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北雄ラッキー株式会社

証券コード: 2747 / 対象年度: 2019 / 提出日: 2019-05-27
業種 小売業
年度切替 最新年度を見る
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 表示中 2018 2017

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

AI・自動処理による整理を含むため、誤りや不完全な表現が含まれる場合があります。 重要な情報はEvidenceやEDINET等の一次資料をご確認ください。 投資判断ではなく、企業理解の入口としてご利用ください。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

北海道を拠点とするスーパーマーケット事業を展開する企業です。生鮮食料品を中心に、一般食料品やファミリー衣料品を販売する単一セグメントの事業体です。独自の「ラッキー100カテゴリー」による商品力強化、現場力の強化、マーケティング力の強化を柱とした経営戦略を展開しており、北海道内での高い商品力を追求しています。

主な事業領域

生鮮食料品、一般食料品、およびファミリー衣料品を主力とするスーパーマーケット事業。

主な製品・サービス

  • 生鮮食料品
  • 一般食料品
  • ファミリー衣料品

ビジネスモデル

スーパーマーケットでの小売販売による収益。商品力、現場力、マーケティング力の強化を通じた顧客の多様なニーズへの対応。

セグメント・事業構成

単一セグメント（スーパーマーケット事業）

戦略・方向性

「商品力」「現場力」「マーケティング力」の強化。特に「ラッキー100カテゴリー」による商品力の構築、現場判断による「個店経営」の推進、ID-POS活用によるマーケティング強化、および労働生産性の向上によるコスト削減。

強みとして読み取れる点

  • 北海道内での高い商品力の追求
  • 独自の「ラッキー100カテゴリー」によるMD要素の構築
  • 現場判断による迅速な対応（個店経営）
  • ID-POSを活用した顧客接点の深化

課題として読み取れる点

  • ドラッグストアやネット通販との競合激化
  • 少子高齢化による市場縮小
  • 労働需給の逼迫および人件費の上昇
  • 災害による損失への対応

確認ポイント

  • 労働生産性の向上によるコスト構造の改善
  • 「ラッキーブランド」の形成による企業価値の向上
  • 新規店舗フォーマット（300坪タイプ）の展開状況

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、経営戦略、課題、および具体的な施策（ラッキー100カテゴリー等）が詳細に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

大規模小売店舗立地法による出店・改装の制限、競合他社や他業種との競争激化、輸入食品等の不備や食中毒等に起因する食の安全への懸念（仕入ルート確保や衛生管理マニュアル、安全衛生管理室の設置で対応）、自然災害による営業停止リスク（緊急体制整備や教育で対応）、低収益店舗等の減損処理、賃借物件の保証金回収不能や違約金の発生、有利子負債比率が高いため金利上昇による影響、個人情報の流出による信用低下などのリスクがある。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

「商品力」「現場力」「マーケティング力」を軸とした具体的戦略。既存店改装と生産性向上により、厳しい人件費・競合環境下での収益構造改善を目指す。

成長方針

「商品力」「現場力」「マーケティング力」の強化に注力。具体的には、100カテゴリーの構築、店舗運営の標準化と人材育成（店長・チーフ）、ID-POSを活用した顧客接点の深化。新設よりも既存店の改装や特定エリアでの展開を重視。

資本政策

内部資金の活用と金融機関からの借入、社債の発行による安定的な調達。有利子負債を圧縮するため、棚卸資産の適正化による資産効率の改善に取り組む。

リスク対応方針

食品安全への厳格な管理体制（マニュアル整備、独自検査）、自然災害時の緊急体制構築、ITシステムによる業務効率化、人件費高騰に対する労働生産性の向上とコスト削減の実施。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 1 / 5

有報ナビによる整理

伝統的なスーパーマーケット運営を行う企業であり、高度な技術革新よりも、ITシステム（EDI, ID-POS）による業務効率化と店舗改装を通じた「現場力」の強化に注力している。投資は保守的で、安定した経営基盤の維持に向けた設備投資が中心。

設備投資の方向性

既存店舗の改装および新システムの導入による運営効率化。大規模な新規出店よりも、既存資産の価値向上とオペレーションの最適化に重点を置いている。

研究開発・商品開発

特筆すべき研究開発活動は報告されていない（スーパーマーケット事業のため）。

投資・変化テーマ

  • 店舗改装
  • ITシステム基盤整備
  • 物流効率化

関連キーワード

  • ID-POS
  • EDI
  • 自動化
  • リテールテック

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分単体 対象期間2018-03-01 〜 2019-02-28 表示状況表示可能

提出日: 2019-05-27

財務情報

業績

売上高

411.33億円
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売上高
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営業利益

4.14億円
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経常利益

4.39億円
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税引前利益

1.8億円
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当期利益

1.09億円
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財政状態・流動性

総資産

189.64億円
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純資産

48.01億円
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株主資本

47.59億円
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現金及び現金同等物

5.18億円
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キャッシュフロー

3区分

営業CF

+7.83億円
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-38,103,000円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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単体 / non_consolidated
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2018-03-01 〜 2019-02-28
表示状況
表示可能
選定状況
表示可能
raw presentation state
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約197文字

３【事業の内容】 当社は、単一セグメントであり、生鮮食料品を中心に一般食料品及びファミリー衣料品を販売の主体とするスーパーマーケット事業を営んでおります。 当社の事業内容と当該事業に係る位置づけは次のとおりであります。 区分 主要商品 スーパーマーケット事業部門 食料品を主力とするスーパーマーケット小売業 生鮮食料品、一般食料品、ファミリー衣料品、その他 事業の系統図は次のとおりであります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約2768文字

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1）経営方針 当社は企業理念として「日本一質の高いスーパーマーケットをめざします」を掲げております。 近年、スーパーマーケットに対するご要望は多岐にわたり、よりおいしく、より安く、より簡単に、より安全に、そしてより快適にといったニーズが高まっております。 当社は、こうしたお客様のご要望に確実にお応えできる企業でありたいとの願いをこめ、企業理念を定めております。 豊かな食生活の具体化のため、また食生活の多様化にいち早く対応するため、豊富な品揃えと高品質をご提供することにより、食文化の向上により一層貢献できる企業を目指してまいります。 (2）経営戦略等 ① 営業戦略について 当社は、お客様の多様なニーズへの対応としてきめ細かな品揃えを志向し、また常に新しい売場を提案するために商品開発・仕入ルート開発の推進に力を注ぎ、価格と品質をバランス良く展開してまいります。 品揃えの特徴は、高頻度アイテム（生活必需品）と付加価値アイテム（生活充実品）を同時に展開すること、またお客様の食卓の視線に合う売場提案にあります。今後も商品コンセプトの柱としております健康、安全、おいしさと品質にこだわる品揃えを志向し、より一層の深耕を図ってまいります。 ② 出店戦略について 出店につきましては、生鮮食料品を中心に衣料品を組み合わせたコンビネーションタイプのＳＳＭ（スーパー・スーパーマーケット）を主力業態とし、標準タイプといたしましては店舗面積が約1,000坪の店舗を指向しております。出店地域といたしましては札幌市を中心としたその近郊圏、道央・道東圏を優先エリアとしております。また、新たな店舗フォーマットとして人口５千人規模の町村立地への出店を想定し、少人数・低コスト運営で地域密着をテーマとする300坪タイプの食料品と衣料品のコンビネーション店舗の展開を計画してまいります。 これら設備投資につきましては当面堅実な範囲にて実施することとしており、競合状況及び投資効果等を勘案し、新規出店に加え既存店の改装を並行して進めてまいります。 (3）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、消費の低迷や競争激化といった状況に対処するため、「商品力」及び「現場力」の強化による確固たる競争力の構築を最大の課題と捉えております。更に適切な人員配置及び適正な業務遂行により生産性の向上を図ること、またあらゆるコストを見直して、目標としております売上高経常利益率２％の達成を重要な 課題 として持続可能な企業経営を確立してまいります。…

対処すべき課題

抜粋表示 / 原文長 約2768文字

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 (1）経営方針 当社は企業理念として「日本一質の高いスーパーマーケットをめざします」を掲げております。 近年、スーパーマーケットに対するご要望は多岐にわたり、よりおいしく、より安く、より簡単に、より安全に、そしてより快適にといったニーズが高まっております。 当社は、こうしたお客様のご要望に確実にお応えできる企業でありたいとの願いをこめ、企業理念を定めております。 豊かな食生活の具体化のため、また食生活の多様化にいち早く対応するため、豊富な品揃えと高品質をご提供することにより、食文化の向上により一層貢献できる企業を目指してまいります。 (2）経営戦略等 ① 営業戦略について 当社は、お客様の多様なニーズへの対応としてきめ細かな品揃えを志向し、また常に新しい売場を提案するために商品開発・仕入ルート開発の推進に力を注ぎ、価格と品質をバランス良く展開してまいります。 品揃えの特徴は、高頻度アイテム（生活必需品）と付加価値アイテム（生活充実品）を同時に展開すること、またお客様の食卓の視線に合う売場提案にあります。今後も商品コンセプトの柱としております健康、安全、おいしさと品質にこだわる品揃えを志向し、より一層の深耕を図ってまいります。 ② 出店戦略について 出店につきましては、生鮮食料品を中心に衣料品を組み合わせたコンビネーションタイプのＳＳＭ（スーパー・スーパーマーケット）を主力業態とし、標準タイプといたしましては店舗面積が約1,000坪の店舗を指向しております。出店地域といたしましては札幌市を中心としたその近郊圏、道央・道東圏を優先エリアとしております。また、新たな店舗フォーマットとして人口５千人規模の町村立地への出店を想定し、少人数・低コスト運営で地域密着をテーマとする300坪タイプの食料品と衣料品のコンビネーション店舗の展開を計画してまいります。 これら設備投資につきましては当面堅実な範囲にて実施することとしており、競合状況及び投資効果等を勘案し、新規出店に加え既存店の改装を並行して進めてまいります。 (3）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社は、消費の低迷や競争激化といった状況に対処するため、「商品力」及び「現場力」の強化による確固たる競争力の構築を最大の課題と捉えております。更に適切な人員配置及び適正な業務遂行により生産性の向上を図ること、またあらゆるコストを見直して、目標としております売上高経常利益率２％の達成を重要な 課題 として持続可能な企業経営を確立してまいります。…

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約6287文字

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要 当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況 当事業年度におけるわが国経済は、台風や地震等の自然災害が相次いで発生したものの、依然として企業業績は改善傾向を維持しており、雇用環境も着実に改善していることから、景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、海外経済においては、不安定な欧州情勢や米中貿易摩擦の拡大など、不透明要因が懸念される状況が続いております。 スーパーマーケット業界におきましては、ドラッグストアやネット通販など業種の垣根を越えた競争が激しさを増すなか、低価格志向を含めたお客様の多種多様な購買嗜好への対応及び少子高齢化による市場縮小への対応力が求められており、更には、労働需給の逼迫及び最低賃金改定による人件費上昇への対処が喫緊の課題となっており、引き続き厳しい経営環境が続いております。 当社は、このような消費停滞や競争激化といった状況に対処するため、「商品力」、「現場力」、「マーケティング力」の強化に最大限傾注することを営業方針として取組んでまいりました。そして、当社はお客様が求める、価格的にも品質的にも多様化するニーズに対応することで、お客様からの支持拡大と信頼確保に努めてまいりました。 商品政策の面では、「商品力の強化」として、①おいしさを提供するテイスティラッキー商品、②健康と安心を提供するナチュラルラッキー商品、③地元の商品、④即食・簡便商品、⑤顧客ニーズに対応する適量商品及び⑥集客に重要なパワープライス商品をＭＤ要素とするラッキー100カテゴリー（強化カテゴリー）の構築により、北海道№１商品力の確立を目指してまいりました。 販売政策の面では、「現場力の強化」として、店長主体による「個店経営」を目的とする、現場判断により迅速かつ適切に物事に対処できる店長及びチーフの強化育成に取組んでまいりました。「マーケティング力の強化」としては、ID－POS活用によるお客様が求める商品・情報の提供及びお客様に共感していただける商品の提供により、お客様との接点を深めることに努めてまいりました。顧客サービスにおいては、電子マネー機能付ポイントカード「コジカカード」利用者を対象とした販促活動及びクーポン販促の強化などにより、「コジカカード」売上構成比は前事業年度比1.9％増となりました。 店舗業務においては、作業スケジュール表、作業指示書、時間帯別管理基準等の整備や実施徹底に加えて、店舗商品在庫の適正化による非効率作業の削減に努めたことにより、労働生産性は前事業年度比0.5％増となりました。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約237文字

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 前事業年度（自2017年３月１日 至2018年２月28日） 当社は、生鮮食料品を中心に一般食料品及びファミリー衣料品を販売の主体とするスーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 当事業年度（自2018年３月１日 至2019年２月28日） 当社は、生鮮食料品を中心に一般食料品及びファミリー衣料品を販売の主体とするスーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約2442文字

２【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 なお、当該事項は有価証券報告書提出日（2019年５月27日）現在において判断したものであります。 (1）出店及び改装に関する法的規制について 当社の店舗の新規出店及び既存店の増床等については、「大規模小売店舗立地法」の規制を受けております。同法において店舗面積が1,000㎡以上の新規出店または既存店の売場面積等の変更に対しましては、都道府県知事（政令指定都市においては市長）に届出が義務付けられており、届出後、駐車場台数・プラットホーム面積・悪臭の防止・出入口規制・騒音対策・開閉店時間等、多岐にわたって周辺住民への生活環境に与える影響について審査が求められます。従って、審査の状況及び規制の変更等により、計画どおりの出店や改装ができなくなる場合には当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 (2）競合等の影響について 当社は札幌市及びその周辺地区に21店舗、また道東地区の網走市、紋別市、美幌町、遠軽町、訓子府町、大空町、湧別町に各１店舗、道北地区の稚内市に１店舗、道南地区の函館市に２店舗、後志地区の岩内町、倶知安町に各１店舗のほか十勝地区の幕別町に１店舗、合計34店舗で食料品及び衣料品を販売するスーパーマーケットを展開しております。スーパーマーケット業界はすでにオーバーストア状況にあると言われておりますが、いずれの地区におきましても新規出店が進んでおり、同業他社との競争に加えまして、他業種との競合状況も厳しさを増しております。当社といたしましては競合店対策に全力であたることは勿論、当社の特徴を活かした店舗づくりに、これまで以上に力を注ぎ、影響を最小限に留めるべく努力する所存でありますが、今後当社各店舗の商圏内に更なる新規競合店が出店した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 (3）食品の安全性について ① 食の安全について ここ数年来、輸入食品の安全性、原材料の偽装、産地の偽装、製造年月日の付替え、新型インフルエンザの発生など、消費者の「食の安全」に対し信頼を損ねる事件が発生しております。当社は安全・安心な商品を調達すべく仕入ルートの確保に努めておりますが、このような問題が今後も発生した場合、仕入ルートの変更や価格の変動により、商品調達が十分にできなくなる場合や相場の高騰による売上不振を招く場合も想定され、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 ② 食品衛生管理について 当社は「食品衛生法」「ＪＡＳ法」「景品表示法」等の法令遵守の徹底を図っております。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約50文字

５【研究開発活動】 該当事項はありません。 有価証券報告書（通常方式）_20190524100303

設備投資等の概要

抜粋表示 / 原文長 約2574文字

２【主要な設備の状況】 当社は、スーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。 2019年２月28日現在 事業所名 (所在地) 設備の内容 （事業部門） 帳 簿 価 額 （千円） 従業 員数 (人) 建物及び構築物 工具、器具及び備品等 土地 (面積㎡) リース 資産 合計 山の手店 (札幌市西区) 店 舗 (スーパーマーケット事業部門) 393,282 3,119 1,743,389 18,505 2,158,296 24 (6,086) (67) 川 沿 店 (札幌市南区) 店 舗 (スーパーマーケット事業部門) 78,867 1,430 80,298 (29) 新琴似四番通店 (札幌市北区) 店 舗 (スーパーマーケット事業部門) 258,196 5,204 2,213 265,614 18 (61) 篠 路 店 (札幌市北区) 他札幌市内４店舗 店 舗 (スーパーマーケット事業部門) 340,364 10,903 72,083 423,350 47 (200) 星置駅前店 (札幌市手稲区) 店 舗 (スーパーマーケット事業部門) 271,016 3,899 400,487 2,849 678,252 (14,826) (41) 花川南店 (北海道石狩市) 店 舗 (スーパーマーケット事業部門) 166,409 3,012 196,415 6,073 371,910 (7,551) (42) ラッキーデリカ センター (北海道小樽市) 土地・加工場 (スーパーマーケット事業部門) 96,932 1,458 286,351 1,455 386,197 15 (14,930) (86) 美 幌 店 シティデリカセンター (北海道網走郡美幌町) 店舗・加工場 (スーパーマーケット事業部門) 310,285 3,353 262,104 10,803 586,546 24 (8,798) (69) 千歳錦町店 (北海道千歳市) 店 舗 (スーパーマーケット事業部門) 20,398 3,699 107,325 5,571 136,994 10 (5,254) (37) 遠 軽 店 (北海道紋別郡 遠軽町) 店 舗 (スーパーマーケット事業部門) 201,582 3,197 569,356 5,408 779,545 21 (19,585) [1,520] (52) 栗 山 店 (北海道夕張郡 栗山町) 店 舗 (スーパーマーケット事業部門) 185,087 3,652 154,212 12,171 355,124 12 (4,041) (51) 網 走 店 (北海道網走市) 店 舗 (スーパーマーケット事業部門) 51,008 2,410 16,662 70,080 11 (53) 長 沼 店 (北海道夕張郡 長沼町）…

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約513文字

３【配当政策】 当社は、株主に対する利益の還元を経営の最重要政策のひとつと位置付けており、安定した配当の継続を基本方針としております。 また、剰余金の配当は年１回、期末配当を行うことを基本方針としており、この剰余金の配当の決定機関は、株主総会であります。 内部留保資金につきましては、今後の厳しい経営環境に備え、企業体質強化のため有効に活用してまいります。 当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき１株当たり50円の配当を実施することを決定いたしました。なお、当社は「取締役会の決議により、毎年８月31日を基準日として中間配当を行うことができる」旨を定款に定めておりますが、これまで中間配当を実施したことはありません。 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円） 2019年５月27日 定時株主総会決議 63 50 （注）当社は2018年９月１日付で普通株式５株を１株とする株式併合を実施しております。前事業年度の年間配当額を当該株式併合実施後に換算しますと、１株当たり50円に相当しますので、当事業年度の配当金は前期と実質的に同額であります。

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約464文字

５【従業員の状況】 当社は、スーパーマーケット事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 (1）提出会社の状況 2019年２月28日現在 従 業 員 数 （人） 平 均 年 齢 （才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 481（1,386） 44.8 19.3 5,127,116 （注）１．従業員数の（ ）内はパートナー社員（アルバイトを含む）の年間平均人員（１日１人８時間換算）であり外数で記載しております。 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 (2）労働組合の状況 提出会社においては、下記のとおり労働組合が結成されております。 (イ） 名 称 北雄ラッキー労働組合 (ロ） 上部団体 ＵＡゼンセン (ハ） 結成年月日 1981年３月17日 (ニ） 組合員数 2019年２月28日現在 2,325人(従業員 411人、パートナー社員 1,914人) 労使関係は円滑に推移しており、特記すべき事項はありません。 有価証券報告書（通常方式）_20190524100303

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約6372文字

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主ほか利害関係者の方々に対し、経営の迅速な意思決定に努めるとともに、経営の透明性・公正性の確保を図るため適切な情報開示を行うなど、法令の遵守及び企業倫理の確立にむけて社内体制の整備に努めることと認識しております。 ① 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日現在において、監査役は４名（内、社外監査役２名）で構成され、監査役会については毎月１回を原則として開催されており、公正・客観的な立場により監査を実施しております。監査役全員は取締役会に出席することとしており、取締役会及び取締役の意思決定、業務執行に関し客観的立場から監査・監督を実施し、必要な場合は意見を表明しております。また、適宜、会計監査人からの内部統制及び会計監査に関する監査実施の報告を受け、取締役の適正かつ的確な業務遂行と組織運営を監査しております。 また、取締役会は、有価証券報告書提出日現在において、８名（内、社外取締役１名）にて構成され、毎月１回を原則として必要に応じて随時開催されており、経営環境の変化等による戦略決定や経営上の重要事項の意思決定及び業務執行状況の報告を行うとともに、各取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っております。 なお、当社は経営環境の急激な変化に対応すべく、また、取締役会の適時かつ適切な経営判断及び業務執行の一層の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。 当社の企業統治の体制の図は次のとおりであります。 ロ．当該企業統治の体制を採用する理由 当社では、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任し、また監査役による取締役の職務執行に対する監視監督機能が強化されており、コーポレート・ガバナンスが有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。 ハ．内部統制システムの整備の状況 当社の内部統制に関しましては、社内規定の組織規定に基づき、職務分掌及び職務権限を明らかにしたうえで、相互の牽制が有効に機能するよう運用しております。 これら社内規定は、関係する法令の改正が実施された場合、あるいは経営方針に伴う組織体制に見直しがあった場合、適宜見直しを行っております。 更にコンプライアンスの取り組みを推進するために「コンプライアンス室」を設置し、役職員に対するコンプライアンスの強化及び浸透を図るほか、社会規範に反する行為等を早期に発見し、是正することを目的とし、「内部通報制度」を制定しております。一方、代表取締役社長の直轄として懲戒規定に基づく懲戒委員会制度を設け、社内規定や法律・法令に対し重大な違反・違法行為がないかの監視体制を整えております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約49文字

４【経営上の重要な契約等】 当事業年度において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約548文字

（６）【大株主の状況】 2019年２月28日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （千株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 株式会社桐生興産 札幌市西区西野５条４丁目13－１ 290 22.96 横山 清 札幌市中央区 70 5.53 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通西３丁目７ 62 4.90 田中 寛密 札幌市西区 60 4.74 堀 勝彦 札幌市西区 48 3.79 有限会社まるせん商事 札幌市中央区南２条西23丁目２－21 34 2.68 株式会社北海道銀行 札幌市中央区大通西４丁目１ 30 2.37 千葉 サカヱ 札幌市西区 27 2.18 ノースパシフィック株式会社 札幌市中央区南８条西８丁目523 27 2.13 株式会社桐生商店 札幌市中央区宮の森４条７丁目２－48 22 1.77 671 53.10 （注）１．発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。 ２．前事業年度末において主要株主であった桐生泰夫は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。 ３．前事業年度末において主要株主でなかった株式会社桐生興産は、当事業年度末現在では主要株主になっております。

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100FUPL 外部サイト（EDINET公式サイト）を開きます

技術情報

分析バージョン
2019
使用モデル
gemma4:12b

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