配当政策
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/ 原文長 約658文字
３【配当政策】 当社は、急速に拡大を続けるシステム業界にあっては、革新的な製品力と高度なコンサルティング能力により市場での地位を確立していくことで、企業価値を最大化していきたいと考えております。その実現に向けて、必要な投資を継続していくための内部留保の維持拡大を図りつつ、当社の経営成績、財政状態及び事業計画の達成度等を総合的に判断し、配当を行っていく方針であります。期末及び中間の 年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針とし、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会において剰余金の配当ができる旨を定款に定めております。なお、期末及び中間配当の他、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。 当事業年度の中間配当は、１株当たり2.00円の配当を行っております。また、 期末配当につきましては、業績及び今後の事業展開等を勘案し、１株当たり5.00円に決定いたしました。 今後、内部留保資金につきましては優秀な人材の確保及び事業成長の基盤である販売目的のソフトウエア資産の充実のために有効活用し、長期的な視野において株主に利益を還元する体制の構築に努めていく所存であります。また配当につきましては、配当性向を重要指標として継続していく所存であります。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円） 平成28年７月28日取締役会 52,141 2.00 平成29年３月28日定時株主総会 129,934 5.00
従業員の状況
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/ 原文長 約346文字
５【従業員の状況】 （１）提出会社の状況 平成28年12月31日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 210 35.2 4.0 5,297 （注）１．従業員数は就業人員であります。臨時雇用者（パートタイマー、人材派遣会社からの派遣社員）は、総数が全従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。 ２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。 ３．当社は、医療システム以外の分野でも事業を行っておりますが、医療システム事業の単一セグメントとしてセグメント別の記載は省略しております。 （２）労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 有価証券報告書（通常方式）_20170329104725
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5075文字
１．企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ① 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社であり、監査等委員会設置会社であります。 当社の取締役 会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）６名、監査等委員である取締役５名で構成されており、監査等委員である取締役のうち３名が会社法における社外取締役であります。 取締役会においては、営業活動及び予算の進捗状況等を確認するとともに、業績見通し等について検討し必要な施策を講じるほか、当社の経営上重要な事項について積極的な討議を行うことで、活性化と相互牽制を図っております。 監査等委員は、取締役会等重要な会議へ出席し必要な意見を述べる他、重要書類の閲覧、取締役へのヒアリング等を実施するなどして、監視機能を果たしております。また、監査等委員会は原則として毎月１回開催されており、監査等委員同士の情報交換を行い、監査機能の一層の充実を図るとともに会計監査人や内部監査室と連携することで実効性のある監査を行っております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりです。 ② 企業統治の体制を採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けており、コーポレート・ガバナンス強化は経営の重要な責務であると認識しております。 当社は、システム市場の成長とともに、積極的な業容の拡大と企業価値の向上を図るべく、公正かつ透明性の高い経営体制及び内部統制システムを構築するため、現在の体制を採用しております。 当社は、経済情勢や市場環境の変化に的確かつ機動的に対応するべく、取締役会の機能充実、業務執行に対する監視、監督や内部統制のより一層の充実を図るとともに、ステークホルダーに対する適時適正な情報の開示と、株主権利の尊重に努めるべく、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 ③ 内部統制システムの整備の状況等 イ．取締役及び従業員のコンプライアンス遵守の体制 当社の取締役及び従業員は、高い倫理感と良心をもって職務遂行にあたり、法令及び社内諸規程を遵守するとともに社会規範に沿った責任ある行動をとることを周知徹底いたしております。また、法令違反、社内諸規程上疑義のある行為等につきましては、その情報を直接提供することのできる内部通報制度を整備し、より実体のある統制制度の充実に努めております。 ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 当社の取締役は、業務に係る株主総会議事録、取締役会議事録等の重要な情報を社内規程に基づき、それぞれの担当職務に従い適切に保存・管理しております。また、その他の取締役の職務執行に関する重要な情報・文書等に関しては文書管理規程に基づき適切に保存及び管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。 ハ．…
重要な契約等
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/ 原文長 約25文字
５【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約1519文字
（７）【大株主の状況】 平成28年12月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) 相原 輝夫 東京都港区 7,467,600 28.57 相原 菜月 愛媛県松山市 1,440,000 5.51 相原 未菜（親権者 相原 輝夫） 愛媛県松山市 1,440,000 5.51 株式会社愛媛銀行 愛媛県松山市勝山町２丁目１ 967,200 3.70 日本トラスティ・サ－ビス信託銀行株式会社（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８番11号 823,600 3.15 第一生命保険株式会社 （常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） 東京都千代田区有楽町１丁目13番１号 （東京都中央区晴海１丁目８番12号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟） 349,400 1.34 THE BANK OF NEW YORK 133524 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM （東京都港区港南２丁目15番１号 品川インターシティＡ棟） 339,600 1.30 THE BANK OF NEW YORK 133652 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM （東京都港区港南２丁目15番１号 品川インターシティＡ棟） 275,200 1.05 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG （FE-AC） （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM （東京都千代田区丸の内二丁目７番１号） 224,200 0.86 日本マスタ－トラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区浜松町２丁目11番３号 212,300 0.81 13,539,100 51.80 （注）１．上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、以下のとおりであります。 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 767,500株 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 212,300株 ２．平成28年10月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社及びその共同保有者であるJPモルガン証券株式会社及びジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー（J.P.…