クリエートメディック株式会社

証券コード: 5187 / 対象年度: 2018 / 提出日: 2019-03-28
業種 精密機器

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

シリコーンラバーを主原料としたディスポーザブルカテーテル・チューブおよび医療機器の製造・販売を行う企業です。国内では泌尿器系を最重点、消化器系を重点分野とし、海外では中国や欧州を中心に展開しています。高品質な製品提供と、自動化による原価低減、新製品開発を通じた成長を目指しています。

主な事業領域

シリコーンラバーを主原料としたディスポーザブルカテーテル・チューブおよび医療機器の製造・販売

主な製品・サービス

  • ディスポーザブルカテーテル・チューブ
  • 医療機器

ビジネスモデル

自社販売、海外販売、OEM販売の3つの形態で収益を得ており、特に泌尿器系製品が好調です。

セグメント・事業構成

セグメント情報の記載を省略しており、全社共通の事業展開を行っています。

戦略・方向性

国内の泌尿器系・消化器系への注力、海外の販売体制強化、自動化による原価低減、およびシリコーン技術の向上による新製品展開を推進。

強みとして読み取れる点

  • シリコーンラバーの基礎技術向上
  • 海外市場(特に中国)での強固な販売基盤
  • 高品質な製品提供への取り組み

課題として読み取れる点

  • 国内の医療費抑制策による価格競争
  • 海外子会社の人件費上昇による原価率の上昇

確認ポイント

  • 海外販売の拡大状況
  • 自動化・半自動化による原価低減の進捗
  • 新製品の展開状況

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、経営戦略、課題、および主要な販売形態が詳細に記載されており、概要把握に十分な情報が含まれています。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

医療行政(医薬品医療機器等法、医療保険制度)の変更に伴う影響、製品の安全性不備による賠償責任、診療報酬改定等による販売価格の下落、受託生産における顧客動向への依存、訴訟や知的財産紛争、為替変動の影響、海外拠点(中国・ベトナム)における政治体制や法規制の変更、および自然災害等の外部要因がリスクとして挙げられています。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

医療機器メーカーとして、国内の泌尿器・消化器系を強化しつつ、中国を中心とした海外展開と生産自動化によるコスト削減を推進する。ROE目標設定や具体的な販売・生産・開発戦略が明確であり、安定した成長が見込める。

成長方針

国内では泌尿器系・消化器系を重点分野とし、海外(特に中国)での販売員増強や新エリアのマーケティング強化を行う。生産面では自動化による原価低減と効率向上を図り、R&Dでは現場ニーズに即した新製品開発と素材技術向上を進める。

資本政策

ROEを6%超に設定し、株主資本の効率的な運用と財務体質の強化を目指す。資金調達は主に自己資金および金融機関からの借入により安定的に確保する。

リスク対応方針

医療行政の変化、製品の安全性(ISO13485取得)、販売価格の変動、受託生産の動向、訴訟リスク、為替変動、海外展開における地政学的・法規制リスクに対し、保険契約の締結や社内チェック体制の整備等で対応する。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

シリコーンラバーを主原料とした医療機器メーカー。国内では泌尿器系・消化器系に注力し、海外では中国・ベトナムでの生産・販売体制を強化。研究開発への積極的な投資と自動化によるコスト削減の両面から競争力を維持する戦略。

設備投資の方向性

大連での安全性向上に向けた設備投資および国内生産設備の拡充に注力。自動化・半自動化の推進による原価低減を目指す。

研究開発・商品開発

売上高比5.7%を研究開発に投入。食道拡張用バルーンカテーテル等の新製品開発、および中国・ベトナムにおける現地ニーズに即した製品改良に注力。

投資・変化テーマ

  • 医療機器の製造・販売
  • シリコーン技術の高度化
  • 海外市場(中国・ベトナム)への展開
  • 自動化によるコスト削減

関連キーワード

  • シリコーンラバー
  • カテーテル
  • チューブ
  • ISO13485
  • 食道拡張用バルーンカテーテル

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2018-01-01 〜 2018-12-31 表示状況表示可能

提出日: 2019-03-28

財務情報

業績

売上高

107.97億円
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営業利益

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経常利益

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税引前利益

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親会社帰属利益

6.73億円
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財政状態・流動性

総資産

172.38億円
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128.86億円
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125.78億円
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現金及び現金同等物

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キャッシュフロー

3区分

営業CF

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財務項目の関係

資本項目の関係

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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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2018-01-01 〜 2018-12-31
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表示可能
選定状況
表示可能
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約278文字

3【事業の内容】 当社グループは、当社及び子会社である大連クリエート医療製品有限公司、クリエート国際貿易(大連)有限公司、ベトナムクリエートメディック有限会社、ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社、九州クリエートメディック株式会社で構成されており、シリコーンラバーを主な原材料としたディスポーザブルカテーテル・チューブ及び医療機器の製造・販売を主な事業内容としております。 なお、ベトナムクリエートメディック国際貿易有限会社は、2018年4月15日付で休眠会社となっております。 当社グループを構成している各社の位置付け及び概要図は次のとおりです。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約1158文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社グループは、経営理念として「からだにやさしい未来の医療を築く ~私たちは「かけがえのない生命を守る」製品の開発・製造・販売に情熱を燃やし、人々の健康で豊かな生活に貢献します~」と定め、次の事項を経営の基本方針に掲げております。 ① 医療に携わる企業として、社会に貢献することを第一義とし、人々の役に立ち喜ばれる製品を提供する。 ② 創造性・意外性・感動性ある企業として発展するために、総力を結集する。 ③ 従業員の生活を豊かにし、秩序ある明るい職場環境をつくる。 ④ 企業の成長に不可欠な人材の発掘・登用、教育・育成に努める。 ⑤ 事業活動で得た成果・利益は、持続的な企業価値の向上に向け、適切に配分する。 (2)目標とする経営指標等 当社グループでは、企業価値の向上と財務体質の強化を図るため株主資本の効率的運用を目指し、株主資本利益率(ROE)を6%超にすることを目標としております。 (3)中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 当社グループの経営環境は、国内における高齢化の進展と、海外における新興国の経済成長に伴う、より高度な医療ニーズへの高まりを背景に、引き続き当社製品の需要拡大が見込まれております。一方で、日本国内では医療費抑制策の拡大に加え、企業間競争も一層激しくなることが予想されます。 このような状況の下、当社グループの成長力の拡大、原価等コストの低減により業績基盤を確実なものとし、長期的な発展・成長への礎とすべく、以下の中期経営戦略を推進してまいります。 ①販売戦略 ・国内の自社販売では、泌尿器系を最重点分野と位置付けるとともに、消化器系を重点分野として効果的な営業 強化策を推進する。 ・海外販売では、中国での販売員増強による営業力の充実を図る。また、新たな販売地域でのマーケティングを 強化し、販売拡大を目指す。 ・OEM販売では、既存顧客との取引深耕を図るとともに、新規顧客からの受注獲得に注力する。 ②生産戦略 ・自動化、半自動化を推進し、一段の原価低減を図る。 ・各生産拠点における生産品目の最適化により、生産効率の向上を実現する。 ③製品企画、開発戦略 ・きめ細かな医療現場のニーズの収集を行い、スピード感のある新商品企画を具体化する。 ・シリコーンを含む各種素材の基礎技術向上に努め、新製品への展開を図る。 ④その他 ・ISOシステムを含む、規制要求事項への確かな対応と効率化を両立させ、QMS(品質マネジメントシステ ム)の新たなスタンダードを確立させる。 ・市販後監視システムの体制を強化する。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約1158文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社グループは、経営理念として「からだにやさしい未来の医療を築く ~私たちは「かけがえのない生命を守る」製品の開発・製造・販売に情熱を燃やし、人々の健康で豊かな生活に貢献します~」と定め、次の事項を経営の基本方針に掲げております。 ① 医療に携わる企業として、社会に貢献することを第一義とし、人々の役に立ち喜ばれる製品を提供する。 ② 創造性・意外性・感動性ある企業として発展するために、総力を結集する。 ③ 従業員の生活を豊かにし、秩序ある明るい職場環境をつくる。 ④ 企業の成長に不可欠な人材の発掘・登用、教育・育成に努める。 ⑤ 事業活動で得た成果・利益は、持続的な企業価値の向上に向け、適切に配分する。 (2)目標とする経営指標等 当社グループでは、企業価値の向上と財務体質の強化を図るため株主資本の効率的運用を目指し、株主資本利益率(ROE)を6%超にすることを目標としております。 (3)中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 当社グループの経営環境は、国内における高齢化の進展と、海外における新興国の経済成長に伴う、より高度な医療ニーズへの高まりを背景に、引き続き当社製品の需要拡大が見込まれております。一方で、日本国内では医療費抑制策の拡大に加え、企業間競争も一層激しくなることが予想されます。 このような状況の下、当社グループの成長力の拡大、原価等コストの低減により業績基盤を確実なものとし、長期的な発展・成長への礎とすべく、以下の中期経営戦略を推進してまいります。 ①販売戦略 ・国内の自社販売では、泌尿器系を最重点分野と位置付けるとともに、消化器系を重点分野として効果的な営業 強化策を推進する。 ・海外販売では、中国での販売員増強による営業力の充実を図る。また、新たな販売地域でのマーケティングを 強化し、販売拡大を目指す。 ・OEM販売では、既存顧客との取引深耕を図るとともに、新規顧客からの受注獲得に注力する。 ②生産戦略 ・自動化、半自動化を推進し、一段の原価低減を図る。 ・各生産拠点における生産品目の最適化により、生産効率の向上を実現する。 ③製品企画、開発戦略 ・きめ細かな医療現場のニーズの収集を行い、スピード感のある新商品企画を具体化する。 ・シリコーンを含む各種素材の基礎技術向上に努め、新製品への展開を図る。 ④その他 ・ISOシステムを含む、規制要求事項への確かな対応と効率化を両立させ、QMS(品質マネジメントシステ ム)の新たなスタンダードを確立させる。 ・市販後監視システムの体制を強化する。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約6538文字

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善により緩やかな回復基調となりましたが、米中の通商問題による世界経済の不確実性が高まり、日本経済の先行きは不透明な状況となっております。 国内の医療機器業界におきましては、高齢化社会を背景に今後も症例数の増加傾向にあるものの、4月の保険償還価格の改定や市場での価格競争などにより、販売価格の低下が続いています。一方、海外では新興国の人口増加や、低侵襲治療に対するニーズの高まりにより、市場の拡大が見込まれます。 このような環境の下、当社グループにおきましては、国内の自社販売においては泌尿器系分野を中心に販売活動に注力するとともに、海外では営業体制を強化し、更なる販売拡大に努めてまいりました。また、一層の品質の向上にも積極的に取り組みました。 これらの活動により、売上高につきましては、自社販売が堅調に推移したことに加え、海外販売は中国を中心に好調を維持したことから、グループ全体で前年を上回る結果となりました。 一方、利益面につきましても、海外子会社の人件費上昇などにより原価率が上昇したものの、販売数量の増加に伴い売上総利益が増加したことなどにより、前年を上回る結果となりました。 この結果、当連結会計年度の財政状態および経営成績は以下のとおりとなりました。 a.財政状態 当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ21百万円減少し、17,237百万円となりました。 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ39百万円減少し、4,351百万円となりました。 当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ17百万円増加し、12,886百万円となりました。 b.経営成績 当連結会計年度の経営成績は、売上高10,796百万円(前期比3.9%増)、営業利益993百万円(前期比16.4%増)、経常利益999百万円(前期比13.5%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は672百万円(前期比43.7%増)となりました。 販売形態別の販売状況は、次のとおりであります。 (単位:百万円) 2017年12月期 2018年12月期 前期比 金額 増減率 自社販売 6,402 6,558 156 2.4% 海外販売 2,414 2,715 301 12.5% OEM販売 1,576 1,522 △54 △3.4% 合 計 10,393 10,796 403 3.…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約387文字

2.当社グループは、セグメント情報の記載を省略しているため、従業員数は全社共通としております。 3.従業員数が前連結会計年度末に比べ77名増加したのは、主に当社グループのベトナムクリエートメディック有限会社における製造人員の増員によるものであります。 (2)提出会社の状況 2018年12月31日現在 従業員数(人) 平均年齢(才) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 350[78] 43.9 18.8 5,821,290 (注)1.平均年間給与(税込)は、基準内、基準外給与及び賞与を含んでおります。 2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を[ ]外数で記載しております。 (3)労働組合の状況 現在、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であり、特記すべき事項はありません。 有価証券報告書(通常方式)_20190328080032

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約1331文字

2【事業等のリスク】 当社グループの経営成績及び財政状態等に影響をおよぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 ①医療行政の変更に関するリスク 当社グループの属する業界は、医薬品医療機器等法や医療保険制度などの行政機関の規制の下で事業活動をしております。 今後、医療行政において予測できない大改革が行われ、その変化に対応できない場合には、経営成績や財政状態に重大な影響をおよぼす可能性があります。 ②製品の安全性に関するリスク 当社グループは、医療機器の安全性が最も重要であると考え、国内外の主要な事業拠点において品質国際基準ISO13485の認証を取得しております。しかしながら、使用時の偶発的な不具合などにより他者に損害を与えた場合には賠償責任を請求されるリスクがあります。 これらのリスクに対応すべく賠償責任や製造物責任の保険契約を締結しておりますが、万一保険範囲を大きく超える請求が認められた場合には、経営成績や財政状態に重大な影響をおよぼす可能性があります。 ③販売価格の変動に関するリスク 当社グループの属する業界は、国内では医療費抑制策の一環として、診療報酬並びに特定保険医療材料価格の改定が概ね2年毎に実施され、販売価格の引き下げの影響を受けております。今後、予想以上の大幅な引き下げが実施された場合には、経営成績や財政状態に重大な影響をおよぼす可能性があります。 ④受託生産に関するリスク 当社グループの生産品には、自社ブランド品の他に特定顧客からの受託生産品があります。 これらの受託生産品は、委託先の販売動向に左右されることから、販売低迷又は販売中止となった場合には、経営成績や財政状態に重大な影響をおよぼす可能性があります。 ⑤訴訟等に関するリスク 当社グループの事業活動には、訴訟、紛争、その他の法的手続きに関するリスクがあります。 これらのリスクに対しては、顧問弁護士等による事前チェックや、知的財産に関する社内チェック体制の整備などによりリスク回避を図っております。しかしながら、損害賠償請求や使用差し止め請求等の訴訟が提起された場合には、経営成績や財政状態に重大な影響をおよぼす可能性があります。 ⑥為替変動に関するリスク 当社グループでは、海外子会社を含む輸出入取引の一部で外貨建ての決済を行っております。また、連結財務諸表作成のために海外子会社の財務諸表を円換算しております。そのため、為替レートに変動があった場合には、経営成績や財政状態に重大な影響をおよぼす可能性があります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約303文字

5【研究開発活動】 当連結会計年度の研究開発費は、616百万円(売上高比5.7%)となっております。 主な新製品といたしまして、初の摂食嚥下リハビリテーション用の「食道拡張用バルーンカテーテル」を発売いたしました。 「食道拡張用バルーンカテーテル」は、食道入口部の拡張(バルーン法)専用カテーテルで、ダブルバルーンにより、先端バルーンで狭窄部を捉え、手元バルーンで狭窄部を拡張することができます。 また、海外での研究開発への取組みとしましては、中国ならびにベトナムにおいて、日本と異なる現地の医療ニーズを反映した製品の上市、改良に注力いたしました。 有価証券報告書(通常方式)_20190328080032

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約1771文字

2【主要な設備の状況】 (1) 提出会社 当社は国内(北海道)に工場を運営している他、水戸事業所、九州商品センター、研究開発センター及び13ヶ所に支店、営業所、出張所を設けております。 以上のうち、主要な設備は、以下のとおりであります。 2018年12月31日現在 事業所名 (所在地) 設備の内容 帳簿価額 従業員数 (人) 建物及び構築物 (千円) 機械装置 (千円) 土地 (千円) (面積㎡) 工具器具備品 (千円) 合計 (千円) 本社、神奈川営業所 (横浜市都筑区) 統括管理施設 販売管理施設 110,769 549,185 (1,223) 35,733 695,687 70 [2] 北海道工場 (北海道岩見沢市) 全製品の製造設備 162,600 4,156 283,899 (34,795) 22,885 473,541 92 [68] 水戸事業所 (茨城県水戸市) 商品管理施設 研究開発設備 206,741 466 158,860 (4,251) 6,745 372,813 28 [1] 九州商品センター (北九州市戸畑区) 商品管理施設 47,105 72 45,460 (965) 2,635 95,272 [2] 研究開発センター (川崎市川崎区) 研究開発設備 966,060 3,112 537,224 (2,842) 102,894 1,609,292 57 [1] 東京支店他 7支店3営業所、 2出張所 販売業務設備 909 909 98 [4] (注)1.現在、休止中の設備はありません。 2.従業員数の[ ]は、年間平均の臨時従業員数を外書しております。 3.当社グループは、ディスポーザブルカテーテル・チューブの製造・販売並びにこれらの付随業務の単一事業 であるため、セグメント別の記載を省略しております。 4.前記の他、リース契約による資産を下記のとおり有しております。 名称 台数 期間 リース料 (百万円/年) リース契約残高 (百万円) 自動車 (オペレーティング・リース) 84台 12~48ケ月 36 68 (2) 国内子会社 2018年12月31日現在 会社名 事業所名 (所在地) 設備の内容 帳簿価額 従業員数 (人) 建物及び構築物 (千円) 機械装置及び車両運搬具 (千円) 土地 (千円) (面積㎡) 工具器具備品 (千円) 合計 (千円) 九州クリエートメディック 株式会社 本社 (北九州市戸畑区) 全製品の 製造設備 63,937 2,113 84,320 (1,621) 2,666 153,038 12 [18] (注)1.現在、休止中の設備はありません。 2.従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書しております。 3.…

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約561文字

3【配当政策】 当社は株主の皆様への利益還元を経営の重要施策と位置付け、今後の収益力向上のために内部留保による経営基盤の強化を図りつつ、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本方針としております。 また、当社は中間と期末の年2回剰余金の配当をおこなうことを基本方針にしており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当金については株主総会、中間配当金については取締役会であります。 このような基本方針に則り、当期につきましては、中間配当金1株当たり16円を実施いたしました。期末配当金につきましては、設立45周年記念配当として1株当たり2円増配し(実施後、1株当たり21円)、年間配当金1株当たり37円を実施することを決定しました。 内部留保資金につきましては、中長期的観点から、今後の事業の拡大と発展のために研究開発投資や設備投資などの原資として活用してまいります。 当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当をおこなうことが出来る。」旨を定款に定めております。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (百万円) 1株当たり配当額 (円) 2018年8月2日 取締役会決議 149 16 2019年3月28日 定時株主総会決議 195 21

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約139文字

5【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 2018年12月31日現在 セグメントの名称 従業員数(人) 全社(共通) 1,189[267] 合計 1,189[267] (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当連結会計年度の平均人員を[ ]外数で記載しております。

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約6282文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は経営理念の下、株主や得意先をはじめ、取引先、地域社会、社員等のステークホルダー(利害関係者)に対して、持続的な成長と企業価値向上を目指すことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。 この方針に基づき、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人等を中心とした内部統制システムの改善を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、コーポレートガバナンスコードを踏まえ、公正で透明性の高い経営体制を構築するとともに、迅速・果断な意思決定の推進に努めてまいります。 ②コーポレート・ガバナンスの体制 1)コーポレート・ガバナンスの体制の概要とその採用理由 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在において、取締役11名(内3名は、監査等委員である取締役)で構成しており、3か月に1回以上の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項等を決定するとともに、取締役の職務執行の状況を監督しております。 また、業務執行取締役を中心に構成される経営会議を設置し、経営重要課題の対策や経営戦略、将来構想等の重要事項を検討し、取締役会へ上程しております。 さらに執行役員制度を採用することにより、効率的かつ迅速に業務執行ができる体制をとっております。 監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在において、監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)で構成しております。 このように取締役会及び経営会議、監査等委員会による適正な経営の監視により、公正で透明性の高い経営体制を構築していると考えております。 なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下の通りです。 2)内部統制システムの整備の状況 当社は、会社法に基づく「内部統制システムの基本方針」を取締役会において以下の通り決議し、内部統制システムの整備を図っております。 1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 イ. 取締役会は、取締役会付議・報告基準を整備し、当該付議・報告基準に則り会社の業務執行を決定する。 ロ. 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は当社及びグループ会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の業務執行を相互に監視・監督する。 ハ. 取締役の職務執行状況は、監査基準及び監査計画に基づき監査等委員会の監査を受ける。 ニ. 当社は常にコンプライアンスを念頭に置く企業文化の確立を目指し、「倫理規範」を定めた上で、取締役及び使用人の意識向上に向け周知徹底を図る。 ホ. コンプライアンス体制の充実のため、内部通報相談窓口を設けるとともに、通報者に対する不利な取り扱いを禁止する。 ヘ.…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約51文字

4【経営上の重要な契約等】 当連結会計年度において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約566文字

(6)【大株主の状況】 2018年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数(千株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) つづき企画株式会社 横浜市都筑区池辺町7001-8 1,154 12.39 中尾 廣政 相模原市南区 644 6.92 公益財団法人中尾奨学財団 横浜市緑区十日市場町885-17 600 6.44 株式会社横浜銀行 横浜市西区みなとみらい3-1-1 422 4.53 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 東京都中央区晴海1-8-11 341 3.66 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区浜松町2-11-3 297 3.19 中尾 政嗣 相模原市南区 251 2.70 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西4-1 211 2.27 明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内2-1-1 211 2.27 笠原 正孝 東京都目黒区 200 2.15 4,334 46.53 (注)1.上記 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、340千株であります。 2.上記 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、297千株であります。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2019
使用モデル
gemma4:12b

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