配当政策
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３ 【配当政策】 当社は、将来の事業展開等を総合的に勘案しつつ、株主各位に対する利益還元である配当と事業機会に即応できる体質強化のための内部留保、そして経営活性化のための役職員へのインセンティブにも留意し、適正な利益配分を実施することを基本方針としており、当面は当期純利益の概ね20%を目標として配当していく方針であります。 当社は、年１回の期末配当を行うことを基本としており、決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。なお、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できる経営組織体制強化の財源として利用していく予定であります。 第22期事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき普通株式１株当たり９円の期末配当を実施することを決定いたしました。この結果、第22期事業年度の配当性向は18.9％となりました。 なお、第22期事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(千円) １株当たり配当額(円) 平成30年11月27日 174,187 9.00 定時株主総会決議
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6440文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 当社は、「人を創り、人に尽くす」の企業理念の下、当社を取り巻くステークホルダーの利益を守り、ステークホルダーの期待に応えていくため、経営の健全性、効率性、透明性の視点からコーポレート・ガバナンスの強化に努め、更なる改善を図り、持続的な企業成長を目指すことを基本方針としております。 ① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 イ 会社の機関の基本説明 当社では、会社法上の機関として、取締役会、監査役会、会計監査人を設置し、業務執行機能を強化するため執行役員制度を導入するとともに、日常的に生ずる課題に迅速に対応し、情報を共有するために経営会議・営業会議を設置しております。また、有効な内部統制を構築するために内部監査室を設置し、コンプライアンス体制を強化するためにコンプライアンス推進委員会を設置しております。更に、必要に応じて、弁護士等の外部専門家に助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンス体制を補強しております。 ａ 取締役会・役員体制 当社の取締役会は、取締役６名(うち社外取締役２名)で構成され、毎月１回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款に定められた事項、取締役会規程に従い、当社の業務執行を決定し、取締役の職務遂行を監督しております。社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。 なお、業務執行は、執行役員５名を選任し、一部の権限を委譲した組織運営を行っておりますが、執行役員の業務執行については取締役会で監督を行っております。 ｂ 監査役会・監査役 監査役会は監査役３名(うち社外監査役３名)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監督し、取締役の職務執行を含む日常の業務活動を監査しております。社外監査役は、経営経験者、公認会計士・税理士、弁護士であり、それぞれの経験を生かした視点で監査しております。 監査役会は毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討、監査役相互の情報共有等を行っております。 ｃ 執行役員 当社は、業務執行機能を強化し、機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っております。執行役員は、５名(うち、取締役との兼務は２名)で、任期は取締役と同じとしております。 ｄ 経営会議 適宜、常勤取締役、執行役員、常勤監査役から構成される経営会議を開催し、業務執行の状況報告、重要な問題事項の討議、経営課題や将来展開等の検討を行っております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約1349文字
(6) 【大株主の状況】 平成30年８月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社Ｋ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 東京都新宿区西新宿６丁目10番１号日土地西新宿ビル８階 5,400,000 27.90 荒井 邦彦 東京都練馬区 4,097,000 21.17 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 804,000 4.15 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海１丁目８番11号 678,600 3.51 石塚 辰八 東京都清瀬市 577,800 2.99 鈴木 伸雄 東京都渋谷区 540,000 2.79 大同生命保険株式会社 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２番１号 498,000 2.57 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町２丁目11番３号 394,800 2.04 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口９) 東京都中央区晴海１丁目８番11号 357,600 1.85 金田 和也 東京都目黒区 354,400 1.83 13,702,200 70.80 (注)１． 平成30年５月８日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社並びにその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が平成30年４月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年８月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。また、当社は、平成30年６月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割前の実際の保有株券等の数を記載しております。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 (株) 株券等保有割合 (％) 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番１号 675,900 6.98 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 東京都港区芝３丁目33番１号 13,400 0.14 日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂９丁目７番１号 16,900 0.17 ２．平成30年５月９日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が平成30年４月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として平成30年８月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。…