配当政策
抽出本文
/ 原文長 約579文字
３【配当政策】 当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置づけております。安定的な配当の維持並びに将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必要性を考慮し、判断・決定していくこととしております。また当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第１項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨、並びに四半期配当の実施に備え、３月31日、６月30日、９月30日、12月31日を剰余金の配当の基準日とし、更に別に基準日を定めて、剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。 かかる方針のもと、当期は１株当たり18.5円の特別配当を行いました。 このたび、株主の皆様のご支援により財務基盤が安定してきたものと判断し、配当方針を一部変更し、配当の時期を定めて継続的に配当を行うことにいたしました。今後は安定的な配当の維持並びに将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必要性を考慮しつつ、第１四半期末日、及び第３四半期末日を基準日とする年２回を基本として実施いたします。 なお、当事業年度に係るその他資本剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （百万円） 1株当たり配当額 （円） 平成29年７月６日 取締役会決議 503 18.50
従業員の状況
抽出本文
/ 原文長 約377文字
５【従業員の状況】 (1)提出会社の状況 平成30年３月31日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 宝 飾 事 業 320 [47] 38.12 6.93 2,715,689 本 社 58 [8] 39.64 9.68 4,184,158 合 計 378 [55] 38.35 7.35 2,941,010 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載しております。 ２．平均年間給与（税込み）は、基準外賃金及び賞与が含まれております。 (2)労働組合の状況 当社の労働組合は、オールベリテユニオンと称し、ＵＡゼンセンに所属する専門店ユニオン連合会に加盟しております。 労働組合との間に特記すべき事項はありません。 有価証券報告書（通常方式）_20180625191738
コーポレート・ガバナンス
抜粋表示
/ 原文長 約6226文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 ① 企業統治の体制 イ．企業統治の体制の概要 当社は、取締役の任期を１年と定めております。毎月開催している取締役会において、法令又は定款に定める事項の他、業務執行の基本事項に関する当社の意思決定を行うとともに、経営上のあらゆる課題やリスク回避等の議論を行っております。 更に、取締役会決議に基づき、取締役と執行役員との定期的なミーティングを行い、相互に情報を共有することで早期の問題解決や、適時適切な経営判断が下せる体制を維持しております。 また、当社は監査役会設置会社であります。従来から社外監査役を選任し、経営監視機能の充実を図っております。監査役３名については２名が社外監査役となっております。 当社は業態柄、顧客の個人情報の保護を重要な経営上の課題と位置づけております。「個人情報安全管理対策委員会」を設置し、個人情報取扱事業者に課せられる義務を果たせるよう個人情報を適切に保護し管理する体制づくりに取り組んでおります。 なお、当社の親会社グループとの取引に関する基本方策の策定、親会社グループとの取引に関する重要事項の審査及び取締役会への答申等、当社のコーポレート・ガバナンス上の重要事項を審議し、社外取締役及び社外監査役との連携強化により、より強固なコーポレート・ガバナンス体制を構築致します。 当社の企業統治の体制を図に示すと以下のとおりであります。 ロ．企業統治の体制を採用する理由 当社が上記の体制を採用する理由としては、取締役の相互監視機能に加えて、株主の利益をより重要視した立場の監査役会及び監査役による監視を行うことで、取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを有効的に確保することができるものと判断したためであります。 ハ．内部統制システムの整備の状況 ＜取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制＞ ⅰ．当社は、取締役及び使用人の判断と行動の規範として「企業倫理憲章」を制定し、代表取締役がその精神を役職者をはじめ全使用人に継続的に伝達、徹底することによって、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とするコンプライアンス体制を構築、整備しております。経営陣として特に厳しいコンプライアンスを求められる取締役を対象とした取締役規則を定め遵守しております。また、取締役会は、取締役相互の職務執行の監督及び意思疎通を継続的に行っております。 ⅱ．代表取締役を内部統制管掌取締役及び統括責任者とした内部統制委員会を編成し、内部統制システムの構築、整備、維持、向上を図るとともに、代表取締役直属の監査室による使用人の職務執行における法令・定款・社内諸規則等の遵守について内部監査を行っております。 ⅲ．…
重要な契約等
抽出本文
/ 原文長 約416文字
４【経営上の重要な契約等】 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日（平成30年６月29日）までの間における経営上の重要な契約は以下のとおりであります。 重要な融資契約 相手先 契約期間 内容 株式会社三菱東京ＵＦＪ 銀行 平成28年８月25日から 平成29年８月24日まで （平成29年8月24日終了） ①契約形態 ： コミットメントライン契約 ②使途 ：運転資金 ③コミットメント総額：1,000百万円 ④借入金実行残高 ： 900百万円 ⑤担保 ：在庫 ⑥保証 ：なし 株式会社三菱東京ＵＦＪ 銀行 平成29年８月25日から 平成30年８月24日まで ①契約形態 ：コミットメントライン契約 ②使途 ：運転資金 ③コミットメント総額：1,000百万円 ④借入実行残高 ： 900百万円（平成30年３月31日現在） ⑤担保 ：在庫 ⑥保証 ：なし （注）平成30年４月１日に株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号が変更になっております。
大株主の状況
抽出本文
/ 原文長 約698文字
（６）【大株主の状況】 平成30年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数(千株) 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合(％) ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町三丁目33-８ 18,004 66.17 堤 征二 埼玉県蕨市 1,217 4.47 大久保 仁雄 神奈川県横浜市都筑区 919 3.37 株式会社オーエイ 東京都品川区小山４丁目４-４ 770 2.83 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海１丁目８-11 255 0.93 水上 春代 東京都品川区 188 0.69 松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 161 0.59 ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140040 (常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部) 225 LIBERTY STREET,NEW YORK,NEW YORK,U.S.A (東京都港区港南２丁目15-１) 151 0.55 株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 130 0.48 バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウンツ イー ビーディー (常任代理人株式会社三菱ＵＦＪ銀行) TAUNUSANLAGE 12, 60325 FRANKFURT, AM MAIN GERMANY (東京都千代田区丸の内２丁目７-１) 130 0.47 21,928 80.60 （注）前事業年度末において主要株主であったアストン・ラグジュアリーグループ・リミテッドは当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。