配当政策
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/ 原文長 約438文字
３【配当政策】 当社では、業績成長を継続して株主に適切な利益還元を図っていくことは当社経営の重要課題のひとつであると認識しており、当面、配当性向につきましては40％を目指してまいります。 剰余金の配当回数は、期末配当の年1回とすることを基本方針としております。なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 また、内部留保金につきましては、当社成長の元であるイノベーションの連鎖を断たないための研究開発・製品開発投資と、ビジネスや技術の変化適応力を強化するための社員教育への投資に、より多くを配分する方針としております。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （千円） 1株当たり配当額 （円） 2024年6月26日 443,442 87 定時株主総会決議
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5989文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 イ．基本的な考え方 株主に代わって経営の効率性や公正さをチェックし、経営リスクを組織的に回避し、当社の企業価値を高めていくというコーポレート・ガバナンスの維持は極めて重要な経営課題であると、当社は認識しております。こうした目的を達成するために、当社では、審議に十分な時間をかけた取締役会を開催すること、また、監査等委員会監査及び内部監査による経営チェック機能の充実を重視しております。 ロ．基本方針 当社は、すべてのステークホルダーの立場を踏まえたうえで、コーポレート・ガバナンスが目的とする透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みを構築・維持・改善し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対応を行うことを基本方針としております。 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ．企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 １．取締役会 取締役会は、取締役（監査等委員を除く）3名（男性3名）と監査等委員である取締役3名(男性3名、うち社外取締役2名）で構成されております。毎月の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、業務執行状況の監督を行っております。 ２．監査等委員会 監査等委員会は、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名で構成されております。毎月の定例監査等委員会と必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、経営の適法性及び妥当性の監査を行っております。 当社の監査等委員会の構成員は次のとおりであります。 委員長 松本 素彦（社外取締役）、委員 酒井 俊司、委員 西村 邦裕（社外取締役） なお、酒井 俊司は、常勤の監査等委員であります。情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を選定しております。 ３．指名報酬委員会（任意の諮問委員会） 指名報酬委員会は、社外取締役2名を含む取締役3名で構成されております。本委員会は、取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する事項について審議を行い、取締役会に答申を行います。 当社の指名報酬委員会の構成員は次のとおりであります。 委員長 松本 素彦（社外取締役）、委員 櫻井 伸太郎、委員 西村 邦裕（社外取締役） 業務執行の体制、経営監視及び内部統制の仕組みは下図のとおりです。 ロ．企業統治の体制を採用する理由 当社では、会社規模、業務内容に最適な体制を組み、実質の効果を求めていく方針であります。複数の社外取締役を含む監査等委員が取締役会における議決権を有することにより、経営の監督機能の実効性を高めることができると考え、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約25文字
５【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約446文字
（６）【大株主の状況】 2024年3月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 有限会社矢野商会 横浜市青葉区新石川3-14-1 1,388,820 27.24 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 東京都港区赤坂1-8-1 344,100 6.75 セック従業員持株会 東京都世田谷区用賀4-10-1 261,400 5.12 株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海1-8-12 229,400 4.50 有限会社近石商会 東京都調布市菊野台3-42-4 192,840 3.78 矢野 恭一 横浜市青葉区 177,680 3.48 有限会社小早商事 東京都北区西が丘2-3-10 84,440 1.65 小早 紀光 埼玉県川口市 67,100 1.31 小早 宏一郎 東京都北区 67,100 1.31 小早 光子 川崎市中原区 51,000 1.00 2,863,880 56.18