配当政策
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/ 原文長 約392文字
３ 【配当政策】 当社は株主への利益還元を経営上の重要な課題と認識しておりますが、未だ成長過程にあり、事業基盤の整備を優先し、事業の継続的な拡大を行うことが株主価値の最大化に資するとの考えにより、その原資となる資金の確保を優先する方針であります。 内部留保資金については事業拡大に向けて人材などに資金を投じることで、さらなる業績成長及び利益の獲得を当面の優先事項としております。一方で、事業基盤の整備状況や業績並びに財政状態等を総合的に勘案し、利益還元の時期を検討していく方針であります。 なお、剰余金の配当を行う場合は、年１回の期末配当を基本方針としており、その他年１回中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。また、会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に定めがある場合を除き、取締役会決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約8457文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業本来の目的である企業価値の増大を図るために、経営の透明性・健全性を確保し、適切な経営を行うことが重要であると考え、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 ② 企業統治に関する事項 a 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、法定機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。また機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入するとともに、社長の諮問機関として経営会議を設けております。そのほか、リスク管理の検討、審議等を行うリスク管理委員会、法令違反に関する情報の分析、報告等を行うコンプライアンス委員会を設置しております。 そのほか任意に 指名・報酬委員会 を設置しております。 取締役の職務執行については、取締役が法令及び定款に則って自ら行動し、コンプライアンスやリスク管理に対応するとともに、取締役会を定期的に開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の決定、職務執行状況の報告及び監督を行っております。 監査体制については、監査役監査、内部監査、会計監査人監査の三様監査を実施しております。監査の実施にあたり監査役は、取締役会への出席を通じて、取締役の職務執行状況等に係る発言を行うとともに、会計監査人及び内部監査人とそれぞれ意見や情報の交換を行い、監査効率の向上と監査の実効性の確保を図っております。 以上のような企業統治の体制により当社の業務の適正性が担保されていると考え、現在の体制を採用しております。 また、 指名・報酬委員会 は、取締役候補者の選任及び取締役の報酬等の決定過程において、手続の客観性、透明性及び公平性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させることを目的として設置しております。 (a) 取締役・取締役会 取締役会は、取締役５名(うち社外取締役１名)で構成されており、定例取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項の決定、並びに職務執行の監視・監督を行っております。 なお、当社は、2025年９月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５ 名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役５名（うち社外取締役１名）となる予定です。 (b) 監査役・監査役会 監査役会は、常勤監査役１名を含む監査役３名(３名すべて社外監査役)で構成されており、定例監査役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、各監査役の権限の行使を妨げないことを前提として、監査の方針、業務及び財産状況の調査方法その他の監査役の職務の執行に関する事項を決定いたします。…
大株主の状況
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/ 原文長 約715文字
(6) 【大株主の状況】 2025年６月30日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 内山 英俊 江東区 1,063,810 28.5 株式会社UC AIR 江東区豊洲３丁目６番５号 528,000 14.1 三菱商事株式会社 千代田区丸の内２丁目３番１号 303,200 8.1 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 中央区晴海１丁目８番１２号 209,600 5.6 鈴木 茂二郎 世田谷区 164,800 4.4 清板 大亮 港区 111,800 3.0 三菱食品株式会社 文京区小石川１丁目１番１号 90,000 2.4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口） 港区赤坂１丁目８番１号 88,100 2.4 株式会社電通グループ 港区東新橋１丁目８番１号 80,000 2.1 株式会社ＳＢＩ証券 港区六本木１丁目６番１号 73,303 2.0 2,712,613 72.6 （注）アセットマネジメントOne株式会社から2025年２月７日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書（変更報告書）により、2025年１月31日現在で以下の株式を保有している旨が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として2025年６月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記の表には記載しておりません。なお、当該報告書の内容は以下のとおりです。 氏名又は名称 住所 保有株式数 (株) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) アセットマネジメントOne株式会社 千代田区丸の内１丁目８番２号 235,500 6.25