配当政策
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３【配当政策】 当社は、安定した収益力と持続的成長の維持により企業価値の向上を図り、利益還元を通じて株主の期待に応えることを経営の重要な使命として位置づけています。 剰余金の配当につきましては、成長戦略のための設備投資やＭ＆Ａに必要な内部留保の充実を図りながら、配当性向40％を目処とした配当を継続することを指針としております。 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、配当の決定機関は取締役会です。 当事業年度の期末配当につきましては、上記の方針の下、１株あたり90円（うち中間配当45円）を実施することを決定いたしました。 当社は、株主総会の決議によらず、取締役会決議により剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。 なお、第15期の剰余金の配当は以下のとおりです。 決議年月日 配当金の総額 （百万円） １株当たり配当額 （円） 2023年10月26日 3,505 45 取締役会決議 2024年５月20日 3,505 45 取締役会決議
従業員の状況
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５【従業員の状況】 (1）連結会社の状況 2024年３月31日現在 会社名称 セグメントの名称 従業員数（人） ＡＲＥホールディングス㈱ 全社（共通） 55 （7） アサヒプリテック㈱ 貴金属事業 453 （53） アサヒメタルファイン㈱ 貴金属事業 78 （6） ASAHI G&S SDN.BHD. 貴金属事業 （1） 韓国アサヒプリテック㈱ 貴金属事業 31 （1） Asahi Refining USA Inc. 貴金属事業 141 （－） Asahi Refining Canada Ltd. 貴金属事業 116 （6） Asahi Refining Florida LLC 貴金属事業 56 （－） Asahi Depository LLC 貴金属事業 14 （－） その他１社 その他 （－） 合計 952 （ 74 ） （注）１．従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 なお、臨時雇用者には、パートタイマー及び一部の嘱託契約の雇用者を含み、派遣社員は除いております。 ２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。 ３．前連結会計年度末に比べ従業員数が515名減少しておりますが、主として会社分割によりアサヒプリテック㈱から環境保全事業を承継したジャパンウェイスト株式会社が、株式交換により連結の範囲から除外されたことによるものであります。 (2）提出会社の状況 当社の従業員数は次のとおりであります。 2024年３月31日現在 従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円） 55 ( 7 ) 43 才 2 ヶ月 1 年 4 ヶ月 8,048,420 （注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 なお、臨時雇用者には、パートタイマー及び一部の嘱託契約の雇用者を含み、派遣社員は除いております。 ２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。 セグメントの名称 従業員数（人） 全社（共通） 55 ( 7 ) （注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。 なお、臨時雇用者には、パートタイマー及び一部の嘱託契約の雇用者を含み、派遣社員は除いております。 ２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。…
コーポレート・ガバナンス
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（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 コーポレート・ガバナンスを確立し有効に機能させることは、企業の社会的責任であるとともに、経営の効率性や透明性を高め持続的な企業価値向上に資するものです。当社グループは、株主・取引先・社員・地域社会等さまざまなステークホルダーからの信頼に応えるコーポレート・ガバナンスを構築します。上場企業としての社会的使命と責任を果たすとともに、コンプライアンスを重視しつつ経営環境の変化に迅速に対応できる「コーポレート・ガバナンス体制」を整備し、持続的な企業価値の向上を目指しています。 ② 企業統治の体制の概要及び当社体制を採用する理由 当社は、社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置し、法律、経営等の分野で専門的な知見を有する社外取締役を含む監査等委員である取締役が、適法性監査だけではなく妥当性監査を行います。当社は、取締役会の監督機能ならびにコーポレート・ガバナンス体制の強化とともに、経営の健全性と透明性の向上を図ってまいります。 （取締役会） 取締役会は、過半数を独立社外取締役とし、取締役６名（うち独立社外取締役４名、4-(2)-①参照）で構成され、経営の基本方針、計画、戦略、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を審議・決定するとともに、当社グループの業務執行を厳正に監督しております。取締役会は、定時開催するほか、必要に応じて随時開催しております。2023年度の取締役会は８回開催され、個々の取締役の出席状況および具体的な検討事項については次の通りです。 出席状況 役職名 氏名 出席率 代表取締役社長 最高経営責任者（ＣＥＯ） 東浦 知哉 100％（８回/８回） 独立社外取締役（監査等委員） 原 良憲 100％（８回/８回） 独立社外取締役（監査等委員） 木村 美代子 100％（８回/８回） 取締役（監査等委員） 鍵本 充敏 100％（８回/８回） 独立社外取締役（監査等委員） 山本 明紀 100％（８回/８回） 独立社外取締役（監査等委員） 鶴 由貴 100％（８回/８回） 具体的な検討事項 ・経営方針、戦略に関する事項：株式交換、主要な投資等 ・財務に関する事項：決算、配当、自己株式の取得、親会社保証の差し入れ等 ・その他の事項：商号・ロゴ及び定款の変更、取締役人事、役員報酬、取締役会実効性評価、サステナビリティ方針等 なお、会社と独立社外取締役との間に特別の利害関係はありません。 （監査等委員会） 当社は、監査等委員会を設置しており、監査等委員会は取締役５名（うち独立社外取締役４名、4-(2)-①参照）で構成されております。…
重要な契約等
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５【経営上の重要な契約等】 当社は、2024年２月29日開催の当社取締役会において、株式会社レナタス（以下「レナタス」という。）を株式交換完全親会社とし、当社の特定子会社であったジャパンウェイスト株式会社（以下「ジャパンウェイスト」という。）を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行うことについて、当社、ジャパンウェイスト及びレナタスとの間で本株式交換に関する基本契約書（以下「本基本契約書」という。）の締結に関して決議し、同日付で本基本契約書を締結しました。また、ジャパンウェイストは、同日付のジャパンウェイスト取締役会において、レナタスとの間の株式交換契約（以下「本株式交換契約」という。）の締結に関して決議し、同日付で本株式交換契約を締結しました。 (1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容 ① 名称 ：ジャパンウェイスト株式会社 ② 住所 ：兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町21番地 ③ 代表者の氏名：代表取締役社長 中西 広幸 ④ 資本金の額 ：800,000千円（2024年６月19日現在） ⑤ 事業の内容 ：産業廃棄物の収集運搬業、中間処理業 (2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合 ① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数 異動前：362,543個 異動後：－個 ② 当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合 異動前：100％ 異動後：－％ (3）当該異動の理由及びその年月日 ① 異動の理由 ：当社の特定子会社であったジャパンウェイストは、2024年２月29日付のジャパンウェイスト取締役会において、レナタスとの間での本株式交換契約の締結について決議し、同日付で本株式交換契約を締結しました。本株式交換の実施により、ジャパンウェイストは当社の特定子会社に該当しないこととなりました。 ② 異動の年月日：2024年３月31日
大株主の状況
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（６）【大株主の状況】 2024年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数（千株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 東京都港区赤坂１丁目８番１号 赤坂インターシティＡＩＲ 11,920 15.30 ㈱日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－12 4,996 6.41 寺山 満春 兵庫県芦屋市 1,793 2.30 STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 （常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部） 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171,U.S.A. （東京都港区港南２丁目15－１ 品川インターシティＡ棟） 1,628 2.09 寺山 正道 兵庫県芦屋市 1,404 1.80 CEPLUX-ERSTE GROUP BANK AG (UCITS CLIENTS) （常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店） 31, Z.A. BOURMICHT, L-8070, BERTRANGE, LUXEMBOURG （東京都新宿区新宿６丁目27番30号） 1,207 1.55 アサヒ従業員持株会 兵庫県神戸市中央区加納町４丁目４番17号 1,205 1.55 JP MORGAN CHASE BANK 385781 （常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部） 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM （東京都港区港南２丁目15－１ 品川インターシティＡ棟） 939 1.21 日本マスタートラスト信託銀行㈱（株式付与ESOP信託口・75882口） 東京都港区赤坂１丁目８番１号 赤坂インターシティＡＩＲ 916 1.18 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 900 1.16 26,912 34.54 （注）１．日本マスタートラスト信託銀行㈱、㈱日本カストディ銀行の所有株式数は、全て信託業務に係る株式数であります。 ２．2021年12月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者４社が2021年12月15日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 （千株） 株券等保有割合 （％） ブラックロック・ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号 986 1.…