する資本準備金の額 269,724,000円 （5）払込期日 2025年３月４日 （6）割当先 SBIホールディングス株式会社、松井証券株式会社、及び岩井コスモ証券株式会社 （7）資金の使途 ① 財務基盤の強化 ② システム品質と生産性の向上 ③ インターネット取引システムの商品・機能拡充 ④ 新たな金融サービス基盤の構築 であります。…
大株主の状況
抽出本文
/ 原文長 約516文字
（６）【大株主の状況】 2025年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 浅見 勝弘 東京都目黒区 11,225,900 28.76 ＳＢＩホールディングス株式会社 東京都港区六本木１丁目６－１ 2,000,000 5.12 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 1,848,900 4.73 スペース・ソルバ株式会社 東京都千代田区神田駿河台２丁目３－１１ 1,562,100 4.00 三菱ＵＦＪｅスマート証券株式会社 東京都千代田区霞が関３丁目２番５号 1,500,000 3.84 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東京都港区東新橋１丁目９－１ 1,430,000 3.66 ＳＣＳＫ株式会社 東京都江東区豊洲３丁目２番２０号 1,280,000 3.27 岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋１丁目８番１２号 760,000 1.94 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－１０号 627,300 1.60 大野 真一 東京都板橋区 520,000 1.33 22,754,200 58.25