ホクシン株式会社

証券コード: 7897 / 対象年度: 2023 / 提出日: 2023-06-29
業種 その他製品

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

MDF(中密度繊維板)の製造・販売を主軸とする企業です。住宅建材やフロアー基材、構造用材として幅広く活用されるMDF製品を展開しており、特に輸入MDFの代替需要への対応や、環境配慮型製品としての付加価値向上を通じた市場シェア拡大を目指しています。

主な事業領域

MDF(中密度繊維板)の製造・販売

主な製品・サービス

  • スターウッド(建材用MDF)
  • スターウッドTFB(フロアー基材用MDF)
  • 輸入商品

ビジネスモデル

MDFの製造・販売による収益。特に、国内製品(スターウッド、スターウッドTFB)および輸入商品の提供を通じた安定した収益基盤の構築。

セグメント・事業構成

MDF事業の単一セグメント(重要性が乏しいため記載省略)。

戦略・方向性

中期経営計画「H-CHALLENGE2025」に基づき、ラワン合板代替品としてのMDF販売推進、気候変動対応、住宅関連アイテムの開発、既存市場の深耕、新市場進出、原材料価格・エネルギー費の抑制、およびCO2排出量削減を推進。

強みとして読み取れる点

  • 輸入MDFの代替需要への対応力
  • 環境配慮型製品(MDF)の付加価値追求
  • 安定したサプライチェーンの構築に向けた取り組み

課題として読み取れる点

  • 原材料・エネルギー費の高騰
  • 物流コストの上昇
  • 人手不足による労務費の上昇
  • 異常気象等の自然災害リスクへの対応

確認ポイント

  • 中期経営計画「H-CHALLENGE2025」の進捗状況
  • 原材料価格および為替変動の影響
  • 環境配慮型製品のシェア拡大状況

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、主要製品、経営戦略、リスク要因が本文中に具体的に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 2 / 5

有報ナビによる整理

経済状況(住宅市場・消費)の変動、原材料およびエネルギー価格の高騰、東南アジアからの輸入に依存する木材チップ供給の不安定化(80%が海外依存)、為替レートの変動によるコスト増や競争激化、退職給付債務の変動、自然災害や感染症による事業中断、情報セキュリティへの脅威。これらに対し、安定供給に向けた交渉、代替仕入先の確保、為替予約、BCPの策定、情報セキュリティ規程の整備等の対応策を講じています。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社はMDF製造販売における強固な基盤を持ち、2023年度から新中期経営計画を始動。原材料調達リスクやエネルギー価格高騰に対し、リサイクル推進や生産効率向上によるコスト構造改善で対応。環境配慮型製品としての価値訴求と技術革新を通れ、持続的な成長を目指す。

成長方針

中期経営計画(H-CHALLENGE2025)に基づき、ラワン合板代替品としてのMDF販売推進、気候変動対応、住宅関連アイテムの拡充、既存市場の深耕、新市場進出、および原材料価格・CO2排出量削減に向けた技術革新を推進。

資本政策

安定的なサプライチェーンの確立、設備投資による生産効率向上、および原材料・エネルギー価格変動への対応を重視。十分な資金確保体制を整備。

リスク対応方針

資源枯渇(特に東南アジア木材)への対策としてリサイクルや国産材の活用、為替予約による円安リスク低減、BCP策定による自然災害対応、情報セキュリティ体制の整備を実施。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 3 / 5

有報ナビによる整理

ホクシンは、MDF製造における高度な技術革新と環境対応を両立させる戦略をとっており、特に政府補助事業を活用した高密度木質繊維の開発や、省エネ・リサイクル推進によるコスト構造の改善に注力している。原材料価格変動への耐性を高めるための研究開発と、脱炭素社会に向けた製品価値向上を統合的に進めている。

設備投資の方向性

生産設備の国内化、老朽化設備の改良・更新によるコスト削減および品質向上。また、環境負荷低減に向けた省エネ型装置への投資を継続。

研究開発・商品開発

国土交通省の補助事業に採択された「木質繊維の高密度化」に関する研究開発(3カ年計画)を実施中。その他、接着剤の配合見直しや新素材を用いたボード開発など、原材料高騰への対応と製品付加価値向上を目的とした技術革新に取り組んでいる。

投資・変化テーマ

  • MDF製品の高度化
  • 環境配慮型製造プロセス
  • 脱炭素・カーボンニュートラル対応
  • 生産設備更新と効率化

関連キーワード

  • 高密度木質繊維
  • マテリアルリサイクル
  • サーマルリサイクル
  • 省エネルギー設備
  • 新素材ボード開発

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分単体 対象期間2022-04-01 〜 2023-03-31 表示状況表示可能

提出日: 2023-06-29

財務情報

業績

売上高

128.88億円
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経常利益

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税引前利益

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当期利益

3.32億円
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財政状態・流動性

総資産

143.78億円
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現金及び現金同等物

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キャッシュフロー

3区分

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-1.34億円
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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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表示可能
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約84文字

3 【事業の内容】 当社は、MDF(Medium Density Fiberboard)の製造、販売を主な事業内容としております。 事業の系統図は次のとおりであります。

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約368文字

(2) 中長期的な当社の経営戦略 当社は2023年4月に新たにスタートした中期経営計画(H-CHALLENGE2025)に掲げた重点施策の実現を重要課題とし、当社の未来に続く経営戦略を推進してまいります。 ① ラワン合板代替品としてのMDF販売推進 ② MDF製造を通じた気候変動対応 ③ 住宅関連アイテムの販売促進及び開発 ④ 既存市場の深耕 ⑤ 新市場進出と新製品開発 ⑥ 原材料価格変動の抑制及び製造に関するCO2排出量の削減 (3) 目標とする経営指標 当社においては、2023年度を初年度とした新たな中期経営計画(H-CHALLENGE2025)をスタートさせ、当社は装置産業であることから、中長期的な視点で設備投資による投資効果を評価できる、「ROIC」、「EBITDA」、「営業利益」を重要な経営指標と位置づけております。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約584文字

(4) 経営環境及び当社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社の経営環境として、新型コロナウイルス感染症拡大による世界的な物流の混乱は収束に向かっておりますが、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー・原材料・木質資材の価格高騰及び国内外の金利上昇により住宅購入意欲が押し下げられることが懸念されます。また、働き方改革や人口減少による労務費の上昇、配送の需給引締まりによる運賃の高止まりが懸念されます。さらには、異常気象による大型台風などの自然災害リスクも年々増加しています。不安定な世界経済により原油価格や為替の変動は大きく、原材料費やエネルギー費、物流費も大きく変動すると予測されます。このような厳しい環境の中、経営においてはテレワークをはじめとした働き方改革に加え、安定的なサプライチェーンの確立、SDGsを軸とした環境配慮型運営が強く求められる時代となってきています。 当社といたしましては、変化の激しい経営環境に対応すべく働き方改革の推進による人材確保と業務効率改善をベースとし、環境配慮型商品であるMDFの更なる付加価値追求により住宅建材市場でのシェア拡大を図ります。また、製造・販売のプロセス改善においては、省エネ・リサイクルをより色濃く反映させた取り組みを実施し、中長期的な視点でこれを確実に実現することで、安定した収益基盤の確立を目指します。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約2253文字

4 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1) 経営成績等の状況の概要 当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ① 財政状態及び経営成績の状況 a. 財政状態の状況 当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ 7億74百万円増加 し、 143億78百万円 となりました。 流動資産は、前事業年度末に比べて 7億46百万円増加 し、 81億86百万円 となりました。これは主に商品及び製品、原材料及び貯蔵品の増加と受取手形、電子記録債権の減少によるものです。 固定資産は、前事業年度末に比べて 27百万円増加 し、 61億91百万円 となりました。これは主に関係会社株式の増加によるものです。 流動負債は、前事業年度末に比べて 9億7百万円増加 し、 63億円 となりました。これは主に買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金の増加と未払法人税等、未払消費税等の減少によるものです。 固定負債は、前事業年度末に比べて 3億88百万円減少 し、 22億86百万円 となりました。これは主に長期借入金の減少によるものです。 この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて 5億18百万円増加 し、 85億87百万円 となりました。 純資産は、前事業年度末に比べて 2億55百万円増加 し、 57億90百万円 となりました。これは主に利益剰余金の増加によるものです。 b. 経営成績の状況 当事業年度における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染拡大による影響が薄れつつあり、景気に持ち直しの動きが見られたものの、長期化するロシア・ウクライナ情勢等、国際社会の混乱による原材料費やエネルギー費の高騰及び世界各国の金融政策による金利の変動により、依然として不確実性の高い状況が続いております。 当社と関係の深い住宅業界におきましては、政府による住宅取得に伴う補助金や減税などの優遇支援策が継続されてきましたが、資材価格の高騰による住宅価格の上昇や住宅ローン金利の先高観等に伴い、住宅取得マインド低下の影響から、新設住宅着工戸数は、4月から3月累計で前年同期比0.6%の減少となりました。特に当社の販売量に関係の深い持家の新設住宅着工戸数が同累計で前年同期比11.8%減と大幅に落ち込む結果となりました。 この結果、当事業年度の売上高は 128億87百万円 (前年同期比 19.6%増 )と なりました。国内製品のスターウッドは、 63億98百万円 (同 15.9%増 ) 、スターウッドTFBは、 45億70百万円 (同 16.0%増 ) となりました。輸入商品は 19億5百万円 (同 45.6%増 ) となりました。 営業利益は4億89百万円 (同 12.…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約68文字

【セグメント情報】 当社の事業セグメントは、MDF事業の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

主要な顧客・販売先

抜粋表示 / 原文長 約3737文字

2 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 相手先 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 ) 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 ) 金額(千円) 割合(%) 金額(千円) 割合(%) SMB建材㈱ 1,503,777 11.7 丸玉木材㈱ 1,299,086 10.1 (注)前事業年度におけるSMB建材㈱及び丸玉木材㈱の販売実績は、総販売実績に対する割合が10%未満のため、記載を省略しております。 (2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。 ①重要な会計方針及び見積り 当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成にあたって、必要と思われる見積りは合理的な基準に基づいて実施しております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項」の(重要な会計方針)に記載のとおりであります。 ②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容 a. 財政状態の分析 当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ 7億74百万円増加 し、 143億78百万円 となりました。 流動資産は、前事業年度末に比べて 7億46百万円増加 しました。 これは主に販売量の減少により、電子記録債権が1億34百万円減少、受取手形が1億5百万円減少した一方、商品及び製品が8億68百万円増加、原材料及び貯蔵品が62百万円増加したことなどによるものです。 固定資産は、前事業年度末に比べて 27百万円増加 しました。 これは主に関係会社株式の評価額増加により28百万円増加したことなどによるものです。 流動負債は、前事業年度末に比べて 9億7百万円増加 しました。 これは主に売上原価の増加により、買掛金が6億46百万円増加、短期借入金が2億50百万円増加、1年以内返済予定の長期借入金が1億18百万円増加したことなどによるものです。 固定負債は、前事業年度末に比べて 3億88百万円減少 しました。 これは主に長期借入金が3億89百万円減少したことなどによるものです。 純資産は、前事業年度末に比べて 2億55百万円増加 しました。 これは主に繰越利益剰余金が2億7百万円増加したことなどによるものです。 b. 経営成績の分析 当事業年度における当社業績につきましては、第2四半期までは輸入MDFの代替需要をはじめ、主力の建材用途、フロアー基材用途及び構造用途の販売はいずれも好調に推移してきました。…

リスクに関する有報本文

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事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約1852文字

3 【事業等のリスク】 当社の事業に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。 (1) 経済の状況 当社の事業に関連の深い住宅市場及びその関連市場は、経済の状況に大きく左右されます。好況時の個人消費が旺盛なときは、総じて業績も好調に推移しますが、景気が後退し個人消費が低迷すると業績も下降する可能性があります。また、海外木工メーカーより低価格の完成品及び半製品の輸入が拡大し、日本の木工業界が衰退するようなことがあると業績に大きく影響します。 (2) 原材料及びエネルギー価格の変動 原油や天然ガス価格は、産出国の情勢及び国際的な需給バランスで大きく変動する要素があります。それにより、当社製品の接着剤原料となる石化製品や電力及びLNGなどのエネルギー価格に変動が生じた場合、製造原価に大きな影響を及ぼす可能性があります。原材料仕入及び電気・ガスにおいては、安定供給・安定価格を重視した交渉及び供給先の検討を毎年実施しております。 (3) 木材チップの供給 当社の製品の原材料となる木材チップのおよそ80%は海外からの輸入に依存しています。安定した取引先を東南アジアに確保しておりますが、木材資源国での伐採規制が強化される中、東南アジアの木材産業の衰退や縮小が起こると原材料の確保が困難になり、会社の存続に影響を及ぼすことになります。当社としては、その影響を緩和するため、植林木チップ、建築解体材などのリサイクルチップ及び国産針葉樹チップ等の新たな供給先をリサーチするとともに、製品のマテリアルリサイクルにも積極的に取り組んでおります。 (4) 仕入商品の供給 当社の仕入商品の売上高は、総売上高のおよそ10%を占めておりますが、仕入先からの安定的な供給量の確保や適正な仕入価格が維持できない場合は、当社の業績に多大な影響を及ぼす可能性がありますが、輸入先との良好な相互信頼関係の維持のため、定期的な輸入先への訪問による情報交換や品質向上に向けた技術支援を実施しております。 (5) 為替レートの変動 当社の製品は為替レートの変動に少なからず影響を受けます。円高の場合は、主要な原材料である木材チップやエネルギー費が下がり、製造原価の低減に寄与しますが、その反面、海外MDFメーカーの日本市場参入を容易にし、価格競争が激化するなどの現象も生じ、業績に影響を受ける可能性があります。逆に円安の場合には、木材チップの仕入価格が上昇し、販売価格に転嫁できなければ収益減少要因となり利益が低下するリスクがあります。…

投資・研究開発に関する有報本文

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サステナビリティ

抜粋表示 / 原文長 約3175文字

2 【サステナビリティに関する考え方及び取組】 当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 当社は、Sustainability Vision 2030「木と向き合い、未来を拓く」をスローガンに掲げて、サステナビリティの重要課題として以下の活動に取組んでまいります。 ・事業:木材(木質資源)利用を通じた地球環境への貢献活動の推進 ・技術:MDFの新たな価値・可能性を拡げる製造技術革新への取り組み ・人材:持続可能なモノづくりを支えるヒトづくり (1) ガバナンス 当社では気候変動を含む環境・社会課題を経営上の重要課題として捉え、取締役会において議論し、経営戦略やリスク管理に反映しております。具体的な対応や取り組みは、代表取締役社長が委員長として設置したサステナビリティ委員会で協議し、委員会での議論の内容は、少なくとも年2回の頻度で取締役会に報告されます。また取締役会にて、報告された内容に対し適切に監督する体制を構築しております。 サステナビリティ委員会は、当社の経営会議メンバーおよび管理部長、ならびに経営企画室長で構成され年2回開催します。委員会では、サステナビリティ活動に関する全体計画の立案、進捗状況のモニタリング、達成状況の評価を行います。当社が優先して取り組む重要課題の特定、サステナビリティビジョンの策定、サステナビリティ基本方針に基づく各施策の検討など行い、重要な事項については経営会議や取締役会へ内容を報告します。 (2) 戦略 「気候変動」は、当社の事業活動に対して、下表に示す「リスク」と「機会」をもたらす可能性があり、企業としてそれらに対応していくことが重要であると考えています。 具体的には、資源枯渇による基幹事業への影響や炭素税の導入による費用の増加等のリスクが考えられます。一方、消費者の環境意識の向上に対応した製品・商品の提供やそれらを実現するための投資は、当社の企業価値を高める機会であると捉えています。 今後、当社が長期的に存続・成長していくために、これらの「リスク」と「機会」を見極め、企業としての強み(経営資源・専門性など)を活かしながら環境課題の解決と利益創出を両立していきます。 当社にとってのリスクと機会 当社にとってのリスク/機会 事業・財務への影響 対応策(戦略) 行リスク 森林伐採規制の強化による基幹事業への影響 売上減少 古材・針葉樹・植林木の使用比率UP マテリアルリサイクル率UP サーマルリサイクル率UP 炭素税・カーボンプライシング制度の導入 費用増大 生産効率の向上 省エネルギー設備の導入 植林事業への投資 物理的リスク 異常気象、自然災害発生の影響 により取引先が被災しサプライチェーンが寸断される。…

研究開発活動

抽出本文 / 原文長 約930文字

6 【研究開発活動】 当社は、社会の進歩向上に寄与する製品の開発を基本コンセプトとしております。お客様のご要望に応じて、従来品の改良及び用途開発(他木質材料の基礎研究を含む)、ならびに未利用材のサステナブル利用研究を中心に、研究開発活動を行っております。 当事業年度において、当社は、国土交通省が推進する補助事業「令和4年度住宅生産イノベーション促進事業」に応募し採択されましたので、これに注力いたしました。この補助事業は、「人口減少対策」や「脱炭素社会の実現」といった社会課題を背景として、住宅・建築物の設計・施工・維持管理等に係る生産性向上に資する新技術・サービスの開発・実証を目的とするものです。これは、まさに前述の当社基本コンセプトに合致するものとの考えのもと「木質繊維の高密度化による建築部材の開発と工法の検討」をテーマに掲げ、開発期間3か年(2022~2024年度)におよぶプロジェクトとしました。 当プロジェクトは、繊維板の製法による高密度化を軸として、期待される高強度かつ高耐久な素材の力を生かし、建築現場における工種・工数の削減につなげることで、住宅生産におけるイノベーションを実現しようとするものです。同時に、脱炭素化において重要な「炭素固定」の推進という側面においても、この「高密度な木質材料」の開発は効果的であり、有意義な取り組みと考えます。 この補助事業は、審査により助成金額および開発継続の可否が単年度ごとに決定されます。初年度は、主に繊維板の高密度化の実証に取り組み、審査の結果、次年度への継続が決定しています。引き続き、当プロジェクトを着実に実行してまいります。 新事業年度は、当補助事業の研究開発活動を継続して行うことに加え、より多くのお客様の要望にお応えできるよう、前事業年度(2021年度)で開発した屋根下地材、床下地材などの既存品の更なる改良を続けます。 また、原油価格の上昇から波及する原材料費増及びエネルギー費増に対し、接着剤の組み換え、および、新規原材料の検討も引き続き行って参ります。 当事業年度の研究開発に要した費用は 66 百万円であります。 0103010_honbun_0766800103504.htm

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約288文字

2 【主要な設備の状況】 2023年3月31日 現在 事業所名 (所在地) 事業の部門等 の名称 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業 員数 (名) 建物 及び構築物 機械装置 及び運搬具 土地 (面積㎡) 工具器具 備品 合計 本社及び 岸和田工場 (大阪府 岸和田市) スターウッド スターウッドTFB及びその他 統括業務施設及び生産設備 447,812 1,675,527 3,194,589 (54,494) 26,900 5,344,830 193 (25) (注) 1 従業員数の( )は、臨時従業員数を外書しております。 2 現在、休止中の主要な設備はありません。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約444文字

3 【配当政策】 利益配分につきましては、企業体質の強化に必要な内部留保の確保に努め、安定的な配当の継続を重視するとともに、業績を反映した利益還元を行うことを基本方針としており、配当性向25%以上を目標として実施してまいります。なお、内部留保金につきましては、安定的な経営基盤の確保と設備投資などの資金需要に備え、有効に活用してまいります。 当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。また、剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております(有価証券報告書提出日現在)。 なお、当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績を反映した利益還元の基本方針のもと、1株当たり 4.00円 としております。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 2023年4月28日 取締役会 113,409 4.00

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約10文字

5 【従業員の状況】

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約3965文字

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、当社の「経営基本理念」を実現するために、経営上の組織体制や仕組みを整備し、経営の透明性、健全性、遵法性を確保することが経営上の重要課題の一つと位置づけております。 <経営基本理念> ・社会の進歩向上に寄与する製品を供給する ・相互信頼に基づく安定した取引を確立する ・社員とその家族の生活の安定向上をはかる ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ.企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会制度を採用しており、企業統治体制の主たる機関として取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しつつ、補完機関として指名報酬委員会・内部統制委員会・コンプライアンス委員会・サステナビリティ委員会及び経営会議などを設置しております。 取締役会は、取締役3名、社外取締役4名(内 監査等委員である取締役3名)で構成されております。月1回開催される取締役会においては、法令及び定款で定められた事項や経営上の重要事項を審議・決裁するとともに、その他の重要事項や業務執行状況について報告を行っております。 監査等委員会は、社外取締役3名で構成されております。月1回開催される監査等委員会においては、内部監査部門である監査室及び会計監査人と連携し、取締役の職務執行状況を監督するとともに、内部統制システムを利用して、その他経営に関わる全般の職務執行状況について監査を行っております。 指名報酬委員会は、過半数を社外取締役とする3名(内 監査等委員である取締役2名)の委員で構成しております。必要に応じて開催される指名報酬委員会においては、取締役の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性の強化を図るため、取締役会の諮問に応じて取締役の選解任、代表取締役等の選定・解職、取締役の報酬に関する事項等について審議・答申を行っております。 内部統制委員会は、取締役3名、社外取締役1名(内 監査等委員である取締役1名)、執行役員3名で構成されております。年数回開催される内部統制委員会においては、金融商品取引法に基づいた内部統制システムを構築・運営するため、当社におけるリスク管理・情報管理や業務の効率性について審議し、年2回取締役会へ報告を行っております。 コンプライアンス委員会は、取締役3名、社外取締役1名(内 監査等委員である取締役1名)、執行役員3名で構成されております。年2回開催されるコンプライアンス委員会においては、企業倫理と法令等を遵守する体制を確立するため、コンプライアンス情報の共有や当社として対応すべき事項について審議し、取締役会へ報告を行っております。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約26文字

5 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約419文字

(6) 【大株主の状況】 2023年3月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を除く。)の 総数に対する 所有株式数の割合(%) 兼松㈱ 東京都千代田区丸の内2丁目7番2号 7,522 26.53 大建工業㈱ 富山県南砺市井波1番地1 4,227 14.91 永大産業㈱ 大阪市住之江区平林南2丁目10番60号 1,000 3.53 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 996 3.52 ホクシン取引先持株会 岸和田市木材町17番地2 941 3.32 酒井佐知子 大阪市阿倍野区阿倍野筋 728 2.57 國分節子 奈良県奈良市富雄川西 710 2.51 ㈱池田泉州銀行 大阪市北区茶屋町18番14号 430 1.52 米島清生 兵庫県宝塚市野上 387 1.37 ホクシン従業員持株会 岸和田市木材町17番地2 383 1.35 17,328 61.12

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
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原文控え

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技術情報

分析バージョン
2023
使用モデル
gemma4:12b

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