株式会社三洋堂ホールディングス

証券コード: 3058 / 対象年度: 2022 / 提出日: 2022-06-22
業種 小売業

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

小売サービス事業を主軸とし、本、文具、雑貨、食品、トレーディングカード、ゲームソフト等の販売、およびリサイクル、レンタル事業を展開。近年は「ブックバラエティストア」として多様なサービスを併設した店舗を展開し、デジタル化への対応として「スマ本屋」などのスマートなサービスや、トレーディングカード等の成長分野への注力、店舗運営コストの削減を通じた経営基盤の強化を図っています。

主な事業領域

小売サービス事業(本、文具、雑貨、食品、トレーディングカード、ゲームソフト等の販売・リサイクル・レンタル、フィットネス、教育、自動販売機、不動産賃貸、保険代理業など)

主な製品・サービス

  • 本、文具、雑貨、食品
  • トレーディングカード
  • ゲームソフト
  • リサイクル
  • レンタル
  • フィットネス
  • 教育
  • 自動販売機
  • 不動産賃貸
  • 保険代理業

ビジネスモデル

小売店舗での商品販売、リサイクル、レンタル、および付加価値の高いサービスを併設した「ブックバラエティストア」を展開し、店舗運営の効率化と新領域への投資を継続。

セグメント・事業構成

単一セグメント(小売サービス事業)

戦略・方向性

「ブックバラエティストア」の展開、スマートサービスの拡充(「スマ本屋」の展開)、成長分野(トレーディングカード等)への注力、店舗運営コストの削減、インターネットの活用、人材の獲得と教育。

強みとして読み取れる点

  • 新本と古本を併売するハイブリッド型書店モデル
  • トレーディングカード等の成長分野への注力
  • 「スマ本屋」などのスマートなサービス展開

課題として読み取れる点

  • 映像・音楽・雑誌などのコンテンツ市場の縮小
  • 店舗運営コストの削減
  • 人材の獲得と教育

確認ポイント

  • トレーディングカード等の成長分野の伸長
  • 「スマ4本屋」を含むスマートサービスの普及状況
  • 店舗運営コストの削減による収益性の改善

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、経営戦略、課題、および主要な事業部門の動向が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

主要なリスク:①特定仕入先(株式会社トーハン)への高い依存度(仕入の68.5%)。②デジタル化に伴う書籍・映像等の市場縮小。③新規事業(フィットネス等)の投資回収期間の長期化による業績への影響。④物流網における運転手不足の影響。⑤キャッシュレス決済普及に伴う手数料負担増。⑥個人情報、青少年保護、古物営業法などの法的規制遵守。対応策:新事業の展開、店舗運営コストの削減、システム整備等。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

既存の書籍・DVD販売から、トレーディングカードやフィット1ネスなどの成長領域へシフトする多角化戦略が明確。DX推進(セルフレジ、Webマーケティング)とコスト構造改善を並行して進めることで、縮小市場における競争力を維持しつつ新事業での成長を目指す。

成長方針

「ブックバラエティストア」や「スマ本屋」といったハイブリッド型店舗を展開し、既存の書籍・DVD等の縮小市場への対応として、トレーディングカード、フィットネス、新業態開発などの新規事業への投資と拡大を推進。また、セルフレジ導入による省力化とデジタルマーケティングの強化を図る。

資本政策

運転資金は営業キャッシュフローから充当し、不足分は短期借入金で対応。設備資金(店舗展開・新規事業)は計画に基づき内部資金または長期借入金で調達。良好な流動性確保と、資本効率(ROA)の向上を重視する方針。

リスク対応方針

主要仕入先(トーハン)との強固な提携関係の維持、電子書籍・配信普及への対応としての新業帳目立、物流網の安定確保、キャッシュレス決済への対応、および店舗運営コストの削減(セルフレジ導入、人員配置見直し等)による収益構造の改善。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

伝統的な書店事業の縮小を見据え、トレードカードやフィットネスといった成長性の高い新規事業への投資と、セルフレジ等のテクノロジーを活用した運営コスト削減(DX)の両輪で構造転換を図っている。既存の強みである実店舗を活かしつつ、デジタル連携による利便性向上と新業態開発に注力する構図。

設備投資の方向性

既存店舗の「スマ本屋」への転換、セルフレジ導入による人件費削減、およびトレカ館やフィットネスなどの新規事業に向けた設備投資を推進。

研究開発・商品開発

公式に研究開発活動の記載はないが、新業態(スマ本屋)の開発やシステム基盤の整備を通じた店舗運営の効率化・高度化に取り組んでいる。

投資・変化テーマ

  • 店舗のDX化(スマ本屋)
  • 新規事業への投資(フィットネス、トレカ)
  • 運営コスト削減に向けた自動化・省力化

関連キーワード

  • セルフレジ
  • スマートサービス
  • Webマーケティング
  • SNS活用
  • ハイブリッド型書店

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2021-04-01 〜 2022-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2022-06-22

財務情報

業績

売上高

188.54億円
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売上高
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経常利益

39,592,000円
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税引前利益

-2.91億円
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親会社帰属利益

-2.75億円
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財政状態・流動性

総資産

134.5億円
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純資産

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株主資本

29.65億円
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現金及び現金同等物

28.71億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

-9.5億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
relation state
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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S100OC1Q
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日本基準 / jgaap
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連結 / consolidated
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2021-04-01 〜 2022-03-31
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
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raw selection status
ready

有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約395文字

3【事業の内容】 当社グループは、当社、子会社2社、及びその他の関係会社1社により構成されており、小売サービス事業を主たる事業としており、本、文具・雑貨、菓子、映像・音楽ソフト、トレカ、ゲームソフト等の新品販売、及び本、トレカ、ゲームソフト等のリサイクル、並びに映像・音楽ソフト・コミックのレンタルに加えてフィットネス事業、教育事業、飲料及び玩具の自動販売機設置、不動産賃貸、保険代理業等を行っております。 また、当社グループは、単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。 [事業系統図] 以上述べた事項を事業系統図で示すと次のとおりであります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1713文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社グループは、「本とのであいのおてつだい」をコンセプトに、「学び、好奇心、知識、エンターテインメント、体験の場を提供することで、人間形成に寄与する」ことを基本理念として企業活動を行っております。 この方針に基づき付加価値の高いさまざまなサービスをお客様に提供し、コンプライアンスに沿った適正な企業活動によって利益を確保することで、長期的な成長を目指しております。 (2)目標とする経営指標 当社グループでは、資本の収益性指標として総資産対当期純利益率(ROA)を重視しております。それは、企業の成長速度は、ROAの水準と強い相関関係があるものと考えているからであります。ROAは売上高対当期純利益率×資本回転率と分解できますので、具体的にはこの売上高対当期純利益率と資本回転率が主要な経営指標となります。 (3)中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、新本と古本を併売するハイブリッド型書店を核として、豊かな時間を提供する様々な部門を併設した店舗を「ブックバラエティストア」として展開しております。 また、2021年7月にスマートフォンを使ってスマートにお買い物ができる「スマ本屋」業態を開発しました。今後もネットと実店舗を活用したスマートなサービスを充実させ、お客様に支持される業態に進化させてまいります。 一方、中期的には雑誌やDVD・CDなどに依存しない新たな収益構造の確立が必要であると認識しており、積極的に新規事業や既存事業の隣接事業の導入、拡大を進めてまいります。 (4)経営環境及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループを取り巻く市場環境は、映像・音楽配信を始めとするネット上のコンテンツ消費の選択肢が多様化し、雑誌やDVD・CDなどのコンテンツ市場の縮小が続いております。一方で、トレーディングカードやホビー商品などの事業領域においては、市場拡大が継続しております。 このような環境のもと、商品の提供に留まらず、リアル店舗だからこその付加価値の提供が重要であり、その実現のためには時代の変化を先読みし、顧客の変化に対応した商品部門の導入やスマートなサービスの充実が重要だと考えております。 当社グループは「学び、好奇心、知識、エンターテインメント、体験の場を提供することで、人間形成に寄与する」という基本理念実現のために、バラエティに富んだ選択肢と、より利便性の高いサービスを提供していくという課題意識のもと、以下の項目について取り組んでまいります。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約1713文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社グループは、「本とのであいのおてつだい」をコンセプトに、「学び、好奇心、知識、エンターテインメント、体験の場を提供することで、人間形成に寄与する」ことを基本理念として企業活動を行っております。 この方針に基づき付加価値の高いさまざまなサービスをお客様に提供し、コンプライアンスに沿った適正な企業活動によって利益を確保することで、長期的な成長を目指しております。 (2)目標とする経営指標 当社グループでは、資本の収益性指標として総資産対当期純利益率(ROA)を重視しております。それは、企業の成長速度は、ROAの水準と強い相関関係があるものと考えているからであります。ROAは売上高対当期純利益率×資本回転率と分解できますので、具体的にはこの売上高対当期純利益率と資本回転率が主要な経営指標となります。 (3)中長期的な会社の経営戦略 当社グループは、新本と古本を併売するハイブリッド型書店を核として、豊かな時間を提供する様々な部門を併設した店舗を「ブックバラエティストア」として展開しております。 また、2021年7月にスマートフォンを使ってスマートにお買い物ができる「スマ本屋」業態を開発しました。今後もネットと実店舗を活用したスマートなサービスを充実させ、お客様に支持される業態に進化させてまいります。 一方、中期的には雑誌やDVD・CDなどに依存しない新たな収益構造の確立が必要であると認識しており、積極的に新規事業や既存事業の隣接事業の導入、拡大を進めてまいります。 (4)経営環境及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループを取り巻く市場環境は、映像・音楽配信を始めとするネット上のコンテンツ消費の選択肢が多様化し、雑誌やDVD・CDなどのコンテンツ市場の縮小が続いております。一方で、トレーディングカードやホビー商品などの事業領域においては、市場拡大が継続しております。 このような環境のもと、商品の提供に留まらず、リアル店舗だからこその付加価値の提供が重要であり、その実現のためには時代の変化を先読みし、顧客の変化に対応した商品部門の導入やスマートなサービスの充実が重要だと考えております。 当社グループは「学び、好奇心、知識、エンターテインメント、体験の場を提供することで、人間形成に寄与する」という基本理念実現のために、バラエティに富んだ選択肢と、より利便性の高いサービスを提供していくという課題意識のもと、以下の項目について取り組んでまいります。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約8884文字

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ①経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置の適用により、厳しい状況で推移しました。ワクチン接種が進み、段階的に経済活動を再開していく動きがありましたが、新たな変異株の発生によって、依然として先行き不透明な状況が続いております。 当社グループを取り巻く事業環境は、動画や音楽配信、スマートフォン等による時間消費の多様化の影響を受けております。このような経営環境のもと、当社グループは新本と古本を併売するハイブリッド型書店を核として、顧客のニーズにあわせて様々な販売部門やサービス部門を併設した店舗を「ブックバラエティストア」として展開を進めております。 当連結会計年度においては、4月にシャオ西尾店(愛知県西尾市)、5月に菰野店(三重県三重郡菰野町)、7月に「スマートなお買い物」ができる新しいカタチの店として「スマ本屋」という新たな屋号で名鉄神宮前店(名古屋市熱田区)を開店しました。一方で、9月に1店舗を閉店したことから、当連結会計年度末時点で店舗数は76店舗3校となりました。また、6月にシャオ西尾店に「スポーツクラブアクトスWill_G(ウィルジー)」を導入しましたが、8月に1店舗で撤退したことから、フィットネス導入店舗は10店舗となりました。その他、中古トレカの導入とともにデュエルスペースを備えた大型トレカショップをトレカ館として6店舗でオープンしたことから、トレカ館導入店舗は7店舗となりました。さらに、新たな屋号である「スマ本屋」の2店舗目として、三洋堂書店本新店を「スマ本屋三洋堂本新店」(愛知県豊田市)として12月にリニューアルオープンし、その後も既存店6店舗をスマート化して「スマ本屋」といたしました。 オペレーション面では、前年度に引き続き物販・レンタルを同時に取扱い可能な統合セルフレジを12店舗に導入し、セルフレジ導入店舗は70店舗となりました。さらに、新型コロナウイルス感染症による市場の変化に対応するため、営業時間の変更を17店舗で実施しました。 主要な部門の売上高は、書店部門123億41百万円、文具・雑貨・食品部門18億75百万円、セルAV部門9億24百万円、TVゲーム部門9億56百万円、古本部門7億3百万円、レンタル部門14億93百万円、新規事業部門2億81百万円、サービス販売部門2億74百万円となりました。 増収部門としては、トレカ館のオープンによってTVゲーム部門が14.…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約143文字

【セグメント情報】 前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。 当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約4706文字

2【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。 (1)事業内容について ① 店舗の出店について 当社グループは、東海地方を中心に人口3万人程度の小商圏でも出店可能なローコストオペレーションを活用して多店舗展開を行っております。ローコストでの出店を実現するため、基本的には土地・建物の賃貸を想定していることから、地主又は貸主との交渉次第では出店計画が変更になる場合があり、さらには後述のように立地法上の手続きも影響いたします。これらの事情により計画どおりの出店ができないまたは店舗の営業が継続できない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、不動産価格の上昇、建設業界の慢性的な人材不足、建築資材価格の上昇などの要因が当社グループの業績及び財務状態に影響を及ぼす可能性があります。 ② 差入保証金等について 当社グループは、ローコストでの出店を可能にするため、多くの店舗で賃貸物件を利用しており、貸主に対して敷金を差し入れております。また、地主及び貸主に建物の建築を依頼し賃借を行う場合には、建設協力金として建築費の一部を貸し付け、契約期間内に賃料と相殺で当社グループに返済される契約を締結する場合があります。当連結会計年度末現在での残高は、差入保証金が9億82百万円(建設協力金1億44百万円を含む)であります。 これらの契約は、貸主の経済的破綻等による敷金又は建設協力金の回収リスクを伴うものであります。また、借主である当社グループ側の都合による契約の中途解約の場合等、契約内容に従って返還請求権の放棄や違約金の支払いが必要になる場合があります。 ③ 特定仕入先への依存度について 当社グループの主要な取引先は株式会社トーハンであり、当連結会計年度における当社グループの総仕入実績に対する割合は68.5%となっております。株式会社トーハンとは取引基本約定と資本業務提携契約を締結し、これまで取引関係は安定的に推移しておりますが、このような取引関係が継続困難となった場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。 ④ 電子書籍や映像・音楽配信の影響について 書籍・雑誌やDVD・CDなどの販売・レンタルする市場は、電子書籍や映像・音楽配信の影響を受けて縮小傾向にあります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約50文字

5【研究開発活動】 該当事項はありません。 有価証券報告書(通常方式)_20220621185156

設備投資等の概要

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2【主要な設備の状況】 当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 (1)提出会社 2022年3月31日現在 事業所名又は所在地 (所在地又は店舗数) 設備の内容 帳簿価額 従業員数 (人) 建物 (千円) 構築物 (千円) 土地 (千円) (面積㎡) その他 (千円) 合計 (千円) 関東甲信 (4店舗) 販売施設 862 1,317 (-) 525 2,704 (-) 東海北陸 (62店舗) 販売施設 648,677 40,273 2,094,847 (20,883.49) 13,416 2,797,216 (-) 近畿 (10店舗) 販売施設 1,737 (-) 3,751 5,488 (-) 本部 (名古屋市瑞穂区) 総合管理施設 54,607 618 (-) 187,737 242,964 53 (18) 合計 705,885 42,209 2,094,847 (20,883.49) 205,430 3,048,373 53 (18) (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具、工具、器具及び備品、ソフトウエアであり、建設仮勘定は含んでおりません。 2.提出会社の設備のうち本部以外の設備については、すべて子会社に賃貸しているものであります。 3.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(1日8時間換算人数)は、( )内に期中の平均人員を外数で記載しております。 4.上記のほか、販売施設は建物及び土地の一部を賃借しており、年間賃借料は1,056,195千円であります。 (2)国内子会社 株式会社三洋堂書店 2022年3月31日現在 事業所名又は所在地 (所在地又は店舗数) 設備の内容 帳簿価額 従業員数 (人) 建物 (千円) 構築物 (千円) 土地 (千円) (面積㎡) その他 (千円) 合計 (千円) 関東甲信 (4店舗) 販売施設 199 (-) 687 887 (28) 東海北陸 (62店舗) 販売施設 56,112 1,003 (-) 105,109 162,225 111 (535) 近畿 (10店舗) 販売施設 6,810 (-) 15,616 22,427 (80) 本部 (名古屋市瑞穂区) 総合管理施設 218 (-) 713 932 20 (29) 合計 63,340 1,003 (-) 122,127 186,471 145 (672) (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。 2.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。…

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約474文字

3【配当政策】 当社グループは、長期的な事業の拡大と経営基盤の確立を目指すため、キャッシュ・フローを重視したローコスト経営を推進し収益力の向上に努めるとともに、今後の事業展開に備えて財務体質の強化を図りながら、株主の皆様への利益還元を行うことを基本方針としております。 当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めており、剰余金の配当等の決定機関は、中間配当、期末配当とも取締役会であります。 当連結会計年度の配当につきましては、前期に利益を計上したものの当期は損失となるなど、当社を取り巻く市場環境や新型コロナウイルスの影響により今後の事業展開に不確実性が高いことから、当社グループの将来の事業展開に備えた資金を優先的に確保することが長期的な株主利益に繋がるとの判断から、無配を継続させていただきます。 内部留保資金につきましては、今後の事業展開のための設備投資等に活用してまいります。 また、次期の配当につきましても、同様の理由から中間、期末とも無配とさせていただく予定です。

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約578文字

5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 2022年3月31日現在 セグメントの名称 従業員数(人) 小売サービス事業 199 (690) 合計 199 ( 690 ) (注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(1日8時間換算人数)は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 2.当社グループは、単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 (2)提出会社の状況 2022年3月31日現在 従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 53 ( 18 ) 45.6 19.1 4,771 (注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。)であり、臨時雇用者数(1日8時間換算人数)は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 3.当社は、単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 (3)労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は協調的であり、円満に推移しております。 有価証券報告書(通常方式)_20220621185156

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約4057文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的に企業価値を向上させていくため、経営の効率性を高め、経営の意思決定と業務遂行が適切に行われるよう、監査役会制度及び執行役員制度を採用のもと、経営監督機能の強化と法令遵守(コンプライアンス)体制の充実をはかることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努めていく所存であります。同時に社会における企業の責務を認識し、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応に努めるとともに、顧客・取引先・従業員をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働にも努めてまいります。 ② 企業統治の体制 イ.概要と当該体制の採用理由 当社は、経営の効率性と健全性を高めるため、監査役制度及び執行役員制度を採用しております。設置する機関としては、取締役会、監査役会、執行役員会、任意の報酬委員会であります。また、本書提出日において社外取締役3名と社外監査役2名を選任しております。当社の企業統治の体制は、以下のとおりであり、現行の体制は、業務執行機能と監督・監査機能をバランスよく発揮できる体制であると考えております。 ロ.取締役・取締役会 当社の取締役の員数は現在7名で、内3名は社外から選任しております。取締役会は、原則として毎月1回定例取締役会が開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営上の重要事項の意思決定及び各取締役間の意思疎通を図り、職務遂行の効率化を確保しております。一方で社内取締役と異なる客観的視点を経営に活用するため、独立役員である社外取締役を選任しております。 取締役会は、代表取締役社長 加藤和裕、取締役副社長 亀割卓、取締役 伊藤勇、取締役 加藤正康、社外取締役 杉本香織、社外取締役 藤﨑恵、社外取締役 下和田静香の7名で構成されており、代表取締役社長の加藤和裕が議長を務めております。なお、取締役の任期については1年としております。 ハ.任意の報酬委員会 当社では、役員の報酬等に係る取締役会の機能の公正性、透明性、客観性及び説明責任を強化するため、任意の報酬委員会を設置いたしております。報酬委員会は取締役会の決議によって選任された取締役で構成され、報酬委員は3名以上とし、その過半数は社外取締役といたします。報酬委員会の委員長は取締役会の決議により独立社外取締役から選任いたします。 報酬委員会は、社外取締役 杉本香織、社外取締役 下和田静香、代表取締役社長 加藤和裕の3名で構成されており、社外取締役の杉本香織が委員長を務めております。 ニ.執行役員・執行役員会 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約824文字

4【経営上の重要な契約等】 (1)株式会社トーハンとの取引約定及び再販売価格維持契約 当社は、主取引先である株式会社トーハンと継続した取引を行うことを目的とし、取引基本約定を締結しております。このほか、独占禁止法第23条第4項の規定に基づき、再販売価格維持契約を締結しており、その要旨は次のとおりであります。 ① 出版物の定価販売を維持するため、株式会社トーハン(乙)が出版業者(甲)と締結した契約に基づき、乙と株式会社三洋堂ホールディングス(丙)の間に本契約を締結する。 ② 丙は甲又は乙より仕入れ又は委託を受けた出版物を販売するに当たっては、甲の指定する定価を厳守し、割引又は割引に類する行為をしない。 (2)株式会社トーハンとの資本・業務提携 当社は、株式会社トーハン(以下、「トーハン」という。)との間で、資本業務提携及び同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行について資本業務提携契約を締結しております。 ①業務提携の内容 当社グループとトーハンは、当社グループの出版物の主たる仕入先をトーハンとするとともに、当社グループの行う新業態開発の支援、新たな書店モデル及び新業態の共同開発を実施し、業務提携の効果を追求してまいります。 ②資本提携の内容 当社は、2018年8月の第三者割当(新株発行)によりトーハンに当社の普通株式1,400,000株を割当しております。 (3)株式会社ゲオホールディングスとの資本・業務提携 当社は、株式会社ゲオホールディングス(以下、「ゲオホールディングス」という。)との業務提携及びゲオホールディングスを割当先とする第三者割当による自己株式の処分について、資本業務提携に関する基本合意書を締結しております。 ① 業務提携の内容 レンタル用映像ソフトの調達の一元化等 ② 資本提携の内容 当社は、2014年9月の自己株式処分により、ゲオホールディングスに当社の普通株式60,000株を割当しております。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約663文字

(6)【大株主の状況】 2022年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) ㈱トーハン 東京都新宿区東五軒町6番24号 2,658,000 36.49 ㈲日和エステート 名古屋市千種区日和町5丁目35番地 1,706,500 23.43 加藤 和裕 名古屋市千種区 744,400 10.22 三洋堂ホールディングス取引先持株会 名古屋市瑞穂区新開町18番22号 267,900 3.67 豊田信用金庫 豊田市元城町1丁目48番地 203,600 2.79 三洋堂ホールディングス従業員持株会 名古屋市瑞穂区新開町18番22号 121,232 1.66 加藤憲ホールディングス㈱ 名古屋市中区上前津1丁目4番10号 70,000 0.96 朝倉 潤真 愛知県日進市 67,000 0.91 ㈱ゲオホールディングス 名古屋市中区富士見町8番8号 60,000 0.82 加藤 千恵 名古屋市千種区 35,500 0.48 5,934,132 81.47 (注)1.加藤和裕は、上記以外に三洋堂ホールディングス役員持株会における持分として81株を保有しております。 2.株式会社トーハン、加藤憲ホールディングス株式会社、及び株式会社ゲオホールディングスは、上記以外に三洋堂ホールディングス取引先持株会における持分としてそれぞれ29,792株、19,255株及び13,461株を保有しております。 3.上記のほか、自己株式が116,606株あります。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
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技術情報

分析バージョン
2022
使用モデル
gemma4:12b

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