配当政策
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/ 原文長 約405文字
３【配当政策】 当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を経営の重要課題として認識しております。しかしながら、当社は、成長過程にあると考えており、内部留保の充実及び事業拡大のための投資等に充当することが、株主に対する利益還元につながると考えております。将来的には、事業環境及び財政状態を勘案しながら、株主に対する利益還元を実施していく方針ではありますが、現時点において配当実施の可能性及び実施時期については未定であります。 剰余金の配当を行う場合、年１回の期末配当を基本方針としており、その他年１回中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
従業員の状況
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/ 原文長 約612文字
５【従業員の状況】 （１）提出会社の状況 2024年８月31日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 125 （ 12 ） 36.5 2.5 9,062 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 ２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 ３．当社は、デジタルプラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 ４．当期中において従業員が22名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。 （２）労働組合の状況 当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 （３）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異 当社は、管理職に占める女性労働者の割合及び労働者の男女の賃金の差異については、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定による公表項目として選択していないため、記載を省略しております。 男性労働者の育児休業取得率については、「第２ 事業の状況 ２ サステナビリティに関する考え方及び取組み （３）人的資本に関する指標及び目標」に記載しております。 有価証券報告書（通常方式）_20241127150424
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5514文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図り、また各ステークホルダーと良好な関係を築いていくためには、経営の効率性・健全性・透明性が不可欠であり、コーポレート・ガバナンスの充実が重要であると認識しております。 具体的には、法令等の遵守、実効性ある内部統制、情報の適時開示、独立性ある監査機能等を意識し、企業活動を行ってまいります。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会が適切な経営の意思決定と個々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外監査役で構成される監査役会は公正かつ独立の立場から監査しております。さらに、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員会を設置し、経営監督機能を強化しております。 当社は、本体制が当社の取締役会の監督機能を強化し、経営の効率性・健全性・透明性を高め、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るために有効であると考えております。 当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。 ａ．取締役会 取締役会は取締役７名（うち社外取締役３名）で構成され、業務執行の最高意思決定機関として、法令、定款及び当社諸規程に則り、経営に関する重要事項の意思決定や業績の進捗確認、取締役の職務執行の監督を行っております。取締役会は原則として毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 本報告書提出日現在における議長及び構成員並びに出席者の氏名は以下のとおりであります。 議 長：代表取締役ＣＥＯ 岡田陽介 構成員：代表取締役ＣＯＯ 小間基裕、取締役ＣＦＯ 英一樹、取締役ＣＳＯ 外木直樹、 社外取締役 田中邦裕、社外取締役 麻野耕司、社外取締役 的野仁 出席者：社外監査役 桃原隼一（常勤）、社外監査役 清水琢麿、社外監査役 青山正明 ｂ．監査役会 監査役会は常勤１名と非常勤２名の監査役３名（うち社外監査役３名）で構成され、各監査役の監査実施状況の報告や監査役間の協議等を実施しております。監査役会は原則として毎月１回開催しております。 監査役は、取締役の職務執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議へ出席しております。社外監査役には公認会計士及び弁護士を含んでおり、それぞれの専門知識と経験に基づき、監査を行っております。 本書提出日現在における議長及び構成員の氏名は以下のとおりであります。 議 長：社外監査役 桃原隼一（常勤） 構成員：社外監査役 清水琢麿、社外監査役 青山正明 ｃ．会計監査人 当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。 ｄ．…
重要な契約等
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/ 原文長 約173文字
５【経営上の重要な契約等】 当社は以下のとおり業務提携に関する契約を締結しております。 相手方の名称 契約の名称 契約内容 契約期間 ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 業務提携基本契約 当社のAIプラットフォームを活用し、ＳＯＭＰＯグループのデジタルトランスフォーメーションの推進等を図る。 自2021年５月 至2025年５月 (自動更新あり)
大株主の状況
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/ 原文長 約763文字
（６）【大株主の状況】 2024年８月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） ＳＯＭＰＯ Ｌｉｇｈｔ Ｖｏｒｔｅｘ株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目２６－１ 1,693,500 18.28 岡田 陽介 栃木県那須塩原市 1,362,600 14.71 ヒューリック株式会社 東京都中央区日本橋大伝馬町７－３ 432,945 4.67 株式会社インスパイア・インベストメント 東京都港区南青山５丁目３－１０ 330,400 3.56 ＴＨＥ ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ ＢＡＮＫ， Ｎ．Ａ． ＬＯＮＤＯＮ ＳＰＥＣＩＡＬ ＡＣＣＯＵＮＴ ＮＯ．１ （常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部） ＷＯＯＬＧＡＴＥ ＨＯＵＳＥ，ＣＯＬＥＭＡＮ ＳＴＲＥＥＴ ＬＯＮＤＯＮ ＥＣ２Ｐ ２ＨＤ， ＥＮＧＬＡＮＤ （東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟） 269,900 2.91 外木 直樹 東京都港区 246,700 2.66 ＴＢＳイノベーション・パートナーズ２号投資事業組合 東京都港区赤坂５丁目３－６ 104,100 1.12 杉山 央 東京都港区 100,000 1.07 ＢＡＮＫ ＪＵＬＩＵＳ ＢＡＥＲ ＡＮＤ ＣＯ． ＬＴＤ． ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＣＬＩＥＮＴＳ （常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） ７ ＳＴＲＡＩＴＳ ＶＩＥＷ， ２８−０１ ＭＡＲＩＮＡ ＯＮＥ ＥＡＳＴ ＴＯＷＥＲ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ０１８９３６ （東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 決済事業部） 92,500 0.99 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内３丁目３番１号 72,600 0.78 4,705,245 50.81