配当政策
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/ 原文長 約381文字
３ 【配当政策】 当社は、第24期事業年度まで事業規模の拡大及び経営基盤の強化を図る目的で、内部留保の充実を優先し配当を行っておりません。しかしながら、当社は株主に対する利益還元として配当を行うことも経営の重要課題の一つと位置付けており、今後につきましては、事業基盤の安定化及び財政状態、経営成績を勘案しながら配当を実施していく方針であります。内部留保資金につきましては、事業基盤の安定化及び事業拡大のための投資等に充当する予定であります。 なお、剰余金の配当を行う場合は、年１回の期末配当を基本的な方針としておりますが、このほか基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。期末配当の決定機関は、株主総会であります。また、当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6938文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、以下のとおりであります。 当社の「細胞バンク事業」はその性質上、一般社会、医療界よりの「持続的な信頼を得る事」が最も重要であり、そのためには、企業運営においても高い倫理観が求められます。 さらに、株主の権利を重視し、持続的に企業価値の最大化を目指すと同時に、健全かつ透明性の高い組織運営を維持していくことが重要であると認識しております。 その前提のもとで、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と認識し、経営管理体制の強化に努めております。 （親会社からの独立性の確保について） 当社の親会社である株式会社トリムメディカルホールディングスは、本書提出日現在当社の議決権の72.1％を有する支配株主であり、株式会社日本トリムの完全子会社であります。当社は、当社自らが上場会社となることでグローバルスタンダードに準拠した透明性のある経営システムを構築することを目指しております。 一方で当社の親会社である株式会社トリムメディカルホールディングスは、グループ全体としての企業価値の最大化の観点から、当社の上場後も引き続き当社の株式の過半数を所有する方針であると伺っております。 かかる状況において、親会社と一般株主との間に利益相反リスクが存在していることに鑑み、親会社等のグループ会社との利益相反取引を含む関連当事者取引については、関連当事者取引管理規程に基づき、当該取引の経済合理性等を確認し、取締役会の承認を得ることとしており、取引の健全性及び適正性を確保する体制を構築しております。 以上により、一般株主の保護を果たしながら、グループ経営を効率的に行い、企業価値を高める体制として、当社は、現在の体制が適切であると考えております。 ② 企業統治に関する事項 (企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由) 当社における、企業統治の体制は、株主総会、取締役会、監査役会、経営会議、倫理委員会、営業エリア長会議、内部監査担当者といった機関等を有機的かつ適切に機能させ、企業として会社法をはじめとした各種関連法令に則り適法に運営を行って参ります。また、コンプライアンスや重要な法令判断については、顧問弁護士と連携する体制を取っております。親会社グループからの独立性を確保する観点から、親会社グループとの取引を含む関連当事者取引を実施する場合には、関連当事者取引管理規程に基づき、取締役会にて事業上の必要性、取引条件の妥当性を検証するとともに、関連当事者取引を継続する場合にも年度初めの取締役会にて検証する体制を構築することによって、経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
５ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約862文字
(6) 【大株主の状況】 2023年３月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社トリムメディカル ホールディングス 大阪府大阪市北区大淀中１丁目８番34号 7,384,200 72.06 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） （常任代理人 (株)三菱ＵＦＪ銀行） PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM （東京都千代田区丸の内２丁目７番１号） 339,400 3.31 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８番12号 324,000 3.16 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 266,200 2.59 名古屋中小企業投資育成株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅南１丁目16番30号 168,000 1.63 野村信託銀行株式会社（投信口）） 東京都千代田区大手町２丁目２番２号 142,000 1.38 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目13番１号 126,400 1.23 森 雅 徳 福岡県久留米市 124,600 1.21 山 本 邦 松 東京都世田谷区 90,200 0.88 Sino Cell Technologies Inc. 4F.,NO.110,SEC1,NANCHANG RD.ZHONGZHENG DIST.,TAIPEI CITY TAIWAN.R.O.C. （東京都江戸川区） 70,000 0.68 9,035,000 88.17 (注) 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 (株)日本カストディ銀行（信託口） 324,000株 日本マスタートラスト信託銀行(株)（信託口） 266,200〃 野村信託銀行(株)（投信口） 142,000〃