シンポ株式会社

証券コード: 5903 / 対象年度: 2022 / 提出日: 2022-09-29
業種 金属製品 上場廃止

現在、過去年度の有価証券報告書に基づく分析を表示しています。

このページは、EDINETに提出された有価証券報告書をもとに、 企業のリスク認識・投資領域・経営方針を自動整理したものです。

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3分で読める事業概要

有価証券報告書の記載内容をもとに、事業内容・主なサービス・確認ポイントを自動整理した参考情報です。

事業の概要

無煙ロースターの製造販売および付帯工事を行う企業です。焼肉店向けに、煙や臭いを抑えた快適な環境で調理ができるシステム機器を提供しており、機器の販売だけでなく、設計・据付工事、内装工事、関連商品の提供まで、焼肉業界に特化したトータルソリューションを提供しています。

主な事業領域

無煙ロースターの製造販売および、それに付随する設計、据付工事、内装工事、および焼肉店関連商品の提供。

主な製品・サービス

  • ダクト式無煙ロースター
  • ノンダクト式無煙ロースター
  • 無煙ロースターの部材品(ロストル、焼網、セラミック炭等)
  • 据付工事(トータルシステム設計と据付工事)
  • その他内装工事
  • 焼肉店関連商品(ロストル、焼網用の洗浄機等)

ビジネスモデル

無煙ロースターの製造販売および、付随する設計・据付工事・内装工事などのトータルソリューションの提供により、機器販売と工事・メンテナンスの双方から収益を得るモデル。

セグメント・事業構成

無煙ロースター関連事業(他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略)。

戦略・方向性

利益重視の観点から売上高営業利益率15%を目標とし、付加価値の高い製品開発とサービスの強化により、焼肉業界の厳しい経営環境(原材料費高騰、人手不足)に対し、独自の提案力を活かした差別化を図る。

強みとして読み取れる点

  • 焼肉業界に特化したトータルソリューションの提供
  • 新工場の稼働による生産能力の向上と作業環境の改善
  • 独自の提案力を活かした差別化

課題として読み取れる点

  • 焼肉業界における原材料(牛肉)価格の高騰
  • 人手不足による人件費の上昇
  • 海外事業(SHINPO AMERICA, INC.)の清算による経営資源の選択と集中

確認ポイント

  • 新工廠稼働による生産効率の向上と収益への影響
  • 焼肉業界の景気動向と、それに対する提案力の有効性
  • 売上高営業利益率15%の目標達成に向けた施策

概要整理の信頼度: 4 / 5 ・事業内容、経営戦略、課題、および主要な財務指標の目標が具体的に記載されており、概要把握には十分な情報があるため。

有報ナビによる分析

有価証券報告書の記載内容をもとに、リスク、経営方針、 投資・研究開発に関する情報を整理したものです。

各スコアは、有価証券報告書の記載内容を整理するための参考指標です。 5段階表示で、スコアが高いほど各項目の性質が強く出ていることを表します。 ただし、投資判断、企業価値、将来業績を評価・予測するものではありません。

特に「リスク開示記載度」は、高いほど良いという意味ではありません。 有報上で注意して読むべきリスク記述が多い、具体的、または重い可能性があるという意味です。

スコアの詳しい見方
リスク開示記載度
スコアが高いほど、有価証券報告書に記載されたリスク開示について、 注意して読むべき記述の多さ・具体性・重さが強いことを表します。 企業そのものの危険度や倒産リスクを示すものではありません。
方針記載度
スコアが高いほど、経営方針、対処すべき課題、資本政策、 リスク対応などが具体的に記載されていることを表します。 方針の良し悪しや実現可能性を判定するものではありません。
投資・変化記載度
スコアが高いほど、設備投資、研究開発、新規事業、DX、海外展開、 事業構造の変化など、将来に向けた取り組みの記載が強いことを表します。 成長性や投資成果を予測するものではありません。

リスク開示の整理

リスク開示記載度: 1 / 5

有報ナビによる整理

主要顧客である焼肉店における牛肉価格の高騰や人手不足による経営環境悪化が、新規出店や既存店の改装の減少を通じて業績に影響を及ぼすリスク。競合他社との価格競争や原材料高騰によるコスト増、新製品開発への対応遅れ、製造物責任(PL)に関する訴訟・費用負担、知的財産権の侵害、保有株式の評価損等のリスクがある。これに対し、同社は品質向上、メンテナンス充実、PL保険への加入、特許・商標の取得、研究開発による差別化、原価低減策等で対応している。

経営方針・課題の整理

方針記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

無煙ロースターの製造販売を主軸とし、新工場建設による生産体制強化と高付加価値製品へのシフトで成長を目指す。米国子会社の清算は経営資源の集中を目的とした戦略的判断であり、国内および他地域での差別化戦略が明確である。

成長方針

高付加価値・省エネ・省力化を追求する次世代型無煙ロースターの開発、電気式ロースターのラインナップ拡充、および海外市場への対応強化。また、メンテナンスや内装工事を含むトータルソリューションの提供による差別化。

資本政策

新工場の建設による生産能力の拡大と、経営資源の選択と集中(米国子会社の清算)を通じた効率的な資本運用。

リスク対応方針

品質向上とメンテナンスサービスの充実による競合との差別化、知的財産(特許・商標)の保護、PL保険への加入による製造物責任への備え、および原材料高騰に対するコストダウンの取り組み。

関連する原文は、下部の「有報本文」に掲載しています。

投資・研究開発・成長施策の整理

投資・変化記載度: 4 / 5

有報ナビによる整理

同社は無煙ロースター分野で強固な技術基盤を持ち、新工場の稼働により生産体制を強化。次世代型製品の開発や電気式モデルの拡充、安全性向上に向けた研究開発に積極的な投資を行っており、独自の特許とブランド力を活かした高付加価値戦略が奏功している。

設備投資の方向性

新工場(新名古屋工場)の建設による生産能力拡大と作業環境改善、および製造基盤の強化に向けた設備投資を実施。

研究開発・商品開発

次世代型無煙ロースターの開発(火力の向上・安全性の向上)、電気式ロースターのラインナップ拡充、海外市場向けの認証取得、および火災事故への対応に向けた安全性向上のための実証実験と技術開発に注力。また、原材料高騰に対する原価低減にも取り組んでいる。

投資・変化テーマ

  • 無煙ロースターの次世代型開発
  • 海外市場への展開と認証取得
  • 電気式ロースターのラインナップ拡充
  • 火災事故対策に向けた安全性向上技術

関連キーワード

  • 無煙ロースター
  • 排気・臭気処理システム
  • 高付加価値製品
  • 省エネ・省力化
  • 安全装置
  • 海外認証取得

財務情報

提出書類の財務情報を、会計基準や表示範囲とあわせて整理しています。

表示基準

会計基準日本基準 連結区分連結 対象期間2021-07-01 〜 2022-06-30 表示状況表示可能

提出日: 2022-09-29

財務情報

業績

売上高

62.07億円
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税引前利益

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親会社帰属利益

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財政状態・流動性

総資産

71.18億円
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キャッシュフロー

3区分

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財務項目の関係

資本項目の関係

異なる値・別Fact
根拠・定義
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確認事項

開示上の確認事項

この表示に確認事項はありません。

文書情報を確認
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表示状況
表示可能
選定状況
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有報本文

有報ナビによる整理の根拠となる原文を、項目ごとに確認できます。

事業・経営に関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業・経営に関する有報本文を表示

事業の内容

抽出本文 / 原文長 約673文字

3【事業の内容】 当社グループは、当社及び連結子会社2社により構成されており、無煙ロースター関連事業を主な事業として営んでおります。当社と神府貿易(上海)有限公司及びSHINPO AMERICA,INC.は、無煙ロースターの製造販売及びその附帯工事を行っております。なお、SHINPO AMERICA,INC.は、2022年3月18日開催の取締役会において解散及び清算することを決議し、現在清算手続き中であります。 無煙ロースターは食材を更に美味しく焼いて、しかも煙らず、臭わずの快適な環境の中で楽しく食していただくシステム機器であります。 無煙ロースターは2種類に大きく分かれております。 (1)ダクト式無煙ロースター 肉を焼くプレート(網)周辺部に吸気口を設け、焼肉から生じる煙や臭いをファンで吸収し、吸収された煙は床下をはわしたダクト(管)を通じて屋外に排気する機械であります。 (2)ノンダクト式無煙ロースター 煙や臭いを吸気口から吸収するのは同じですが、床下をはわすダクトは不要でファンはロースターに内蔵し、油煙を吸収し、脱臭装置で煙や臭いを除去した上で室内に排気する機械であります。 無煙ロースター関連事業の主要な品目別内容は次のとおりであります。 品目 主要製品 製品 ダクト式無煙ロースター及びノンダクト式無煙ロースター 部材品 無煙ロースターの部材品(ロストル、焼網、セラミック炭等) 据付工事 無煙ロースターのトータルシステム設計と据付工事 その他内装工事 焼肉店の内装工事 商品 焼肉店関連商品(ロストル、焼網用の洗浄機等)

経営方針・経営戦略・対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約544文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社グループは、企業理念に「私たちは私たちの幸せをお客様と共有するために、良い仕事をする、いい商品をつくる、最善のサービスをするように努めます」を掲げております。そのために「お客様のニーズに応え、お客様が繁栄されるお手伝いをします」を実践して、お客様の「幸せ」、社員の「幸せ」を追求し、そして株主様やお取引先様に「幸せ」を提供出来るよう日々研鑽に努め邁進してまいります。 (2)目標とする経営指標 当社グループは、利益重視の観点から売上高営業利益率15%を目標に掲げ、売上拡大を図りつつ付加価値の高い製品を開発し、お客様に満足していただけるサービスの強化を図ってまいります。 (3)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 当社グループの主要取引先である焼肉業界におきましては、牛肉価格の高騰や人手不足による人件費の上昇などが懸念され、厳しい経営環境になると考えられます。そのために当社グループは、当社独自の提案力を活かし、お客様に役立つ製品・サービスを提供し差別化を図りお客様と二人三脚で繁盛店を作り上げてまいります。

対処すべき課題

抽出本文 / 原文長 約544文字

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)会社の経営の基本方針 当社グループは、企業理念に「私たちは私たちの幸せをお客様と共有するために、良い仕事をする、いい商品をつくる、最善のサービスをするように努めます」を掲げております。そのために「お客様のニーズに応え、お客様が繁栄されるお手伝いをします」を実践して、お客様の「幸せ」、社員の「幸せ」を追求し、そして株主様やお取引先様に「幸せ」を提供出来るよう日々研鑽に努め邁進してまいります。 (2)目標とする経営指標 当社グループは、利益重視の観点から売上高営業利益率15%を目標に掲げ、売上拡大を図りつつ付加価値の高い製品を開発し、お客様に満足していただけるサービスの強化を図ってまいります。 (3)中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 当社グループの主要取引先である焼肉業界におきましては、牛肉価格の高騰や人手不足による人件費の上昇などが懸念され、厳しい経営環境になると考えられます。そのために当社グループは、当社独自の提案力を活かし、お客様に役立つ製品・サービスを提供し差別化を図りお客様と二人三脚で繁盛店を作り上げてまいります。

経営成績・財政状態の概況

抜粋表示 / 原文長 約4707文字

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 (1)経営成績等の状況の概要 当連結会計年度における当社グループ(当社及び連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。 ①財政状態及び経営成績の状況 当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染者数の増加や減少が繰り返される中で弱いながらも持ち直しの傾向が見られるものの、世界的に続く半導体不足や原材料価格の高騰、ロシアによるウクライナ侵攻、4月からの中国上海におけるロックダウンの開始など、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 当社グループの主要マーケットである焼肉業界におきましても、2021年8月をピークとする新型コロナウイルス第5波や2022年2月をピークとする第6波に対するまん延防止等重点措置の適用により時短営業や臨時休業を余儀なくされ大きな影響を受けました。一方でワクチン接種の進展など感染対策の強化により一部で持ち直しの兆しがみられるようになりました。 このような状況下で当社グループは、焼肉店以外の飲食店様に対して焼肉店への業態変更を促進してまいりました。また、既存焼肉店には店舗の改装や改築、ダクト清掃等のメンテナンス受注に努めてまいりました。さらに新規受注におきましては、無煙ロースターの受注に留まらず、内装工事や空調工事などトータルの受注に努めてまいりました。 また、名古屋工場の老朽化が進み、生産能力も限界に達しつつあったことから新工場の建設を進め、2022年5月に新名古屋工場が竣工し稼働を開始しました。これにより作業環境と生産能力が大幅に改善し、生産活動の効率化による収益力改善を見込んでおります。 一方で、連結子会社であるSHINPO AMERICA,INC.は、2018年1月の会社設立以降、アメリカなど北米を中心に無煙ロースターの販売およびアフターサービスの提供を中心に事業を展開してまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業環境の変化に伴い、悪化した収益の回復が見込めない状況が続いていることから、当社グループの経営資源の選択と集中を目的として解散および清算することを決議いたしました。 その結果、当連結会計年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。 a.財政状態 (資産の部) 当社グループの当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ352百万円増加し7,118百万円となりました。 流動資産は620百万円減少し3,683百万円となりました。主な要因は、原材料及び貯蔵品の増加168百万円があったものの、現金及び預金が770百万円減少、受取手形及び売掛金が92百万円減少したことによるものであります。…

セグメント関連

抽出本文 / 原文長 約223文字

【セグメント情報】 前連結会計年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) 当社グループは、無煙ロースターの製造販売及びその附帯工事を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略しております。 当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) 当社グループは、無煙ロースターの製造販売及びその附帯工事を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略しております。

リスクに関する有報本文

有価証券報告書から抽出した本文の一部です。抽出位置や区分は自動処理のため、原文全体の確認もあわせて推奨します。

事業等のリスクの原文を表示

事業等のリスク

抜粋表示 / 原文長 約1389文字

2【事業等のリスク】 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)事業内容について 当社グループの主要事業である無煙ロースターの製造販売事業において、主要な顧客である焼肉店におきましては、近年消費者の牛肉志向が高まりつつありますが、牛肉価格の更なる高騰や、人手不足による人件費の高騰が起きた場合には、焼肉店の新規出店や既存店の改装、異業種からの参入が減少することにより、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 (2)当社グループを取り巻く環境について ① 競合等の影響について 当社グループでは競合他社に打ち勝つために、品質の向上、メンテナンスサービスの充実に取り組み、より高い付加価値の製品、システムを販売してまいりますが、競合他社の中には低価格競争のみで販売拡充を図ろうとしているところもあります。また、素材原料の高騰による原価の上昇もあり、低価格化が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ② 新製品開発への対応について 当社グループは、環境浄化を目指す企業として活動しております。そして、より高品質、高付加価値の製品、システム開発の創造を実現するために、常に技術と顧客ニーズを的確に把握し、魅力ある製品、システムの開発を行っておりますが、市場や業界のニーズの変化に適切な対応が出来なかった場合には、将来の成長と収益性を低下させ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ③ 製造物責任について 当社グループは、その事業及び製品のため、社内で厳しい基準のもとに品質と信頼性の維持確保に努めておりますが、万が一製品が予期せぬ不具合を起こした場合、製造物責任に関する対処あるいはその他の義務に直面する可能性があります。国内外ともPL保険に加入しておりますが、保険で対応出来ない程のコストが発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 ④ 知的財産について 当社グループは長年にわたり、自社が製造する製品に関連する多数の特許及び商標を保有し、もしくはその権利を取得しています。これらの特許及び商標は、当社グループのこれまでの事業の成長にとって重要だったものであり、その重要性は今後も変わりません。このような知的財産が広範囲にわたって保護出来ないこと、あるいは違法に侵害されることによって、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 ⑤ 保有株式について 当社グループは、上場及び非上場の株式を保有しております。…

投資・研究開発に関する有報本文

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研究開発・設備投資などの有報本文を表示

研究開発活動

抜粋表示 / 原文長 約1400文字

5【研究開発活動】 当社グループは、品質方針として“お客様の立場で、高付加価値・省エネ・省力化の、使い易く安全性の高い高品質な製品を開発し、迅速な納期でお客様にご満足いただける製品を提供する”ことを掲げ、主力製品である「無煙ロースター」の開発並びに製造を行うことで「焼く食文化」の発展に取り組んでまいりました。 また、“環境浄化指向企業”として、焼肉店・焼鳥店や食材調理工場などから排出される排煙・臭気問題を解決する『排気・臭気処理システム』の設計及び品質向上に取り組んでまいりました。 当連結会計年度は、キーコンセプトである「高性能・高付加価値・省エネ性・使い易さ・安全性」の追求を中・長期スパンにて開発を進め、他社に真似できない圧倒的優位性を備え、且つ強力にアピールできる製品開発に取り組んでおります。 技術開発部の部員数は7名、当連結会計年度の研究開発費の総額は 83,429 千円であります。 なお、当社グループは、無煙ロースターの製造販売及びその附帯工事を主要な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント別の記載を省略しております。 当連結会計年度の取り組み成果は、次のとおりです。 1.次世代型無煙ロースターの開発 現行の主力製品であるガス式無煙ロースターDシリーズにおいて、弱点を克服した仕様の開発に取り組んでまいりました。その成果として火力の向上・安全性の向上を達成した新製品SPRDⅡを2023年1月にリリース予定であります。また、上引き式フードの更なる改良に取り組んでおり、分解洗浄可能でメンテナンスがしやすく、かつ価格競争力のある製品の開発を進め、市場シェアの大幅な拡大を目指します。この他卓上コンロにおきましても、高出力を実現するために混合管を備えた専用バーナーの開発に取り組んでまいります。今後も画期的かつ他社の追随を許さない主力製品の開発に邁進してまいります。 2.無煙ロースターの海外市場攻略対応 アジア、北米、欧州などの安全認証規格に対応した製品開発と認証の取得・維持を進め、市場投入と拡販を進めてまいりました。今後は米国での安全認証規格に対応した製品開発を進めてまいります。 3.電気式無煙ロースターのラインナップの充実・強化 「一人焼肉」を電気式ロースターで実現するべく丸形に続き、角形の電気式無煙ロースターの開発を完了し、2023年1月を目標にリリース予定であります。今後は中国でのリリースを目指し認証取得を進めてまいります。 4.安全性向上への取り組み 昨今、マスコミに多く取り上げられるようになった無煙ロースターを使用する焼肉店の火災事故(ダクト火災)対策として、消防関係者の協力を得ながら再現実験に取り組んでおります。…

設備投資等の概要

抽出本文 / 原文長 約1121文字

2【主要な設備の状況】 当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。 (1)提出会社 2022年6月30日現在 事業所名 (所在地) 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (人) 建物及び 構築物 機械装置及 び運搬具 土地 (面積㎡) リース資産 その他 合計 本社 (名古屋市名東区) 統括業務施設 43,932 259,042 (1,274) 29,539 48,476 380,989 (2) 新名古屋工場 (愛知県みよし市) 無煙ロースター生産設備 1,048,835 16,696 1,018,594 (11,958) 27,265 33,302 2,144,695 14 (7) 東京支店 (東京都北区) 販売設備 947 941 622 2,511 19 (2) 大阪支店 (大阪府吹田市) 販売設備 2,440 896 3,337 12 (1) 名古屋支店 (名古屋市名東区) 販売設備 3,370 849 4,226 11 (1) 北海道東北支店 (札幌市白石区) 販売設備 1,912 682 2,594 仙台営業所 (仙台市太白区) 販売設備 150 713 864 東京MS営業所 (さいたま市緑区) 販売設備 453 478 931 (1) 横浜営業所 (横浜市中区) 販売設備 260 235 317 812 (2) 福岡営業所 (福岡市東区) 販売設備 18,627 490 174 19,292 福岡アミ洗浄工場 (福岡市東区) アミ洗浄設備 54,290 52,295 204,404 (991) 393 112,694 424,078 (3) その他 (名古屋市名東区他) 賃貸用マンション他 1,965 849 (13) 69,643 72,458 (2)在外子会社 2022年6月30日現在 会社名 事業所名 (所在地) 設備の内容 帳簿価額(千円) 従業員数 (人) 建物及び 構築物 機械装置及 び運搬具 土地 (面積㎡) リース資産 その他 合計 神府貿易(上海) 有限公司 本社 (中国上海市) 販売設備 14,123 14,123 SHINPO AMERICA, INC. 本社 (米国カリフォルニア州) 販売設備 1,278 1,278 (注)1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、投資不動産であります。 なお、金額には消費税等を含めておりません。 2.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 3.提出会社のその他には賃貸用マンションの土地54,991千円(344㎡)、建物14,652千円を含んでおります。

その他の有報本文

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配当政策

抽出本文 / 原文長 約510文字

3【配当政策】 利益配分につきましては、業績を鑑みた安定的な配当を行うことを基本に、配当性向を勘案しております。当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。現在のところ、年間の業績及び社会情勢等を見極めて剰余金の配当をしておりますので、中間配当は行っておらず、期末配当のみを実施しております。従いまして、当事業年度は、1株当たり25円の配当を実施することに決定いたしました。 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術、製造体制を強化し、さらにはグローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。 当社は、「取締役会の決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 (注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 (千円) 1株当たり配当額 (円) 2022年9月27日 141,496 25 定時株主総会決議

従業員の状況

抽出本文 / 原文長 約454文字

5【従業員の状況】 (1)連結会社の状況 2022年6月30日現在 従業員数(人) 98 ( 19 ) (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 2.当社グループは、無煙ロースター関連事業を主要事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント別の記載は省略しております。 (2)提出会社の状況 2022年6月30日現在 従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 89 ( 19 ) 37.9 9.4 6,768 (注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 2.当社は、無煙ロースター関連事業を主要事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント別の記載は省略しております。 (3)労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 有価証券報告書(通常方式)_20220928105928

コーポレート・ガバナンス

抜粋表示 / 原文長 約3638文字

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主をはじめとする利害関係者の皆様に対して経営の健全性、透明性及び効率性を確保し、企業価値の向上を図ることを経営の最重要課題と位置付けており、同時に経営管理機能の充実を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a)企業統治の体制の概要 当社は取締役、監査役体制を軸に、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。そして、経営の意思決定に関する合議体制として、取締役会を毎月1回開催しております。この取締役会には、監査役も出席し、取締役会のチェック機能の役割も果たしております。監査役会につきましては、社外監査役3名で構成され、取締役会と同様に毎月1回開催し、会社の業務運営全般にわたる監査に取り組んでおります。 会社の機関の内容 当社は、取締役会、監査役会により、業務の執行の監督及び監査を行っております。 当社の取締役会は、代表取締役社長の安藤紀彦を議長とし、取締役である片岡光男、山田清久、谷村政美、阿知波智大(社外取締役)の取締役5名(社外取締役1名を含む)で構成されております。毎月1回の定例開催と機動的な臨時開催を行うことで法令に定められた事項及び経営に関する重要付議事項を迅速に審議、決定するとともに、十分な協議により適正、的確な意思決定を行い、業務執行の状況についての監督を行っております。 また、当社では内部監査課を設置し、社内における業務の妥当性と効率性の観点から内部監査を実施し、その結果を報告させるとともに業務改善を図っております。 監査役会は、常勤監査役の大西一彦(社外監査役)を議長とし、監査役である光岡要次郎(社外監査役)、高橋裕子(社外監査役)の監査役3名で構成されております。各監査役は監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及び重要な会議に出席し、取締役等から重要事項の報告を受けるとともに、業務執行状況を監視し、会計監査人との連携を通じて、その実効性を高める事に努めております。 有価証券報告書提出日現在の当社の機関・内部統制の模式図は次のとおりであります。 (b)当該企業統治の体制を採用する理由 株主の代理人として選ばれた取締役で構成する取締役会が「株主への義務の履行」「株主の利益」を念頭におき、経営責任及び報告責任を果たすための体制を整備するという、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を具体化できる体制であると考えているためであります。…

重要な契約等

抽出本文 / 原文長 約25文字

4【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。

大株主の状況

抽出本文 / 原文長 約834文字

(6)【大株主の状況】 2022年6月30日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数(百株) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) ヤマタケ総業有限会社 愛知県長久手市喜婦嶽1112 19,561 34.56 CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE,CANARY WHARF, LONDON E14 5LB (東京都新宿区新宿6-27-30) 5,559 9.82 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1-8-12 3,848 6.80 シンポ取引先持株会 名古屋市名東区若葉台110 2,431 4.30 株式会社百五銀行 三重県津市岩田21-27 1,500 2.65 名古屋中小企業投資育成株式会社 名古屋市中村区名駅南1-16-30 1,500 2.65 種村 桂介 名古屋市中区 1,203 2.13 國際電業株式会社 名古屋市昭和区円上町27-14 833 1.47 岡崎 博 名古屋市中区 818 1.45 山田 清久 名古屋市名東区 667 1.18 37,921 67.00 (注)1.上記のほか、自己株式が4,810百株あります。 2.2022年2月3日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が2022年1月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2022年6月30日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 なお、その変更報告書の内容は以下のとおりであります。 大量保有者 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 住所 東京都千代田区丸の内1-5-1 保有株券等の数 株式 940,100株 株券等保有割合 15.31%

出典

データ元
EDINET 有価証券報告書
docID
S100P90V 外部サイト(EDINET公式サイト)を開きます

技術情報

分析バージョン
2022
使用モデル
gemma4:12b

このページについて

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