配当政策
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/ 原文長 約448文字
３ 【配当政策】 当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。しかしながら、当社は設立後間も無く、成長過程にあると考えており、長期的展望として、内部留保の充実を図り、将来の事業展開及び経営体質の強化のための投資等に充当し、より一層の事業拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元につながると考えております。 将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び当社を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針ではありますが現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。 なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。剰余金の配当を行う場合、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本としており、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6683文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、「すべての産業の新たな姿をつくる。」「テクノロジーとビジネスを、つなぐ。」をミッションに掲げ、ステークホルダーとのより良い関係構築を図るとともに、株主から負託を受けた資金を効果的かつ効率的に活用し、かつ不正行為を防止するため、経営管理体制の構築及び実効性のある運用が極めて重要であると認識しております。 この基本認識を踏まえ、当社はコーポレート・ガバナンスの強化充実を図り、当社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ.企業統治の体制の概要 当社は、取締役４名(内、社外取締役２名)、監査役３名(内、社外監査役３名)の役員構成のもと、経営の迅速な意思決定及び経営戦略を効率的かつ機動的に展開しております。また、経営の意思決定及び業務執行に係る適正な監査・監督が十分に機能する体制として、監査役会設置会社制度を採用しております。 (a) 取締役会 当社は取締役４名（内、社外取締役２名）で構成される取締役会を設置し、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、会社の業務執行に関する意思決定機関として監査役出席の下、開催しております。取締役会は原則毎月１回の定時取締役会を開催し、経営方針、経営計画に基づく業務執行状況を監督し、その他法令で定められた事項並びに経営上の重要事項につき審議決定しております。また、決議を要する重要案件が発生した際には臨時取締役会を開催しております。 取締役会は、代表取締役CEO椎橋徹夫が議長を務め、代表取締役COO兼CTO藤原弘将、社外取締役の菅野寛及び岩崎俊博の４名で構成されております。 当事業年度において、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。 役職 氏名 開催回数 出席回数 代表取締役CEO 椎橋 徹夫 21回 21回 代表取締役COO兼CTO 藤原 弘将 21回 21回 取締役CAO 松藤 洋介 (注)１ 21回 21回 社外取締役 菅野 寛 21回 21回 社外取締役 岩崎 俊博 (注)２ 16回 16回 (注)１.松藤洋介は、2023年12月21日に開催された定時株主総会の終了をもって取締役を退任いたしました。 ２.岩崎俊博は、取締役就任後に開催されたすべての取締役会に出席しております。 (b) 代表取締役会議 当社は、代表取締役CEO椎橋徹夫、代表取締役COO兼CTO藤原弘将による複数代表を採用しており、社内規程で定められた代表取締役の意思決定事項について、代表取締役間で意思の統一を図り、一貫した意思決定を行うために、毎月１回以上の代表取締役会議を開催することとしております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
５ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約857文字
(6) 【大株主の状況】 2023年９月30日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 椎橋徹夫 東京都渋谷区 3,811,800 24.1 藤原弘将 東京都中央区 3,811,800 24.1 株式会社博報堂 東京都港区赤坂5丁目3-1 1,173,709 7.4 松藤洋介 東京都世田谷区 847,100 5.3 MCIイノベーション投資事業有限責任組合 東京都渋谷区桜丘町10-11 469,483 3.0 株式会社SCREENホールディングス 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1 352,112 2.2 NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW (常任代理人 野村證券株式会社) 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED K INGDOM (中央区日本橋1丁目13-1) 270,700 1.7 株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1 230,414 1.5 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) 2 KING EDWARD STREET, LONDON EC1A 1HQ UN ITED KINGDOM (千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) 139,200 0.9 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LOND ON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) 135,200 0.9 11,241,518 71.0