配当政策
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/ 原文長 約351文字
３【配当政策】 当社は、株主尊重を経営戦略の重要課題と認識し、業績に基づいた配当を実施することにより株主への利益還元に取り組むことを基本方針としております。 一方、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保も株主各位の利益確保に必要不可欠であると認識しております。 当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。 当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本方針としております。 当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 決議年月日 配当金の総額 （百万円） １株当たり配当額 （円） 2025年5月22日 取締役会決議 85
従業員の状況
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/ 原文長 約772文字
５【従業員の状況】 (1）連結会社の状況 セグメント情報を記載していないため、会社別の従業員数を示すと次のとおりであります。 2025年３月31日現在 会社名の名称 従業員数（人） 株式会社テリロジーホールディングス 22 株式会社テリロジー 78 株式会社コンステラセキュリティジャパン 24 株式会社テリロジーサービスウェア 70 株式会社IGLOOO 24 クレシード株式会社 67 ログイット株式会社 20 合計 305 （注）１．従業員数は就業人員であります。 ２．平均臨時雇用者数については、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。 ３．当連結会計年度における従業員数の大幅な増加は、ログイット株式会社の株式取得により、同社の従業員が当社グループに加わったこと、また、株式会社テリロジーサービスウェアの事業拡大による人員増が主な要因となります。 (2）提出会社の状況 2025年３月31日現在 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円） 22 40.1 2.1 5,513 部門別の従業員数を示すと次のとおりであります。 部門の名称 従業員数（人） グループ経営部門 16 グループ事業推進部門 技術戦略部門 内部監査部門 合計 22 （注）１．従業員数は当社から子会社への出向者を除き、子会社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 ２．平均臨時雇用者数については、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。 ３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 (3）労働組合の状況 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 有価証券報告書（通常方式）_20250626163422
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約3662文字
（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスを企業の重要課題であると認識しており、経営の透明性・公正性・迅速な意思決定の維持向上に努めるべく諸施策に取り組んでまいります。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ．企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しております。また、会社の法定の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。提出日（2025年６月26日）現在、取締役は５名（内、社外取締役１名）、監査役は３名（内、社外監査役２名）です。取締役会は毎月１回を定例に開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定を行うと共に取締役の業務執行の監督を行っております。 ロ．2024年度における取締役会の活動状況 当社は、取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じ随時開催しております。2024年度の取締役会の出席状況は以下のとおりでした。 氏名 役職 取締役会 出席状況（全21回） 阿部 昭彦 業務執行取締役 21回 鈴木 達 業務執行取締役 取締役会議長 21回 宮村 信男 業務執行取締役 21回 廣谷 慎吾 業務執行取締役 21回 甲賀 武（※） 業務執行取締役 16回 尾髙 雅美 独立社外取締役 21回 ※ 甲賀武氏は、2024年６月24日の取締役会就任後に開催された取締役会16回全てに出席しております。 ハ．取締役会での審議内容など 当社は、法令・定款によるほか、取締役会規程を定め、経営方針・経営計画及び重要な人事・組織・制度などの 当社グループ経営に係る基本事項・重要事項並びに投資案件などの業務執行に係る重要事項に関して、取締役会に おいて審議・決議しております。取締役会決議事項を除く業務執行に関しては、各事案の内容・規模・重要性・リ スクなどに応じて、最高経営責任者である社長、その管下の業務執行機関である経営会議において、審議・決裁しております。2023年度の取締役会における主な審議内容は以下のとおりです。…
重要な契約等
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５【重要な契約等】 当連結会計年度において、新たに締結した重要な契約等は次のとおりです。 （資本業務提携及び第三者割当による自己株式の処分） 当社は、2024年８月14日開催の取締役会において、高千穂交易株式会社（以下「高千穂交易」）との間で資本提携契約（以下「本資本提携契約」また、本資本提携契約に基づく資本提携、並びに、当社及び高千穂交易間で締結した2024年４月１日付業務提携契約書（以下「本業務提携契約」）に基づく業務提携を総称して「本資本業務提携」）を締結すること、及び本資本提携契約に基づき、高千穂交易を割当予定先とした第三者割当による自己株式の処分（以下「本自己株式処分」といいます。）を行うことを決議いたしました。 Ⅰ 本資本業務提携について １．資本業務提携の目的および理由 当社グループ（当社、連結子会社６社及び関連会社２社（本日現在）により構成される企業グループのことをいいます。以下同じです。）は、「デジタルの力で現場課題と社会課題を解決する」をミッションに掲げ、デジタル社会の変化に自ら対応・進化し、お客様が欲する最適・的確なソリューション・サービスを提供し続けられるテクノロジーオーガナイズ企業グループとして、今日のデジタル社会を支える世界の先進・先端 技術トレンドに基づいたソリューション・サービスを創出・提供しております。一方、高千穂交易は『技術商社として「創造」を事業活動の原点に据え、１．テクノロジーをとおして、お客様のご満足を高めます。２．技能と人間性を磨き、世界に通用する信用を築きます。３．力を合わせて、豊かな未来を拓き、社会に貢献します。』という企業理念に基づき、「安全・安心・快適」をソリューションの核とし、技術商社として、豊富な実績と経験を活かし、技術力を要する専門性の高いソリューションをご提供することで、お客様の企業価値向上に貢献しています。また、2024年４月より、当社グループと高千穂交易は、当社グループのOT/IoTセキュリティに関する技術力・ナレッジと高千穂交易の持つサービス＆サポートの対応能力や安全管理の知見の融合によるOTセキュリティ事業を中心とした取引の拡大、及び双方の持つ海外とのリレーションの活 用による新規事業領域の開発に取り組んでまいりました。このたび、かかる事業提携の目的を達成するため、当社と高千穂交易のより安定的かつ強固な関係を構築すべく、高千穂交易が当社普通株式を保有する資本関係を築く必要があると判断したため、かかる業務提携の一環として、本自己株式処分及び本売出しを実施することし、本資本業務提携を行うことといたしました。 ２．資本業務提携の内容 （１）業務提携の内容 当社グループ及び高千穂交易は以下の内容を実施いたします。…
大株主の状況
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（６）【大株主の状況】 2025年３月31日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 （株） 発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％） 津吹 憲男 東京都板橋区 2,291,800 13.42 兼松エレクトロニクス株式会社 東京都中央区京橋２丁目13-10 855,700 5.01 高千穂交易株式会社 東京都新宿区四谷１丁目６-１ 855,700 5.01 阿部 昭彦 神奈川県横浜市神奈川区 764,800 4.48 株式会社SBI証券 東京都港区六本木１丁目６-１ 286,400 1.68 東京短資株式会社 東京都中央区日本橋室町４丁目４-10 200,000 1.17 テリロジー社員持株会 東京都千代田区九段北１丁目13-５ 159,400 0.93 FUTU SECURITES INTERANTIONAL (HONG KONG) LIMITED （常任代理人 moomoo証券株式会社） UNIT C1-2, 13/F.,UNITED CENTRE, NO.95 QUEENSWAY ADMIRALTY HONG KONG （東京都渋谷区渋谷１丁目２-５） 157,300 0.92 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目９-２ 154,400 0.90 浅井 克己 茨城県水戸市 129,600 0.76 5,855,100 34.28 （注）「発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合」は、小数点以下第３位を四捨五入しております。