配当政策
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３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しており、今後の業績の推移や財務状況等を考慮した上で将来の事業展開のための内部留保等を総合的に勘案しながら配当を検討していく方針であります。 当社は、期末配当として年１回、剰余金の配当を行うことを基本方針としております。この剰余金の配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は取締役会の決議により、毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 現在当社は成長過程にあると認識しており、事業上獲得した資金については事業拡大のための新規投資等に充当することを優先し、第17期事業年度の剰余金の配当につきましては、無配当とさせていただきました。 なお、次期の配当につきましては、現時点では未確定であり、今後の業績の推移や財務状況等を考慮した上で、将来の事業展開のための内部留保等を総合的に勘案して決定していきたいと考えております。
従業員の状況
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/ 原文長 約176文字
５ 【従業員の状況】 (1) 連結会社の状況 当社グループの事業セグメントは、ソフトウェア・サービス関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載は行っておりません。 2019年９月30日現在 従業員数（人） 100 (注) 従業員数は就業人員であります。なお、従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除いてお ります。
コーポレート・ガバナンス
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① 企業統治の体制 1）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び企業統治の体制の概要 当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益を拡大し企業価値を高めるために経営管理体制を整備し、経営の効率化及び健全性並びに透明性を高めて参ります。同時に、社会における企業の責務を認識し、事業活動を通じた社会への貢献並びに株主、従業員、取引先及び地域社会等のステークホルダーの調和ある利益の実現に取り組んで参ります。これを踏まえ、経営管理体制の整備にあたっては事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対する監視体制の整備を進め、コーポレート・ガバナンスの強化を推進して参ります。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。 イ．取締役及び取締役会 当社の取締役会は、取締役４名(うち社外取締役３名)で構成されております。 取締役会は、毎月１回の定時取締役会の他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速かつ的確な意思決定を確保しております。 取締役会においては、経営の基本方針、法令及び定款、取締役会規程の定めるところにより、経営に関する重要事項などについて意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行を監督しております。また、取締役会には監査役が毎回出席し、取締役の業務執行状況の監査を行っております。 議 長：代表取締役社長 加藤 裕之 構成員：社外取締役 髙木 弘幸、社外取締役 山本 祥之、社外取締役 梶本 繁昌 ロ．監査役及び監査役会 当社は監査役会制度を採用しております。 監査役会は、監査役４名(うち社外監査役３名)で構成されております。監査役会は、毎月１回の定時監査役会の他、必要に応じ臨時監査役会を開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、迅速かつ公正な監査体制をとっております。 監査役会においては、当社の経営に関する監視及び取締役の業務執行の適法性について監査を行っております。 議 長：常勤監査役 八代 博隆 構成員：社外監査役 望月 明彦、社外監査役 大島 充史、社外監査役 佐藤 宏 2）企業統治の体制を採用する理由 当社は、経営の透明性の確保・向上及び経営環境の変化に対する迅速な対応を図るため、上記体制を採用して おります。業務執行に関しては、取締役会による監視を行っており、社外取締役３名及び社外監査役３名による 助言・提言により、監視・監査体制の強化を図っております。また、監査役監査、会計監査及び内部監査の三様監 査による効果的な監査の実現により、コーポレート・ガバナンスの構築に寄与しております。 3）内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 イ．…
重要な契約等
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４ 【経営上の重要な契約等】 １．株式会社サンデーアーツとの株式交換による完全子会社化 当社は、2019年２月１日開催の取締役会決議に基づき、株式会社サンデーアーツ（以下、「サンデーアーツ」といいます。）との間で、サンデーアーツの持つブロックチェーン技術を活用した高度なシステム開発力を当社グループに取り込み、当社グループが展開する成長分野や新サービス開発等、ITサービス全般において中長期の柱となる事業創出を加速させることが、当社グループの成長に寄与するものと考え、同日付けで株式交換契約を締結しました。 株式交換の概要は、以下のとおりであります。 (1) 株式交換の内容 当社を完全親会社とし、サンデーアーツを完全子会社とする株式交換。 (2) 株式交換の日（効力発生日） 2019年４月１日 (3) 株式交換の方法 当社は、株式交換日現在のサンデーアーツの株主名簿に記録の株主に対し、当社の普通株式82,102株を割当交付いたします。なお、本株式交換により交付する当社株式には、当社が保有する自己株式を充当し、新株式の発行は行いません。 (4) 株式交換比率 当社 サンデーアーツ 株式交換比率 410.51 (5) 株式交換比率の算定根拠 当社の株式価値については、当社が東京証券取引所市場第一部に上場していることから、市場株価法により、算定基準日を2019年１月31日とし、東京証券取引所市場第一部における算定基準日までの直近３ヵ月間の出来高加重平均値を参考に１株あたり1,218円といたしました。 これに対して、サンデーアーツの株式価値については、本株式交換に用いられる株式交換比率の検討に際し、その公平性・妥当性を確保するため、当社及びサンデーアーツから独立した第三者機関である清和コンサルティング株式会社（以下「清和コンサルティング」といいます。）にサンデーアーツの株式価値算定を依頼しました。 清和コンサルティングは、サンデーアーツの株式については、非上場会社であり、また、類似上場会社がないことから、市場価格法及び類似会社比準法は採用できず、その株式価値の源泉は将来の収益獲得能力にあることから、修正簿価純資産法ではなく、将来の事業活動の状況に基づく収益獲得能力を評価に反映させるためにディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）を用いて株式価値の算定を行いました。 清和コンサルティングによるサンデーアーツの株式価値の算定結果を参考に、サンデーアーツの財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、当事者間で慎重に協議を重ねた結果、本株式交換における株式交換比率を上記(4)に記載のとおりとすることを決定いたしました。…
大株主の状況
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(6) 【大株主の状況】 2019年９月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 加藤 裕之 東京都中央区 2,046,000 36.84 プラスフジ株式会社 東京都国立市中一丁目９番地の４ 500,000 9.00 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番11号 82,900 1.49 瀬野 陽介 東京都港区 82,102 1.48 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） 東京都港区浜松町二丁目11番３号 80,900 1.46 宇高 淳郎 京都府向日市 71,100 1.28 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 東京都中央区晴海一丁目８番11号 68,400 1.23 村上 彰 東京都調布市 65,300 1.18 株式会社ＮＳＤ 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地 61,200 1.10 髙木 弘幸 栃木県那須郡那須町 60,000 1.08 3,117,902 56.14 (注) 上記のほか、当社所有の自己株式が154,159株あります。