配当政策
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/ 原文長 約461文字
３ 【配当政策】 当社は、配当は株主に対する利益の還元手段として重要な経営課題であると認識しております。したがって、将来の事業展開と経営基盤の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績及び財務状態を勘案して、配当を実施していくことを基本方針といたします。 しかしながら、当社は現在成長過程にあり、当面は株主に配当を実施するよりも、内部に留保することにより経営基盤の強化、事業拡大のための投資等に充当し、企業価値を向上させることが株主に対して最大の利益還元になるものと考えております。 当社は、設立以来配当を実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保に努める方針です。内部留保資金については、将来の事業展開と経営基盤の強化のための資金として有効に活用していく所存であります。 なお、 株主に対して柔軟な配当を行うため、取締役会の決議によって、毎年６月30日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当を支払うことができる旨を定めております。
コーポレート・ガバナンス
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/ 原文長 約5373文字
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】 ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は全てのステークホルダーに配慮した経営を行い、持続的な成長と企業価値の向上を図るため、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要 当社の提出日現在における経営管理組織体制図は以下のとおりです。 イ）取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役５人（うち社外取締役２名）で構成されております。取締役会は業務執行状況の監督及び経営上の重要事項について意思決定機関として、毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。 ロ）監査役会・監査役 当社の監査役会は、常勤監査役及び非常勤監査役２名の計３名（全て社外監査役）で構成されております。監査役会は、毎月１回の定時監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。 常勤監査役は取締役会、経営会議、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会に出席し、取締役の業務執行及び全社的なコンプライアンスの状況を監視しております。 ハ）経営会議 当社は、取締役会の権限に属さない事項の迅速な意思決定及び取締役会で決議すべき事項の検討のため、業務執行取締役及び本部長から構成された経営会議を設置しております。当会議は、原則として毎週１回開催し、常勤監査役がオブザーバーとして参加しております。 ニ）リスクマネジメント委員会・コンプライアンス委員会 当社は、全社的なリスクマネジメント及び法令順守について役職員に徹底することを目的と して、リスクマネジメント委員会及びコンプライアンス委員会を設置 しております。議長は代表取締役社長が務め、業務執行取締役、執行役員、常勤監査役、内部監査責任者が委員に指名されております。リスクマネジメント委員会はリスクについて把握し、リスクへの対応を図っております。コンプライアンス委員会では、コンプライアンスに関連する方針の検討、研修計画、コンプライアンス違反者の処分について決定いたします。 両委員会は最低限半年に１回開催するほか、必要に応じて随時開催することとしております。 (b) 当該体制を採用する理由 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、監査役会設置会社を選択し、各監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が経営の効率性と健全性を確保することに有効であると判断しております。…
重要な契約等
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/ 原文長 約26文字
５ 【経営上の重要な契約等】 該当事項はありません。
大株主の状況
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/ 原文長 約1022文字
(6) 【大株主の状況】 ① 所有株式数別 2023年12月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 (株) 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(％) 株式会社SBI新生銀行 東京都中央区日本橋室町２丁目４－３ 1,818,000 19.5 エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷３丁目２９番２０号 1,275,000 13.7 TIS株式会社 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 1,020,000 10.9 深谷直紀 東京都港区 666,666 7.1 髙山博和 兵庫県神戸市東灘区 600,000 6.4 株式会社ミロク情報サービス 東京都新宿区四谷４丁目２９－１ 600,000 6.4 加藤良太郎 東京都世田谷区 306,960 3.3 株式会社セブン銀行 東京都千代田区丸の内１丁目６番１号 269,900 2.9 SBペイメントサービス株式会社 東京都港区海岸１丁目７－１ 150,000 1.6 株式会社グリフィン・ストラテジック・パートナーズ 東京都港区南青山２丁目２－１５ 133,344 1.4 6,839,870 73.6 (注)１．株式会社SBI新生銀行は、議決権を有しない甲種類株式1,476,000株を含んでおります。 ２．上記のほか当社所有の自己株式577,395株があります。 ② 所有議決権数別 2023年12月31日 現在 氏名又は名称 住所 所有議決権数 (個) 総株主の議決権 に対する 所有議決権数 の割合(％) エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷３丁目２９番２０号 12,750 16.3 TIS株式会社 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 10,200 13.0 深谷直紀 東京都港区 6,666 8.5 髙山博和 兵庫県神戸市東灘区 6,000 7.6 株式会社ミロク情報サービス 東京都新宿区四谷４丁目２９－１ 6,000 7.6 株式会社SBI新生銀行 東京都中央区日本橋室町２丁目４－３ 3,420 4.3 加藤良太郎 東京都世田谷区 3,069 3.9 株式会社セブン銀行 東京都千代田区丸の内１丁目６番１号 2,699 3.4 SBペイメントサービス株式会社 東京都港区海岸１丁目７－１ 1,500 1.9 株式会社グリフィン・ストラテジック・パートナーズ 東京都港区南青山２丁目２－１５ 1,333 1.7 53,637 68.7