配当政策
抽出本文
/ 原文長 約532文字
3 【配当政策】 当社は、将来の事業拡大と企業体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績と連動した安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。 この方針のもと、当事業年度の剰余金の期末配当金につきましては、1株につき普通配当を6円、マザーズ上場を記念して記念配当を2円の合計8円とさせていただきました。今後は中間配当及び期末配当の年2回を基本といたします。 また、内部留保資金につきましては、財務体質のさらなる強化及び事業拡大のため、サービスの開発、品質の向上のために有効活用していきたいと考えております。 なお、当社は剰余金の配当について、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。また、中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。 これらは、剰余金の配当等の決定を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。 基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 平成29年5月12日 取締役会決議 88,338 8.00
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6576文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「お客様にどれだけ必要としていただけるか。」「お客様にどれだけ安心していただけるか。」「お客様にどれだけ喜んでいただけるか。」を経営姿勢とし、事業拡大を図っていく中で、「コンプライアンスの維持と株主の利益を最大化すること」を重視し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 ① 企業統治の体制 a 会社の機関の内容 当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会を採用しております。取締役会は、代表取締役の業務執行の監督及び監視を行っております。また、当社は監査役会を設置しており、取締役会の業務執行の監督について監査を行う体制を執っております。 当社の取締役会は、現在7名(うち1名は社外取締役)で構成されており、会社法で定められた事項及び当社の経営に関する重要事項等について審議・決定する機関とし、経営環境の変化に即応するため毎月定例で開催しております。この他に、緊急を要する場合には、その都度臨時取締役会を招集し、付議すべき議案について機動的に審議しております。 当社の監査役会は4名(うち2名は社外監査役)で構成されており、常勤監査役は2名であります。経営の適法性・効率性について総合的にチェックする機関として月1回以上定期的に開催されており、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンス等の観点から、取締役の業務執行を監視監督しております。各監査役は、毎回の取締役会にて議案の審議、決裁の詳細を傍聴し、必要に応じ意見を述べております。 なお、代表取締役及び各取締役の業務執行を補佐することで、経営環境の変化に柔軟に対応し、業務執行の円滑化を図ることを目的として、執行役員制度を採用しております。 会社の模式図は次のとおりであります。 b 内部統制システムの整備の状況 当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。 (a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 行動規範に基づきコンプライアンス規程を制定し、取締役及び使用人の職務執行が法令・定款等を遵守することを徹底するものとする。また、代表取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会において、リスク及びコンプライアンス全般に関する事項について評価・検討を行うことにより、内部統制の構築及び維持向上を図るものとする。併せて、代表取締役直属の組織として内部監査室を設け、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について、定期的な監査を実施し、その結果を常勤監査役と連携するとともに、代表取締役に報告するものとする。…
重要な契約等
抽出本文
/ 原文長 約26文字
5 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約674文字
(7) 【大株主の状況】 平成29年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) Prestige International(S)Pte Ltd. (常任代理人 みずほ証券株式会社) 583 ORCHARD ROAD, #09-03 FORUM, SINGAPORE 6,905,797 62.54 桑原 豊 東京都千代田区 1,052,364 9.53 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 533,900 4.84 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-11 258,000 2.34 株式会社桑原トラスト 東京都千代田区三番町12-3 250,000 2.26 NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE, LONDON, EC 4R 3AB, UNITED KINGDOM 175,000 1.58 株式会社トリニティジャパン 東京都港区虎ノ門5丁目11-2 172,000 1.56 野村信託銀行株式会社(投信口) 東京都千代田区大手町2丁目2-2 142,300 1.29 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 109,500 0.99 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 64,800 0.59 9,663,661 87.51