配当政策
抽出本文
/ 原文長 約413文字
３ 【配当政策】 当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけており、機動的な利益還元と、経営財務の安定性確保の観点から、当期純利益の水準に応じた業績連動型配当の実施と柔軟な自己株式の取得を基本方針とし、配当性向につきましては30％を目処としております。 当社の剰余金の配当につきましては、期末配当の年１回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。 なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、中間配当を行う場合の決定機関は取締役会であります。 当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり２円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は31.6％となりました。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円） 平成31年３月28日 定時株主総会決議 12,416
従業員の状況
抽出本文
/ 原文長 約160文字
５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 平成30年12月31日現在 セグメントの名称 従業員数(人) コンタクトレンズ事業 45 合計 45 (注) １．従業員数には契約社員を含み、臨時従業員は含んでおりません。 ２．当社グループはコンタクトレンズ事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載を省略しております。
コーポレート・ガバナンス
抜粋表示
/ 原文長 約7529文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 イ 企業統治の体制の概要 当社は、株主をはじめ全てのステークホルダーにとっての企業価値を最大化するとともに、企業活動の健全性及び透明性を確保することを目標にしており、その実現のためにコーポレート・ガバナンスの確立が経営上の最重要課題と考えております。 当社の取締役会は取締役４名(うち社外取締役２名)で構成されております。月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規則に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行を監督しております。また、取締役会には、監査役３名が出席して、重要な意思決定において常に監査が行われる体制を整えております。 当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は内部監査担当及び会計監査人と連携し、各種法令、定款、社内諸規程等の遵守に関する監査を行っております。 ロ 企業統治の体制を採用する理由 当社は経営の意思決定機関である取締役会において、監査役３名が出席しているほか、常勤の社外監査役１名が中立・独立した立場から常時取締役の職務執行を監視する体制となっております。また、監査役は社内において内部監査担当、外部においては会計監査人と定期及び必要に応じて適宜連携を図っており、各種法令、定款、社内諸規程遵守に関する監査は適正に保たれており、経営の監査・監督機能は充足していると考えております。以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を採用しております。 ハ 内部統制システムの整備の状況 Ａ．会社の機関の基本説明 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。当社のコーポレート・ガバナンス体制は下図のとおりであります。 １．取締役及び取締役会 当社の取締役会は取締役４名で構成され、毎月１回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、法的決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況並びに執行役員の選任及び業務執行状況について監督を行っております。 ２．監査役会 当社は監査役会設置会社であります。監査役会は社外監査役３名で構成され、うち１名が常勤監査役であります。 監査役会は、毎月１回の定時監査役会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び当社監査役監査規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。また、監査役は定時取締役会並びに臨時取締役会といった重要な会議に常時出席しており、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。…
重要な契約等
抽出本文
/ 原文長 約26文字
４ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
抽出本文
/ 原文長 約647文字
(6) 【大株主の状況】 平成30年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社キャピタルメディカ 東京都港区虎ノ門一丁目２番３号 4,050,000 65.24 中村 研 東京都三鷹市 162,300 2.61 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目 １１番３号 80,700 1.30 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 ５） 東京都中央区晴海１丁目８－１１ 57,500 0.93 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－１１ 42,000 0.68 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) PETERBOROUGH COURT １３３ FLEET STREET LONDON EC4A２BB UNITED KINGDOM 39,500 0.64 ＳＢＩベンチャー企業成長支援 ３号投資事業有限責任組合 東京都港区六本木一丁目６番１号 34,500 0.56 岡 秀朋 三重県津市 32,600 0.53 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 １） 東京都中央区晴海１丁目８－１１ 30,400 0.49 荻原 隼人 岡山県岡山市中区 30,000 0.48 4,559,500 73.44 (注） 上記のほか、自己株式が654,100株あります。