配当政策
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/ 原文長 約466文字
３ 【配当政策】 当社ではTSR（株主総利回り）を重視した株主還元を行う方針とし、安定した経営に必要なキャッシュポジションの観点から還元可否及び還元規模の判断を行ってまいります。また、投資局面においては投資を優先する必要から、株主還元、成長投資、内部留保による財務基盤の強化のバランスを図った配分を行うため、配当原資は利益ではなくFCF（フリーキャッシュフロー）を基準とし、当面は、FCFの50％を上限といたします。当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり45円となります。 毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は、期末配当の年１回としており、配当の決定機関は、取締役会であります。 なお、当社は、取締役会の決議によって、毎年１月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。 (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額(千円) 1株当たり配当額(円) 2023年９月14日 取締役会決議 331,665 45.00
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約6612文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、長期的かつ健全な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題だと認識しております。株主やパートナー企業等すべてのステークホルダーとの対話を重視し、そのような活動を通して認識される社会的責任に配慮しながら、効率経営を推進し、持続的な成長に努めております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は201 8年７月以来、監査役設置会社としておりましたが、従来取締役会での議決権を持たなかった社外監査役が取締役会での議決権を行使できるようになることでコーポレート・ガバナンスの強化を図る目的で、2020年10月の定時株主総会で定款を変更し、監査等委員会設置会社に移行しております。 本書提出日現在における当社の内部統制に関わる主な機関は、以下のとおりであります。 ａ 取締役会 当 社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名及び監査等委員である取締役３名で取締役会を構成しております。取締役会は原則として月１回開催しており、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。また、緊急を要する案件については書面決議により対応する場合もあります。 取締役会における審議事項を明確にすることで、重要性の高い議案をより集中して審議するとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。 当社の取締役会は、代表取締役社長青木耕平を議長とし、佐藤友子、山口揚平、市川祐子（監査等委員）、倉貫義人（監査等委員）、寺田有美子（監査等委員）の６名で構成されております。 ｂ 監査等委員会 監査等委員会は、社外取締役３名を含む監査等委員である取締役３名で構成し、原則として月１回開催しており、必要に応じ臨時監査等委員会を適宜開催しております。監査等委員は監査計画に基づく監査手続を実施するとともに、会計監査人や内部監査室と連携して、経営に対する適切な監査・監督を実施しております。当社の監査等委員会は、市川祐子を議長とし、倉貫義人、寺田有美子の３名で構成されております。 ｃ 指名・報酬委員会 当社は、取締役及び執行役員の選任・解任、並びに取締役及び執行役員の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを目的として、2022年７月15日開催の取締役会決議に基づき、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置いたしました。当社の指名・報酬委員会は、社外取締役である倉貫義人（監査等委員）を委員長とし、山口揚平、市川祐子（監査等委員）、寺田有美子（監査等委員）の４名で構成されております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約228文字
５ 【経営上の重要な契約等】 当社は、2023年６月23日開催の取締役会において、2023年８月１日に子会社を設立するとともに、当該子会社を通じて株式会社ステイト・オブ・マインドが運営するアパレルブランド「foufou」事業を、吸収分割により承継する会社の全株式を取得し、子会社化することを決議し、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。 詳細は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。
大株主の状況
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/ 原文長 約1183文字
(6) 【大株主の状況】 2023年７月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を除く。) の総数に対する 所有株式数の割合 (％) 青木 耕平 東京都国立市 4,047,000 54.91 佐藤 友子 東京都国立市 885,000 12.01 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海一丁目８番12号 494,400 6.71 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE－AC) （常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行） PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM （東京都千代田区丸の内二丁目７番１号） 137,200 1.86 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. （東京都港区六本木六丁目10番１号） 106,300 1.44 GOLDMAN,SACHS & CO.REG （常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社） 200 WEST STREET NEW YORK, NY, USA （東京都港区六本木六丁目10番１号） 101,400 1.38 MSCO CUSTOMER SECURITIES （常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社） 1585 BROADWAY NEWYORK,NY,USA 10036, U.S.A. （千代田区大手町一丁目９番７号） 95,600 1.30 楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 81,700 1.11 西 甲太郎 東京都足立区 62,700 0.85 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番７号 58,800 0.80 6,070,100 82.36 (注)１．発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 ２．2023年２月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、アセットマネジメントOne株式会社が2023年２月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年７月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数(株) 株券等保有 割合 (％) アセットマネジメントOne 株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 384,700 5.22