配当政策
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/ 原文長 約461文字
３【配当政策】 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しておりますが、将来の事業の継続的発展や経営基盤の長期安定に向けた財務体制の強化に係わる内部留保を確保しつつ、財政状態及び経営成績並びに経営全般を総合的に判断し、利益配当を行っていく方針であり、会社設立以来、当事業年度を含め配当は実施しておりません。 今後は、業績の推移や財務状況、将来的な事業・投資計画等の成長戦略などを総合的に勘案し、内部留保とのバランスを取りながら決定していく方針ですが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。 また、内部留保資金につきましては、収益力強化や事業基盤整備のための投資や今後の成長に資する人員の採用等に有効活用していく所存であります。 なお、剰余金の配当を行う場合には、年１回の期末配当を基本としておりますが、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。剰余金の配当に関する決定機関を、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会として定めております。
従業員の状況
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/ 原文長 約341文字
５【従業員の状況】 (1）提出会社の状況 2025年２月28日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 115 ( 142 ) 36.3 2.4 8,528 セグメントの名称 従業員数（人） 完全栄養食事業 94 （ 140 ） 報告セグメント計 94 （ 140 ） その他 （ 0 ） 全社（共通） 21 （ 2 ） 合計 115 （ 142 ） （注）１．従業員数は就業人員数であります。 ２．従業員数欄の（ ）は外数で記載しており、臨時従業員の年間の平均雇用人員（１日８時間換算）であります。 ３．平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与は正社員、契約社員のみで算出しております。 ４．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6350文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社の「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」というミッションの実現のため、また継続的な企業価値の向上及び事業の継続的な成長のためには、株主をはじめとする各ステークホルダーとの良好な関係構築が不可欠であり、そのためには、経営の透明性、効率性、健全性を確保し、日常的に強化させていく必要があると認識しております。 今後においても、法令等の遵守、適時適切な情報開示、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制の強化に加え、経営監視体制の充実に努めてまいります。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、監査等委員会が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査等委員会設置会社を採用しております。 また、経営上の重要課題については、経営会議にて審議され、取締役会に付議されております。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名（うち社外取締役１名）および監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）で構成され、経営の重要事項並びに法令または定款で定められた事項を決定するとともに、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業務執行状況について監督を行っております。取締役会は月１回定期的に開催され、担当取締役より業務報告が実施されているほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整えております。 なお当事業年度において当社は取締役会を13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。 役職名 氏名 開催回数 出席回数 代表取締役 橋本 舜 13回 13回 取締役 齋藤 竜太 13回 13回 取締役 小林 紘子 13回 13回 社外取締役 田中 宏隆 13回 12回 社外取締役 田中 道昭 10回 9回 （注）社外取締役田中道昭は、2024年５月29日開催の第８回定時株主総会において社外取締役に就任しており、在任中の出席状況について記載しております。 取締役会における具体的な検討内容として、事業成長のための戦略、中期成長戦略、経営課題及び人的資本に関する議論、その他会社法及び取締役会規程にて定める決議・報告事項について、決議、報告及び審議を実施しました。 (b) 監査等委員会 当社の監査等委員会は３名で構成されており、うち３名が社外取締役であります。…
重要な契約等
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/ 原文長 約25文字
５【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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（６）【大株主の状況】 2025年２月28日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 橋本舜 東京都目黒区 17,691,300 32.54 立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目１３番１４号 16,258,800 29.91 齋藤竜太 東京都江東区 1,033,100 1.90 山本陽介 埼玉県さいたま市 959,700 1.76 日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番１０号 919,400 1.69 里田聡美 東京都杉並区 700,600 1.28 寺田英司 北海道札幌市 629,600 1.15 ＩＮＴＥＲＴＲＵＳＴ ＴＲＵＳＴＥＥＳ （ＣＡＹＭＡＮ） ＬＩＭＩＴＥＤ ＡＳ ＴＲＵＳＴＥＥ ＯＦ ＴＨＥ ＵＢＩＱＵＩＴＯＵＳ ＭＡＳＴＥＲ ＳＥＲＩＥＳ ＴＲＵＳＴ ＭＥＬＣＯ ＧＲＯＵＰ ＭＡＳＴＥＲ ＦＵＮＤ ＡＳＳＩＳＴＡＮＴ ＶＩＣＥ ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ ＨＯＹＩＮＧ ＫＷＯＫ （常任代理人立花証券株式会社） ＯＮＥ ＮＥＸＵＳ ＷＡＹ ＣＡＭＡＮＡ ＢＡＹ ＧＲＡＮＤ ＣＡＹＭＡＮ，ＫＹ１－９００５ ＣＡＹＭＡＮ ＩＳＬＡＮＤＳ （東京都中央区日本橋茅場町１丁目１３番１４号） 537,700 0.98 小林紘子 東京都新宿区 457,200 0.84 出村泰三 東京都武蔵野市 400,000 0.73 39,587,400 72.78 （注）１．前事業年度末に実質的な主要株主でなかった立花証券株式会社は、当事業年度末現在では実質的な主要株主 になっております。 ２．2025年４月21日付けで縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、牧寛之氏及びＭＢＦアク セラレーション株式会社が、以下の株式を保有する旨が記載されており、その大量保有報告書(変更報告書） の内容は以下のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株式等の数（株） 株検討保有割合（％） 牧寛之 東京都渋谷区 18,030,000 33.17 ＭＢＦアクセラレーション株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目１１番１号パシフィックセンチュリープレイス丸の内 3,690,000 6.79 合計 21,720,000 39.96