配当政策
抽出本文
/ 原文長 約393文字
3 【配当政策】 当社は、設立以来配当を行っておりませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しております。当社は現在成長過程にあり、内部留保を確保し、事業規模の拡大や収益力の強化のために優先的に投資することが、将来における企業価値の最大化と、継続的な利益還元に繋がると考えております。 今後の剰余金の配当につきましては、内部留保の確保とのバランスを考慮した上で実施していくことを基本方針としておりますが、当面は内部留保を優先し、さらなる事業の強化を図っていく方針であります。 配当実施の時期につきましては未定であります。 また、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。なお、会社法第454条第5項に基づき、取締役会の決議により、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
コーポレート・ガバナンス
抜粋表示
/ 原文長 約4715文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業価値を最大化すべく、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と位置付けております。ステークホルダーの立場を尊重し、企業としての社会的責任を果たすため、法令のみならず社会規範を遵守し、企業倫理を確立するよう努めております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2020年12月10日開催の第8期定時株主総会において、コーポレート・ガバナンスを一層拡充させるために監査等委員会設置会社に移行しており、取締役会及び監査等委員会を設けるとともに経営及び業務執行に関する協議・意思決定機関として常勤役員会を、リスクに関する検討・諮問機関としてコンプライアンス委員会を設置し、透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監督・監査の実施と、適切なリスクマネジメントを実施できる体制の構築を図るため、当該体制を採用しております。 当社の各機関等の内容は以下のとおりとなります。なお、取締役会のうち半数を社外取締役で構成しております。 イ 取締役、取締役会 当社の取締役は10名で、うち社外取締役は5名であり、取締役会の議長は代表取締役社長である中山亮太郎が務めております。 取締役会は、取締役10名(うち社外取締役5名)で構成されており、取締役会規程に基づき、経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びに経営上の重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行の監督を行っております。なお、各取締役の氏名につきましては、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」をご参照ください。 当社では、原則月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しており、定められた職務権限に基づいた意思決定の他、業績の進捗状況等、その他の業務上の報告を行い情報の共有を図っております。 ロ 監査等委員である取締役、監査等委員会 当社の監査等委員である取締役は3名で、全員が社外取締役であり、監査等委員会の議長は社外取締役(常勤)である芦田千晶が務めております。 監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と非常勤の監査等委員である取締役2名で構成されております。監査等委員会は毎月開催され、各監査等委員である取締役は監査等基準に従い、取締役の職務執行を監査しております。なお、各監査等委員である取締役の氏名につきましては、「(2) 役員の状況 ① 役員一覧」をご参照ください。 また監査等委員である取締役は、内部監査室担当者及び会計監査人と情報交換、意見交換を行うことによって、会計監査及び業務監査等について総括的な確認を行い、取締役の業務執行の状況を効率的、合理的に把握し、監督又は監査の実効性を高めております。…
重要な契約等
抽出本文
/ 原文長 約26文字
4 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
抜粋表示
/ 原文長 約1662文字
(6) 【大株主の状況】 2022年9月30日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (千株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%) 株式会社サイバーエージェント 東京都渋谷区宇田川町40番1号 6,485 51.60 中山 亮太郎 東京都渋谷区 370 2.94 楽天証券株式会社 東京都港区南青山2丁目6番21号 355 2.83 木内 文昭 神奈川県川崎市宮前区 256 2.04 KSK ANGEL FUND, LLC (常任代理人 大和証券株式会社) 2140 S DUPONT HWY, CAMDEN, DELAWARE 19934 USA (東京都千代田区丸の内1丁目9番1号) 228 1.81 長谷川 佳奈 東京都港区 196 1.56 株式会社SBI証券 東京都港区六本木1丁目6番1号 156 1.25 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8-12 102 0.81 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) 東京都港区浜松町2丁目11番3号 99 0.79 BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内2丁目7-1) 93 0.75 8,343 66.38 (注) 1.株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、102,300株であり、それらの内訳は、投資信託設定分97,400株、年金信託設定分4,900株となっております。 日本マスタートラスト信託銀行(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、99,500株であり、 投資信託設定分37,400株が含まれております。また、62,100株につきましては、当社として把握することができておりません。 2.2022年3月4日付(報告義務発生日2022年2月28日)で野村證券株式会社及びその共同保有者から大量保有報告書の変更報告書が関東財務局長に提出されていますが、当社として2022年9月30日現在における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮していません。当該大量保有報告書の変更報告書の内容は次の通りです。 氏名又は名称 住所 保有株券等の数 (株) 株券等保有割合 (%) 野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 42,175 0.…