配当政策
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/ 原文長 約448文字
3 【配当政策】 当社は株主への利益還元を経営上の重要な課題と認識しておりますが、未だ成長過程にあり、事業基盤の整備を優先し、事業の継続的な拡大を行うことが株主価値の最大化に資するとの考えにより、その原資となる資金の確保を優先する方針であります。 内部留保資金については事業拡大に向けて人材などに資金を投じることで、さらなる業績成長及び利益の獲得を当面の優先事項としております。一方で、事業基盤の整備状況や業績並びに財政状態等を総合的に勘案し、利益還元の時期を検討していく方針であります。 なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨及び上記のほかに基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、2022年5月16日開催の臨時株主総会決議により、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に定めがある場合を除き、取締役会決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約7687文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業本来の目的である企業価値の増大を図るために、経営の透明性・健全性を確保し、適切な経営を行うことが重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 ② 企業統治に関する事項 a 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、法定機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入するとともに、社長の諮問機関として経営会議を設けております。そのほか、リスク管理の検討、審議等を行うリスク管理委員会、法令違反に関する情報の分析、報告等を行うコンプライアンス委員会を設置しております。 そのほか任意に 指名報酬委員会 を設置しております。 取締役の職務執行については、取締役が法令及び定款に則って自ら行動し、コンプライアンスやリスク管理に対応するとともに、取締役会を定期的に開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、職務執行状況の報告及び監督を行っております。 監査体制については、監査役監査、内部監査、会計監査人監査の三様監査を実施しております。監査の実施にあたり監査役は、取締役会への出席を通じて、取締役の職務執行状況等に係る発言を行うとともに、会計監査人及び内部監査人とそれぞれ意見や情報の交換を行い、監査効率の向上と監査の実効性の確保を図っております。 以上のような企業統治の体制により当社の業務の適正性が担保されていると考え、現在の体制を採用しております。 また、 指名報酬委員会 は、取締役候補者の選任及び取締役の報酬等の決定過程において、手続の客観性、透明性及び公平性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させることを目的として設置しております。 (a) 取締役・取締役会 取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されており、定例取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定、並びに職務執行の監視・監督を行っております。 (b) 監査役・監査役会 監査役会は、常勤監査役1名を含む監査役3名(3名すべて社外監査役)で構成されており、定例監査役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、各監査役の権限の行使を妨げないことを前提として、監査の方針、業務及び財産状況の調査方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定いたします。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
4 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約517文字
(6) 【大株主の状況】 2022年6月30日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%) 内山 英俊 東京都江東区 1,256,000 38.3 株式会社UC AIR 東京都江東区豊洲3丁目6番5号 528,000 16.1 三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号 303,200 9.2 みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 280,000 8.5 CQベンチャーズ株式会社 福岡県福岡市薬院一丁目1番1号 226,000 6.9 鈴木 茂二郎 東京都世田谷区 164,000 5.0 FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 東京都港区六本木一丁目6番1号 133,200 4.0 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 100,000 3.0 かながわ成長企業支援投資事業組合 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号 80,000 2.4 株式会社電通グループ 東京都港区東新橋一丁目8番1号 80,000 2.4 3,150,400 96.2