配当政策
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/ 原文長 約374文字
３ 【配当政策】 当社は、株主各位に対する利益還元を経営の最重要課題としてとらえております。利益配分につきましては、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保資金を確保しつつ、各期の経営成績を考慮の上、年１回の期末配当にて適切な剰余金の配当を行うことを基本方針としております。 剰余金の配当決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 当事業年度の配当につきましては、配当金総額82百万円、１株当たり８円の期末配当を平成29年12月20日の定時株主総会で決議いたしました。 当社は、「取締役会の決議によって、毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 内部留保資金につきましては、経営基盤の強化を図りながら、将来の事業展開に役立ててまいりたいと考えております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約4129文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要 ・当社は監査役会設置会社であり、監査役３名(うち社外監査役２名)を選任しております。 ・取締役会は、原則月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要な事項を決定しております。 ロ．前記事項の企業統治の体制を採用する理由 当社では、取締役会における合議を通じた迅速な意思決定と業務執行の監督を行っております。取締役会に対する監督機能を発揮するために、監査役３名中２名を社外監査役としており、監査役の独立性を確保しております。社外監査役のうち１名は、独立役員として選任しております。 ハ．内部統制システムの整備の状況 当社は、以下の内部統制システム構築の基本方針を定め、整備を進めております。 ・取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 取締役及び従業員の職務の執行が法令、定款及び社内規程に準拠し、適正かつ健全に行われるために、取締役会は実効性ある内部統制システムの構築と、会社による全体としての法令定款遵守の体制の確立に努める。 ・取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、社内規程等に基づき、職務の執行に係る情報を文書または、電磁的媒体で記録し、取締役、監査役が適切かつ確実に閲覧可能な状態で保存、管理する。 ・損失の危険の管理に関する規程その他の体制 当社の業務執行に係るリスクに関して、各関係部門においてそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、リスク管理体制を明確化するとともに、内部監査担当者が部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に取締役会に報告する。 ・当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 定時取締役会を月１回開催し、業務執行に係る重要な意思決定を行う。また、取締役会規程等に基づく職務権限、意思決定に関する規則により、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を採る。 ・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 監査役が求めた場合、監査役の職務を補助する専任スタッフを配置するとともに、必要に応じて管理部門のスタッフが補助する。 ・監査役を補助する使用人の独立性及び指示の実効性の確保に関する事項 監査役の職務を補助するスタッフに関する人事異動、人事評価懲戒処分等については、監査役の承認を得なければならない。監査役の職務を補助するスタッフは、取締役及び上長の指揮命令を受けないものとする。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
５ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約396文字
(7) 【大株主の状況】 平成29年９月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社日本ファルコムホールディングス 東京都立川市曙町２-８-18 4,160,000 40.46 加藤正幸 東京都日野市 1,150,000 11.18 加藤圭 東京都日野市 498,900 4.85 加藤翔 東京都日野市 495,000 4.81 五味大輔 長野県松本市 480,000 4.66 石川三恵子 神奈川県相模原市南区 144,200 1.40 草野孝之 東京都八王子市 143,300 1.39 小沼滋紀 千葉県野田市 121,600 1.18 近藤季洋 東京都東大和市 76,800 0.74 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区区丸の内２－５－２ 75,900 0.73 7,345,700 71.45