配当政策
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/ 原文長 約578文字
３【配当政策】 当社は、安定的かつ継続的な配当による利益還元によって株主の皆様に対する責任を果たすことを経営の重要課題として認識しております。外食産業に特化した一層のシステムソリューション開発に努め、積極的な設備投資と、そのための内部留保を確保しつつ業績を向上させ、それと並行しながら業績に応じた株主様への 配当の継続的実施に努めていく方針であります。 株主に対する利益還元の機会を充実させるべく、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 当事業年度の配当に関しましては、１株当たり期末配当額を10円とし、さらに、当社が創業30周年を迎えましたことを記念しまして、１株当たり10円の記念配当を加えた合計20円とさせていただきます。 内部留保に関しましては設備投資、事業の拡大及び経営体質の強化に使用していく方針であります。 当社は、「取締役会の決議により、毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （千円） 1株当たり配当額 （円） 平成29年12月26日 定時株主総会決議 49,273 20
従業員の状況
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/ 原文長 約324文字
５【従業員の状況】 (1）提出会社の状況 平成29年９月30日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 108（18） 37.7 8.6 4,711,820 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（嘱託社員及び人材会社からの派遣社員）は、当事業年度の平均人員を（ ）外数で記載しております。 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 ３. 当社は、ＡＳＰサービス事業を単一セグメントとしているため、セグメント別の記載は省略しております。 (2）労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好に推移しております。 有価証券報告書（通常方式）_20171226160808
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6067文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は企業価値の最大化を図るため取締役及び監査役の責任を明確化し、正確且つ積極的なディスクローズ活動及びＩＲ活動等により経営の健全性、公正性及び透明性を高めることを重要な経営課題であると考えております。また、法令遵守については、弁護士や会計士等の意見を参考にした管理部門及び内部統制システムの強化を図りコンプライアンスの徹底に努めてまいります。 ② 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要 (1）取締役会 当社の取締役は、本有価証券報告書提出日現在に おいて５名（うち社外取締役２名）で構成されております。取締役会は原則として毎月１回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会は、経営上の重要事項決定機関として、法令及び定款に定め られた事項、並びに重要な決定に関する事項等を決議しております。なお、取締役会が認めた場合は、オブザーバーとして取締役及び監査役以外のものが出席し意見を述べております。 (2）監査役会 当社は監査役制度採用会社であり、本有価証券報告書提出日現在において３名（うち社外監査役２名）で構成されております。取締役会に出席し、適宜監査役監査を実施しながら取締役の職務執行を監査しております。 (3）執行役員会 当社は執行役員制度を採用しており、本有価証券報告書提出日現在において執行役員７名で構成されております。毎月１回執行役員会を開催し、必要に応じて臨時執行役員会を開催しております。執行役員会においては、各担当より業務の執行状況が取締役社長に報告され、必要に応じて積極的に取締役会に進言を行っております。 (4）内部監査 内部監査は、本有価証券報告書提出日現在において内部監査担当が全部署を定期的に監査・調査・指導を行っております。また、監査役及び会計監査人とも密接な連携をとり内部状況を監査しております。 ロ．企業統治の体制を採用する理由 当社は経営の意思決定機関である取締役会において社外取締役２名、社外監査役２名が出席しており、外部からの監視及び監督機能は充足していると考えております。また、内部統制の重要な位置づけとして、監査役会、内部監査人及び会計監査人が相互に連携を図りながら監査 を推進するのと同時に、重要な法的判断を要する事項については顧問弁護士に相談のうえ検討・解決を図っております。 以上に述べた、当社の業務執行及び監視体制を図で示すと、次のとおりであります。 （図） ハ．内部統制システムの整備の状況 当社は、取締役会において、以下の内容を業務の適正を確保する体制の構築に関する基本方針として定め、体制構築を進めております。 (1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ａ．…
重要な契約等
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/ 原文長 約305文字
５【経営上の重要な契約等】 オーダーショット製造委託に関する契約 相手方の名称 契約の名称 契約内容 契約期間 株式会社エルモ社ファインフィットデザインカンパニー 製造委託契約書 「ＦＯＯＤαシリーズ」と「オーダーショット」の製造委託及び購買についての基本契約 平成21年１月５日から 平成22年１月４日 （解約通知がない場合は１年間自動更新） （注）株式会社エルモ社ファインフィットデザインカンパニーは、平成23年７月１日付で株式会社タイテックより新設分割された株式会社ファインフィットデザインが、平成28年４月１日付でテクノホライゾングループの株式会社エルモ社と合併した会社であり、契約を承継しております。
大株主の状況
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（７）【大株主の状況】 平成29年９月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （株） 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） 田村 隆盛 山口県宇部市 1,416,939 56.37 資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 東京都中央区晴海１－８－12 199,100 7.92 ＫＢＬ ＥＰＢ Ｓ．Ａ．１０７７０４ （常任代理人 みずほ銀行決済営業部） ４３ ＢＯＵＬＥＶＡＲＤ ＲＯＹＡＬ Ｌ－２９５５ ＬＵＸＥＭＢＯＵＲＧ （東京都港区港南２丁目15－１） 107,900 4.29 生田 裕 静岡県熱海市 60,000 2.39 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目５－２ 36,200 1.44 井垣 弘 東京都世田谷区 20,000 0.80 楽天証券株式会社 東京都世田谷区玉川１丁目14番１号 19,700 0.78 鎌田 英哉 東京都渋谷区 19,200 0.76 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－11 17,100 0.68 田村 隆次 山口県宇部市 16,400 0.65 1,912,539 76.08 （注）１．上記のほか、自己株式が50,143株（1.99％）あります。 ２．資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有している株式199,100株は、当社が平成23年２月７日開催の取締役会において従業員の新しい福利厚生サービスとして自社の株式を給付する「株式給付信託（J-ESOP）」の導入を決議し、平成23年５月18日付にて124,200株、平成26年３月17日付にて76,100株を資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が取得し、うち1,200株を処分したものであります。